证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025－014 中闽能源股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：低风险、安全性高和流动性好的投资产品，包括但不限于结 构性存款、大额存单、国债逆回购等低风险产品。 ● 投资金额：不超过人民币 23 亿元，在上述额度内资金可滚动使用。 ● 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经中闽能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司选择购买低风险、安全性高和流动性好的 投资产品，但该类投资产品的收益率受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整 等因素的影响较大，实际收益存在一定不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，在保证公司日常经营需求和资金安全的前 提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，增加闲置资金的收益。 （二）投资金额 公司使用最高额度不超过人民币 23 亿元 ...

中闽能源股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中闽能源股份有限公司(以下简称公司)聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙) (以下简称希格玛所)作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,现将会计师事务所 2024 年 度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、资质条件 希格玛所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。 (4) 注册地址:陕西省西安市涪灞生态区沪灞大道一号外事大厦六层 (5) 首席合伙人: 曹爱民 (6) 截至 2024年 12月 31日,希格玛所拥有合伙人数量 61人,注册会计师人数 275 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 139 人。 (7) 希格玛所 2024年度经审计的收入总额为 37,738.51 万元，其中审计业务收入 31,449.57 万元，证券业务收入 12,342.49 万元。 (8) 希格玛所在 2024年度为 32 家上市公司提供年报审计服务, 上市公司主要行 业为制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设 ...

关于中闽能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：中闽能源股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：029-88275921 1、 关于中闽能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项 说明 2、 中闽能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于中闽能源股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0199 号 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0199 号 关于中闽能源股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 中间能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中闽能源股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司 资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财 ...

公司代码：600163 公司简称：中闽能源 中闽能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中闽能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

2024年关联交易情况 - 向海峡金桥财产保险股份有限公司买保险费预计3500万元，实际2580.26万元[4] - 接受福建中闽建发物业有限公司劳务，物业安保费等预计420万元，实际415.21万元[4] - 委托福建省闽投配售电有限责任公司销售产品，绿电交易服务费预计100万元，实际52.72万元[4] - 关联租赁交易预计187万元，实际99.46万元[4] - 中闽海电向福建省投资开发集团有限责任公司统借统贷借款利息预计3650万元，实际3388.43万元[4] - 在厦门国际银行股份有限公司存款业务，日存款余额预计不超15000万元，实际不超8015万元[4] 2025年关联交易预计 - 向海峡金桥财产保险股份有限公司购买保险服务预计3500万元，占同类业务99.86%[6] - 向福建中闽建发物业有限公司购买办公用品预计5万元，占同类业务17.04%[6] - 委托福建省闽投配售电有限责任公司开展绿电交易预计240万元，占同类业务100%[6] - 日常关联交易预计总金额5405.00万元（不含与关联人金融业务交易）[8] 金融业务预计 - 厦门国际银行存款日余额不超23.5亿元，利率不超0.95%-1.35%；结构性存款等业务余额不超20亿元，利率2.0%-3.0%；贷款余额不超10000.00万元，利率不超2.95%[7] - 兴业银行存款日余额不超21.3亿元，结构性存款等业务余额不超20亿元，贷款余额不超5.2亿元，对应利率分别不超0.95%-1.35%、2.0%-3.0%、2.95%[7][8] 关联公司业绩 - 海峡金桥财产保险股份有限公司2024年营收75696.83万元，净利润 -7838.89万元，资产总额186008.55万元，净资产46741.32万元[11] - 福建中闽建发物业有限公司2024年营收7503.90万元，净利润317.10万元，总资产4313.02万元，净资产924.53万元[11] - 福建省闽投配售电有限责任公司2024年营收8111.58万元，净利润1607.61万元，总资产39548.37万元，净资产25272.08万元[13] 关联公司信息 - 海峡金桥财产保险股份有限公司注册资本150000万元[10] - 福建中闽建发物业有限公司注册资本300万元[11] - 福建省闽投配售电有限责任公司注册资本20100万元[12] 其他 - 2025年4月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 2025年度日常关联交易预计期间自股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止[9] - 公司与关联人交易主要为购买商品与服务等，定价以市场价格协商确定[28] - 关联人生产经营正常，履约能力强，前期关联交易正常履约，交易无重大风险[27] - 日常关联交易助于公司经营，合理配置资源，不损害公司及中小股东利益，不影响独立性[29]

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025－013 中闽能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) （以 下简称"希格玛会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 18 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、 自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。 1、基本信息 希格玛会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为陕西省西安市浐灞生 态区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人为曹爱民先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，希格玛会计师事务所拥有合伙人数量 61 人， 注册会计师人数 275 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 139 人。 希格玛会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 37,738.51 万元，其中 审计业务收入 31,449.57 万元，证券业务收入 12,342.49 万元。202 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事无其他职务、无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.41亿元，同比增加0.54%；归属于上市公司股东的净利润6.51亿元，同比减少4.03%[20][27][54] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产67.70亿元，同比增加8.31%；总资产116.82亿元，同比增加1.37%[20] - 2024年基本每股收益0.3422元/股，同比减少4.02%；加权平均净资产收益率9.9658%，较上年减少1.3364个百分点[21] - 2024年非经常性损益合计2711.47万元，较2023年的2707.55万元略有增加[24] - 2024年交易性金融资产期末余额3.26亿元，较期初减少8.43亿元，对当期利润影响3038.94万元[28] - 2024年公司实现营业收入17.41亿元，同比增加0.54% [54] - 2024年公司利润总额8.21亿元，同比减少4.74% [54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.51亿元，同比减少4.03% [54] - 2024年底公司资产负债率40.65%，在同行业中处于较低水平[53] - 营业收入为17.41亿元，同比增长0.54%，主要因本期发电量、售电量同比增加[1] - 营业成本为7.38亿元，同比减少1.68%，主要因本期富锦热电项目技改[1][2] - 投资收益为1141.70万元，同比增长131.28%，主要因本期购买并赎回的结构性存款收益及联营企业投资收益同比增加[1][2] - 净利润为6.92亿元，同比减少4.23%，主要因本期利润总额同比减少[1][2] - 收回投资收到的现金为65.30亿元，同比增长141.94%，主要因本期赎回结构性存款金额同比增加[1][2] - 风电生产量为29.43亿千瓦时，同比增长5.10%；销售量为28.65亿千瓦时，同比增长5.19%[61] - 光伏发电生产量为0.28亿千瓦时，同比减少9.90%；销售量为0.28亿千瓦时，同比减少9.71%[61] - 生物质发电生产量为0.36亿千瓦时，同比减少64.97%；销售量为0.31亿千瓦时，同比减少65.18%[61] - 电力行业人工成本为5803.78万元，占比8.18%，同比减少2.39%[63] - 电力行业折旧成本为4.83亿元，占比68.07%，同比增长1.87%[63] - 中闽海电2024年度营业收入95,765.63万元，净利润49,531.01万元[90] - 富锦热电2024年度营业收入2,022.93万元，净利润 -9,604.05万元[90] - 省充电公司2024年度营业收入7,459.54万元，净利润1,203.64万元[92] 各条业务线表现 - 2024年公司下属各项目累计发电量30.08亿千瓦时，同比增加2.47%；上网电量29.24亿千瓦时，同比增加2.83%[27] - 2024年公司获取长乐B区（调整）10万千瓦海上风电场等项目开发权或资源[28] - 2024年公司成立新能源专业化运维公司，整合福建省内陆上风电项目核心业务[30] - 2024年公司风电机组平均可靠性超95%，部分区域风电项目利用小时数居全省前列[30] - 