● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月30日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、议案审议情况 (二)股东会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本 次会议。 本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事10人，列席8人，董事谭会良、陆春良因公务原因未出席本次会议。 2、董事会秘书王僚俊出席本次会议。 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于预计公司2026年度发生的日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于公司2026年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案 审议结果：通过 ...

地面兵装板块市场表现 - 2023年12月31日，地面兵装板块整体微涨0.02%，表现略强于上证指数（上涨0.09%），但弱于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，北方导航以2.80%的涨幅领涨，而北方长龙跌幅最大，为-5.88%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出9373.0万元，游资资金净流出8086.08万元，但散户资金净流入1.75亿元[2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前的个股包括：北方导航（涨2.80%，收盘价15.42元）、内蒙一机（涨1.82%，收盘价16.80元）、银河电子（涨1.41%，收盘价6.48元）[1] - 跌幅居前的个股包括：北方长龙（跌-5.88%，收盘价140.96元）、长城军工（跌-4.26%，收盘价48.12元）、捷强装备（跌-1.15%，收盘价40.49元）[2] - 成交量方面，银河电子成交最为活跃，成交量达171.84万手，成交额11.13亿元；北方导航成交额最高，达11.94亿元[1] 个股资金流向分析 - 主力资金净流入最多的个股为内蒙一机，净流入9717.85万元，占其成交额的13.71%；其次是北方导航，净流入6132.18万元，占比5.14%[3] - 主力资金净流出最多的个股为天秦装备，净流出1927.38万元，占其成交额的-19.39%；捷强装备净流出1689.80万元，占比-13.76%[3] - 散户资金流向与主力资金呈现一定反向操作，例如在天秦装备、捷强装备、光电股份等主力净流出的个股上，散户资金呈现净流入[3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-094 转债代码：118056 转债简称：路维转债 深圳市路维光电股份有限公司 关于"路维转债"预计满足赎回条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发 可转换公司债券有条件赎回条款，现将相关情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2025年12月17日至2025年12月30日期间，已有 10个交易日的收盘价格不低于"路维转债"当期转股价格的130%（即42.51元/股），若未来连续20个交易 日内，仍有5个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价的130%（含130%），将触发《深圳市路 维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中 规定的有条 ...

地面兵装板块市场表现 - 2023年12月30日，地面兵装板块整体上涨1.18%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.0%，深证成指上涨0.49% [1] - 板块内领涨个股为长城军工，收盘价50.26元，涨幅3.86% [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅居前的还包括北方长龙（涨3.25%）、国科军工（涨2.55%）、银河电子（涨1.43%） [1] 个股交易数据 - 长城军工成交量最大，为56.34万手，成交额达28.24亿元 [1] - 银河电子成交量次之，为169.45万手，成交额10.93亿元 [1] - 北方导航成交量为66.80万手，成交额10.12亿元 [1] - 部分个股出现下跌，天秦装备跌幅最大，为2.30%，甘化科工下跌1.33% [2] 板块资金流向 - 当日地面兵装板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.19亿元 [2] - 游资资金净流入784.12万元，而散户资金净流出1.27亿元 [2] - 国科军工获得主力资金净流入最多，达4704.78万元，主力净占比5.16% [3] - 长城军工主力资金净流入4028.53万元，主力净占比1.43% [3] - 北方导航主力资金净流入3657.10万元，主力净占比3.62% [3] - 甘化科工主力资金净流出1061.85万元，主力净占比为-16.62%，是板块中主力资金流出最多的个股 [3] - 天秦装备主力资金净流出873.51万元，主力净占比-5.35% [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-046 深圳市杰普特光电股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。 董事CHENG XUEPING（成学平）为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限 公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025- 047）。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于2025年12月29日采用现 场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关材料已于2025年12月23日以邮件方式送达公司全体董事。会 议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长黄治家 ...

