公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月17日13:00-14:45通过上证路演中心视频直播及网络互动召开半年度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱600703@sanan-e.com提交问题 [2][5] - 说明会将由董事长林志强、董事会秘书李雪炭、财务总监黄智俊及独立董事木志荣参与 [4] 会议参与方式 - 投资者可通过登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与实时交流 [4][5] - 会议结束后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [7] - 联系渠道包括公司证券中心电话0592-5937117及指定邮箱600703@sanan-e.com [6] 会议内容重点 - 说明会聚焦2025年半年度经营成果与财务指标的具体情况 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2][3] - 依据已于2025年8月28日发布的半年度报告进行深度解读 [2]

公司治理结构变更 - 公司不再设立监事会 由董事会审计委员会履行监事会职权 [2] - 修订《公司章程》及部分公司制度 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] 股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 [4] - 现场会议于2025年9月12日14点30分在厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开 [4] - 网络投票通过交易系统平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网平台时间为9:15-15:00 [1] 会议议程 - 主要审议关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案 [4] - 议程包括股东发言 选举监票人计票人 表决统计及结果宣布等共十一项程序 [4] 决议依据 - 修订依据包括《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规 [2][4] - 经公司第十一届董事会第二十二次 第十一届监事会第十三次会议决议通过 [4] 信息披露 - 详细修订内容参见2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站的相关公告 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月17日13:00-14:45通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱600703@sanan-e.com预先提问 [1][3] - 参会人员包括董事长林志强、董事会秘书李雪炭、财务总监黄智俊及独立董事木志荣 [2] 会议内容与参与方式 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 投资者可通过登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与实时交流 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 信息披露基础 - 公司已于2025年8月28日发布2025年半年度报告 [2] - 交流内容将在信息披露允许范围内针对投资者普遍关注的问题进行解答 [2] - 联系渠道包括证券部门电话0592-5937117及指定邮箱600703@sanan-e.com [3]

板块表现 - 地面兵装板块单日下跌9.79% 领跌个股为北方长龙（跌幅20.00%）[1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点[1] - 板块内10只个股跌幅均超6% 其中6只个股跌停（跌幅≥9.99%）[1] 个股涨跌 - 北方长龙跌幅最大达20.00% 成交额19.17亿元 成交量11.50万手[1] - 长城军工跌幅10.00% 成交额59.67亿元为板块最高 成交量85.91万手[1] - 内蒙一机跌幅10.00% 成交量108.37万手为板块最高 成交额25.00亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出26.68亿元 游资净流入1.58亿元 散户净流入25.10亿元[1] - 长城军业主力净流出9.06亿元（占比15.19%） 散户净流入8.44亿元（占比14.15%）[2] - 内蒙一机主力净流出3.98亿元（占比15.90%） 游资净流出4506.81万元（占比1.80%）[2] - 中兵红箭主力净流出3.81亿元（占比20.23%） 游资净流入3566.32万元（占比1.89%）[2]

公司业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月10日15:00-17:00通过上证路演中心视频录播及网络互动方式召开 [1][3] - 投资者可在2025年9月3日至9月9日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱ir@everdisplay.com提前提问 [1][4] - 公司管理层包括董事长傅文彪、总经理刘惠然等将出席说明会 [3] 会议参与方式 - 投资者需登录上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com)参与实时互动 [3][4] - 说明会结束后可通过同一平台查看会议记录及主要内容 [6] - 联系渠道包括董事会办公室电话021-60892866及指定邮箱ir@everdisplay.com [5][6] 会议内容重点 - 公司将针对2025年半年度经营成果和财务指标与投资者进行交流 [2] - 重点回应投资者普遍关注的问题且在信息披露允许范围内作答 [1][2] - 说明会基于已发布的2025年半年度报告进行深度解读 [1]

会议基本信息 - 会议为上海和辉光电股份有限公司2025年第一次临时股东会 会议资料包含议程、议案及投票方式等详细信息 [1][5] - 会议时间为2025年9月12日 采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议议程包括参会人员签到 审议议案 股东发言 投票表决 统计结果及宣布决议等共12项程序 [5][8] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 并相应废止《监事会议事规则》 [9] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款 该调整已获董事会及监事会审议通过 [9][10] - 取消监事会事项需待股东会审议通过 在此之前监事及监事会将继续履行职能 [9] H股发行上市相关安排 - 公司为发行H股并在香港联交所主板上市的需要 已制定《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案） [10] - 因取消监事会 公司对上述草案进行调整 调整后的制度将于H股在香港联交所挂牌上市之日起生效 现行章程同时自动失效 [10] - 股东会拟授权董事会及董事长对草案进行进一步调整修改 并办理相关工商变更及备案事宜 [10] 审计机构续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [5] - 该议案已通过第二届董事会第十六次会议审议 现提交股东会审议 [6] 制度修订 - 公司拟修订部分治理制度 包括《独立董事制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》及对应的H股上市后生效的草案版本 [12][13] - 修订依据包括《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》 [12] - 修订后的制度草案将于H股在香港联交所挂牌上市之日起生效实施 [12] 独立董事补选 - 董事会提名阮添士先生为第二届董事会独立董事候选人 其任期自H股在香港联交所挂牌上市之日起至第二届董事会任期届满止 [15] - 阮添士先生现任欧康维视生物（01477 HK）首席财务官 并兼任BlissBio Inc独立董事 曾任职于摩根士丹利及高盛投资银行部 [17][18] - 其薪酬按现行独立董事标准执行 以约定汇率折算港币支付 起薪时间为任期开始之日 [15]

