根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的要求，同方股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘俊勇、侯志勤、孙汉虹 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 同方股份有限公司第九届董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 刘俊勇 侯志勤 孙汉虹 同方股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 2 经核查独立董事刘俊勇、侯志勤、孙汉虹的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 同方股份有限公司董事会 2025年4月27日 1 （本页无正文，为《同方股份有限公司第九届董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告》之签章页） 独立董事签字： ...

审计机构聘请 - 同方股份聘请信永中和为2024年度财务报告和内控审计机构[2] 审计机构人员情况 - 截至2024年末，信永中和合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[3] - 签字项目、质量复核合伙人及签字注会近三年有相关审计经验[4][5] 审计机构其他情况 - 信永中和项目人员近三年无不良执业记录，不存在影响独立性情形[6][7] - 信永中和拥有境内外从业人员12000余人[14] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[17] - 信永中和按时完成2024年年报审计，报告客观完整清晰及时[18]

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | 同方股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东会 网络投票系统：上海证券交易所 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | 同方股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出了关于 召开第九届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。会议的召开符合 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | 同方股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"或"同方股份"）于 2025 年 4 月 17 日以邮件 方式发出了关于召开第九届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次 会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名， 实际出席会议的董事 7 ...

业绩总结 - 2024年度公司净利润140,615,987.11元[5] - 截至2024年底，合并报表未分配利润 -147,264,480.23元[5] - 截至2024年底，母公司报表未分配利润 -318,312,774.60元[5] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润、不转增股本[5] - 方案尚需2024年年度股东会审议[6][11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为20.19亿元，较上年同期29.35亿元下降31.20%[4] - 营业总收入同比下降31.2%，从2024年第一季度的29.35亿元降至2025年第一季度的20.19亿元[21] - 2025年第一季度营业收入为4.636亿元，同比增长16%[32] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-2.88亿元，上年同期为-1.59亿元[4] - 净利润亏损扩大47.7%，从2024年第一季度的-2.25亿元增至2025年第一季度的-3.32亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润亏损扩大80.8%，从2024年第一季度的-1.59亿元增至2025年第一季度的-2.88亿元[22] - 2025年第一季度净利润为-8483万元，同比由盈利1.307亿元转为亏损[32] - 2025年第一季度综合收益总额为-3.349亿元，同比由盈利4.393亿元转为亏损[33] - 基本每股收益本报告期为-0.09元/股，上年同期为-0.05元/股[4] - 加权平均净资产收益率本报告期为-1.74%，较上年同期-1.11%减少0.63个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降34.2%，从2024年第一季度的34.57亿元降至2025年第一季度的22.76亿元[21] - 研发费用同比下降9.1%，从2024年第一季度的1.62亿元降至2025年第一季度的1.47亿元[21] - 财务费用同比下降53.1%，从2024年第一季度的1.81亿元降至2025年第一季度的0.85亿元[21] - 2025年第一季度财务费用为9075万元，同比下降41%[32] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-8.66亿元，较上年同期-13.38亿元有所改善[4] - 