股东大会基本情况 - 福建省青山纸业股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议地点位于福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由公司董事长林小河先生主持 [2] - 公司董事会秘书出席本次会议 财务总监列席本次会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议事项需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][6] - 关于取消监事会的议案获得通过 [4] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [5] - 关于修订《董事会工作规则》的议案获得通过 [5] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过 [5] - 关于使用自有资金进行现金管理的议案获得通过 [5] - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案获得通过 [5] - 关于实施污水处理提标改造项目的议案获得通过 [5] 会议出席情况 - 公司在任董事10人 出席7人 董事林建平 余宗远 叶莲因事请假 [4] - 公司在任监事5人 出席2人 监事卓志贤 曹仕贵 唐敏因事请假 [4] 法律见证情况 - 本次股东大会由福建至理律师事务所律师王新颖 蒋慧见证 [8] - 律师出具法律意见书认为会议召集 召开程序及表决结果均合法有效 [8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月12日在福建福州召开[2] - 出席会议股东和代理人1901人[2] - 出席会议股东所持表决权股份652,524,481股，占比29.1198%[2] - 公司在任董事10人，出席7人；在任监事5人，出席2人[3] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，A股同意票数647,174,378，占比99.1801%[4] - 取消监事会议案，A股同意票数646,461,318，占比99.0708%[5] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意票数637,444,488，占比97.6890%[5] - 使用自有资金现金管理议案，A股同意票数647,078,168，占比99.1653%[6] - 使用部分闲置募集资金现金管理议案，A股同意票数647,162,808，占比99.1783%[7] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开及表决均合法有效[11]

会议时间 - 2025年10月24日作出召开会议决议，10月28日发布通知[6] - 11月12日下午现场会议召开，当日9:15 - 15:00网络投票[6][7] 参会情况 - 1901人出席，代表652,524,481股，占比29.1198%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等议案同意股数及占比[12][14] 会议合规 - 召集、召开、表决程序及结果合法有效[15][16]

公司概况与市场地位 - 公司为国有控股上市公司青山纸业(600103 SH) 拥有60余年发展历程 是福建省制造业高质量发展的典型代表之一[1] - 公司实施"绿色造纸 匠心制药"双轮驱动战略 业务布局多元 涵盖制浆 造纸 热电联产 医药 光电子等领域[1] - 公司是全国包装纸袋纸 纺织新材料溶解浆领域的重点生产企业 "青山牌"系列伸性纸袋纸 环保纸袋纸 溶解浆等主导产品市场认可度高[1] 创新驱动与技术发展 - 公司近期正式成立院士专家工作站 旨在破解产业技术瓶颈 抢占未来发展制高点 并落实三明市竹木产业链"双招双引"工作[2] - 公司致力于构建产学研用深度融合的创新联合体 将院士专家工作站打造为推动三明竹木产业高质量发展的核心引擎[2] - 公司通过自研先进竹材制浆工艺实现竹系列产品规模化生产 持续提高毛竹在主材原料中的占比 成功开拓新的利润增长点[2] 绿色发展战略与资源利用 - 在双碳目标与"禁废限塑"政策背景下 公司凭借地缘优势践行循环经济 福建省毛竹林面积居全国首位 公司所在的三明 南平地区为竹材资源富集区[2] - 竹子因其生长快 周期短 可再生的特性 成为公司"以竹代木" "以竹代塑"的理想材料[2] - 公司未来将进一步深耕竹浆应用场景 优化生产工艺 开发更多"青山牌"竹系列产品 推动福建竹资源优势向产业与经济优势转化[3] 环保治理与产业协同 - 公司绿色发展理念贯穿经营全程 制定了完善的《环境应急预案》并配备碱回收 水处理等全套污染治理设施[3] - 公司持续推进环保升级改造 完成热电厂循环水系统和碱回收系统等关键技改项目 并设立环保提升项目部和青阳环保公司推动治理智能化 精细化[3] - 公司作为福建省三明高新区绿色循环经济产业园的"链主"企业 将充分发挥产业带动效应 助力区域竹木产业实现集群化高质量发展[3] 行业背景与投资价值 - 随着两岸关系议题关注度升温 资本市场"海峡两岸"概念股异动明显 福建省作为两岸融合发展示范区建设的核心阵地 其上市公司集体走强[1] - 在两岸融合发展示范区建设持续深化的背景下 福建本土企业迎来政策与市场的双重机遇[3] - 业内分析指出 公司凭借清晰的绿色发展战略 扎实的技术创新能力及丰富的资源整合优势 有望在竹木产业高值化利用赛道持续领跑 其长期投资价值值得关注[3]

板块整体表现 - 11月11日造纸板块整体上涨0.32%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内个股涨多跌少，领涨股为宜宾纸业，收盘价为23.63元，涨幅为1.94% [1] - 从资金流向看，当日造纸板块主力资金净流出3.54亿元，但游资资金净流入87.46万元，散户资金净流入3.53亿元 [2] 领涨个股详情 - 宜宾纸业成交量5.42万手，成交额1.28亿元，主力资金净流入1147.96万元，主力净占比8.99% [1][3] - 民丰特纸上涨1.26%，收盘价7.25元，成交量6.12万手，成交额4424.92万元 [1] - 华泰股份上涨1.19%，收盘价4.25元，成交量77.27万手，为表中成交量最高个股，成交额3.29亿元 [1] - 青山纸业上涨0.98%，成交量达488.23万手，成交额20.23亿元，为表中成交额最高个股 [1] 资金流向分析 - 仙鹤股份虽股价微跌0.13%，但获得主力资金净流入1000.29万元，主力净占比达17.74% [2][3] - ST晨鸣股价上涨0.46%，主力资金净流入322.65万元，主力净占比5.36% [1][3] - 齐峰新材主力资金净流出380.78万元，主力净占比-15.01%，但散户资金净流入708.48万元，散户净占比27.93% [2][3] - 森林包装主力资金净流出239.36万元，主力净占比-9.80%，但散户资金净流入356.33万元，散户净占比14.58% [3]

