公司董事会决议 - 公司第十届第二十四次董事会会议于2025年9月5日以现场方式召开 [1] - 会议审议关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 [1] 财务与经营状况 - 2025年1至6月营业收入构成中环保科技板块占比53.84% [1] - 同期园区运营板块收入占比46.16% [1] - 公司当前市值达97亿元 [1]

合资公司设立 - 东湖高新控股子公司泰欣环境与关联方鸿基骏业共同投资设立合资公司 负责长子垃圾焚烧发电项目建设运营[1] - 项目公司注册资本7512.6万元 泰欣环境认缴出资3681.18万元持股49% 鸿基骏业认缴出资3831.43万元持股51%[1] - 项目公司由泰欣环境纳入合并报表范围[1] 项目基本情况 - 长子垃圾焚烧发电项目于2025年6月24日由泰欣环境与鸿基骏业联合体中标[1] - 项目总投资37563.03万元 日处理生活垃圾500吨[1] - 项目采用BOOT模式（建设-拥有-运营-移交）特许经营期限40年[1] - 项目资金由项目公司负责筹集[1]

基金设立与出资结构 - 东湖高新联合全资子公司及咸宁地方机构共同发起设立咸宁东高产业投资基金 规模5亿元人民币 [1] - 公司作为有限合伙人认缴出资2亿元人民币 占基金规模40% [1] - 全资子公司东湖投资作为普通合伙人认缴出资5000万元人民币 占基金规模10% [1] - 咸宁资本认缴出资1.25亿元人民币 占基金规模25% [1] - 咸宁产业认缴出资1.25亿元人民币 占基金规模25% [1] - 所有出资方均采用货币出资方式 [1] 投资方向与战略布局 - 基金重点投资领域涵盖新材料 先进制造 大健康 生物医药 电子信息等优质企业 [1] - 基金设立经公司第十届董事会第二十四次会议审议批准 [1] - 基金暂定名称为咸宁东高产业投资基金合伙企业 最终名称以市场监督管理局核准为准 [1]

基金设立与出资结构 - 东湖高新与全资子公司东湖投资、咸宁资本、咸宁产业共同发起设立咸宁东高产业投资基金合伙企业 基金规模为人民币5亿元 [1] - 公司认缴出资人民币2亿元 作为有限合伙人 占基金规模的40% [1] - 公司全资子公司东湖投资认缴出资人民币5000万元 作为普通合伙人 占基金规模的10% [1] - 咸宁资本认缴出资人民币1.25亿元 作为有限合伙人 占基金规模的25% [1] - 咸宁产业认缴出资人民币1.25亿元 作为有限合伙人 占基金规模的25% [1] - 所有出资方均采用货币出资方式 [1] 基金投资方向 - 咸宁东高基金将重点投资新材料、先进制造、大健康、生物医药、电子信息等领域的优质企业 [1]

基金设立 - 东湖高新联合全资子公司东湖投资、咸宁资本及咸宁产业共同发起设立咸宁东高产业投资基金 规模5亿元人民币 [1] - 公司作为有限合伙人认缴出资2亿元人民币 占基金规模40% [1] - 全资子公司东湖投资作为普通合伙人认缴出资5000万元人民币 占基金规模10% [1] - 咸宁资本与咸宁产业各作为有限合伙人认缴出资1.25亿元人民币 分别占基金规模25% [1] - 所有出资均为货币出资形式 [1] 投资方向 - 基金重点投资领域涵盖新材料 先进制造 大健康 生物医药及电子信息行业的优质企业 [1]

基金规模与出资情况 - 咸宁东高基金总规模50000万元[3][6][13] - 公司认缴20000万元，占40%[3][6][13] - 东湖投资认缴5000万元，占10%[3][6][13] - 咸宁资本认缴12500万元，占25%[6][13] - 咸宁产业认缴12500万元，占25%[6][13] 合伙人信息 - 公司持有东湖投资100%股权，其注册资本5000万元[8][9] - 咸宁高新产业投资有限公司持股咸宁资本100%，其注册资本6400万元[10] - 咸宁高新技术产业开发区项目建设服务中心和咸宁高新投资集团有限公司分别持股咸宁产业70%、30%，其注册资本10000万元[11][12] 基金期限与审议 - 投资期4年，退出期3年，可延长2年[13] - 出资设立基金经公司第十届董事会第二十四次会议审议，无需股东大会审议[3][7] 实缴与投资规则 - 各合伙人首期实缴40%，东湖投资等分别实缴2000万元、5000万元、5000万元、8000万元[15] - 基金已投达可投金额70%时，各合伙人完成后续出资实缴[15] - 投委会5名委员，四票及以上赞成投资决策有效[16] - 投向东湖高新园区企业及拟入园企业比例不低于30%[16] - 对单个企业累计投资不超20%，超则需合伙人会议表决[16] 收益与管理费 - 可分配资金先覆盖实缴出资，再满足6%收益门槛，最后超额分配[17] - 投资期按2%/年、退出期按1%/年承担管理费[18] 影响与风险 - 出资设立基金可加快科技园板块转型，提升竞争力[20] - 基金尚处筹划设立和募集阶段，实际情况有不确定性[21] - 基金投资无保本及最低收益承诺，有不能实现预期收益风险[22]