2024年公司累计获得2项发明专利和15项实用新型专利授权[30] - 截至2024年底，公司控股并网装机容量95.73万千瓦，其中风电90.73万千瓦、光伏2万千瓦、生物质发电3万千瓦[47] - 2024年公司获得长乐B区10万千瓦海上风电场等项目开发权及资源[46] - 风电生产量为29.43亿千瓦时，同比增长5.10%；销售量为28.65亿千瓦时，同比增长5.19%[61] - 光伏发电生产量为0.28亿千瓦时，同比减少9.90%；销售量为0.28亿千瓦时，同比减少9.71%[61] - 生物质发电生产量为0.36亿千瓦时，同比减少64.97%；销售量为0.31亿千瓦时，同比减少65.18%[61] - 公司报告期内风电发电量294,332.03万千瓦时，同比增5.10%；售电量286,493.70万千瓦时，同比增5.19%；收入167,443.04万元，同比增3.72%[78] - 截至报告期末，公司控股并网装机容量为95.73万千瓦，其中风电90.73万千瓦、光伏2万千瓦、生物质热电3万千瓦[79] - 2024年，福建内陆上风电平均利用小时数2848小时，同比增104小时；海上风电4344小时，同比增439小时；黑龙江风电2086小时，同比减357小时；新疆光伏1421小时，同比减156小时[81] - 本年度市场化交易总电量143,748.21万千瓦时，同比增4.89%；总上网电量292,354.13万千瓦时，同比增2.83%；市场化交易电量占比49.17%，较上年度增加0.96个百分点[82] - 2024年公司权属各项目参与市场化交易总电量143,748.21万千瓦时，占总上网电量的49.17%，同比提高4.89%[100] - 2024年福建省风电项目参与市场化交易电量120,351.25万千瓦时[100] - 2024年公司在新疆哈密的光伏项目限电率17.93%，限电损失电量621万千瓦时[102] - 2024年公司在黑龙江的风电项目限电率15.21%，限电损失电量4098万千瓦时[102] - 2024年公司补贴到限的福清嘉儒风电场一期项目参与绿电交易电量8966.19万千瓦时[103] - 2024年公司补贴到限的平潭青峰风电场一期项目参与绿电交易电量3257.76万千瓦时[103] - 2025年度公司计划发电量31.0607亿千瓦时，计划上网电量29.9835亿千瓦时[98] - 公司计划推动诏安四都80MW渔光互补光伏电站项目等在2025年内开工建设[98] 各地区表现 - 截至2024年底，公司在福建省内风电装机容量79.78万千瓦，占福建省风电装机规模的9.93% [45] - 2024年公司福建省内风电项目发电量271,486.89万千瓦时，占福建省风电发电量的10.89% [45] - 2024年公司在新疆哈密的光伏项目限电率17.93%，限电损失电量621万千瓦时[102] - 2024年公司在黑龙江的风电项目限电率15.21%，限电损失电量4098万千瓦时[102] 管理层讨论和指引 - 预计2025年全国新增发电装机超4.5亿千瓦，新增新能源发电装机超3亿千瓦，年底发电装机超38亿千瓦，同比增14%左右[93] - 2025年度公司计划发电量31.0607亿千瓦时，计划上网电量29.9835亿千瓦时[98] - 国家要求推动抽水蓄能装机容量达到6200万千瓦以上，公司主营业务符合此绿色低碳转型趋势[95][96] - 新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，对公司市场化交易能力提出更高要求[100] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年半年度每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利38,059,922.86元（含税）[5] - 截至2024年12月31日，公司总股本1,902,996,143股，拟向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），合计拟派发现金红利157,948,679.87元（含税）[5] - 2024年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利）总额合计196,008,602.73元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例约30.10%[5] - 2024年度公司拟不进行资本公积金转增股本[5] - 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司注册地址于2022年7月27日由“福建省南平市延平区滨江北路177号”变更为“福建省福州市鼓楼区五四路国际大厦二十二层A、B、C座”[16] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称中闽能源，股票代码600163，变更前股票简称*ST闽能[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层，签字会计师姓名为李贤、陈宇星[19] - 2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%[33] - 截至2024年底全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%；新能源发电装机达14.5亿千瓦，首次超火电装机规模[33] - 2024年全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%，增量占总发电量增量比重达84.2%[33] - 2024年全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%，占电力新增装机86%[33] - 截至2024年底全国可再生能源装机18.89亿千瓦，同比增长25%，约占总装机56%[33] - 2024年全国可再生能源发电量3.46万亿千瓦时，同比增加19%，约占全部发电量35%[34] - 2024年全国可再生能源发电量较去年增加5419亿千瓦时，约占全社会新增用电量86%[34] - 