市场整体表现 - 上证综指报3820.93点 处于五日均线下方 日内涨跌幅为-0.02% [1] - A股总成交额达10109.58亿元 [1] - 共计582只A股价格突破五日均线 [1] 个股技术指标表现 - 恒合股份（832145）以20.94%乖离率居首 股价32.30元 较五日均线26.71元上涨29.98% 换手率11.84% [1] - 上纬新材（688585）乖离率15.29% 股价110.08元 较五日均线95.48元上涨20% 换手率3.44% [1] - *ST东通（300379）乖离率12.08% 股价2.69元 较五日均线2.40元上涨14.47% 换手率20.93% [1] - 启迪环境（000826）乖离率7.98% 股价2.49元 较五日均线2.31元上涨10.18% [1] - 华英农业（002321）乖离率7.86% 股价3.10元 较五日均线2.87元上涨9.93% [1] - 甘李药业（603087）乖离率7.59% 股价79.34元 较五日均线73.74元上涨10% [1] - 通富微电（002156）乖离率7.04% 股价37.72元 较五日均线35.24元上涨10% [1] - 山东墨龙（002490）乖离率5.14% 股价6.14元 较五日均线5.84元上涨10.04% [2] - 儒竞科技（301525）乖离率5.14% 股价106.52元 较五日均线101.32元上涨6.25% [2] 低乖离率个股特征 - 霍莱沃 何氏眼科 三诺生物等个股刚站上五日均线 乖离率相对较小 [1]

公司担保情况 - 公司、全资子公司及控股子公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保 [2] - 公司无逾期对外担保情况 [2]

担保情况 - 为泰欣环境本次担保主债权本金10,000万元[2][4][9] - 2024年年度股东大会至公告日为泰欣环境担保发生额20,000万元（含本次）[4] - 截止公告日为泰欣环境担保余额9,675.68万元（含本次）[4] - 截至2025年9月23日，为全资等子公司担保实际余额134,499.77万元[4] - 截至2025年9月23日，对参股公司担保实际余额1,038.00万元[4] - 截至公告日，对外担保实际发生余额135,537.77万元[3] - 截至公告日，担保实际发生与未使用额度之和668,037.77万元[3] - 担保实际发生余额占最近一期经审计净资产15.30%[3] - 担保实际与未使用额度之和占最近一期经审计净资产75.40%[3] - 截至2025年9月23日，对外担保总额668,037.77万元，占比75.40%[13] - 为全资等子公司担保实际余额占比15.18%[13] - 对参股公司担保实际余额占比0.12%[13] - 全资等子公司已批准未使用额度532,500万元，占比60.10%[13] - 无对控股股东等关联人担保[13] - 无逾期对外担保情况[13] 泰欣环境股权与业绩 - 公司持有泰欣环境98.35%股份[7] - 泰欣环境2024年12月31日资产总额134,711.08万元[7] - 泰欣环境2025年6月30日资产总额133,341.48万元[7] - 泰欣环境2024年12月31日负债总额70,296.24万元[8] - 泰欣环境2025年6月30日负债总额70,277.19万元[8] - 泰欣环境2024年1 - 12月营业收入73,240.94万元[8] - 泰欣环境2025年1 - 6月营业收入4,272.54万元[8] - 泰欣环境2024年1 - 12月净利润7,995.25万元[8] - 泰欣环境2025年1 - 6月净利润 - 1,885.55万元[8]

公司担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额达66.8亿元 [1] - 担保总额占最近年度经审计归属于母公司所有者权益的75.4% [1] - 公司为全资及控股子公司、子公司为孙公司提供的担保实际余额为13.45亿元 [1] - 子公司担保余额占最近年度经审计归属于母公司所有者权益的15.18% [1] 时间节点 - 担保期限截至2025年9月23日 [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月22日召开[3] - 现场会议于9月22日14点在武汉软件新城召开[7] - 网络投票时间为9月22日[7] 出席情况 - 出席会议股东和代理人共1018人，代表有表决权股份260174372股，占比24.4011%[10] - 现场会议股东及代理4人，代表股份202302038股，占总股本18.9734%[10] - 网络投票股东1014人，代表股份57872334股，占总股本5.4277%[10] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意238922132股，占比91.8315%[16] - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》同意233526582股，占比89.7577%[18] - 《关于修订股东会议事规则的议案》同意233793032股，占比89.8601%[19] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意233789082股，占比89.8586%[22] - 《关于补选赵九泉为非独立董事》同意239980345股，占比92.2382%[23] - 《关于拟调增日常关联交易预计额度的议案》同意65485129股，占比71.5494%[25] - 《关于放弃参股公司相关优先权利暨关联交易的议案》同意70332492股，占比76.8456%[27] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意70272079股，占比76.7796%[17] - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》中小投资者同意64876529股，占比70.8844%[18] - 《关于补选赵九泉为非独立董事》中小投资者同意71330292股，占比77.9358%[23] - 《关于拟调增日常关联交易预计额度的议案》中小投资者同意65485129股，占比71.5494%[25] - 《关于放弃参股公司相关优先权利暨关联交易的议案》中小投资者同意70332492股，占比76.8456%[27]