公司主要业务的现金净流入较上年同期增加，经营活动现金流改善[7] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.71亿元，同比下降24.9%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8.66亿元，同比改善35.3%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-6092万元，同比改善28%[36] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.90亿元，同比下降60.1%[25] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为5.613亿元，同比下降55%[36] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.10亿元，同比改善65.5%[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流量净额为-13.771亿元，同比恶化1.5%[37] 现金及现金等价物 - 货币资金从2024年底的61.52亿元降至2025年3月底的53.11亿元[16] - 2025年3月31日货币资金余额为10.24亿元，较年初下降46.2%[28] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少8.768亿元，期末余额为10.061亿元[37] 资产变化 - 交易性金融资产从2024年底的11.71亿元降至2025年3月底的6.55亿元[16] - 应收账款从2024年底的67.38亿元降至2025年3月底的61.50亿元[16] - 存货从2024年底的70.06亿元增至2025年3月底的76.55亿元[16] - 长期股权投资从2024年底的151.78亿元降至2025年3月底的147.34亿元[16] - 2025年3月31日交易性金融资产余额为6.41亿元，较年初下降44.7%[28] 负债变化 - 短期借款同比下降21.3%，从2024年第一季度的30.02亿元降至2025年第一季度的23.64亿元[17] - 长期借款同比下降15.7%，从2024年第一季度的76.20亿元降至2025年第一季度的64.26亿元[18] - 2025年3月31日短期借款余额为16.46亿元，较年初下降21.6%[29] - 2025年3月31日长期借款余额为44.64亿元，较年初下降22.4%[29] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为162.79亿元，较上年度末167.96亿元下降3.07%[5] - 2025年第一季度所有者权益合计为173.11亿元，较期初下降1.8%[30] - 2025年第一季度未分配利润为-4.031亿元，较期初恶化26.7%[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响为3740.65万元，主要包括政府补助1244.70万元和金融资产公允价值变动4670.11万元[6] - 公司扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加3.21亿元[11] 业务线表现 - 同方威视签约海关总署大型集装箱检查系统运维服务项目[12] - 同方智慧能源成功签订重庆轨道交通27号线及杭州轨道交通10号线项目[12] - 同方威视技术获2024年中国体视学学会技术发明一等奖[13] 其他财务数据 - 总资产本报告期末为499.78亿元，较上年度末514.67亿元下降2.89%[5] - 使用权资产同比下降13.6%，从2024年第一季度的2.26亿元降至2025年第一季度的1.96亿元[17] - 数据资源无形资产同比增长26.4%，从2024年第一季度的0.93亿元增至2025年第一季度的1.18亿元[17] 股东信息 - 中国核工业集团有限公司持有无限售条件流通股1,060,740,605股，占比最大[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为168.02亿元，同比下降41.73%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比扭亏为盈（2023年亏损7.65亿元）[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.83亿元，同比增长302.03%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为167.96亿元，同比增长17.72%[23] - 2024年总资产为514.67亿元，同比下降6.57%[23] - 2024年基本每股收益为0.0420元/股（2023年为-0.2283元/股）[25] - 2024年加权平均净资产收益率为0.91%，同比增加6.15个百分点[26] - 2024年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益贡献5.12亿元[30] - 2024年第四季度营业收入为74.64亿元，占全年收入的44.42%[28] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润仍为亏损9.63亿元，但同比收窄6.65%[23] - 公司归母净利润实现扭亏为盈，经营净现金流大幅提高，带息负债总额和资产负债率大幅下降[33] - 经营性现金流净额同比增长301.98%至5.83亿元，投资性现金流净额增长155.59%至24.25亿元[84] - 公司总资产同比下降6.57%至514.67亿元，其中货币资金增长2.54%至61.52亿元[88][89] - 长期股权投资增长13.10%至151.78亿元，占总资产比例提升至29.49%[89] - 短期借款下降66.33%至30.02亿元，应付债券增长275%至30亿元[89] - 存货下降9.29%至70.06亿元，持有待售资产减少100%[89] - 