2024年全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3442小时，同比降低157小时[36] - 2024年并网风电设备利用小时2127小时，同比降低107小时；并网太阳能发电1211小时，同比降低81小时[36] - 2024年公司实现安全生产“零伤害、零事故、零污染”目标[31] - 2024年底投资集团启动筹划将闽投抽水蓄能51%股权注入上市公司的程序[52] - 前五名客户销售额193581.65万元，占年度销售总额100%，其中关联方销售额为0 [65] - 国网福建省电力有限公司销售额1778594363.77元，占年度销售总额91.87% [66] - 前五名供应商采购额6144.27万元，占年度采购总额29.35%，其中关联方采购额2617.13万元，占年度采购总额12.50% [67] - 本期费用化研发投入2283069.90元，研发投入总额占营业收入比例为0.13% [71] - 公司研发人员19人，占公司总人数的比例为4.18% [72] - 报告期母公司对外股权投资金额292,076.21万元，新增福州海电3,000.00万元、闽投汇流5,100.00万元、国闽新能源1,960.00万元[83] - 交易性金融资产期初数1,169,233,527.73元，本期公允价值变动损益22,583,360.86元，本期购买金额5,680,000,000.00元，本期出售/赎回金额3,600,000,000.00元，期末数326,177,747.25元[86] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且有1名为会计专业人士[114] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[115] - 公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》完成《公司章程》及《董事会议事规则》等制度修订[110] - 公司严格按相关规定召集、召开股东大会，采取现场和网络投票结合方式表决[111] - 公司控股股东行为规范，不存在损害公司或其他股东利益的情况，公司与控股股东在多方面保持独立[112] - 公司在设备采购时与供应商约定质保期，质保期满后自主运维，发生纠纷采取法律措施维权[106] - 公司严格按要求履行信息披露义务，用通俗易懂语言优化表述[116] - 公司高度重视投资者关系管理，通过多种方式加强与投资者双向沟通[117] - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，审议通过多项2023年度报告及2024年度相关议案[121] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月19日召开，审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》[121] - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月1日召开，审议通过增补监事、董事及变更会计师事务所等议案[121] - 董事长兼总经理郭政报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.85万元[124] - 离任董事张天敏报告期内从公司获得的税前报酬总额为21.15万元[124] - 董事庄旭阳报告期内从公司获得的税前报酬总额为19.6万元[124] - 独立董事林联青、温步瀛、许萍报告期内从公司获得的税前报酬总额均为7.75万元[124] - 离任监事梁滨报告期内从公司获得的税前报酬总额为17.26万元[124] - 监事黄建成报告期内从公司获得的税前报酬总额为40.20万元[124] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为441.51万元[124] - 报告期末公司董事、监事及高级管理人员从公司获得的税前报酬合计441.51万元，其中独立董事合计领取的税前报酬23.25万元[129] - 2024年9月12日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过《关于2023年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》[129] - 杨艳、张天敏、梁滨因工作变动或退休离任，黄慧湄、庄旭阳、黄建成因股东大会选举任职[130] - 2024年4月25日第九届董事会第五次会议审议通过《公司总经理2023年度工作报告》等多项议案[131] - 独立董事薪酬由董事会审议通过后提交股东大会审议批准，高级管理人员及兼任高级管理人员的董事薪酬按《高级管理人员薪酬管理办法》规定，由董事会薪酬与考核委员会提出方案报董事会审议批准[129]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，希格玛有合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务审计报告的139人[1] 业绩数据 - 2024年希格玛经审计收入总额37738.51万元，审计业务收入31449.57万元，证券业务收入12342.49万元[2] - 2024年为32家上市公司提供年报审计服务，收费5446.43万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 保险情况 - 截至2024年12月31日，希格玛购买累计赔偿限额12000.00万元职业保险，未计提职业风险基金[2] 审计相关 - 2024年审议通过聘请希格玛为审计机构，出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 审计委员会认为希格玛表现良好，按时完成工作，报告客观及时[8]

审计会议 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 各次会议审议通过多项报告及议案[2][3] 审计安排 - 拟改聘希格玛为2024年度审计机构[4] - 确定年报审计工作安排[3] 审计评估 - 监督评估2023年年审机构华兴工作[3] - 认为财务报告真实准确完整，内控有效[5]