第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《 中华人民共和国公司法》《 上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《 公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、博士学位或注册会计师执业资格或具有经济管理方面高级职称且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 广东生益科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2023年修订） 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士 ...

薪酬与考核委员会议事规则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事及其他不在公司领取 薪酬的董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按公司章程设立的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人；委员由董事长、独立董事、三分之一以上董事提名，由董事 会选举并由全体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员 于董事会会议结束后立即就任。 第四条 薪酬与考核委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会直接在委员内选举产生。 广东生益科技股份有限公司董事会 第五条 主任委员（召集人）原则上不得兼任董事会其它专门委 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—061 广东生益科技股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会一致认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关 法律法规的有关规定。 （2）公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司 2023 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成 果等事项。 （3）季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东生益科技股份有限公司（以下 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—062 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—060 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。2023 年 10 月 20 日，公司以邮件方式向董事、监事及 高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加 董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 2023 年 10 月 27 日 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广 东生益科 ...

● 股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权结果：公司 2019 年度股票期权激励计 划预留授予第三个行权期可行权股票期权数量为 972,020 份，行权有效期为 2023 年 5 月 4 日-2024 年 2 月 19 日，行权方式为自主行权，于 2023 年 5 月 4 日起开始进行自主行权。 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，共行权且完成股份过户登记 0 股，截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予第三个行权期累计行权且完成股份过户登 记 0 股。 ● 股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权结果：公司 2019 年度股票期权激励计 划首次授予第四个行权期可行权股票期权数量为 2,963.8857 万份，行权有效期为 2023 年 6 月 18 日-2024 年 6 月 17 日，行权方式为自主行权，于 2023 年 6 月 18 日起开始进行自主行 权。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，2023 年第三季度共行权且完成股份过户登记 1,906,291 股，截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—058 广东生益科技股份有限公司 关于为下属控股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）的 控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"绿晟环保"）的全资子公司永兴鹏琨环 保有限公司（以下简称"永兴鹏琨"）。 ●本次担保金额：公司为永兴鹏琨向中国光大银行（以下简称"光大银行"）融资提供 0.7 亿元的担保。 ●截至 2023 年 8 月 31 日，公司对绿晟环保及其子公司的担保总额为 5.5 亿元，担保余 额为 2.46 亿元（借款余额）。截至 2023 年 8 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民币 1,395,000,000.00 元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 10.33%，担 保余额为人民币 618,136,104.33 元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产 的 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—057 5、注册地址：1 Moo 5, Tasaarn Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province 广东生益科技股份有限公司 关于泰国公司完成设立登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资概述 广东生益科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第十届董事会第 二十六次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意在泰国投资新建 覆铜板及粘结片生产基地；投资金额 14 亿元人民币（约 2 亿美元），包括但不限于在泰国设 立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金 额为准；授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体 方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外架构搭建、签署土 地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。 上 ...

2023年8月25日 经审阅拟聘任的公司副总经理曾红慧女士的个人履历等相关资料，未发现其中 有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国 证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的现象。我们认为，曾红慧女士具有丰富的专业知识，具备了与 其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司董事会 的科学决策水平。 我们同意公司聘任曾红慧女士为公司副总经理，并同意将该议案提交公司第十 届董事会第二十八次会议审议。 委员：韦俊、刘述峰、陈仁喜、卢馨、李树华 提名委员会 广东生益科技股份有限公司提名委员会 关于聘任公司副总经理的审核意见 根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》等有 关规定，董事会提名委员会对公司董事会拟聘任公司副总经理人选的任职资格进行 了审核。 广东生益科技股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。2023 年 8 月 23 日，公司以邮件方式向董事、监事及高 级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董 事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—056 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 广东生益科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（简历请见附件） 同意聘任曾红慧女士为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 上述议案经独立董事发表独立意见，提名委员会发表审核意见。 三、上网公告附件 1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十 ...