募集资金 - 2016年非公开发行A股711,864,405股，发行价每股2.95元，募资20.9999999475亿元，净额20.5176192745亿元[1] - 2022年变更募投项目后，募集资金合计18.126624亿元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，“碱回收技改项目”累计投入5.902617亿元，进度86.78%[3] - 截至2024年12月31日，“水仙药业相关项目”累计投入400.15万元，进度0.82%[3] - 截至2024年12月31日，永久补充流动资金累计投入6.679363亿元，进度103.96%[3] 项目情况 - “水仙药业相关项目”总体规划5年，一期3年[4] - 项目进展缓慢因搬迁补偿未获批、土地收储难及委外研发受挫[4][7] - 公司计划暂缓“水仙药业相关项目”实施[7] 公司决策 - 2025年4月11日审议通过部分募投项目暂缓实施议案[14] - 监事会、保荐机构认为决定审慎合规，无损害股东利益[14][15]

业绩总结 - 青山纸业2024年度营业收入为260039.68万元[14] - 首山纸业2024年中山收入260.04亿元，上期为267.29亿元[36] - 首山纸业2024年净利润9.36亿元，上期为13.10亿元[36] - 首山纸业2024年基本每股收益0.0381，上期为0.0551[36] - 青山纸业2024年销售商品、提供劳务收到现金253.04亿元，上期为258.75亿元[38] - 青山纸业2024年经营活动产生的现金流量净额4.17亿元，上期为6.56亿元[38] - 青山纸业2024年投资活动产生的现金流量净额 -6.19亿元，上期为 -10.82亿元[38] - 青山纸业2024年筹资活动产生的现金流量净额 -0.46亿元，上期为2.20亿元[38] - 青山纸业2024年现金及现金等价物净增加额 -2.45亿元，上期为 -2.06亿元[38] - 首山纸业2024年归属于母公司股东的净利润8.48亿元，上期为12.19亿元[36] - 首山纸业2024年综合收益总额9.49亿元，上期为13.04亿元[36] - 本期营业收入1782513060.31元，较上期的1648549690.29元增长7.99%[47] - 本期净利润80790561.39元，较上期的117007377.44元下降30.95%[47] 资产负债情况 - 期末资产总计为63.6972011609亿美元，上年年末为61.6701643905亿美元[32] - 期末流动资产合计为38.6212452565亿美元，上年年末为38.1476052692亿美元[32] - 期末非流动资产合计为25.0759559044亿美元，上年年末为23.5225591213亿美元[32] - 期末负债合计为20.6458065904亿美元，上年年末为19.4720637421亿美元[34] - 期末流动负债合计为19.7333602197亿美元，上年年末为18.2305130874亿美元[34] - 期末非流动负债合计为0.9124463707亿美元，上年年末为1.2415506547亿美元[34] - 期末股东权益合计为43.0513945705亿美元，上年年末为42.1981006484亿美元[34] - 期末货币资金为6.5360272644亿美元，上年年末为9.7260223718亿美元[32] - 期末固定资产为17.6820005605亿美元，上年年末为11.9223842336亿美元[32] - 期末在建工程为0.2853322141亿美元，上年年末为4.3723864042亿美元[32] - 2024年末公司货币资金为460126952.92元，较上年年末减少397225512.30元[43] - 2024年末公司交易性金融资产为1379649658.18元，较上年年末增加143823761.87元[43] - 2024年末公司应收账款为415020.95元，较上年年末减少9472681.51元[43] - 2024年末公司应收款项融资为500694235.98元，较上年年末增加46072703.17元[43] - 2024年末公司存货为311409243.31元，较上年年末增加51726665.08元[43] - 2024年末公司固定资产为1461372197.31元，较上年年末增加585963265.58元[43] - 期末流动负债合计1792092561.23元，较上年年末增长9.35%[45] - 期末非流动负债合计78026773.66元，较上年年末下降27.97%[45] - 期末负债合计1870119334.89元，较上年年末增长6.91%[45] - 期末股东权益合计3497815415.08元，较上年年末增长1.45%[45] 股东权益变动 - 2024年公司股东权益合计年初余额为4164047061.71元，期末余额为4219810064.84元，较年初增加55763003.13元[40] - 2024年公司资本公积年初余额为825967811.09元，期末余额为727539508.07元，较年初减少98428303.02元[39] - 2024年公司盈余公积年初余额为236333678.06元，期末余额为248034415.80元，较年初增加11700737.74元[40] - 2024年公司未分配利润年初余额为698538451.43元，期末余额为737396818.38元，较年初增加38858366.95元[40] 其他要点 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[8] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在固有错报风险[14] - 公司拥有各类专业技术人才500多人，自主知识产权专利约270项[55] - 公司被确认为“2024年度新培育国家层面绿色工厂”[55] - 子公司水仙药业为国家高新技术企业等，深圳恒宝通为高新技术企业等，东莞恒宝通为国家高新技术企业等[55]

