制度制定与实施 - 公司制定投资者关系管理制度，2025年10月修订[1] - 制度自董事会通过之日起实施，原制度废止[18] 管理原则与沟通 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚信原则[3] - 与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[7] 工作开展方式 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] - 设立联系电话等并公布网址和咨询电话[6] 说明会相关 - 参与说明会人员应包括董事长等[9] - 召开说明会提前公告并征集提问[9] 管理机制与人员 - 拟定制度并建立工作机制[14] - 董事会秘书担任管理负责人[14] 管理规范与培训 - 不得透露未公开重大信息[14] - 定期对相关人员开展培训[15] 档案管理 - 建立投资者关系管理档案，保存不少于3年[16]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[8] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 股东会审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项须审议[5] - 公司及控股子公司对外担保多情形须经股东会审议[5] 股东权利 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[21] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[15] - 会议记录等资料保存不少于10年[20] 股东发言 - 股东发言第一次不超五分钟，第二次不超三分钟，且不超两次[22] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 公司一年内相关金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[22] 董事选举 - 非独立董事候选人提名有规定，独立董事候选人提名有规定[25] - 选举两名以上董事采用累积投票制[25] 表决规则 - 股东会对提案逐项表决，同一事项按时间顺序表决[27] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次为准，记名投票[27][28] 决议披露 - 股东会召开后按规定披露决议公告，列明相关信息，法律意见书同时披露[30] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[30] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司在会后2个月内实施[31] 决议效力 - 决议内容违法无效，程序违法股东可60日内请求撤销[31] 规则生效 - 本规则经股东会通过生效，旧规则废止[34]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事过半数并任主任委员[4] - 委员任期与董事会董事任期相同，届满连选可连任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，临时会议可由董事长等要求召开[12] - 会议提前3日发通知，经全体委员同意可豁免[12] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[15] 决议规则 - 作出决议需全体成员过半数通过[15] - 表决实行一人一票制[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[15] 日常工作与职责 - 董事会秘书处负责日常工作及会议筹备等事宜[5][13] - 对高级管理人员等考评后提报酬和奖励方式，制订方案报董事会审议[10] 其他规定 - 二人或以上代为行使表决权委托无效[16] - 委托他人出席需提交授权委托书，不迟于会议表决前[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] - 会议表决方式为票决制[16] - 决议生效后第2个工作日书面报董事会[17] - 董事会应在年报披露委员会过去一年工作内容[17] - 会议记录保存期为十年[17] - 委员涉及利害关系应回避表决，无法形成意见提交董事会[18] - 出席委员对会议事项有保密义务[18] - 《福建省青山纸业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024年1月修订）废止[20]

提名委员会组成 - 由5名董事组成，独立董事过半数并担任主任委员[4] - 委员人选由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 任期与董事会董事相同，届满连选可连任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，董事长等可要求临时会议[12] - 会议提前3日通知，全体同意可豁免[12] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[15] 主要职责与工作 - 选举新董和聘新高管前1 - 2个月提人选建议和材料[10] - 研究董规模构成、选择标准程序等[7] - 对董事会负责，就提名任免等提建议[7] 表决与决议 - 表决为票决制，主持人统计公布结果[16] - 议案获规定票数宣布后生效，不得擅自修改[16] - 决议生效次日报董事会，年报披露工作内容[16] 其他规定 - 董事会秘书处等可列席，可聘专家，费用公司支付[17] - 会议记录保存十年，含六项内容[17] - 委员利害关系应回避，无法表决提交董事会[18]

审计委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事且至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[5] - 委员任期与董事相同，连选可连任[5] 人员变动处理 - 成员低于法定人数或缺会计专业召集人，六十日内补选[6] 审计监督安排 - 指定审计室为内部审计机构[6] - 每年至少开一次无管理层与外部审计单独沟通会[9] - 负责选聘会计师事务所，每年提交履职评估报告[12] 信息审议流程 - 财务信息披露等经审计委员会过半同意提交董事会[13] 报告提交频率 - 内部审计机构每季度报告，每年提交工作报告[14] - 督导内部审计机构每半年检查特定事项并出报告[15] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[20] - 会议提前3日通知，全体同意可豁免[20] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半通过[23] - 委员每次只能委托一名其他委员表决[24] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[28] - 表决为票决制，当场公布结果[30] - 决议生效次日书面报董事会[32] 会议记录要求 - 保存期十年[26] - 包含出席人员等事项[27] 回避与保密 - 有利害关系委员回避，无法审议提交董事会[27] - 出席委员对所议事项保密[27] 规则执行与解释 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[29] - 抵触新规定按新规定执行并修订报董事会[29] - 自董事会通过执行，2024年1月修订版废止[29] - 解释权归公司董事会[29]