公司治理与会议安排 - 公司将于2026年1月14日14点30分在厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为2026年1月14日9:15至15:00 [1][2] - 会议股权登记日为2026年1月8日 有权出席的股东需在2026年1月14日前通过电话或邮件与公司证券中心联系办理登记手续 [9][13] - 本次股东会审议的议案已于2025年12月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [5] - 本次股东会无特别决议议案 无对中小投资者单独计票的议案 也无涉及关联股东回避表决的议案 [6] 董事会决议事项 - 公司第十一届董事会第二十五次会议于2025年12月29日召开 应到董事8人 实到8人 会议由董事长林志强主持 [19] - 董事会审议通过了为全资子公司和控股子公司提供担保预计的议案 表决结果为8票赞成 0票反对 0票弃权 [20][21] - 董事会审议通过了调整第十一届董事会下属委员会人员组成的议案 表决结果为8票赞成 0票反对 0票弃权 [23][24] - 董事会审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案 表决结果为8票赞成 0票反对 0票弃权 [25][26] 对外担保计划 - 公司计划为旗下12家全资及控股子公司（包括持有85.05%股权的芜湖安瑞光电有限公司）提供担保 预计2026年度担保额度合计不超过人民币183.00亿元 [29][30][33] - 若本次担保全部实施 公司为全资及控股子公司提供的担保总额将为183.00亿元 加上为关联方提供的担保余额15.54亿元 对外担保总额将共计198.54亿元 [30] - 截至公告日 公司累计对外担保额198.54亿元 占公司2024年末经审计总资产的33.62% 占归属于上市公司股东净资产的53.85% [41] - 其中 为全资及控股子公司提供的担保累计183.00亿元 占2024年末归属于上市公司股东净资产的49.64% [41] - 担保范围包括但不限于申请综合授信、开展融资租赁等业务 担保额度在授权期限内可循环使用 并可在子公司内部进行额度调剂 [33][35] - 本次担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [22][34]

北方光电股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2025-61 二、离任对公司的影响 袁勇先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，自本公告披露之日起，公司董事会秘书职责暂由公司 董事孙峰先生（代行董事长职责）代为行使。公司将按照相关规定尽快完成财务总监、董事会秘书的选 聘工作并及时履行信息披露义务。 袁勇先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对袁 勇先生在公司任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于财务总监、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月29日收到公司财务总监、董事会秘书、 总法律顾问袁勇先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，袁勇先生申请辞去公司财务总监、董事会 秘书和总法律顾问职务。袁勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，袁勇先生将不再 担任公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688025 证券简称：杰普特公告编号：2025-046 深圳市杰普特光电股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于2025年12月29日采用现 场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关材料已于2025年12月23日以邮件方式送达公司全体董事。会 议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普 特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。 董事CHENG XUEPING（成学平）为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 经审议，董事会认为： 根据《上市公司股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于财务总监、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月29日收到公司财务总监、董事会秘书、 总法律顾问袁勇先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，袁勇先生申请辞去公司财务总监、董事会 秘书和总法律顾问职务。袁勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，袁勇先生将不再 担任公司任何职务。 证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2025-61 一、离任的基本情况 北方光电股份有限公司 ■ 二、离任对公司的影响 袁勇先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，自本公告披露之日起，公司董事会秘书职责暂由公司 董事孙峰先生（代行董事长职责）代为行使。公司将按照相关规定尽快完成财务总监、董事会秘书的选 聘工作并及时履行信息披露义务。 袁勇先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对袁 勇先生在公司任职期间为公司发展所做的 ...

担保事项概述 - 公司拟为旗下12家全资及控股子公司提供担保预计，担保总额不超过人民币183.00亿元，用于支持其申请综合授信、开展融资租赁等业务 [2] - 若本次担保全部实施，公司对外担保总额将达到人民币198.54亿元，其中包含为关联方提供的担保余额15.54亿元 [3] - 本次担保事项已获董事会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准 [7][15] 被担保方与担保细节 - 被担保方包括11家全资子公司及1家持股85.05%的控股子公司（芜湖安瑞光电有限公司） [2] - 担保额度在授权期限内可循环使用，并允许在子公司内部进行额度调剂，但资产负债率超过70%的子公司仅能从同类高负债率子公司处获得额度调剂 [8] - 截至公告日，公司无逾期对外担保 [5] 财务影响与比例 - 本次预计担保总额183.00亿元，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的49.64% [10] - 包含本次预计担保在内的累计对外担保总额198.54亿元，占公司2024年末经审计总资产的33.62%，占净资产的53.85% [10] 公司治理与后续安排 - 公司第十一届董事会第二十五次会议于2025年12月29日召开，全体8名董事出席，会议全票通过了担保预计等议案 [13][14] - 公司定于2026年1月14日召开临时股东会审议担保议案，股权登记日为2026年1月8日，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [17][21][24]