Grant Thornton 致同 福建省青山纸业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zaconf.gov.cn）"进行查 "。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是青山纸业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会训 骑 ! Grant Thornton 型目 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A010276号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建省青山纸业股份有限公司(以下简称青山纸业公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 叶莲：女，1973 年 2 月出生，汉族，民建会员。福建德润会计师事务所有限责 任公司副主任会计师，高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。 2012 年入选福建省首届管理型会计领军人才，2024 年 4 月入选福建省会计人才库 名单。 （三）独立性情况的说明 作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司 及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益；不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （独立董事 叶莲） 2024 年 6-12 月，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《 ...

会议与决策 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事出席全部董事会和1次股东大会[3][6] - 2024年8月16日十届十七次董事会通过对外投资暨关联交易议案[8] - 十届十七次董事会和2024年第三次临时股东大会通过变更会计师事务所议案[9] 公司运营 - 按时编制并披露《2024年半年度报告全文及摘要》《2024年第三季度报告》[9] - 日常关联交易以市场价格定价，符合公平原则[8] 激励计划 - 2024年第一次临时股东大会4月24日通过2024年限制性股票激励计划议案，5月9日完成授予[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法依规履职，发挥沟通、监督作用[11]

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 杨守杰） 2024 年 1-6 月份，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，忠实履行职责，维 护公司及公司股东利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立 董事的作用。现将我在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 1-6 月，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事 会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。截至 2024 年 6 月，鉴于本人在公司连续任职时间已满六年，公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，完成独立董事增补工作。此后，本人不再担任公司独立董事 及相关专门委员会委员。 （二）工作履历、专业 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 冯玲） 作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司 及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益；不存在任何影响独立董事独立性的情形。 2024 年，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立董事的职责， 维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作 用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）在董事会任职情况 报告期，本人担任公司第十届董事会独立董 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 阙友雄） 2024 年 1-6 月，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，忠实履行职责，维 护公司及公司股东利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，充分发挥了独 立董事的作用。现将我在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）在董事会任职情况 2024 年 1-6 月，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事 会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。截至 2024 年 6 月， 鉴于本人在公司连续任职时间已满六年，公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，完成独立董事增补工作。此后，本人不再担任公司独立董事及 相关专门委员会委员。 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、5次股东大会，独立董事出席12次董事会和3次股东大会[3] - 2024年召开1次董事会提名委员会会议和4次薪酬与考核委员会会议，独立董事全出席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事全出席[5] 议案审议情况 - 独立董事对两份《关于对外投资暨关联交易的议案》投反对票[4][5] - 独立董事对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等投赞成票[8] 公司事务进展 - 按时披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项[9] - 审议通过变更会计师事务所议案，聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 推荐陈礼辉、叶莲为第十届董事会独立董事候选人[10] - 2024年5月9日完成2024年限制性股票激励计划授予[11] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与董事会及管理层沟通，维护投资者合法权益[12]

●该事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-016 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限 于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、银行结构性存款、大额可转 让定期存单等）。 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 30,000 万元，投资期限不 超过 12 个月。 ●履行的审议程序：2025 年 4 月 11 日，公司十届二十二次董事会审议通过《关 于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司在确保不影响日常生产经营活动正 常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开 展现金管理业务，本次现金管理最高额度不超过人民币 30,000 万元，投资期限不超 ...