会议信息 - 2025年第二次临时股东会于8月25日在西安市新城区召开[2] - 出席会议股东和代理人1552人，所持表决权股份占22.5099%[2] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[2] 议案表决 - 取消监事会议案，A股股东同意占比98.3941%[4] - 5%以下股东对该议案同意占比78.4367%[5]

股东会安排 - 2025年8月8日刊登召开2025年第二次临时股东会通知[3] - 现场投票时间为2025年8月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 网络投票时间为2025年8月25日9:15 - 15:00[3] - 2025年8月25日下午2:30现场会议在公司会议室举行[3] 股东会情况 - 股东会召集人为公司董事会[4] - 出席股东1552名，代表股份131171736股，占总股本22.5099％[5] 议案投票 - 《议案》赞成票129065250股，占比98.3941%[6] - 《议案》反对票1845384股，占比1.4068%[6] - 《议案》弃权票261102股，占比0.1991%[6]

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-38 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 3 票同意获 得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、会议于 2025 年 8 月 20 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事。会议于 2025 年 8 月 25 日 15:00 以现场加通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《2025 年半年度报告》 该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 ...

收入和利润表现 - 营业收入85881万元同比增长20.23%[19][21] - 归属于上市公司股东的净利润1238万元同比增长92.96%[19][21] - 基本每股收益0.0243元/股同比增长92.86%[19] - 加权平均净资产收益率0.53%同比增加0.28个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的净利润751万元[19][21] - 公司实现营业收入85881万元，同比增加20.23%[33] - 公司实现归母净利润1238万元，同比增加92.96%[33] - 公司实现扣非归母净利润751万元，同比增长890万元[33] - 营业总收入同比增长20.2%至8.588亿元（2024年同期：7.143亿元）[99] - 净利润同比增长101.0%至1289.7万元（2024年同期：641.6万元）[100] - 营业利润同比增长125.1%至1514.6万元（2024年同期：672.9万元）[100] - 基本每股收益同比增长92.9%至0.0243元/股（2024年同期：0.0126元/股）[102] - 公司2025年上半年综合收益总额为8,112,426.61元[117] - 公司2024年上半年综合收益总额为8,177,601.19元[118] 成本和费用表现 - 营业成本701344368.96元，同比增长16.01%[47] - 销售费用7371103.33元，同比增长95.96%[47] - 研发费用55786091.81元，同比增长36.41%[47] - 研发费用同比增长36.2%至5578.6万元（2024年同期：4089.5万元）[100] - 销售费用同比增长96.0%至737.1万元（2024年同期：376.1万元）[100] - 财务费用由负转正为-314.8万元（2024年同期：-490.1万元）[100] - 信用减值损失改善88.5%至-34.5万元（2024年同期：-299.6万元）[100] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-9888万元同比下降235.13%[20][21] - 经营活动现金流量净额-98883562.84元，同比下降235.13%[47] - 经营活动现金流量净额-98,883,562.84元，同比转负[108] - 经营活动现金流入小计787,817,893.12元，同比增长10.1%[105] - 销售商品提供劳务收到现金740,962,548.75元，同比增长6.2%[105] - 购买商品接受劳务支付现金529,378,897.11元，同比增长65.1%[105] - 支付给职工现金288,803,568.13元，同比增长2.0%[105] - 投资活动现金流量净额-113,226,861.63元，同比扩大26.2%[108] - 筹资活动现金流量净额130,947,644.81元，主要来自吸收投资40,000,000元[108] - 母公司投资活动现金流入1,887,000.00元，主要为取得投资收益[109] 资产和负债变化 - 货币资金356075995.80元，同比下降18.58%[47] - 存货758378135.12元，同比增长25.15%[47] - 预付款项81952538.15元，同比增长130.59%[47] - 固定资产为12.02亿元人民币，占总资产27.71%，同比下降1.20%[49] - 在建工程为9133.76万元人民币，同比大幅增长190.29%[49] - 短期借款降至0元，同比减少914.48万元[49] - 应付账款为9.46亿元人民币，同比增长25.38%[49] - 对外长期股权投资达2.21亿元人民币，较年初增加837万元[51] - 