| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 410 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672,418,608 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.8421 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-022 福建省青山纸业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园 广场 16 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记 名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召 ...

关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 077 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范 性文件以及《福建省青山纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规 定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-021 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 福建省青山纸业股份有限公司 2025 年 5 月 6 日 福建省青山纸业股份有限公司 关于参加2025年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建省青山纸业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-020 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十二次监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所的各项规定，严格按照企业会计准则及企业会计制度 要求，所包含的信息真实、客观地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经 营成果，不存在重大编制错误或遗漏。监事会出具本意见前，未发现参与公司 2025 年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司 2025 年第 一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业 股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 特此公告。 福建省青山纸业股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-019 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十三次董事会会 议于 2025 年 4 月 21 日发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次 会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 公司 2025 年第一季度报告在提交董事会前已经审计委员会审议表决并以 5 票全票通过。 审计委员会认为：公司 2025 年第一季度会计报表如实反映了公司的财务状 况、经营成果及现金流量，公司第一季度会计报表符合企业会计准则及公司有关 会计政策要求，能如实反映公司 2025 年第一季度生产经营状况，财务数据准确 无误，不 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.27亿元人民币，同比下降5.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3068.69万元人民币，同比增长41.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2139.75万元人民币，同比增长47.33%[4] - 基本每股收益为0.0139元/股，同比增长41.84%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为6.27亿元，同比下降5.93%（2024年同期为6.67亿元）[22] - 净利润为3539.78万元，同比增长39.11%（2024年同期为2544.77万元）[23] - 归属于母公司股东的净利润为3068.69万元，同比增长41.63%（2024年同期为2166.75万元）[23] - 基本每股收益为0.0139元/股，同比增长41.84%（2024年同期为0.0098元/股）[24] - 2025年第一季度营业收入为4.2939亿元，同比增长0.63%[33] - 2025年第一季度净利润为2336.76万元，同比增长99.88%[33] - 2025年第一季度营业利润为2999.68万元，同比增长137.52%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.91亿元，同比下降9.17%（2024年同期为6.50亿元）[22] - 研发费用为1061.75万元，同比增长9.51%（2024年同期为969.53万元）[23] - 2025年第一季度营业成本为3.5057亿元，同比下降8.77%[33] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2010.64万元人民币，同比改善8.45%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,106,352.46元，较2024年同期改善8.45%[26] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-1052.72万元，同比改善73.7%[36] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为541,355,991.04元，同比增长4.47%[26] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.5583亿元，同比增长24.35%[36] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为147,057,291.00元，较2024年同期大幅改善[27] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为1.1536亿元，同比改善284.3%[37] 筹资活动现金流量 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-20,641,960.96元，较2024年同期下降185.31%[27] - 2025年第一季度筹资活动现金流量净额为-2956.05万元，同比减少734.6%[37] 现金及现金等价物 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为760,340,728.02元，较期初增长16.84%[28] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为7519.73万元，同比改善176.8%[37] - 2025年3月31日货币资金为535,324,282.96元，较2024年底增长16.34%[30] 资产和负债变化 - 总资产为62.28亿元人民币，同比下降2.22%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.62亿元人民币，同比增长0.83%[5] - 资产总计为62.28亿元，较期初增长2.28%（期初为63.70亿元）[18][19] - 负债合计为18.86亿元，较期初下降8.66%（期初为20.65亿元）[18][19] - 应付账款为3.06亿元，较期初下降12.46%（期初为3.49亿元）[18] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,273,463,113.89元，较2024年底下降7.69%[30] - 2025年3月31日短期借款为560,391,327.78元，较2024年底下降1.76%[31] - 2025年3月31日未分配利润为341,686,532.11元，较2024年底增长7.34%[32] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置收益为1153.78万元人民币[6] - 公允价值变动收益为521.88万元，同比下降49.92%（2024年同期为1042.17万元）[23] 股东和股本信息 - 报告期末普通股股东总数为101,544户[9] - 公司2024年年度拟每股派发现金红利0.012元（含税），合计派发现金红利27,039,060.56元，占本年度归属于上市公司股东净利润的31.90%[11][12] - 截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为318,318,919.42元[11] - 公司总股本为2,253,255,047股[12] - 福建省能源集团有限责任公司持有220,338,982股，占比9.78%（计算值）[10] - 福建省轻纺（控股）有限责任公司持有193,673,889股，占比8.60%（计算值）[10] - 福建省盐业集团有限责任公司持有180,064,233股，占比7.99%（计算值）[10] 其他财务数据 - 公司主导产品单位成本同比下降，导致毛利额同比增加[7] - 2025年3月31日货币资金余额为765,274,414.57元，较2024年末增长17.08%[16] - 交易性金融资产从2024年末1,737,151,888.27元降至2025年3月末1,594,802,740.89元[17] - 应收账款从2024年末104,028,059.31元增至2025年3月末220,421,039.48元，增幅111.88%[17] - 存货从2024年末569,090,295.73元降至2025年3月末535,714,053.46元[17] - 2025年3月31日应收账款为73,307,280.30元，较2024年底大幅增长[30] - 2025年第一季度利息收入为141.25万元，同比下降52.44%[33]

