担保情况 - 为全资子公司东湖医药投资提供6亿元贷款担保[3][5][11] - 截至公告日为东湖医药投资担保余额0万元[3][5] - 截至2025年9月10日，为全资、控股子公司等实际担保余额12.679128亿元，对参股公司1038万元[5] - 截至公告日，对外担保总额实际发生余额12.782928亿元，含未使用额度之和67.032928亿元[4] - 对外担保总额实际发生余额占最近一期经审计净资产比例14.43%，含未使用额度之和占比75.66%[4] - 2025年预计对全资及控股子公司担保总额不超61.25亿元，资产负债率70%以下不超50.75亿元，70%以上不超10.50亿元[7] - 担保协议保证最高本金限额6亿元，授信敞口部分债务本金总计不超6亿元[11] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年[11] 子公司情况 - 东湖医药投资2024年末资产总额1.461875亿元，负债总额4654.14万元，资产净额9964.61万元，净利润 -33.49万元[10] - 东湖医药投资2025年6月末资产总额1.467688亿元，负债总额4842.04万元，资产净额9834.84万元，净利润 -129.77万元[10] 担保占比 - 截至2025年9月10日，公司及控股子公司对外担保总额670329.28万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者权益75.66%[15] - 为全资、控股子公司等担保实际发生余额126791.28万元，占比14.31%[15] - 对参股公司担保实际发生余额1038.00万元，占比0.12%[15] - 对全资、控股子公司等已批准担保额度内尚未使用额度542500.00万元，占比61.23%[15] 其他情况 - 公司、全资子公司及控股子公司无对控股股东和实际控制人及其关联人担保[15] - 公司无逾期对外担保情况[15]

核心观点 - 东湖高新加速业务优化与转型升级 通过设立产业投资基金和参投垃圾焚烧发电项目 重点发展园区运营和环保科技板块 并新增数字科技业务板块 形成三大业务板块新格局 [1][3][7] 业务板块调整 - 公司2024年1月剥离工程建设核心主业 以23.87亿元出售湖北路桥66%股权 导致2024年营收同比下降77.05%至33.67亿元 归母净利润同比下降51.07%至5.28亿元 [3] - 公司重新调整主营业务为园区运营 环保科技和数字科技三大板块 集中资源发展环保科技和科技园区业务 并在战略性新兴产业寻求发展 [3][7] 财务表现 - 2025年上半年公司实现营收10.68亿元 同比增长31.66% 归母净利润4918万元 [1] - 园区运营板块营收4.93亿元 同比增长121.38% 新增销售面积6.58万平方米 签约落户企业139家 其中上市公司分支机构 高新技术和专精特新等优质企业88家 占比63% [4] - 环保科技业务实现营收5.75亿元 [5] 产业投资基金 - 公司拟参与设立咸宁东高产业投资基金 规模5亿元 公司认缴出资2亿元占40% 全资子公司东湖投资认缴5000万元占10% 咸宁资本和咸宁产业各认缴1.25亿元各占25% [2] - 基金重点投资新材料 先进制造 大健康 生物医药和电子信息等领域优质企业 旨在加快科技园板块转型发展 提升科技园区企业质量和综合竞争力 [2] 环保科技项目 - 控股子公司泰欣环境出资3681.18万元参投设立合资公司 持有49%股权 负责山西长治垃圾焚烧发电项目 项目总投资3.76亿元 日处理生活垃圾500吨 采用BOOT模式 特许经营期限40年 [5] - 项目服务108万常住人口 未来可拓展污泥 餐厨垃圾 医疗废弃物和农林生物质协同处置 提升收益并为打造无废城市做铺垫 [6] - 公司积极培育碳咨询 碳规划 碳资产管理和节能降碳领域技术能力 谋划自身项目碳资产开发和工业领域节能降碳项目 [6] 战略规划 - 公司打造以园区为功能底座 环保科技和智能制造为主导 生物医药 新材料和高技术服务业为培育方向的"1+2+3"产业体系 [7] - 通过基金培育和股权并购双轮驱动 加速战略性新兴产业集聚 形成"一体两翼 适度多元 创新引领 全球布局"的产业发展格局 [7]

