股东大会信息 - 2025年5月20日14点30分在福建福州召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议10项议案，4月27日经董事会、监事会审议通过[9][10] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为4、5、8、9[11] - 涉及关联股东回避表决议案为8，应回避股东含福建省投资开发集团[11] 参会登记 - 股权登记日2025年5月14日，A股股东（600163）有权出席[18] - 2025年5月19日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30登记，地点证券法务部[20] - 异地股东信函送达不迟于2025年5月19日17:30[20]

业绩与分红 - 2024年半年度每10股派0.2元，共派38,059,922.86元[3] - 2024年末总股本1,902,996,143股[3] - 2024年度拟每10股派0.83元，拟派157,948,679.87元[3] - 2024年度现金分红总额196,008,602.73元[4] 资金管理 - 2025年度公司和子公司用不超23亿闲置资金现金管理[6] 会议与议案 - 2024年度监事会会议4月27日召开，3名监事全出席[2] - 2024年度多项议案待2024年年度股东大会审议[3][4][5][6] - 2025年度日常关联交易预计至2025年年度股东大会[6]

财报相关 - 同意2024年度利润分配预案并提交股东大会审议[1] - 同意2024年年度报告并提交股东大会审议[1] - 同意2024年度内部控制评价报告[2] 资金管理 - 同意使用最高额度不超过23亿元闲置资金进行现金管理并提交股东大会审议[2] 关联交易 - 同意2025年度日常关联交易预计并提交非关联股东审议[3]

分红情况 - 2024年半年度每10股派发现金红利0.2元，共计38059922.86元[5] - 2024年度拟每10股派0.83元，合计157948679.87元[5] - 2024年度现金分红总额196008602.73元[5] 资金计划 - 2025年度公司和子公司拟使用最高23亿元闲置资金进行现金管理[8] - 2025年度公司计划新增借款23亿元，归还到期借款9亿元[10] 其他事项 - 公司拟向福建省见义勇为基金会捐助20万元[10] - 第九届董事会第七次会议于2025年4月27日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》非关联董事表决同意3票，反对0票，弃权0票[9] - 《关于核定公司高级管理人员2024年度薪酬系数的议案》关联董事回避，表决同意8票，反对0票，弃权0票[11] - 公司定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[12]

业绩总结 - 2024年现金分红总额196,008,602.73元，占净利润30.10%[4] - 上年度现金分红95,149,807.15元，净利润678,473,538.83元[5] - 上上年度现金分红190,299,614.30元，净利润728,837,664.99元[5] 数据相关 - 截至2024年12月31日，公司总股本1,902,996,143股[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销481,458,024.18元[5] - 最近三个会计年度平均净利润686,152,503.64元，现金分红比例70.17%[5] 其他新策略 - 2025年4月27日通过《公司2024年度利润分配预案》[7] 分红详情 - 2024年度每股派现0.083元，拟派157,948,679.87元[2][3] - 2024年半年度每股派现0.02元，共计派38,059,922.86元[3]