公司概况与市场地位 - 公司为国有控股上市公司，拥有60余年发展历程，实施“绿色造纸、匠心制药”双轮驱动战略 [1] - 业务格局集制浆、造纸、热电联产、医药、光电子等于一体，是全国包装纸袋纸、纺织新材料溶解浆领域的重点生产企业 [1] - 主导产品包括“青山牌”系列伸性纸袋纸、环保纸袋纸、溶解浆，市场认可度高，并在医药及光电子领域实现跨界延伸 [1] 创新驱动与技术布局 - 近期正式成立院士专家工作站，旨在破解产业技术瓶颈、构建产学研用深度融合的创新联合体 [2] - 工作站是落实三明市竹木产业链“双招双引”工作的重要实践，致力于成为推动当地竹木产业高质量发展的核心引擎 [2] - 在“双碳”与“禁废限塑”政策下，公司凭借地缘优势，持续提高毛竹在主材原料中的占比，通过自研先进竹浆工艺实现竹系列产品规模化生产 [2] 资源禀赋与绿色发展 - 福建省毛竹林面积居全国首位，公司所在的三明、南平地区为竹材资源富集区，为“以竹代木”“以竹代塑”提供理想材料基础 [2] - 公司制定完善《环境应急预案》，配备碱回收、水处理等全套污染治理设施，并持续推进环保升级改造 [3] - 通过设立环保提升项目部和青阳环保公司，推动环保治理向智能化、精细化升级 [3] 未来战略与行业机遇 - 公司计划进一步深耕竹浆应用场景，优化生产工艺，开发更多“青山牌”竹系列产品，推动福建竹资源优势向产业优势转化 [3] - 作为三明高新区绿色循环经济产业园的“链主”企业，公司将发挥产业带动效应，助力区域竹木产业集群化发展 [3] - 在两岸融合发展示范区建设深化的背景下，福建本土企业迎来政策与市场双重机遇，公司凭借绿色战略与创新能力，长期投资价值受关注 [3]

板块整体表现 - 11月10日造纸板块整体上涨2.41%，显著跑赢大盘指数，上证指数当日上涨0.53%，深证成指上涨0.18% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为青山纸业，涨幅达到10.00% [1] - 当日造纸板块获得主力资金净流入5.77亿元，但游资资金净流出2.5亿元，散户资金净流出3.27亿元 [2] 领涨个股表现 - 青山纸业收盘价为4.07元，涨停10.00%，成交量为308.62万手，成交额为12.37亿元，主力资金净流入5.41亿元，净占比高达43.72% [1][3] - 松炀资源涨幅为7.08%，收盘价21.92元，成交额3.27亿元 [1] - 太阳纸业上涨3.74%，收盘价15.26元，成交额5.71亿元，主力资金净流入8586.18万元，净占比15.05% [1][3] 资金流向分析 - 青山纸业是资金主要追捧对象，主力净流入5.41亿元，但同时游资净流出2.46亿元，散户净流出2.95亿元 [3] - 部分个股如华泰股份和松炀资源出现游资净流入，分别为1427.48万元和2204.81万元 [3] - 安妮股份和ST晨鸣也获得主力资金青睐，主力净流入分别为3066.91万元和1277.43万元，净占比分别为11.60%和19.82% [3] 下跌及平盘个股 - 民士达跌幅最大，为-3.23%，收盘价40.45元 [2] - 置兴纸业下跌-1.14%，成交额达5.07亿元 [2] - 民丰特纸当日平盘，收盘价7.16元，无涨跌幅 [2]

造纸板块市场表现 - 造纸板块整体股价走高 [1] - 青山纸业股价涨停 [1] - 依依股份、华泰股份、安妮股份、太阳纸业、松炀资源等公司股价涨幅居前 [1]

行业规模企业数量 - 2025年1-9月造纸和纸制品业规模以上企业数量为8131个 [1] - 企业数量较上年同期增加182个 同比增长2.29% [1] - 规模以上造纸企业数量占工业总企业的比重为1.56% [1]

股价表现与交易情况 - 11月7日股价下跌2.12%至3.69元/股，成交金额6.81亿元，换手率8.17%，总市值82.69亿元 [1] - 当日主力资金净流出4485.36万元，特大单净卖出1585.74万元，大单净卖出2900万元 [1] - 公司今年以来股价上涨44.82%，近60日大幅上涨60.43% [1] - 今年以来已14次登上龙虎榜，最近一次在10月20日，龙虎榜净买入5129.24万元 [1] 公司基本情况 - 公司主营业务收入构成为：纸浆行业67.47%，医药行业15.32%，纸制品加工行业11.45%，光电子行业7.54% [2] - 所属申万行业为轻工制造-造纸-特种纸，概念板块包括中药、人造肉概念、小盘、5G、光通信等 [2] - 截至9月30日股东户数20.79万，较上期大幅增加113.93%，人均流通股10640股，较上期减少53.26% [2] 财务业绩与分红 - 2025年1-9月实现营业收入17.68亿元，同比减少11.87%，归母净利润6498.91万元，同比减少25.07% [2] - A股上市后累计派现3.21亿元，近三年累计派现1.75亿元 [2] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1707.44万股，相比上期减少412.28万股 [3]