财务表现 - 2025年第一季度营收为6 27亿元 同比下降5 93% [1] - 2025年第一季度净利润为3068 69万元 同比增长41 63% [1]

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 9 日 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会议程 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | | | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 | | 6 | | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 | | 28 | | | 议案 | 3：独立董事 2024 年度述职报告（冯 玲） | 35 | | | | 议案 | 4：独立董事 2024 年度述职报告（陈亚东） | 40 | | | | 议案 | 5：独立董事 2024 年度述职报告（陈礼辉） | 45 | | | | 议案 | 6：独立董事 2024 年度述职报告（叶 莲） | 50 | | | | 议案 | 7：独立董事 2024 年度述职报告（杨守杰 离任） | | | 55 | | 议案 | 8：独立董事 2024 年度述职报告（阙友雄 离任） | | | 60 ...

公司财务与分配 - 2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.012元（含税），合计派发现金红利27,039,060.56元，占归属于上市公司股东净利润的31.90% [4] - 截至2024年末母公司未分配利润为318,318,919.42元，总股本2,253,255,047股 [4] - 第四季度净利润下降主要因计提资产减值准备13,368,400.54元及处置报废固定资产 [15] 行业与业务分析 - 公司为林浆纸一体化企业，产品涵盖竹木浆、溶解浆、纸袋纸等，纸袋纸市场占有率全国第一 [6][11] - 2024年溶解浆价格单边上涨，受益于进口供应收紧及国内纺织需求增长，公司溶解浆业务收益提升 [7][8] - 包装用纸领域，新型包装用纸销量超越水泥包装纸袋纸，拓展至粮食、化工等场景 [9] - 2024年行业呈现"量增价跌"趋势，浆纸一体化产能释放加剧竞争，但公司通过成本控制与产品差异化应对 [6][10] 战略与研发 - 公司计划2025年聚焦"以纸代塑"环保趋势，延伸至功能性纸材料、纺织新材料等高端领域 [10] - 发挥竹木资源优势，研发竹溶解浆（国内首创）并探索其他高端化应用 [11] - 药业板块因搬迁补偿方案未获批及研发受挫，风油精车间扩建项目进度仅完成0.82%，暂缓实施 [34][37][39] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金净额20.52亿元，2022年变更用途至碱回收技改（已结项）和药业项目 [33][56] - 截至2024年末募集资金余额6.06亿元，其中5.845亿元用于现金管理 [62][63] - 碱回收技改项目节余资金4,374.73万元拟转投药业项目 [63] 经营数据 - 2024年营业收入26.00亿元（同比降2.71%），归母净利润0.85亿元（同比降30.48%） [17] - 主要因主导产品利润下降及资产减值影响，但溶解浆和新型包装纸贡献增量 [17][8][9]

营收与利润 - 2024年营业收入26亿元，同比下降2.71%，其中纸行业增长8.04%，浆行业增长6.86%，纸制品加工行业增长12.90%，但商贸业下滑81.21% [2] - 归属于上市公司股东的净利润8475万元，同比下降30.48%，主要因包装纸及浆板类产品价格下滑、水仙药业主产品销量下降 [3] - 扣非净利润4575万元，同比下滑37.69%，反映核心业务盈利能力减弱 [4] - 基本每股收益0.0381元/股（降30.85%），扣非每股收益0.0205元/股（降38.25%） [5] 费用结构 - 总费用2.55亿元，同比下降4.88%，其中销售费用6196万元（降12.67%），管理费用1.92亿元（降6.65%） [6][7][8] - 财务费用1146万元，同比激增146.31%，主因利息费用增加及利息收入减少 [9] - 研发费用5035万元，同比减少10.44%，研发项目投入收缩 [11] 现金流动态 - 经营活动现金流净额4.17亿元，同比下降36.43%，因原料采购款支付增加 [12] - 投资活动现金流净额-6.19亿元，同比改善42.80%，购建固定资产及理财支出减少 [13] - 筹资活动现金流净额-4578万元，同比转负（上年为2.2亿元），银行借款减少 [14] 业务结构 - 溶解浆产品量价齐升，但制浆规模有限无法弥补整体利润缺口 [3] - 商贸业务收入骤降81.21%，显示业务结构需优化 [2] 管理层薪酬 - 董事长林小河税前报酬64.46万元，获84.6万股限制性股票 [19] - 总经理余宗远税前报酬60.23万元，同样获84.6万股限制性股票 [21]