财务数据 - 2024年末应收账款账面价值305,716.47万元，账面余额3137310524.45元，期初2510040633.57元，期末坏账准备80145872.92元，期初64603160元[9][195] - 2024年度营业收入17.41亿元，较上期17.32亿元增长0.55%[28] - 2024年末固定资产账面价值664,521.09万元[13] - 2024年末流动资产合计45.75亿元，期初40.41亿元，增长13.23%[24] - 2024年末非流动资产合计71.08亿元，期初74.83亿元，下降5.01%[24] - 2024年末资产总计116.82亿元，期初115.24亿元，增长1.37%[24] - 2024年末流动负债合计17.77亿元，期初17.06亿元，增长4.15%[26] - 2024年末非流动负债合计29.72亿元，期初33.89亿元，下降12.29%[26] - 2024年末负债合计47.49亿元，期初50.94亿元，下降6.77%[26] - 2024年末归属于母公司股东权益合计67.70亿元，期初62.50亿元，增长8.32%[26] - 2024年末少数股东权益1.64亿元，期初1.79亿元，下降8.02%[26] - 2024年末股东权益合计69.34亿元，期初64.30亿元，增长7.82%[26] - 2024年净利润6.92亿元，较上期7.23亿元下降4.23%[28] - 2024年经营活动现金流量净额7.98亿元，较上期10.29亿元下降22.43%[29] - 2024年投资活动现金流量净额7.95亿元，上期 - 9.76亿元[29] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 7.14亿元，较上期 - 9.20亿元有所改善[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金13.34亿元，较上期15.35亿元下降13.07%[29] - 2024年收回投资收到现金65.54亿元，较上期27.17亿元大幅增长[29] - 2024年基本每股收益0.34元，较上期0.36元下降5.56%[28] - 2024年末现金及现金等价物余额10.94亿元，较期初2.44亿元增长348.28%[29] 股本结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本190299.6143万股，福建省投资开发集团有限责任公司持股占比64.14%[44] 会计政策与处理 - 审计将应收账款、营业收入确认、固定资产减值作为关键审计事项[9][13] - 公司对部分金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[80] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，合同含多项履约义务时按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[148][151] 其他 - 2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司自发布之日起执行，执行未对公司财务报表列报产生重大影响无需调整[180][183] - 主要税种及税率：增值税13%、9%、6%；城市维护建设税5%、7%；教育费附加5%；企业所得税25%、15%[188] - 部分公司风力发电增值税即征即退50%，生物质发电项目增值税即征即退100%[188][189] - 部分下属公司各独立风电场享受三免三减半所得税优惠政策[190][191]

内部控制审计 - 审计公司对中闽能源2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[6] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] 审计公司信息 - 希格玛会计师事务所执照号013607340169X[19] - 其执业证书2013年6月28日颁发，编号61010047[20]

会议召开 - 2024年召开12次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年审计委员会召开7次会议，战略等委员会各召开3次、3次、1次，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席并投赞成票[5] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计情况议题[8] - 2024年8月28日审议通过增加2024年度日常关联交易额度议案[8] 报告披露 - 2024年编制并披露2023年年度、2024年一、二、三季度报告[8] - 报告期披露2023年度内部控制评价报告，无重大和重要缺陷[9] 人事变动 - 2024年10月15日改聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年10月15日增补黄慧湄、庄旭阳为非独立董事候选人[10] - 2024年10月15日聘任纪志国为公司总法律顾问[10] 薪酬调整 - 2024年4月25日将独立董事薪酬标准调至9万元（税前）[11] - 2024年9月12日根据2023业绩考核并发放高管薪酬[11] 利润分配 - 2023年度和2024年半年度利润分配预案合规[11] 未来展望 - 2025年独立董事加强与管理层沟通并实地考察[12]

中闽能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (温步瀛) 作为中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责, 主动了解公司经营状况,出席董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案 并独立客观发表意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 本人温步瀛,男,1967年10月出生,中共党员,教授,博士。现任中闽能 源股份有限公司独立董事、福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授;兼 任福建福能股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。曾任福州大学 电气工程与自动化学院副院长，福州大学教务处副处长。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东及其附 属企业任职,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,任职符合《上市公司 独立董事 ...

中闽能源股份有限公司 2024年度独立董事沭职报告 (林联青) 作为中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责, 主动了解公司经营状况,出席董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案 并独立客观发表意见,切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 二、2024年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度,公司共召开 12 次董事会和 3 次股东大会,本人均亲自出席。本 人认真审阅各次会议材料,与公司管理层保持充分沟通,深入了解每项议案的背 景和具体内容,独立、客观、审慎地行使表决权,维护了全体股东,特别是中小 股东的利益。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票,没有对有关议案提出异 议的情形。出席会议具体情况如下: | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | ...