股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—004 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 上述议案事前经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，审 计委员会发表审核意见，内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日登载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广 东生益科技股份有限公司关于收购苏州生益科技有限公司少数股权暨关联交易的公告》（公 告编号：2024—006）。 三、上网公告附件 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。2024 年 2 月 19 日，公司以邮件方式向董事、监事及高 级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 1 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—001 广东生益科技股份有限公司关于 2019 年度股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权结果：公司 2019 年度股票期权激励计 划预留授予第三个行权期可行权股票期权数量为 972,020 份，行权有效期为 2023 年 5 月 4 日-2024 年 2 月 19 日，行权方式为自主行权，于 2023 年 5 月 4 日起开始进行自主行权。 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共行权且完成股份过户登记 0 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予第三个行权期累计行权且完成股份过 户登记 0 股。 ● 股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权结果：公司 2019 年度股票期权激励计 划首次授予第四个行权期可行权股票期权数量为 2,963.8857 万 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—067 广东生益科技股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 9 月 21 日以及 2023 年 11 月 7 日 登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证 券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》 （公告编号：2023-049）、《广东生益科技股份有限公司关于泰国公司完成设立登记的公告》 （公告编号：2023-057）、《广东生益科技股份有限公司关于泰国公司完成备案登记的公告》 （公告编号：2023-066）。 一、本次对外投资概述 二、对外投资进展情况 （一）土地协议签署情况 依照公司董事会的授权，生益科技（泰国）有限公司（以下简称"泰国生益"）于 2023 年 12 月 15 日与 JCK 国际股份有限公司签订土地买卖协议，主要 ...

一、本次对外投资概述 广东生益科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第十届董事会第 二十六次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意在泰国投资新建 覆铜板及粘结片生产基地；投资金额 14 亿元人民币（约 2 亿美元），包括但不限于在泰国设 立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金 额为准；授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体 方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外架构搭建、签署土 地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。公司已于 2023 年 9 月完 成泰国公司的设立登记。 上述具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日以及 2023 年 9 月 21 日登载于上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时 报》的《广东生益科技股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023- 049）《广东生益科技股份有限公司关于泰国公司完成设立登记的公告》（ ...

公司业绩情况 - 2023年前三季度营收和净利润同比均有所下降,但环比呈现增长,公司正在积极调整和应对行业周期底部的不利因素[1][2] - 公司通过降成本、提升管控效率,开发新的增量市场,争取取得相对较好的经营结果[1] - 第三季度各领域市场有补库存的动作,部分市场需求稍有回暖,公司紧抓AI、汽车、能源、服务器等需求较好的市场,落实订单,同时也争取到了手机领域的新项目[1] 行业及市场情况 - 公司第三季度环比毛利率有提升,目前是满负荷生产[3] - 新能源汽车、能源类、常规服务器及AI服务器、部分高端消费类产品市场表现相对较好,行业是否已整体好转还需要持续观察[4] 高端产品布局 - 公司覆铜板是全系列布局,广泛应用于服务器、显卡、车载算力、新能源、自动驾驶、通讯及新型智能终端产品等领域[2] - 公司在高频高速材料领域全球排名第二,国内第一[7] - 公司112G产品已完成多家终端认证,并有客户进入产品认证阶段,112G产品会逐步起量[7] - 公司与国内外头部企业在GPU和AI产品认证方面有合作,持续为终端和PCB客户提供更具有性能挑战的材料[8][9] 其他 - 公司咸阳地产项目总投资34.47亿元,生益科技投入15亿元,存在未来市场需求低于预期或政府政策与公司预测产生偏差的风险[5][6] - 公司与通讯领域头部终端在5.5G和AI产品上有深度合作,并在具体项目中已开始量产[11]

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—065 广东生益科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 2 日，广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立 董事韦俊先生的书面辞职报告，韦俊先生因个人工作原因，申请辞去公司第十届董事会独立 董事及董事会相关专门委员会的职务（提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会 委员）。辞职后，韦俊先生将不再担任公司任何职务。 由于韦俊先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且董事会提 名委员会、审计委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，韦俊先生的辞职需 在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在此之前，韦俊先生将继续履行其独立董事及董 事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独 ...

