地面兵装板块市场表现 - 12月10日地面兵装板块整体上涨0.72%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.23%，深证成指上涨0.29% [1] - 板块内个股由光电股份领涨 [1] 地面兵装板块资金流向 - 当日板块主力资金净流入3223.97万元 [2] - 当日板块游资资金净流出4049.24万元 [2] - 当日板块散户资金净流入825.27万元 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心变化是公司不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，原《监事会议事规则》相应废止 [4] - 此次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][8][35] - 公司董事会提请股东大会授权管理层或其授权代表办理相关的工商变更登记及备案事宜 [1][5] 公司治理制度全面修订与制定 - 为配合新《公司法》等法规及《公司章程》修订，公司拟全面修订、制定共23项公司治理制度，旨在完善治理机制并提高规范运作水平 [2][9] - 修订范围广泛，涵盖股东会、董事会、独立董事、各专门委员会、总裁、董秘的工作规则，以及对外投资、担保、关联交易、募集资金使用、信息披露、内幕信息管理、内部审计等关键内控制度 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 上述23项制度中，前12项需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效 [2][27] 董事会决议与临时股东大会安排 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年12月9日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][7][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][30] - 董事会决定于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大会，以现场表决与网络投票相结合的方式审议相关议案 [28][29][33] - 股东大会股权登记日为2025年12月19日，现场会议地点为公司位于湖北省荆州市的会议室 [34][38]

算力硬件行业市场表现 - 12月9日，算力硬件股整体走强，板块呈现普涨行情 [1] - 中瓷电子实现2连板，德科立股价涨幅超过10% [1] - 锐捷网络、太辰光、致尚科技、光电股份、跃岭股份等公司股价涨幅均超过5% [1]

减持计划与执行情况 - 公司控股股东、实际控制人陈晓俐女士于2025年9月23日预披露减持计划，计划在2025年10月23日至2026年1月22日期间，减持不超过8,287,132股公司股份，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的3% [2] - 根据减持计划细则，在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易减持的股份总数不超过2,762,377股（占比1%），通过大宗交易减持的股份数量不超过5,524,755股（占比2%）[2] - 截至2025年12月1日，陈晓俐女士已通过大宗交易方式累计减持4,250,000股，占公司当前总股本的1.5121%，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的1.5385% [3] 权益变动详情 - 本次减持后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量由70,266,671股减少至66,016,671股 [3] - 控股股东及其一致行动人合计持股占公司总股本的比例由25.0000%下降至23.4879% [3] - 此次权益变动导致控股股东及其一致行动人持股比例下降幅度超过1%，触及了1%整数倍的披露要求 [3] 股东持股背景 - 在本次减持前，控股股东、实际控制人陈晓俐女士持有公司股份30,196,407股，占公司当前总股本的比例为10.74%，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的比例为10.93% [2]

板块整体表现 - 12月1日地面兵装板块整体上涨0.35%，领先个股为银河电子，涨幅达9.92% [1] - 同日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25%，显示市场整体表现积极 [1] - 板块内10只成分股中，7只上涨，3只下跌，整体表现偏强 [1][2] 个股价格与成交表现 - 银河电子领涨板块，收盘价5.65元，成交额6.63亿元，成交量117.56万手 [1] - 国科军工涨幅4.37%，收盘价56.41元，成交额8.99亿元 [1] - 北方长龙跌幅最大，为2.97%，收盘价158.36元 [2] - 长城军工成交额最高，达20.57亿元，但股价下跌1.38% [2] 资金流向分析 - 地面兵装板块整体主力资金净流出3.95亿元，游资资金净流出1394.87万元，但散户资金净流入4.09亿元 [2] - 国科军工和北方导航获得主力资金净流入，分别为3298.04万元和2303.30万元，主力净占比分别为3.67%和7.48% [3] - ST应急主力资金净流出规模最大，达3268.78万元，主力净占比为-15.83% [3] - 多数个股呈现散户资金净流入状态，其中甘化科工散户净流入875.04万元，散户净占比高达11.64% [3]

公司控股股东股份质押动态 - 控股股东亨通集团于2025年11月26日解除质押1,200万股无限售流通股，并于同日将相同数量的股份重新质押给交通银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 [3][4] - 本次股份解除质押的目的是用于后续质押 [3] - 本次新质押股份涉及的被担保主债权到期日为2030年11月24日 [4] 控股股东累计质押情况 - 截至公告披露日，控股股东亨通集团持有公司股份593,765,498股，占公司总股本的24.07% [2] - 亨通集团累计质押股份数量为320,050,000股，占其持股数量的53.90%，占公司总股本的12.97% [2] - 本次质押及解质操作后，控股股东及其一致行动人的累计质押股份情况未发生净变动 [3][4][6] 未来质押到期与资金安排 - 亨通集团质押股份中有8,160万股将于未来半年内到期，占其持股总数的13.74%，占公司总股本的3.31%，对应融资余额为131,542万元 [7] - 亨通集团另有415万股质押股份将于未来一年内（不含半年内到期部分）到期，占其持股总数的0.70%，占公司总股本的0.17%，对应融资余额为10,000万元 [7] - 实际控制人崔根良先生质押股份中无未来一年内到期的部分 [7] - 控股股东亨通集团的还款资金来源包括经营所得及投资分红，崔根良先生的还款资金来源包括投资收益、股份红利等 [7] 质押风险与公司影响评估 - 公司认为控股股东及其一致行动人具备足够的资金偿还能力和风险控制能力 [7] - 股份质押不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响 [7] - 股份质押不会对公司的控制权稳定、股权结构及日常管理产生影响 [7] - 若出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对 [8] 其他相关说明 - 质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [5] - 公司控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况 [7]

