减持计划概述 - 公司控股股东、实际控制人的一致行动人荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）计划减持公司股份不超过2,688,400股，占公司总股本（剔除回购专户股份）的0.93% [1] - 减持计划期间为2025年8月15日至2025年11月14日，通过集中竞价或大宗交易方式进行 [1] - 减持股份来源为公司首次公开发行前股份 [2] 减持计划完成情况 - 截至2025年11月14日，该减持计划已实施完成且期限届满 [1] - 本次减持的股份数量为2,688,400股，与预披露计划一致 [1][3] - 减持价格区间为每股14.76元至15.79元 [2] 减持影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权发生变更 [4] - 本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [4] - 减持行为遵守了《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的相关规定 [3]

董事会决议与公司治理结构变更 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年11月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长雷自合主持[1] - 会议审议通过提名李泽华先生为第六届董事会非独立董事候选人，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 李泽华先生将在股东会审议通过后担任董事会风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务[2] 公司章程修订与治理结构调整 - 公司拟修订《公司章程》及其附件，核心变动为取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使[5] - 修订涉及《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》，原《监事会议事规则》同步废止[5] - 三项修订议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果通过，需提交2025年第二次临时股东会审议[6][7] 临时股东会安排与审议事项 - 公司定于2025年12月2日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合方式[11][12] - 股权登记日为2025年11月26日，会议地点位于佛山市禅城区公司南区中栋一楼大会议室[13][15] - 股东会议案包括董事候选人提名及《公司章程》修订等，其中章程修订案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[16][17] 董事候选人背景与资格 - 李泽华先生为1985年10月出生，中共党员，法学硕士，持有法律职业资格证书及上市公司董事会秘书资格证书[7] - 其曾任东江环保股份有限公司董事会秘书、总法律顾问等职，现任佛山电器照明股份有限公司副总经理[7] - 李泽华先生未受过监管处罚或纪律处分，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高管无关联关系，符合任职资格[8]

核心技术人员变动情况 - 核心技术人员郝海燕女士因个人原因辞去所任职务，并不再担任公司任何职务 [1] - 郝海燕女士拥有西安交通大学电子专业博士学历，曾任清华大学物理系助理研究员、电子高级工程师，并于2018年加入公司担任研发副部长、部长级工程师 [1] - 公司新增认定朱棋锋先生和马绍栋先生为核心技术人员，使核心技术人员总数保持为11人 [4][7] 对技术与专利权的影响 - 郝海燕女士在职期间参与的专利申请均为非单一发明人的职务发明，专利所有权属于公司，其离职不影响公司专利权属的完整性 [2] - 公司已建立完备的核心技术体系，技术团队各司其责，不存在对特定核心技术人员的单一依赖 [7] - 郝海燕女士的工作已平稳交接，其离职不会影响公司核心技术的完整性 [1][8] 公司技术团队实力 - 截至2025年6月30日，公司共有技术人员1,305人，占员工总数的39.18% [7] - 技术团队中，硕士及以上学历人员350人（含博士17人），占技术人员比例为26.82%；本科学历人员922人，占比70.65% [7] - 公司技术团队结构完整，后备人员充足，能够支持未来核心技术的持续开发 [8] 新增核心技术人员背景 - 朱棋锋先生为工学硕士、高级工程师，2005年入行，2012年加入公司，现任公司二期产品线总厂长 [6] - 马绍栋先生为工学博士，2013年加入公司，现任公司研发部长 [6] - 两位新增核心技术人员均拥有丰富的行业经验和专业知识背景 [4][6] 保密与竞业限制安排 - 郝海燕女士已签署《保密协议》，承诺对公司的保密信息严格保密 [3] - 根据《核心技术人员离职承诺书》，郝海燕女士在离职后二年内受竞业限制约束，不得为竞争对手服务 [3] - 截至目前，公司未发现其有前往竞争对手工作或违反相关协议的情形 [4]

核心技术人员变动情况 - 核心技术人员郝海燕因个人原因辞去职务，并已完成离职手续，离职后不再担任公司任何职务 [2][3] - 郝海燕拥有西安交通大学电子专业博士学位和清华大学博士后经历，自2018年起在公司担任研发副部长、部长级工程师 [4] - 公司新增认定朱棋锋和马绍栋两位先生为核心技术人员，使核心技术人员总数达到11人 [2][9][12] 技术团队与研发实力 - 公司拥有1,305名技术人员，占员工总数的39.18%，其中硕士及以上学历人员350人（含17名博士），占技术人员的26.82% [12] - 技术团队具备跨专业知识背景和丰富的行业实践经验，形成了集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖 [12] - 公司已建立完备的核心技术体系，专注于AMOLED半导体显示面板的自主研发和创新 [12] 知识产权与保密安排 - 郝海燕在职期间参与的专利申请均为非单一发明人的职务发明，专利所有权属于公司，其离职不影响公司专利权属的完整性 [5] - 根据签署的《保密协议》和《离职承诺书》，郝海燕离职后负有保密义务，并在两年内受竞业限制条款约束 [6] - 截至公告日，未发现郝海燕前往竞争对手工作或违反保密协议及承诺的情形 [7] 人事交接与公司运营 - 郝海燕所负责的工作已完成平稳交接，其离职不会对公司核心技术的完整性、生产经营、竞争力及业务发展产生重大不利影响 [2][12][13] - 新增的核心技术人员朱棋锋自2012年任职于公司，现任二期产品线总厂长，拥有工学硕士学位和高级工程师职称 [10] - 新增的核心技术人员马绍栋自2013年任职于公司，现任研发部长，拥有工学博士学位 [11]