公司治理变动 - 职工代表监事陈海英因个人原因辞去第十届监事会职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员三分之一 陈海英需继续履行监事职责直至符合规定 [1] - 陈海英直接持有公司股份18000股 该持股情况截至公告披露日有效 [1]

板块整体表现 - 地面兵装板块9月1日较上一交易日下跌0.81% [1] - 上证指数当日上涨0.46%至3875.53点 深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] - 板块内10只个股下跌 仅长城军工(2.21%)和甘化科工(0.61%)上涨 [1] 个股价格表现 - 光电股份领跌板块 跌幅达3.71% 收盘价20.50元 [2] - 捷强装备跌幅3.57% 收盘价53.70元 [2] - 北方导航跌幅2.77% 收盘价16.87元 [1][2] - 长城军工涨幅2.21% 收盘价70.70元 为板块唯一涨幅超2%个股 [1] 成交活跃度 - 内蒙一机成交额最高达30.14亿元 成交量118.55万手 [1][2] - 北方长龙成交额23.81亿元 收盘价180.11元为板块最高 [1][2] - 长城军工成交额77.21亿元 成交量108.91万手 [1] - 北方导航成交额15.42亿元 成交量91.74万手 [1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出9.7亿元 [2] - 游资资金净流入1.22亿元 散户资金净流入8.48亿元 [2] - 北方导航主力净流出1.42亿元 占比-9.23% [3] - 北方长龙主力净流出1.16亿元 占比-4.87% [3] - 中兵红箭主力净流出5210.06万元 占比-5.35% [3] - 光电股份主力净流出4903.12万元 占比-14.21% [3]

核心观点 - 公司部分董事及高级管理人员已完成减持计划 通过集中竞价方式合计减持351,600股 占公司总股本0.0025% 减持计划执行情况与公告完全一致[1][2][4][5] 减持主体基本情况 - 总经理刘惠然减持前持股463,000股 占总股本0.0034% 股份来源为集中竞价交易取得[1][2] - 副总经理陈志宏减持前持股364,289股 占总股本0.0026% 股份来源为集中竞价交易取得[1][2] - 总会计师兼董事会秘书李凤玲减持前持股315,000股 占总股本0.0023% 股份来源为集中竞价交易取得[1][2] - 董事张斌减持前持股265,000股 占总股本0.0019% 股份来源为集中竞价交易取得[4] - 所有减持主体均非控股股东或实控人 且无一致行动人[2][4] 减持实施细节 - 刘惠然于2025年7月28日减持115,750股 价格区间2.57-2.60元/股 套现299,602.75元 减持后持股降至347,250股(0.0025%)[4] - 陈志宏于2025年8月27日减持91,000股 价格2.72元/股 套现247,520元 减持后持股降至273,289股(0.0020%)[4] - 李凤玲于2025年7月29日减持78,650股 价格2.61元/股 套现205,276.50元 减持后持股降至236,350股(0.0017%)[4] - 张斌于2025年8月18日减持66,200股 价格2.65元/股 套现175,430元 减持后持股降至198,800股(0.0014%)[5] - 合计减持数量351,600股完全达到计划上限 未提前终止计划[1][4][5] 计划执行一致性 - 实际减持情况与2025年6月25日披露的减持计划完全一致 减持时间区间已届满且全部实施完毕[1][4][5]

核心技术人员离职情况 - 核心技术人员吕振群因个人原因解除劳动关系 不再担任任何职务[1] - 离职后间接持有公司股份20.7354万股 占总股本比例0.11%[2] - 已完成工作交接 研发成果所有权均归属公司 无职务成果权属纠纷[2] 研发体系与人才结构 - 研发团队具备较强技术研发和产品开发能力 拥有丰富研发经验[3] - 已建立完备研发体系和完善的人才引进培养机制[3] - 核心技术人员由4人变为3人 现有团队为司继伟、郑宇辰、周荣梵[3] 对公司经营的影响 - 离职不影响公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力[3] - 研发团队结构完整 后备人员充足 研发项目正常推进[4] - 不影响专利权等知识产权及核心技术完整性[4] 公司应对措施 - 将持续加大专业技术人员引进和培养力度[4] - 不断完善人才引进、储备与激励机制[4] - 持续提升公司技术创新能力[4]