热点 - 西部黄金主营业务为黄金采选和冶炼 [1] 项目投资 - 东湖高新控股子公司拟设立合资公司负责长子垃圾焚烧项目 [1] - 软控股份控股子公司拟成立合资公司投资生物质电厂项目 [1] 合同中标 - 东南网架联合体中标13.2亿元EPC项目 [1] - 华康洁净预中标医疗服务建设工程项目 [1] 股权收购 - 新凤鸣拟1.02亿元购买赛弥尔100%股权 [1] - 沃特股份拟以2571.60万元收购密封件公司100%股权 [1] 回购 - 凌志软件累计回购0.9375%股份并完成第二期回购 [1][2] - 灿瑞科技董事长提议公司回购2000万元-4000万元股份 [2] 经营数据 - 新希望8月生猪销售收入17.22亿元 [1][2] - 牧原股份8月商品猪销售收入118.5亿元 [1][2] - 金新农8月生猪销售收入1.21亿元 [2] - 东瑞股份8月生猪销售收入1.60亿元 [2] 增减持 - 诚达药业股东前海晟泰拟减持不超过7.27%股份 [1][4] - 毕得医药股东舟山欣曦等拟合计减持不超2.86%股份 [1][4] - 同花顺控股股东等拟合计减持不超138.31万股 [1][3] - 利仁科技实控人一致行动人拟减持不超3%股份 [3] - 奥海科技股东吉安奥悦拟减持不超2.57%股份 [4] - 长江材料控股股东拟减持不超3%股份 [4] - 家联科技股东拟合计减持不超2.6166%股份 [4] - 科拓生物股东拟减持不超过790.48万股 [4] 其他 - ST岭南因涉嫌信披违法违规遭证监会立案 [1][3] - 天成自控子公司收到客户项目定点通知 [1][3]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十四次会议于2025年9月5日以现场方式召开 应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 产业投资基金设立 - 公司联合全资子公司东湖投资及咸宁资本、咸宁产业共同发起设立咸宁东高产业投资基金 基金总规模50,000万元 公司作为有限合伙人认缴出资20,000万元 东湖投资作为普通合伙人认缴出资5,000万元 [1] - 董事会同意签订基金合伙协议并授权管理层办理交易相关事宜 [1] 垃圾发电项目投资 - 控股子公司泰欣环境与关联方鸿基骏业共同投资设立项目公司 负责长治市西南部垃圾焚烧发电项目建设运营 项目公司注册资本75,126,060元 泰欣环境认缴出资51%股权并将项目公司纳入合并报表 [2] - 董事会同意签订出资合作协议并授权管理层办理交易事宜 [2] 关联交易表决情况 - 垃圾发电项目投资议案涉及关联交易 关联董事刘洋、史文明、杨洋、丁峻回避表决 该议案获3票赞成 0票反对 0票弃权 [3] - 议案经独立董事专门会议及审计委员会审议通过后提交董事会 [3] 股东大会审议事项 - 董事会审议通过7项股东大会提案 包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、补选非独立董事、调增日常关联交易额度、放弃参股公司优先权等 [3][4] - 部分议案已通过前期董事会会议审议 具体内容参见相应编号公告 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年9月5日以通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 [1] - 会议通知及材料于2025年8月29日通过电子邮件发出 [1] 关联交易投资决议 - 控股子公司泰欣环境与关联方鸿基骏业共同设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本75,126,060元 负责长治市西南部垃圾焚烧发电项目建设运营 [1] - 泰欣环境认缴出资36,811,769.4元 持股49% 鸿基骏业认缴38,314,290.6元 持股51% [1] - 项目公司将由泰欣环境纳入合并报表范围 [1] - 决议获监事会全票通过 赞成3票 反对0票 弃权0票 [2]

