资金情况 - 现金管理最高额度不超6亿元，投资期限不超12个月，资金可滚动使用[2] - 截至2025年10月24日，前次审批额度内有5.99亿元现金管理产品未到期[2] - 2016年非公开发行股票，实际募集资金净额为20.52亿元[5] - 截至2025年10月24日，本次募集资金已使用17.90亿元，余额（含收益及利息）为6.12亿元[7] - 截至2025年11月12日，累计实现理财收益和利息收入3.52亿元，募集资金余额（含收益及利息）为6.13亿元[7] 募投项目 - 2022年变更募投项目，原年产50万吨食品包装原纸技改工程拟投入16.52亿元，已投入1.28亿元[6] - 拟变更募投项目中，碱回收技改项目拟投入6.80亿元，水仙药业相关项目拟投入4.90亿元，永久补充流动资金拟投入6.43亿元[7] - 2025年4月11日，公司决定对水仙药业相关项目重新论证并暂缓实施[7] 现金管理决策 - 2025年十届二十六次董事会、十届二十五次监事会通过现金管理议案，尚需2025年第二次临时股东大会审议[2] 风险与管理 - 本次现金管理为低风险理财产品，收益可能因市场等风险产生波动[12] - 公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象[12] - 公司经营层将跟踪和分析现金管理产品进展情况[13] 监督与收益 - 公司独立董事等有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查[13] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理不影响日常资金和项目建设[14] - 现金管理能获投资收益，提升业绩，为公司和股东谋回报[14]

董事会工作规则 福建省青山纸业股份有限公司 第二章 董事会专门委员会 第四条 董事会按照《公司章程》的规定及股东会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪 酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专 门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。国务院有关主管部门 对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。 审计委员会由三名以上董事会成员组成，且应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 董事会工作规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建省青山纸业股份 有限公 ...

股本与注册资本变更 - 公司股份总数由2,253,255,047股减少至2,240,826,747股，注册资本由2,253,255,047元减少至2,240,826,747元[3] - 2024年第二次临时股东大会注销回购专用证券账户中剩余52562760股股份，总股本减少至2253255047股[15] - 2025年十届二十四次董事会回购注销已获授但尚未解除限售的12428300股限制性股票，总股本变为2240826747股[15] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，经股东大会通过后，五名监事会成员监事职务将自然免除[1] - 《公司章程》修订要点包括取消监事会、修改注册资本及股本等[4] - 《公司章程》修订事项需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[7] 治理制度修订 - 公司修订部分治理制度，第1项至第4项需提交股东大会审议通过后生效，第5项至第11项经董事会审议通过并生效[9] 财务资助与股份发行 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[17] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] 股份交易与股东权益 - 公司董事、高级管理人员任职期间，每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[19] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，公司董事会将收回收益[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[1] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[1] 董事与独立董事 - 董事、监事候选人可由单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提名[42] - 独立董事候选人可由董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名[42] - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[52] 董事会相关 - 修订后董事会由十一名董事组成，包括独立董事四人，设董事长一人，副董事长一至二人，职工代表董事一人[62] - 修订后董事会需审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案[62] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[70] 专门委员会 - 公司董事会设置审计委员会，成员5名，其中独立董事3名[72] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[72] - 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，提案提交董事会审议[73] 高级管理人员 - 修订后明确公司高级管理人员包括总经理、副总经理等[77] - 总经理应向董事会报告公司重大合同签订、执行、资金运用和盈亏情况[78] - 高级管理人员执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失的高级管理人员也需担责[78] 监事会相关 - 公司监事会由5名监事组成，包括3名股东代表和2名职工代表[79] - 监事会应审核公司定期报告并提出书面意见[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[82] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[83] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[85] 审计与财务 - 公司实行内部审计制度，明确相关内容，制度经董事会批准后实施并披露[87] - 公司内部控制评价具体工作由内部审计机构负责，出具年度评价报告[88] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[88]

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-053 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