应收账款融资期末余额2551.77万元，较期初减少643.06万元[55] - 公司货币资金为356,075,995.80元，较期初减少81,234,797.87元[92] - 应收账款为1,032,989,351.95元，较期初增加59,987,509.06元[92] - 公司总资产从419.54亿元增长至433.73亿元，增幅3.4%[93][94] - 存货从6.06亿元增至7.58亿元，增长25.1%[93] - 合同资产从7392.9万元降至4394.7万元，下降40.6%[93] - 其他流动资产从1319.0万元降至108.6万元，下降91.8%[93] - 在建工程从3146.4万元增至9133.8万元，增长190.4%[93] - 应付票据从5.87亿元降至4.29亿元，下降26.9%[93][94] - 应付账款从7.54亿元增至9.46亿元，增长25.4%[93][94] - 合同负债从2.84亿元降至2.50亿元，下降12.0%[93][94] - 长期借款新增8380万元[94] - 未分配利润从3.62亿元增至3.75亿元，增长3.4%[94] - 未分配利润同比下降45.6%至965.3万元（期初：1776.5万元）[97] - 期末现金及现金等价物余额355,419,164.09元，较期初下降18.6%[108] 业务线表现 - 防务产品和光电材料与元器件产品交付增加[19] - 西光防务实现营业收入4.35亿元，同比增长24.23%[34] - 西光防务净利润为-545万元[34] - 新华光实现营业收入4.44亿元，同比增长12.35%[35] - 新华光净利润1032万元，同比增长297.21%[35] - 高性能光学材料及元件项目多条生产线建成投产[35] - 非球面模压和红外镜头2025年订单预计超1亿元[35] - 光通信材料GP已实现数万片量产出货[36] - 西光防务子公司净亏损553.61万元人民币，营业收入4.35亿元[58] - 新华光公司净利润1032.10万元人民币，营业收入4.44亿元[58] - 华光小原公司贡献现金分红188.7万元[56] 所有者权益和投资 - 总资产433730万元较上年度末增长3.38%[21] - 归属于上市公司股东的净资产236420万元较上年度末增长0.65%[21] - 对子公司投资保持18.11亿元人民币，与年初持平[53] - 公司2025年上半年期末所有者权益总额为24.00亿元，较期初增加5.12亿元[111][112] - 归属于母公司所有者权益期末余额为23.64亿元，较期初增加1.52亿元[111][112] - 公司本期综合收益总额为1289.73万元，其中归属于母公司部分为1238.07万元[111] - 所有者投入资本增加4000.00万元，其中资本公积增加454.73万元，少数股东投入3545.27万元[111] - 专项储备减少172.42万元，主要因本期使用511.71万元超过提取339.29万元[111][112] - 未分配利润增加1238.07万元，主要来自本期净利润[111] - 2024年上半年所有者权益减少888.52万元，主要因利润分配2899.94万元[113] - 2024年专项储备增加1369.80万元，提取1548.09万元，使用178.29万元[113][114] - 实收资本保持稳定为5.09亿元，两年间未发生变动[111][113] - 2024年上半年综合收益总额为641.61万元，但通过利润分配减少未分配利润[113] - 公司2025年上半年所有者权益净增加8,110,938.84元[116] - 公司2025年上半年专项储备减少1,487.77元[116][117] - 公司2024年上半年向股东分配利润28,999,367.08元[118] - 公司2024年上半年所有者权益净减少20,821,765.89元[118] - 公司实收资本为508,760,826.00元[116][117][118][119] - 公司资本公积为1,617,732,196.43元[116][117] - 公司2025年6月末未分配利润为17,765,296.47元[117] - 公司2024年6月末未分配利润为28,296,211.51元[119] 关联交易和股东结构 - 控股股东增持近4000万元[43] - 光电集团向新华光公司注资4000万元[43] - 关联方中国兵器工业集团有限公司附属企业销售产品金额为411,358,347.21元[72] - 关联方中国兵器工业集团有限公司附属企业购外购、外协件金额为84,915,270.88元[72] - 兵工财务有限责任公司存款业务每日最高存款限额为2,000,000,000.00元，存款利率范围为0.37%至2.2%[75] - 兵工财务有限责任公司存款业务期初余额为433,311,013.31元，期末余额为343,092,591.60元[75] - 兵工财务有限责任公司授信业务总额为1,000,000,000.00元，实际发生额为370,238,350.87元[77] - 公司与华光小原光学材料（襄阳）有限公司提供劳务金额为3,506,090.47元[72] - 公司与西安导引科技有限责任公司采购商品金额为8,014,155.03元[72] - 光电集团向西光防务租赁机器设备租赁收益为-13,601,631.88元[80] - 普通股股东总数为54,714户[84] - 北方光电集团有限公司期末持股数量为121,402,873股，占比23.86%[86] - 中兵投资管理有限责任公司期末持股数量为108,207,143股，占比21.27%[86] - 湖北华光新材料有限公司期末持股数量为63,003,750股，占比12.38%[86] - 嘉实基金天璇单一资产管理计划期末持股数量为10,170,000股，占比2.00%[86] - 国投瑞银国家安全混合基金期末持股数量为8,670,651股，占比1.70%[87] - 