净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润约-8.52亿元，与上年同比亏损增加[2][3] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-9.45亿元，与上年同比亏损减少[2][3] - 上年利润总额12.54亿元，归属于上市公司股东的净利润16.86亿元，扣除非经常性损益的净利润为-15.79亿元[5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏约6.34亿元，减幅约40.14%[6] 产量情况 - 2024年钢产量同比增幅约89%，钢材产量同比增幅约94%[6]

| 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于补选第十届董事会非独立董事的 | 董秘 | 焦付良 | | | 议案 | | | | 3 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 4 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | | 5 | 宣读法律意见书 | 见证律师 任萱、韩伟宁 | | 议案一 西宁特殊钢股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 20 日 会议议程 时间：2025 年 1 月 20 日（星期一） 地点：公司综合楼 104 会议室 主持人：董事长 汪世峰 各位股东： 本议案的详细内容请参阅公司于2025年1月3日载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公 司关于补选董事和聘任总经理的公告》（详见临时公告编号：临 2025-002）。 本议案已经公司2025年1月2日召开的第十届董事会第十一 次会议审议通过，还需提交本次股 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-001 西宁特殊钢股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 会议同意，聘任杨乃辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。另根据《公司章程》第八条 规定，法定代表人变更为杨乃辉先生。同时授权公司相关部门人员办 理后续法定代表人变更登记事项。具体内容详见与本决议公告同时刊 登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于 补选董事和聘任总经理的公告》（公告编号：临 2025-002）。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢""公司"）董 事会十届十一次会议通知及资料于 2024 年 12 月 23 日以书面(邮件) 方式向各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 2 日在公司综合楼 504 会 议室现场召开。公司董事会现有成员 8 名，出席会议的董事 8 名。公 司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次 ...

时间：2024 年 12 月 31 日（星期二） 地点：公司综合楼 104 会议室 主持人：董事长 汪世峰 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 31 日 会议议程 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于公司吸收合并全资子公司青海西 钢再生资源综合利用开发有限公司的 | 董秘 | 焦付良 | | | 议案 | | | | 3 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 4 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | | 5 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 | $$\mathrm{j}\mathbb{X}_{\mathbb{R}^{n}}^{\pm}-$$ 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生 资源综合利用开发有限公司的议案 本议案的详细内容请参阅公司于2024年12月14日载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限 公司关于吸收合并 ...

股权变动 - 2023年11月10日至2024年11月30日为持续督导期[8] - 天津建龙受让西宁特钢974,910,000股转增股票，持股比例29.95%[8] - 2024年6月，都兰西钢矿业和青海西钢自动化分别转让部分股票给天津建龙，转让后天津建龙持股29.9573%[11] - 本次权益变动股权登记日为2023年11月30日[12] 监管与整改 - 2024年3月21日，上市公司因年报数据计算错误收到监管警示函[14] - 2024年4月12日，上市公司向青海监管局报告整改情况[15] - 2024年4月15日，上市公司向上交所报告整改情况[15] 承诺事项 - 控股股东等承诺在资产等方面与西宁特钢保持分开，不违规占用资金[16] - 控股股东等承诺自权益变动完成后5年内解决同业竞争问题[17] - 控股股东等承诺避免新增投资建设可能构成实质性同业竞争的生产线，改造既有生产线新增同业竞争业务将在5年内整合[18] - 收购可能构成实质性同业竞争的资产，若上市公司放弃，收购方将在5年内整合业务[18] - 控股股东等承诺遵循规定行使股东权利，减少关联交易，杜绝非法占用资金资产[21] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无未来12个月改变或重大调整上市公司主营业务的计划[22] - 截至报告签署日，除重整计划披露事项外，暂无未来12个月对上市公司资产和业务的相关重组计划[24] - 截至报告签署日，暂无修改上市公司《公司章程》条款的计划[28] - 截至报告签署日，暂无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划[30] 公司治理 - 重整完成后，西宁特钢董事会设9名董事，监事会设3名监事[25] - 2023年12月上市公司进行董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任，2024年2月于斌辞去副总经理职务[25] - 2023 - 2024年上市公司进行了相关章程修订[28][29] 利润分配 - 公司每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利[34] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[38] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[38] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[38] 组织结构调整 - 2023年12月26日公司召开会议审议通过组织结构调整议案[41] - 2024年8月29日公司召开会议审议通过组织结构调整议案，将党群工作部合并入人事行政部[42] 督导情况 - 截至2024年11月30日，财务顾问对天津建龙本次权益变动持续督导期限届满，职责终止[44] - 持续督导期内未发现公司为信息披露义务人及其关联方提供担保或借款等损害公司利益的情形[43]

公司决策 - 公司拟吸收合并全资子公司西钢再生资源，需股东大会审议通过[4] - 吸收合并完成后，西钢再生资源法人资格注销，西宁特钢存续经营[8] 子公司情况 - 西钢再生资源2018年成立，注册资本3.5亿元[5] 财务数据 - 2024年9月30日西钢资产总额536,564,993.17元，2023年为508,389,721.06元[7] - 2024年西钢净资产469,883,251.91元，2023年为462,757,577.51元[7] - 2024年西钢营收128,188,913.92元，2023年为158,801,423.78元[7] - 2024年西钢净利润7,125,674.40元，2023年为 - 36,134,133.32元[7] 合并影响 - 吸收合并有利于优化管理架构，降本提效，对财务和经营无实质影响[11]

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-099 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-097 西宁特殊钢股份有限公司 十届八次监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了一项议案： 审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合 利用开发有限公司的议案》 会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综合 利用开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢再生资源综合利用开发有 限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务、员工等由股东西宁 特钢承继。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公 告编号：临 2024-098）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 西宁特殊钢股份有限 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-096 西宁特殊钢股份有限公司 十届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢""公司"）董事 会十届十次会议通知及资料于 2024 年 12 月 4 日以书面(邮件)方式向各 位董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司综合楼 504 会议室现场 召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 8 名,委托表决 1 名。 公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下二项议案： （一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资 源综合利用开发有限公司的议案》 会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综 合利用开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢再生资源综合利用开 发有限公司法人资格注销，全部资产、负债、权 ...

二、工商登记变更情况 西宁特钢已经完成吸收合并后变更登记手续，已承继全部资产、 负债、权益、业务、职工等，于 2024 年 12 月 11 日取得青海省市场 监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：西宁特殊钢股份有限公司 统一社会信用代码：916300002265939457 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-095 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、吸收合并事项概况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第五次会议、2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议表决通过了《关于公司吸收 合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案》，由西宁 特钢以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有限公司（以下 简称"特殊钢科技"），合并完成后，特殊钢科技法人资格注销，全 部资产、负债、权益、业务、职工等由西宁 ...