股本信息 - 公司注册资本为人民币2,240,826,747元[2] - 公司已发行股份数为2,240,826,747股，每股面额1元人民币[14] - 2025年6月13日公司回购注销12,428,300股限制性股票，现总股本为2,240,826,747股[6] 股份变动 - 1997年6月4日公司首次向社会公众发行8,000万股人民币普通股[3] - 1999年7月7日公司向全体股东配售6,371万股普通股[3] - 2000年8月29日公司以1999年末总股本35,315万股为基数，每10股送2股转增8股[3] - 2006年12月18日公司以总股本70,630万股为基数，向流通股股东每10股转增4股[4] - 2006年12月31日公司以股改后总股本88,486.8万股为基数，每10股转增2股[4] - 2016年9月公司向特定对象非公开发行711,864,405股[5] - 2019年5月15日公司以2018年末总股本1,773,706,005股为基数，每10股转增3股[5] - 2024年6月24日公司注销52,562,760股股份，总股本减至2,253,255,047股[5] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[17] - 公司董事和高级管理人员每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份不超过1,000股可一次全部转让[20] - 公司董事和高级管理人员新增无限售条件股份当年可转让25%[20] - 公司董事和高级管理人员在本人离职后6个月内不得转让其所持本公司股份[21] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对违规董事等有诉讼请求权[27][28] 担保与重大资产事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[37] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[37] - 按照担保金额连续12个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[37] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须股东会审议[38] - 为资产负债率超过65%的担保对象提供的担保须经股东会审议[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[39] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议[39] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[42][44] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后的5日内发出通知[41][43][44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[47] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[120] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[121] - 最近一年审计报告非无保留意见或资产负债率高于70%可不进行利润分配[123] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[123] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[123] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[123] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[119] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[115] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[72] - 董事会由十一名董事组成，包括四名独立董事[94] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[106]

募集资金支取与使用限制 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[7] - 超过投资计划期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[11] - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内用募集资金置换[13] - 现金管理产品期限不超12个月[14] - 单次临时补充流动资金不超12个月[15] 募集资金管理与协议 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[7] - 协议提前终止，2周内签新协议并公告[8] - 募集资金存于专项账户集中管理使用[7] 资金使用程序与审批 - 财务部门对募集资金使用设台账[11] - 用作特定事项，部分经董事会、股东会审议通过[12] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[17][18] - 募投项目完成后，节余低于500万或5%，定期报告披露[18] - 募投项目完成后，节余占净额10%以上，股东会审议通过[18] 监督与报告 - 内部审计机构半年检查一次募集资金情况[11] - 董事会半年核查募投进展，披露《募集资金专项报告》[23] - 年度审计，聘请会计师事务所出具鉴证报告[23] - 保荐人或独董半年现场核查一次[25] - 保荐人或独董对年度募集资金情况出专项核查报告[25] - 董事会在《募集资金专项报告》披露核查、鉴证意见[25] 制度其他规定 - 违反制度追究相关人员责任[27] - 制度经股东会批准实施，旧制度废止[28] - 制度由董事会制订、修改和解释[28]

资金安排 - 公司拟用不超14亿元闲置自有资金现金管理[2][5][7] - 截至2025年10月24日，11.33亿元现金管理产品未到期[2][5][7] 投资信息 - 投资低风险、期限不超12个月产品，可循环滚动使用[2][5][7] - 2025年10月24日，董事会和监事会审议通过议案[2][6][7] 风险与收益 - 现金管理有市场、流动性等风险，收益不确定[3][4][7] - 风控有选主体品种、跟踪识别、监督检查等措施[7][8][9] 影响与意义 - 不影响日常资金周转，利于提高资金效率和收益[10] - 事项尚需2025年第二次临时股东大会审议通过[2]

项目概况 - 污水处理提标改造项目总投资6304.57万元[2][3][6] - 建设工期6个月[3][6] - 改造后污水设计处理量为5.0万m³/d[5] 资金与审批 - 资金来源为自有资金及银行贷款[2][3][6] - 2025年10月24日董事会通过议案，待股东大会审议[3] 费用构成 - 工程费用5613.30万元，含土建、设备购置等费用[6] - 工程其他费用404.44万元，预备费180.53万元，利息106.30万元[6] 项目影响 - 出水水质达一级A标准，总氮指标从严[5] - 符合公司规划，提升竞争力[7] - 自筹资金，不影响财务经营[8] 项目风险 - 面临行业政策、市场、经营管理风险[2][10]

资金情况 - 现金管理最高额度不超6亿元，投资期限不超12个月，资金可滚动使用[2] - 截至2025年10月24日，前次审批额度内有5.99亿元现金管理产品未到期[2] - 2016年非公开发行股票，实际募集资金净额为20.52亿元[5] - 截至2025年10月24日，本次募集资金已使用17.90亿元，余额（含收益及利息）为6.12亿元[7] - 截至2025年11月12日，累计实现理财收益和利息收入3.52亿元，募集资金余额（含收益及利息）为6.13亿元[7] 募投项目 - 2022年变更募投项目，原年产50万吨食品包装原纸技改工程拟投入16.52亿元，已投入1.28亿元[6] - 拟变更募投项目中，碱回收技改项目拟投入6.80亿元，水仙药业相关项目拟投入4.90亿元，永久补充流动资金拟投入6.43亿元[7] - 2025年4月11日，公司决定对水仙药业相关项目重新论证并暂缓实施[7] 现金管理决策 - 2025年十届二十六次董事会、十届二十五次监事会通过现金管理议案，尚需2025年第二次临时股东大会审议[2] 风险与管理 - 本次现金管理为低风险理财产品，收益可能因市场等风险产生波动[12] - 公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象[12] - 公司经营层将跟踪和分析现金管理产品进展情况[13] 监督与收益 - 公司独立董事等有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查[13] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理不影响日常资金和项目建设[14] - 现金管理能获投资收益，提升业绩，为公司和股东谋回报[14]