广发基金天枢单一资产管理计划期末持股数量为5,075,921股，占比1.00%[87] - 中欧产业前瞻混合基金期末持股数量为3,900,041股，占比0.77%[87] - 香港中央结算有限公司期末持股数量为2,747,814股，占比0.54%[87] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为623.92万元[22] - 非经常性损益净影响为487.45万元[22] - 非流动性资产处置损失7,641.51元[22] - 其他营业外收支净损失73.75万元[22] 行业背景和公司定位 - 2025年中国国防预算达17,847亿元[25] - 国防预算占GDP比重维持在1.2%-1.3%[26] - 公司防务业务属于专用设备制造业(C35)[25] - 光电材料业务属于光学玻璃制造(C3052)[27] - 公司是陆军主战装备总装生产单位[26] - 公司在激光制导技术领域居国内领先地位[26] 公司治理和承诺履行 - 公司报告期内无利润分配或资本公积金转增预案[62] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[68] - 公司报告期内无违规担保及重大诉讼仲裁事项[69] - 公司实际控制人兵器集团及控股股东光电集团持续履行同业竞争避免承诺（2010年10月生效）[67] - 关联交易承诺持续履行，确保交易公平性及资金回款效率（2010年10月生效）[67] - 2025年度日常关联交易预计议案经董事会及股东大会审议通过[70] - 公司及其控股股东报告期内诚信状况良好，无债务违约及监管处罚记录[69] 社会责任和环境信息 - 公司2025年上半年乡村振兴投入35.7万元，其中35万元用于云南红河县基础设施建设，0.7万元用于陕西延安安塞区困难村民慰问[65] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单数量为1个，主体为湖北新华光信息材料有限公司[63] - 全资子公司西光防务因非重点排污单位及二级保密认证单位豁免环境信息披露[64] 会计政策和重要标准 - 重要应收款项实际核销标准为单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额10%以上且金额大于100万元[129] - 重要在建工程标准为单个项目预算大于期末净资产5%以上或预算金额大于1000万元[129] - 重要子公司标准为子公司净资产占集团净资产5%以上或子公司净利润占集团合并净利润10%以上[129] - 重要合营/联营企业标准为单个被投资单位长期股权投资账面价值大于1000万元[129] - 公司营业周期为12个月[127] - 记账本位币为人民币[128] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[131] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[130] - 现金等价物判定标准为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险小[137] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[126] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[138] - 处置境外经营时外币报表折算差额从所有者权益转入处置当期损益[139] - 金融资产分类为以摊余成本计量/公允价值计量变动计入其他综合收益/当期损益三类[140] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益[141] - 以摊余成本计量的金融资产包含应收票据/应收账款/长期应收款/债权投资等[143] - 以公允价值计量变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包含应收款项融资/其他债权投资[143] - 以公允价值计量变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包含其他权益工具投资[143] - 以公允价值计量变动计入当期损益的金融资产包含交易性金融资产/衍生金融资产/其他非流动金融资产[144] - 金融资产终止确认时账面价值与对价差额计入当期损益[145] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[147] - 金融工具公允价值确定方法：活跃市场以报价确定，非活跃市场采用估值技术，优先使用可观察输入值[148] - 金融工具减值会计处理基础：以摊余成本计量金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产（债务工具）和财务担保合同按预期信用损失处理[149] - 应收款项和合同资产减值准备计量：始终按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[149] - 租赁应收款减值准备计量：始终按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[150] - 金融工具信用风险显著增加判定标准：通常逾期超过30日即认为显著增加[150] - 信用风险显著增加金融工具损失准备计量：按整个存续期内预期信用损失金额计量[151] - 信用风险未显著增加金融工具损失准备计量：按未来12个月内预期信用损失金额计量[151] - 应收票据组合分类：银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合[151] - 应收账款组合分类：防务产品应收款项组合和光学玻璃产品应收款项组合[151] - 