关联交易与投资 - 泰欣环境与鸿基骏业拟共同投资设立项目公司负责长子垃圾焚烧项目，构成关联交易但不构成重大资产重组[2][5][6] - 项目公司注册资本金总计7512.606万元，泰欣环境认缴3681.17694万元，持股49%，鸿基骏业认缴3831.42906万元，持股51%[2][5][14] - 公司全资子公司高新数科向湖北数据集团增资不超过31,000万元，增资后间接持有其30%股权[27][28] - 公司向特定对象发行股票数量不超过52,895,078股，占发行前总股数4.96%，募集资金总额不超过41,628.43万元[29] 项目情况 - 长子垃圾焚烧项目于2025年6月24日中标，总投资37563.03万元，日处理生活垃圾500吨，特许经营期限40年[5] - 项目采取BOOT模式，厂址用地约47.31亩，服务区包括四个区县[13] - 长子垃圾焚烧项目处理垃圾500吨/日，服务108万常住人口[21] - 光谷环保投资黄麦岭化工硫酸分厂低温余热回收项目，投资金额不超过4,300万元[32] - 湖北科亮承担湖北联投东湖高新•荆州产业园项目施工部分40%工作量，折算合同金额不超过1.45亿元，招商运营合同预计金额不超过300万元/年，总计约2,100万元[34] 财务数据 - 鸿基骏业2024年12月31日总资产13738.73万元，净资产2930.32万元，2025年6月30日总资产15582.12万元，净资产2446.43万元[11] - 鸿基骏业2024年1 - 12月营业收入4355.72万元，净利润1595.38万元，2025年1 - 6月营业收入201.69万元，净利润 - 483.89万元[11] - 2024年首次调增日常关联交易金额预计不超过62,900万元，调整后预计不超过154,470万元[30] - 2024年第二次调增日常关联交易金额预计不超过163,630万元，调整后预计不超过318,100万元[31] - 预计2025年日常关联交易金额不超过263,700万元[35] - 2025年调增日常关联交易金额预计不超过280,976万元，其中2025年底前调增128,331万元，2026年初至2025年年度股东大会召开预计152,645万元[35] - 过去12个月内经经营层批准的关联交易事项累计金额20.92万元，占公司最近一期经审计净资产的0.0024%[37] 公司决策 - 本次关联交易已通过公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十九次会议和独立董事专门会议审议[3][7] - 公司放弃湖北路桥66%股权转让优先购买权对应股权价格为25.13亿元，放弃增资优先认购权对应价格为8.5亿元[36][37] 其他信息 - 项目公司董事会成员5人，泰欣环境提名4名，鸿基骏业提名1名，外部董事3人[17] - 项目公司审计与风险管理委员会由5名董事组成，过半数为外部董事[17] - 股东向股东以外的人转让股权，其他股东自接到书面通知30日内未答复视为放弃优先购买权[19] - 项目公司股东会决议需经代表三分之二以上表决权的股东通过，董事会决议需经全体董事过半数通过[17] - 交易各方按公平公正公允原则以自有资金出资，按出资额比例确定股权比例[20] - 光谷环保接受担保年化担保费率不超过1.5%，预计担保期限不超过3年，担保总费用不超过2,250万元[31] - 公司在欧洲比利时布鲁塞尔设立海外全资子公司出资不超过1.8亿元，房产租赁面积7,943.59平方米，年租金119.69万欧元，租赁期限9年[32]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月22日14点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月22日[5] 议案情况 - 议案1于2025年7月2日经第十届董事会第二十二次会议审议通过[7] - 议案2 - 7于2025年8月22日经第十届董事会第二十三次会议审议通过[8] - 议案2、6、7于2025年8月22日经第十届监事会第十八次会议审议通过[8] - 特别决议议案为第2、3、4项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2、5、6、7项[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6、7项[9] 其他时间 - 股权登记日为2025年9月15日[13] - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[16] 公告信息 - 相关公告详见2025年7月4日、2025年8月26日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站[8]

会议信息 - 第十届监事会第十九次会议2025年8月29日发通知，9月5日召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] - 表决赞成3人，反对0人，弃权0人[4] 投资事项 - 审议通过控股子公司与关联方共同投资设立合资公司议案[3] - 项目公司注册资本金75126060元[3] - 泰欣环境认缴36811769.40元，持股49%[3] - 鸿基骏业认缴38314290.60元，持股51%[3] - 项目公司由泰欣环境纳入合并报表[3]

会议相关 - 第十届董事会第二十四次会议于2025年9月5日召开，7位董事均参加表决[2] - 2025年第二次临时股东大会于9月22日下午14:00召开[7] 投资与设立公司 - 公司拟参与设立咸宁东高产业投资基金，总规模5亿，认缴2亿[3] - 控股子公司泰欣环境与关联方拟设合资公司，注册资本75126060元，泰欣认缴36811769.4元，持股49% [5] 议案表决 - 参与出资设立咸宁东高产业投资基金议案全票赞成[4] - 控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司议案全票赞成[5] - 召开2025年第二次临时股东大会决定全票赞成[9]