股东大会信息 - 2025年9月22日在湖北武汉召开股东大会[3] - 1018人出席，持有表决权股份260174372股，占比24.4011%[3] 议案表决情况 - 拟续聘会计师事务所议案，A股同意票数238922132，占比91.8315%[5] - 修订议事规则议案，A股同意票数233793032，占比89.8601%[9] - 补选非独立董事议案，A股同意票数239980345，占比92.2382%[12] - 调增关联交易额度议案，A股同意票数65485129，占比71.5494%[12][13] - 放弃参股公司权益议案，A股同意票数70332492，占比76.8456%[13] - 5%以下股东续聘议案同意票数70272079，占比76.7796%[14] - 5%以下股东取消监事会议案同意票数64876529，占比70.8844%[14] 其他信息 - 议案2、3、4为特别决议事项，需三分之二以上通过[15] - 见证律所是北京德恒（武汉）律所，见证律师为陈禹希、张晓[16] - 2025年9月23日发布公告[17]

股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为9月22日14点，网络投票时间为9月22日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月15日[4] 审计机构相关 - 公司拟续聘信永中和为2025年度提供会计报表和内部控制审计服务，报酬不超136万元[13][17] 关联交易相关 - 2025年年度预计日常关联交易原预计金额不超过263,700万元，拟调增280,976万元[34][35][36] - 预计2026年1月1日至2025年年度股东大会召开之日日常关联交易额度不超过152,645万元[35][46] 公司投资与业务 - 公司全资子公司高新数科向湖北数据集团增资不超过31000万元，增资后间接持股30%[98][139][140] - 公司向特定对象发行股票数量不超过52895078股，募集资金总额不超过41628.43万元[100] 项目投资相关 - 光谷环保接受融资担保，总费用不超过2250万元，投资黄麦岭化工硫酸分厂低温余热回收项目不超4300万元[103] - 公司在比利时设立海外子公司，出资不超过1.8亿元[104] - 湖北科亮参与荆州产业园项目，承担金额不超过1.45亿元，招商运营合同总计约2100万元[106] - 长子垃圾焚烧项目总投资37563.03万元，泰欣环境持股49%，出资3681.18万元[109] 股权变动相关 - 公司放弃湖北路桥66%股权转让优先购买权对应价格25.13亿元，放弃增资优先认购权对应价格8.5亿元[108][130][148] - 增资完成后，湖北路桥注册资本由20亿增至不超33.13亿，公司持股比例由34%降至20.53%[117] 公司治理相关 - 《关于取消监事会并修订公司章程》等议案已通过相关会议审议，提交股东大会审议[20][23][26] - 公司第十届董事会审议同意提名赵九泉为公司第十届董事会董事，提请股东大会审议[28]

担保基本情况 - 公司为全资子公司东湖医药投资向农业银行申请的60,000万元贷款提供连带责任担保 [2][6][7] - 被担保公司目前处于开发建设阶段 未形成销售收入 净利润为负 [5] - 本次担保无反担保 不构成关联交易 [3][4][9] 担保额度与累计情况 - 公司2025年年度担保计划获董事会及股东大会批准 全资及控股子公司担保总额不超过61.25亿元 [4] - 截至2025年9月10日 公司对外担保总额为670,329.28万元 占母公司所有者权益75.66% [11][12] - 其中对全资及控股子公司实际担保余额126,791.28万元（占比14.31%） 对参股公司担保余额1,038万元（占比0.12%） [3][12] 担保条款细节 - 保证范围覆盖本金、利息、罚息及实现债权的相关费用 最高本金限额60,000万元 [5][6] - 保证期间为主债务履行期满后三年 [8] - 担保用途为缓解项目建设资金压力 满足经营需求 [9] 风险控制与董事会意见 - 公司通过推进被担保方建设招商工作提高效益以保障履约能力 [9] - 董事会认为对子公司具有完全控制权 相关公司具备偿还能力 担保不会损害公司利益 [10] - 公司无逾期担保及对实控人的关联担保 [12]

担保事项概述 - 公司为全资子公司武汉东湖高新医药投资有限公司提供人民币60,000万元贷款担保 [2][3] - 担保方为中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行 债权方为武汉东湖高新集团股份有限公司 [10] - 担保方式为连带责任保证 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [11][12] 被担保人情况 - 被担保人系公司全资子公司 目前处于开发建设阶段 未形成销售收入 净利润为负 [8] - 自2024年年度股东大会召开日至公告日担保发生额为60,000万元 担保余额为0万元 [3] 担保计划详情 - 2025年年度担保计划总额不超过61.25亿元 其中对资产负债率70%以下子公司担保不超过50.75亿元 对70%以上子公司担保不超过10.50亿元 [6] - 担保计划有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [8] 公司担保整体情况 - 截至2025年9月10日 公司及控股子公司对外担保总额670,329.28万元 占最近年度经审计归属于母公司所有者权益的75.66% [15] - 其中为全资、控股子公司及孙公司提供担保实际余额126,791.28万元 占比14.31% 对参股公司担保余额1,038.00万元 占比0.12% [4][15] - 已批准未使用担保额度542,500.00万元 占比61.23% 无逾期对外担保情况 [15] 资金用途与风险控制 - 担保目的为缓解项目建设资金压力 满足公司经营需求 [13] - 公司将通过推进建设招商工作提高效益来保障子公司履约能力 [13] - 本次担保不构成关联交易 不会损害公司及股东利益 [5][13]

担保事项 - 公司与中国农业银行武汉武昌支行签署保证合同 为全资子公司武汉东湖高新医药投资有限公司提供人民币60000万元贷款担保 [1] - 本次担保主债权本金金额为人民币60000万元 [1] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额为670329.28万元 包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度之和 [1] - 担保总额占最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者权益的75.66% [1]