公司治理结构及制度修订 - 公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案，该议案获得出席股东会有效表决权股份总数78.7714%的同意票[10] - 股东会同时审议并通过了关于制定及修订公司部分治理制度的议案，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》及《投资者关系管理办法》共八项具体制度[13][16][19][21][23][25][26][28] - 所有议案均为特别决议事项，均已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过[12][15] 股东会召开及出席情况 - 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年11月28日14:30在广东省东莞市公司会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行[3][4][5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长李俊锋先生，召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[7][8] - 参加本次股东会的股东共计223人，代表有表决权的股份数为511,543,871股，占公司股份总数的35.6081%，其中现场出席股东4人，代表股份397,908,621股，占公司股份总数27.6980%，网络投票股东219人，代表股份113,635,250股，占公司股份总数7.9100%[9][10] 议案表决详情 - 《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》总表决同意票402,950,421股，占78.7714%，反对533,100股，占0.1042%，弃权108,060,350股，占21.1244%[10] - 上述议案的中小股东表决同意票100,279,893股，占出席中小股东有效表决权的99.4117%，反对533,100股，占0.5285%，弃权60,350股，占0.0598%[11] - 各项治理制度议案的总表决同意率均在78.76%至78.77%之间，反对率约为0.10%至0.11%，弃权率约为21.12%至21.13%，中小股东对各议案的支持率均超过99.37%[13][14][16][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 法律意见及会议有效性 - 广东君信经纶君厚律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效[30] - 本次股东会未出现否决议案的情形，也无新提案提交表决[2]

板块整体表现 - 11月28日地面兵装板块整体上涨1.62%，表现优于上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股银河电子涨停，收盘价为5.14元，涨幅达10.06%[1] - 板块当日主力资金净流入7682.31万元，但游资资金净流出1.82亿元，散户资金净流入1.06亿元[1] 个股价格与成交表现 - 银河电子成交量最大，为141.07万手，成交额达7.20亿元[1] - 长城军工成交额最高，为28.82亿元，成交量54.79万手，股价上涨1.63%至52.95元[1] - 光电股份涨幅第二，为6.24%，收盘价18.39元，成交额5.14亿元[1] - 国科车工股价上涨3.33%至54.05元，成交额6.15亿元[1] 个股资金流向 - 银河电子主力资金净流入2.54亿元，主力净占比高达35.29%，但游资净流出1.32亿元[2] - 光电股份主力资金净流入2409.52万元，主力净占比4.69%[2] - 国科军业主力资金净流入2023.05万元，主力净占比3.29%，但游资净流出3243.30万元[2] - 北方长龙主力资金净流出1641.30万元，但游资和散户资金分别净流入591.54万元和1049.76万元[2]

公司股价与交易表现 - 2024年11月28日，光电股份股价上涨5.49%，报收18.26元/股 [1] - 当日成交额为1.37亿元，换手率为1.51% [1] - 公司总市值为106.41亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为北方光电股份有限公司，位于陕西省西安市 [1] - 公司成立于2000年8月31日，于2003年11月6日上市 [1] - 主营业务为防务产品和光电材料与器件的生产、研发和销售 [1] - 主营业务收入构成为：防务产品50.67%，光学玻璃产品49.29%，其他0.04% [1] 机构股东动态 - 中邮军民融合灵活配置混合A（004139）于第三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有125万股，占流通股比例为0.25% [2] - 按11月28日股价涨幅计算，该基金当日浮盈约118.75万元 [2] 相关基金信息 - 中邮军民融合灵活配置混合A（004139）成立于2017年4月1日，最新规模为8.59亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为26.33%，同类排名2870/8127 [2] - 近一年收益率为19.91%，同类排名3814/8059 [2] - 成立以来收益率为94.62% [2] - 该基金经理为王高，累计任职时间5年145天，现任基金资产总规模19.15亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为37.16%，最差基金回报为-29.36% [3]

地面兵装板块整体表现 - 11月27日地面兵装板块整体下跌0.64%，表现弱于上证指数（上涨0.29%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内10只主要个股中，仅1只上涨，9只下跌，呈现普跌态势[1] - 捷强装备以2.62%的跌幅领跌板块，长城军工和光电股份跌幅紧随其后，分别为1.12%和0.92%[2] 个股价格与交易情况 - 北方长龙收盘价最高，为161.31元，当日微跌0.15%[1] - 银河电子收盘价最低，为4.67元，下跌0.64%[1] - 长城军工成交最为活跃，成交额达27.86亿元，成交量53万手[2] - 内蒙一机、中兵红箭、ST应急成交量较大，均超过17万手[1] 板块资金流向 - 地面兵装板块整体主力资金净流出2.67亿元，游资资金净流出3083.24万元，但散户资金净流入2.98亿元[2] - 北方长龙是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入3735.37万元，主力净占比3.31%[3] - 内蒙一机遭遇最大主力资金净流出，达2807.45万元，主力净占比-9.43%[3] - 国科军工获得最大游资净流入，为2117.03万元，游资净占比3.76%[3] - 捷强装备获得最大散户资金净流入，为2186.31万元，散户净占比7.79%[3]