资产负债率从65.05%下降至57.96%[89] 成本和费用 - 营业成本127.01亿元，同比下降46.44%，同样受计算机硬件业务转让影响[61][62] - 销售费用为1,657,078,454.12元，占营业收入比重9.86%，同比上升2.79个百分点[79] - 研发费用为859,915,783.06元，占营业收入比重5.12%，同比上升1.34个百分点[79] - 研发投入总额1,309,494,555.02元，占营业收入比例7.79%，其中47.45%为资本化研发投入[82] - 剔除计算机硬件业务影响后，期间费用占营业收入比重同比下降1.15个百分点[80] - 智慧能源产业主营业务成本为476,656.28万元，占总成本比例37.73%，同比减少0.83%[76] - 数字信息产业主营业务成本同比下降81.43%，主要因计算机硬件业务出表合并范围变动[76][77] - 核技术应用产业主营业务成本同比增长20.61%，占总成本比例34.85%[76] 各条业务线表现 - 核技术应用板块收入63.76亿元，同比增长12.57%，毛利率30.94%[63] - 数字信息板块收入39.36亿元，同比下降75.74%，但剔除计算机硬件业务后实际增长1.49%[62][63] - 智慧能源板块收入53.42亿元，同比下降5.14%，毛利率10.77%[63] - 同方威视技术股份有限公司主营业务收入637,575.98万元，毛利率30.97%[115] - 同方智慧能源有限责任公司归属于母公司股东的净利润为-5,413.10万元[115] - 同方泰德国际科技有限公司归属于母公司股东的净利润为-26,636.53万元[115] - 同方知网数字科技有限公司毛利率达50.73%，归属于母公司股东的净利润为35,590.91万元[115] - 同方友友控股有限公司毛利率41.50%，归属于母公司股东的净利润为4,010.49万元[115] - 同方国信投资控股有限公司毛利率78.15%，归属于母公司股东的净利润为16,631.77万元[115] - 同方威视技术股份有限公司总资产达1,251,833.36万元[115] 各地区表现 - 2024年国内市场主营业务收入1,208,758.20万元，占比72.42%，同比下降44.91%[65] - 2024年国际市场主营业务收入460,304.64万元，占比27.58%，同比下降32.38%[65] - 2024年公司主营业务总收入1,669,062.84万元，同比下降41.94%[65] - 公司在全球100多个国家开展业务，拥有近40家海外分支机构[56] - 境外资产规模73.06亿元，占总资产比例14.20%[91] - 公司在香港、美国、澳大利亚、波兰、巴西、越南等国家和地区设立海外分支机构[131] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2024年年度报告涉及未来计划等内容不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司归母净利润实现扭亏为盈，经营净现金流大幅提高，带息负债总额和资产负债率大幅下降[33] - 公司核技术应用业务定位为国家主力军，目标成为全球安检行业领导者[122] - 数字信息业务目标成为国内数据要素龙头和人工智能技术产业化引领者[123] - 智慧能源业务计划构建城市源网荷储综合能源解决方案，创建领先产业集群[123] - 成果转化业务定位为产学研桥梁，推动科技成果转化[124] - 2025年公司目标为全面推广卓越绩效模式，实现稳增长[125] - 公司推动核心产业投资并购，强化产业链强链补链，提升企业核心竞争力[126] - 公司重点推进广州白云机场、内蒙古数据中心等重大项目建设[126] - 公司以AI+数据要素为双轮驱动，支撑数字化转型[126] - 2025年将持续优化干部人才培养体系，重点建设安检安保、数字信息等领域人才优势[183] 研发和创新 - 公司研发投入强度高于上年同期2.58个百分点[36] - 公司新增授权发明专利396项（其中海外专利96项），1个项目入围中国专利金奖[37] - 主导发布国际标准1项，参与发布国际标准2项，主导和参与发布国家标准7项[37] - 公司新增授权专利530项，其中发明专利396项[53] - 公司获批"国家原子能机构核技术（安检安保）研究中心"等高水平研发平台建设2项[53] - 公司研发人员总数3242人，占总员工比例28.31%[83] - 研发人员学历结构：博士79人（2.44%），硕士876人（27.02%），本科2002人（61.75%）[83] - 研发人员年龄结构：30岁以下669人（20.64%），30-40岁1724人（53.18%）[83] - 公司发布华知大模型5.0，实现垂直应用落地[53] - 自主研发的EMS星河储能管控平台通过CNAS检测认证，技术性能和安全性达行业领先水平[53] 市场环境和行业趋势 - 核技术应用行业2024年保持快速发展态势，AI算法使安检设备识别准确率和效率大幅提升[43] - 2024年国家出台《智能检测装备产业发展行动计划》，支持动力电池环节的智能检测[44] - 2024年国内外人工智能行业加速突破，GPT-5实现跨文本、图像、视频实时交互能力[45] - 截至2024年底，国内已有25个省级数据局，主要数据交易所达72个[46] - 全球核技术应用产业规模超过万亿美元，欧美日韩年产值占GDP比例超2%[116] - 2023年中国核技术应用产业直接经济产值约2400亿元，涉及产业规模约5400亿元，增速15%-20%[116] - 全球EWC安检市场2023年规模230亿元，预计2028年达300亿元，2030年达330亿元，年复合增长率5.1%[117] - 中国数字经济市场规模2024年预计达63.8万亿元，占GDP比重持续提升[118] - 国家政策推动核技术应用产业，2024年出台《高质量发展三年行动方案》[117] - 数字信息行业AI产品更新周期缩短近30%[129] - 原材料价格持续攀升，人力成本逐年增加，压缩利润空间[130] 