板块整体表现 - 地面兵装板块在11月14日整体上涨1.31%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的个股中，5只上涨，1只平盘，5只下跌 [1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入2.03亿元，而游资和散户资金分别净流出4173.22万元和1.61亿元 [2] 领涨个股表现 - 北方长龙领涨板块，收盘价147.00元，单日涨幅达5.71%，成交量为8.34万手，成交额为12.43亿元 [1] - 长城军工涨幅居次，达4.87%，收盘价48.68元，成交量为61.06万手，成交额为29.97亿元 [1] - 捷强装备和内蒙一机分别上涨1.83%和1.09% [1] 个股资金流向 - 长城军工获得主力资金净流入1.40亿元，主力净占比为4.69%，是板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 国科军工主力资金净流入5166.33万元，主力净占比高达21.91% [3] - 北方长龙和捷强装备分别获得主力资金净流入4928.22万元和2047.58万元 [3] - 银河电子主力资金净流出1076.54万元，主力净占比为-8.85%，是板块内主力资金流出最多的个股 [3]

资金管理 - 2025年8月7日同意用不超10亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2025年10月14日认购6亿招商银行大额存单[2][3] 资金回笼 - 截至公告日大额存单到期赎回，收回本金6亿、收益55万[2][3][4] - 赎回本金及收益已归还至公司募集资金专户[3]

会议基本情况 - 会议于2025年11月13日在西安市新城区长乐中路35号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，由董事孙峰先生（代行董事长职责）主持 [2] - 公司在任7名董事均以现场结合通讯方式出席会议，董事会秘书及部分高管列席会议 [3] - 会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定 [2] 议案审议结果 - 关于修订《关联交易决策制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于修订《独立董事制度》的议案获得通过 [4][5] - 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案获得通过 [5] - 关于与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易2025年度额度调整及2026年度额度预计的议案获得通过 [5] - 关于新华光公司与华光小原公司间日常关联交易2026年度额度预计的议案获得通过 [5] 关联交易与股东表决 - 议案4（使用募集资金向控股子公司增资）和议案5（与兵器集团等关联交易）涉及关联交易 [5] - 出席会议的关联股东持有185,113,223股股份，对上述两项议案进行了回避表决 [5] - 所有议案均未遭遇否决 [2] 法律意见 - 本次股东会由陕西岚光律师事务所律师汪艳萍、王天奇见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序均合法合规，会议决议合法有效 [5]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月13日在江苏省苏州市吴江区中山北路2288号召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长崔巍先生主持 [2] - 会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定 [3] 会议出席情况 - 公司在任董事12人中有6人出席，6名董事因公务原因未出席 [4] - 公司在任监事3人中有2人出席，1名监事因公务原因未出席 [4] - 董事会秘书顾怡倩和财务总监吴燕出席了本次会议 [4] 议案审议结果 - 议案1：关于修订《公司章程》及其附件的议案获得通过，此项为特别决议，获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][6] - 议案2.01：关于更新制定《公司关联交易管理制度》的议案获得通过 [5] - 议案2.02：关于更新制定《公司募集资金管理办法》的议案获得通过 [6] - 议案2.03：关于更新制定《公司对外投资管理制度》的议案获得通过 [6] - 议案2.04：关于更新制定《公司独立董事工作制度》的议案获得通过 [6] - 议案2.05：关于更新制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案获得通过 [6] - 本次股东大会审议的所有议案均获得通过 [6] 律师见证 - 本次股东大会由安徽承义律师事务所律师司慧、万晓宇见证 [6] - 律师认为会议召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格、提案及表决程序均合法有效 [6]

会议信息 - 股东会于2025年11月13日在西安市新城区召开[3] - 出席会议股东和代理人512人[3] - 出席股东持表决权股份224,555,782股，占比38.5353%[3] - 公司在任董事7人，全部出席会议[3] 议案表决 - 修订《关联交易决策制度》，A股同意票比例98.8096%[4] - 修订《募集资金专项存储及使用管理办法》，A股同意票比例98.8203%[5] - 修订《独立董事制度》，A股同意票比例98.8135%[5] - 使用募集资金向控股子公司增资，A股同意票比例97.6595%[5] - 关联交易额度调整及预计，A股同意票比例97.3063%[5] 关联交易 - 涉及关联交易的议案4和5，关联股东185,113,223股回避表决[7]

股东会信息 - 2025年10月29日刊登召开股东会通知[3] - 2025年11月13日召开股东会，现场会议下午2:30举行[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席股东会股东512名，代表股份224,555,782股，占总股本38.5353％[5] 议案表决 - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》赞成票221,882,885股，占比98.8096%[6] - 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》赞成票221,906,785股，占比98.8203%[6] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》赞成票221,891,485股，占比98.8135%[7] - 《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》赞成票38,519,423股，占比97.6595%[7] - 《关于与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易2025年度额度调整及2026年度额度预计的议案》赞成票38,380,123股，占比97.3063%[7] - 《关于新华光公司与华光小原公司间日常关联交易2026年度额度预计的议案》赞成票223,623,146股，占比99.5846%[8]