存货跌价准备计提标准：按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提[155] - 投资性房地产年折旧率房屋及建筑物为2.71%至3.88%[166] - 房屋及建筑物固定资产折旧年限15-40年，年折旧率6.47%至2.38%[169] - 机器设备固定资产折旧年限6-18年，年折旧率16.17%至5.56%[169] - 运输设备固定资产折旧年限6-14年，年折旧率16.17%至6.93%[169] - 铂金制品固定资产折旧年限50年，年折旧率2.00%[169] - 其他设备固定资产折旧年限6-14年，年折旧率16.17%至6.93%[169] - 投资性房地产残值率设定为3-5%[166] - 固定资产残值率普遍设定为3-5%[169] - 房屋及建筑物投资性房地产折旧年限25-35年[166] - 固定资产采用年限平均法计提折旧[168] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生、购建生产活动开始三个条件[174] - 非正常中断超过3个月时借款费用暂停资本化[174] - 土地使用权按50年使用年限平均法摊销[176] - 软件按10年使用年限平均法摊销[177] - 非专利技术按5-10年使用年限平均法摊销[177] - 开发阶段支出资本化需满足技术可行性、使用意图、经济利益证明、资源支持、支出可靠计量五个条件[180] - 长期资产减值测试以可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[181] - 商誉减值测试每年至少进行一次[181] - 长期待摊费用为分摊期限超一年的已发生费用[184] - 职工薪酬按实际发生额计入当期损益或相关资产成本[186] - 设定受益计划义务现值与资产公允价值差额确认为净负债或净资产[188] - 设定受益计划服务成本和利息净额计入当期损益或资产成本[188] - 辞退

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东未发生变更 [5] - 公司报告期内实际控制人未发生变更 [6] - 公司无优先股股东持股情况 [6] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] 重要事项与公司变更 - 公司于报告期内完成变更注册资本及公司类型的工商登记手续 [6] - 取得武汉东湖新技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》 [6] - 监事俞信华因个人原因辞去第六届监事会监事及监事会主席职务 [6] - 辞职申请将在股东会选举新任监事后生效 在此之前继续履行职责 [6] 财务补助情况 - 全资子公司京东方华灿光电（广东）有限公司获得政府补助资金8,784.68万元 [7] - 补助金额占最近一个会计年度经审计归属上市公司股东净利润绝对值的14.37% [7]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议[1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[2] - 公司无优先股股东持股情况[2] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份[2] 财务与利润分配 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[2] - 全资子公司京东方华灿光电（广东）有限公司获得政府补助资金8,784.68万元人民币[4] - 政府补助金额占最近会计年度经审计归属上市公司股东净利润绝对值的14.37%[4] 重要事项与变更 - 报告期内完成变更注册资本、公司类型的工商登记及《公司章程》备案手续[3] - 俞信华先生因个人原因申请辞去第六届监事会监事及监事会主席职务[4] - 辞职申请将在股东会选举产生新任监事后方可生效[4]

股权激励计划审批程序 - 公司于2024年8月16日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过激励计划草案及相关议案[4][5] - 公司于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划并授权董事会办理相关事宜[6] - 公司于2024年10月25日召开董事会确定首次授予340名激励对象5575万股限制性股票授予价格269元/股[7] - 公司于2025年8月22日召开第六届董事会第十六次会议确定预留授予57名激励对象631万股限制性股票授予价格480元/股[8][9] 预留授予具体方案 - 预留授予日为2025年8月22日符合自股东大会审议通过后12个月内授出的要求[9][12] - 预留授予数量631万股占公司股本总额039%[9][10] - 授予价格480元/股为董事会决议最近1个交易日公司股票交易均价的50%[9] - 股票来源为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股[10] 激励对象分配结构 - 资深技术专家获授30万股占授予总量054%[10] - 中层管理人员获授95万股占授予总量170%[10] - 核心专业技术人员获授187万股占授予总量335%[10] - 基层管理人员获授319万股占授予总量572%[10] - 预留权益比例未超过拟授予权益数量的2000%[10] 授予条件成就情况 - 公司未出现最近年度财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见的情形[12] - 公司未出现最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形[12] - 激励对象未出现最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形[12] - 激励对象未出现最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形[12] 财务影响说明 - 公司按照企业会计准则第11号和第22号要求对股权激励产生的费用进行计量提取和核算[12] - 本次股权激励实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[10]