公司于 2023 年 10 月 27 日收到广新集团出具的股东股份增持计划告知函，根据上海证 券交易所的相关规定，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—064 广东生益科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持情况：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东广东 省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）于2023年10月9日-10月10日，通过上海 证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份567,800股，占公司总股本的0.02%（总股本为 2,351,670,818股，下同），增持金额为866.09万元。 本次增持计划基本情况：广新集团计划自2023年10月30日起6个月内，继续通过上海 证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金 额不低于人民币7,500万元，不超过人民币15,000万 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—063 广东生益科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5% 以上股东东莞市国弘投资有限公司（以下简称"国弘投资"）计划自2023年10月30日起6个 月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公 司股份，增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，资金来源为国弘投资 自有资金和自筹资金。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致延迟或无法实施风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 10 月 27 日收到国弘投资出具的增持公司股份计划告知函，根据上海证 券交易所的相关规定，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：东莞市国弘投资有 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为44.67亿人民币，同比增长3.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.44亿人民币，同比增长31.63%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为21.75亿人民币，同比增长13.70%[5] - 基本每股收益为0.14元，同比下降16.67%[5] - 加权平均净资产收益率为2.55%，较上年度末增加0.48个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为18.35亿人民币[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司覆铜板产品销售量及营业额增加所致[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为116,204股，前十名股东持股情况显示最大股东为广东省广新控股集团有限公司[8] - 前十名股东及前十名无限售股东未参与融资融券及转融通业务[10] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度流动资产总额为141,412,989,09.58元，较2022年底略有下降[12] - 公司非流动资产总额为109,246,023,45.97元，与2022年底持平[13] - 公司负债合计为96,726,451,53.22元，略低于2022年底[14] 公司财务状况 - 公司营业总收入为123,475,105,96.81元，较去年同期有所下降[15] - 公司营业总成本为113,977,243,42.10元，较去年同期有所下降[15] - 公司研发费用为60,961,457,5.00元，较去年同期有所下降[15] - 公司净利润为88,788,7734.99元，较去年同期有所下降[15] 现金流量情况 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为21.75亿元，同比增长13.8%[17] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-8.65亿元，较去年同期下降17.0%[18] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-13.55亿元，较去年同期下降436.4%[18] 年度财务表现 - 公司2023年前三季度营业收入为679.07亿人民币，较去年同期下降11.6%[21] - 净利润为104.87亿人民币，较去年同期下降28.2%[21] - 综合收益总额为104.75亿人民币，较去年同期下降28.5%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为136.43亿人民币，较去年同期增加53.6%[23] 公司资产负债表 - 公司流动资产合计为14,232,342,484.63元，非流动资产合计为10,963,288,863.02元，资产总计为25,195,631,347.65元[24] - 公司流动负债合计为7,377,136,809.51元，非流动负债合计为2,522,330,029.11元，负债合计为9,899,466,838.62元[25] - 公司所有者权益合计为15,296,164,509.03元，负债和所有者权益总计为25,195,631,347.65元[26] 公司资产负债情况 - 公司流动资产合计为5,700,929,883.19元，非流动资产合计为9,876,237,865.91元，资产总计为15,577,167,749.10元[27] - 流动负债合计为2,871,973,285.33[28] - 非流动负债合计为1,743,210,957.36[28] - 股东权益总计为10,961,983,506.41[28]

第一条 为完善公司法人治理结构，强化公司董事、高级管理人员的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公 司董事和其他高级管理人员的人选、条件和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 广东生益科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （2023年修订） 第一章 总则 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事 会应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名 委员会提名的董事候选人和其他高级管理人员候选人予以搁置。 第四章 决策程序 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任 委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 ...