核心交易内容 - 控股子公司泰欣环境与关联方鸿基骏业共同投资设立项目公司 注册资本75,126,060元 泰欣环境持股49% 鸿基骏业持股51% 项目公司由泰欣环境合并报表 [1][2] - 项目公司负责建设运营长治市西南部垃圾焚烧发电项目 采用BOOT模式 特许经营期40年 总投资37,563.03万元 日处理垃圾500吨 [3][5] - 项目配置1台500吨/日焚烧炉及12MW汽轮发电机组 选址长子县 用地47.31亩 服务覆盖长子县/屯留区/上党区/壶关县四个区县 [5] 关联方关系 - 鸿基骏业为金州水务全资子公司 与东湖高新同受湖北联投集团控制 构成关联关系 [2][3] - 本次共同投资构成关联交易 但不涉及重大资产重组 [2][3] 公司治理与协议安排 - 交易已通过董事会/监事会审议 独立董事发表同意意见 [3][10] - 项目公司董事会设5名董事 泰欣环境提名董事长 董事会决议需过半数通过 泰欣环境通过董事会控制项目公司 [7][8] - 双方按出资比例提供股东借款及融资担保 若一方违约需赔偿直接经济损失 [6][7] 战略影响与项目价值 - 投资符合公司固废处理发展战略 提升子公司泰欣环境经营协同性 [8] - 项目供热需求充足 未来可拓展污泥/餐厨垃圾/医疗废弃物协同处置 具备静脉产业园开发潜力 [9] - 为公司在山西及华北地区固废市场拓展奠定基础 具有较高战略投资价值 [9] 财务安排与历史交易 - 投资资金全部来源于自有资金 不对财务状况产生重大不利影响 [8] - 过去12个月内公司与关联方发生多笔交易 包括向湖北数据集团增资31,000万元 调增日常关联交易预计额度至318,100万元等 [11][12][14][19]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月22日14:00在湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼会议室召开 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15至15:00 [4] - 股权登记日为2025年9月15日 A股股东可参与投票 [6] 审议议案内容 - 议案一：取消监事会并修订《公司章程》 已获第十届董事会第二十二次会议通过 [3] - 议案二至七：修订股东会议事规则、董事会议事规则等 已获第十届董事会第二十三次会议通过 [3] - 特别议案：放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权 属关联交易 [3][9] 投票规则 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [5] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户同类股票总和计算 [5] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [5][6] 关联方回避安排 - 湖北省建设投资集团有限公司及其一致行动人湖北省联合发展投资集团有限公司需回避表决 [5] 会议登记方式 - 股东可通过电话、传真或信函方式登记 需提供身份证及持股凭证 [6] - 委托代理人需携带委托人身份证、授权委托书及代理人本人身份证 [6]

投资标的与规模 - 咸宁东高产业投资基金合伙企业总规模为人民币50,000万元，其中公司认缴出资20,000万元，占基金规模40% [1][2] - 公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司认缴出资5,000万元，作为普通合伙人及基金管理人，占基金规模10% [1][2] - 咸宁高新资本运营有限公司认缴出资12,500万元，咸宁高新产业发展有限公司认缴出资12,500万元，各占基金规模25% [2] 基金投资方向 - 基金重点投资新材料、先进制造、大健康、生物医药、电子信息等领域的优质企业 [3][11] 出资安排 - 首期出资实缴金额为各合伙人认缴出资的40%，公司需实缴8,000万元，东湖投资实缴2,000万元，咸宁资本实缴5,000万元，咸宁产业实缴5,000万元 [10] - 后续出资在基金已投金额达到可投金额70%时触发，各合伙人需在20个工作日内完成实缴 [10] 治理结构 - 投资决策委员会由5名委员组成，东湖投资推荐2名，公司推荐1名，咸宁资本推荐1名，咸宁产业推荐1名 [11] - 投资决策需获得至少四票赞成方为有效 [11] 收益分配机制 - 分配顺序优先覆盖全体合伙人实缴出资，再分配门槛收益（单利年化6%），剩余部分进行超额收益分配 [12][13] - 管理费按投资期累计实缴出资额2%/年、退出期未退出投资金额1%/年收取 [13] 资金托管与责任 - 基金资金由具备托管资质的国有或股份制商业银行托管 [13] - 普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人在认缴出资额内承担有限责任 [11] 战略影响 - 设立基金是公司科技园板块转型发展的重要举措，旨在提升科技园区企业质量及业务竞争力 [14] - 通过基金形式吸引社会资本共同支持科技创新企业发展 [14]

公司治理动态 - 东湖高新第十届监事会第十九次会议于9月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司的关联交易议案 [2]

公司投资活动 - 东湖高新第十届董事会第二十四次会议于9月5日晚间审议通过《关于参与出资设立咸宁东高产业投资基金的议案》[2]