交易概述 - 全资孙公司上海澳展向上海南贤投资开发有限公司出售位于上海市奉贤区的在建工程项目 [2] - 交易转让总价为4.2亿元人民币 [2] - 交易分别于2025年07月14日及2025年07月31日经董事会及股东大会审议通过 [2] 交易进展 - 各方于2025年08月01日签署《在建工程转让合同》 [2] - 南贤公司已取得上海市自然资源确权登记局下发的《不动产权证书》 [2] - 标的资产已变更登记至南贤公司名下 [2] - 南贤公司已按合同约定按时履行部分支付义务 [2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [2] - 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准 [2] - 公司将根据后续进展情况严格履行信息披露义务 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点00分召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为上海市金山工业区九工路1333号公司会议室 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 通过交易系统投票平台时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] 审议议案情况 - 议案已通过第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议 相关公告于2025年8月16日披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [1] - 议案2.00和议案3.00为特别决议议案 议案1和议案5.00需对中小投资者单独计票 [3] - 本次会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东表决事项 [3] 投票机制安排 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用需完成身份认证 [3] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务 向股权登记日股东主动推送会议信息和投票指引 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 所有议案需全部表决完毕方可提交 [5][6] - 董事及独立董事选举采用累积投票制 股东可集中或分散行使其选举票数 [7][18][19] 参会资格要求 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 可委托非股东代理人代为表决 [8] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [8][9] 会议登记程序 - 拟现场参会者需在2025年9月10日前通过邮箱ir@everdisplay.com提交登记文件扫描件 [11] - 法人股东需提供营业执照复印件及股票账户卡 自然人股东需提供身份证件及股票账户卡 [11] - 参会者须在会议开始前完成登记手续 延迟到场者可列席但无法参与现场表决 [12] 会务安排 - 现场参会者食宿交通费用自理 [13] - 会议联系人为董事会办公室李凤玲、陈佳冬 联系电话021-60892866 邮箱ir@everdisplay.com [14]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点00分在上海市金山工业区九工路1333号公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [1] 审议事项 - 审议两项非累积投票议案：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 关于调整公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案 [2] - 审议一项累积投票议案：选举应选独立董事（1人） [2] - 所有议案已于2025年8月14日经第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过 [3] 投票安排 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务 主动向股权登记日股东推送参会邀请及议案信息 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日 A股股东（证券代码688538）有权参会 [5][6] - 现场参会需在2025年9月11日17:00前通过邮件或信函预约登记 需提供股东账户卡及身份证明文件 [6] - 参会人员须在会议开始前完成登记手续 逾期到达者可列席但不可参与现场投票 [7] 其他会务信息 - 现场参会者食宿交通费用自理 会议联系人为李凤玲、陈佳冬 联系电话021-60892866 [8] - 授权委托需明确记载委托人持股数量、账户信息及表决意向 未作具体指示的由受托人自主表决 [8][9]