公司治理和人事变动 - 公司全体董事出席董事会会议，审计报告为标准无保留意见[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 2024年6月26日公司变更财务总监，聘任夏涛为新任财务总监[150] - 2024年8月29日公司聘任魏恒为副总裁[150] - 王化成辞去公司独立董事及董事会审计与风控委员会召集人等职务，刘俊勇被提名为第九届董事会独立董事候选人[151] - 2024年11月14日临时股东大会选举刘俊勇为第九届董事会独立董事[151] - 王锁会辞去公司第九届董事会董事及多个委员会委员职务，付永杰被提名为董事候选人[151] - 刘俊勇被调整为董事会审计与风控委员会委员及提名委员会委员，并当选审计与风控委员会召集人[151] - 副总裁高志因到龄退休辞去职务[152] - 2025年1月9日临时股东大会选举付永杰为第九届董事会董事[152] - 付永杰被调整为第九届董事会审计与风控委员会委员[152] - 韩泳江现任公司党委书记、第九届董事会董事长，并兼任中核集团副总经济师等职[153] - 李成富现任公司总裁、党委副书记及第九届董事会董事[153] - 刘俊勇现任中央财经大学会计学院党委书记，并兼任多家公司独立董事[154] - 王志龙现任公司总裁助理兼投资管理部总经理，曾任财务部会计等职[155] - 张健现任公司党委委员、副总裁，曾任中国核电工程有限公司工程师等职[155] - 燕宪文现任公司副总裁，曾任北京同方吉兆科技有限公司服务中心总经理等职[155] - 张园园现任公司副总裁、董事会秘书，曾任证券事务代表等职[155] - 孙尚民现任公司副总裁，曾任同方威视技术股份有限公司研究开发本部总工程师等职[155] - 夏涛现任公司财务总监，曾任中国宝原工贸公司财务部职员等职[155] - 魏恒现任公司副总裁，曾任中国原子能科学研究院职员等职[155] - 王锁会曾任公司第九届董事会董事，曾任中国核工业集团公司规划发展部经营计划处处长等职[155] - 韩泳江在中国核工业集团有限公司担任副总经济师，任期自2024年3月起[157] - 韩泳江在中国同辐股份有限公司担任党委书记，任期自2024年7月起[157] 投资和资产处置 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为1,171,109,568.39元，当期变动70,211,001.94元，对当期利润影响金额446,029,459.46元[31] - 其他权益工具投资期末余额506,761,205.72元，当期变动-551,480,336.37元，对当期利润影响金额28,742,577.24元[31] - 其他非流动金融资产期末余额300,981,991.93元，当期变动4,292,455.33元，对当期利润影响金额12,003,934.24元[31] - 投资性房地产期末余额157,165,409.36元，当期变动10,577,591.82元，对当期利润影响金额10,311,692.45元[31] - 公司持有证券公允价值变动收益4.15亿元，同比大幅增长102.60%[61][62] - 投资活动现金流净额24.25亿元，同比增长155.56%，主要来自计算机硬件业务转让款[61][62] - 交易性金融资产期末余额为1,171,109,568.39元，当期变动70,211,001.94元，对当期利润影响446,029,459.46元[96] - 其他权益工具投资期末余额为506,761,205.72元，当期变动-551,480,336.37元，对当期利润影响28,742,577.24元[96] - 紫光股份股票期末账面价值1,132,327,002.40元，本期公允价值变动损益425,635,182.40元[99] - 公司转让同方计算机100%股权获得135,451.14万元，同方国际信息100%股权获得54,400万元[101] - 国都证券股票期末账面价值910,839,900.00元，计入权益的累计公允价值变动400,769,568.60元[99] - 同方全球人寿保险有限公司注册资本263,000万元，公司持股50%[94] - 同方科技创新有限公司注册资本31,598.16万元，公司持股100%[94] - 同方电子科技有限公司84.2215%股权首次挂牌价格为38,792.45万元，对应评估价值[102] - 北京壹人壹本信息科技有限公司100%股权转让金额为3,600万元[104] - 国都证券5.9517%股权以91,083.99万元转让给浙商证券[105] 风险因素 - 公司面临技术成熟度与创新能力不足、市场需求不明等数字产业化进程风险[135] - 公司各产业面临AI赋能的技术适配与整合难度大、人才短缺等风险[136] - 公司缺乏领军型人才可能阻碍重大技术攻关[139] - 2023年5月，公司因定期报告会计处理问题被上海证券交易所监管警示[163] - 2024年6月，公司因财务核算不准确等问题被中国证监会北京监管局出具警示函[164] 社会责任和环保 - 报告期内投入环保资金1516.97万元[194] - 涟水经济开发区污水处理厂2024年累计排放化学需氧量（COD）230.70吨[196] - 淮安（涟水）空港产业园污水处理厂2024年累计排放化学需氧量（COD）20.58吨[198] - 涟水经济开发区污水处理厂年排放总量核定为COD≤365吨[196] - 淮安（涟水）空港产业园污水处理厂年排放总量核定为COD≤127.75吨[199]

财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 信永中和会计师事务所批准执业日期为2011年07月07日[10] - 信永中和会计师事务所注册资本6000万元[11]

同方股份有限公司 2024年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-168 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7 ...