会议相关 - 十届二十五次监事会会议于2025年10月24日通讯召开，5名监事全参加[2] - 公司决定于2025年11月12日14:30在福州召开第二次临时股东大会[11] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 拟取消监事会，相关议案提交临时股东大会[4][5] - 多项制度修订议案提交临时股东大会[4][5][6][7] 资金管理 - 公司拟用不超14亿闲置自有资金现金管理，11.33亿未到期[7][8] - 公司拟用不超6亿闲置募集资金现金管理，5.99亿未到期[9] 资产处理 - 拟报废747项资产，净值4,778,718.88元，影响2025年利润[9] 项目投资 - 污水处理提标改造项目总投资6304.57万元，工期6个月[11] - 项目资金来自自有资金及银行贷款，议案提交股东大会[11]

会议与审议 - 公司十届二十六次董事会会议于2025年10月24日召开，10名董事全部参加，5名监事及部分高管列席[2] - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案，多数尚需股东大会审议[4][8][10][11][12][13][14][15] 资金管理 - 公司（含子公司）可使用不超过14亿元闲置自有资金现金管理，截至2025年10月24日有11.33亿元未到期[16][17] - 公司可使用不超过6亿元闲置募集资金现金管理，截至2025年10月24日有5.99亿元未到期[17] 资产处理 - 拟报废747项固定资产，净值4778718.88元，影响2025年利润减少4778718.88元[19] 项目投资 - 污水处理提标改造项目工期6个月，总投资6304.57万元，资金来自自有及贷款[20] 股东大会 - 公司决定于2025年11月12日召开第二次临时股东大会，现场加网络投票[20][21]

福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 558,163,631.96 | -3.46 | ...

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为5.58亿元，同比下降3.46% [1] - 第三季度净利润为891.01万元，同比大幅下降71.82% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为17.68亿元，同比下降11.87% [1] - 前三季度累计净利润为6498.91万元，同比下降25.07% [1]

造纸板块整体表现 - 10月27日造纸板块整体微涨0.04%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 青山纸业领涨板块，收盘价3.71元，涨幅2.20%，成交量为219.07万手，成交额达8.10亿元 [1] - 恒达新材涨幅2.13%，收盘价29.26元，成交额4167.85万元 [1] - 松炀资源涨幅1.28%，收盘价20.51元，成交额2.05亿元 [1] 领跌个股表现 - 民丰特纸跌幅最大，为-3.40%，收盘价7.11元，成交额1.01亿元 [2] - 岳阳林纸跌幅-2.61%，收盘价4.47元，成交额1.88亿元 [2] - 五洲特纸跌幅-0.93%，收盘价11.75元，成交额2321.99万元 [2] 板块资金流向 - 当日造纸板块主力资金净流出4900.36万元，游资资金净流入1.06亿元，散户资金净流出5692.92万元 [2] - 太阳纸业主力资金净流出最多，达-2342.42万元，主力净占比-7.28% [3] - 岳阳林纸主力资金净流入最多，为2281.89万元，主力净占比12.14% [3] - 青山纸业游资净流入金额最高，达5223.07万元，游资净占比6.45% [3]

造纸板块整体表现 - 10月23日造纸板块整体上涨0.81%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，4只个股下跌，松炀资源以10.03%的涨幅领涨 [1][2] - 从资金流向看，当日造纸板块整体呈现主力资金和游资资金净流出，分别为8695.15万元和5934.19万元，而散户资金净流入1.46亿元 [2] 领涨个股表现 - 松炀资源涨幅最大达10.03%，收盘价19.97元，成交量为13.80万手，成交额为2.67亿元 [1] - 宜宾纸业涨幅为4.55%，收盘价25.49元，成交量为15.73万手，成交额为3.96亿元 [1] - 松炀资源和宜宾纸业同时获得主力资金大幅净流入，分别为5471.69万元和7738.51万元，主力净占比分别为20.53%和19.52% [3] 资金流向分析 - 主力资金集中流入部分个股，除松炀资源和宜宾纸业外，仙鹤股份主力净流入397.32万元，主力净占比达14.35% [3] - 多数个股面临游资资金净流出，其中宜宾纸业游资净流出3670.59万元，松炀资源游资净流出1934.87万元 [3] - 齐峰新材虽股价上涨2.19%，但主力资金净流出89.76万元，而游资净流入213.33万元 [1][3]