公司资产处置 - 同方股份拟通过产权交易所公开挂牌方式转让全资子公司同方科创持有的同方工业信息技术有限公司80%股权 [1] - 本次转让旨在加快实施产业结构优化调整，整合企业资源，提高资产运营效率 [1] - 挂牌价格参照经中国核工业集团有限公司评估备案后的评估价值为基础确定，最终交易价格按产权交易所达成的摘牌金额形成 [1]

公司资产处置 - 同方股份拟通过产权交易所公开挂牌方式转让全资子公司同方科创持有的同方工业信息技术有限公司80%股权 [1] - 本次转让的挂牌价格参照经中国核工业集团有限公司评估备案后的评估价值为基础确定 [1] - 最终交易价格将按照产权交易所达成的摘牌金额形成 [1] 公司战略调整 - 此次股权转让旨在进一步加快实施产业结构优化调整 [1] - 此举旨在整合企业资源，提高资产运营效率 [1]

公司资产处置 - 公司全资子公司同方科创拟通过公开挂牌方式转让其持有的工业信息80%股权 [1] - 以2024年12月31日为基准日，工业信息100%股权经审计的净资产账面价值约为1.51亿元，评估价值约1.7亿元，评估增值1957.53万元，增值率为12.99% [1] - 按照80%持股比例计算，归属于同方科创的股东权益约为1.36亿元，挂牌价格将参照备案后的评估价值确定 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：智慧能源占比37.71%，民用核技术占比35.79%，数字信息占比19.82%，其他占比3.88%，总部与投资占比2.9% [1] - 截至发稿，公司市值为289亿元 [2]

业绩相关 - 2024年度工业信息营收17,422.22万元，净利润 -1,450.00万元[18] - 2025年1 - 9月工业信息营收2,977.33万元，净利润 -689.11万元[18] 资产数据 - 2024年12月31日工业信息100%股权经审计净资产账面价值15,064.07万元，评估价值17,021.60万元，增值率12.99%[8] - 2025年9月30日工业信息净资产14,374.97万元[18] 股权交易 - 同方科创拟公开挂牌转让工业信息80%股权[5][8] - 挂牌底价参照归属于同方科创的股东权益评估值13,617.28万元[8][9] - 交易采用公开挂牌方式，未确定交易对象和价格[20][23] 交易影响 - 交易预计形成处置收益，对业绩有积极影响但存在不确定性[25] - 交易能否顺利完成存在重大不确定性[26]

业绩数据 - 中核财务公司2024年资产总额850.93亿元，2025年9月30日为1086.82亿元[8] - 2024年负债总额724.68亿元，2025年9月30日为957.62亿元[9] - 2024年净资产126.25亿元，2025年9月30日为129.20亿元[9] - 2024年营业收入22.15亿元，2025年1 - 9月为13.51亿元[9] - 2024年净利润8.61亿元，2025年1 - 9月为4.99亿元[9] 用户数据 - 2024年末吸收存款余额7196588.58万元，2025年1 - 9月为9522596.45万元[10] - 2024年末发放贷款余额6155694.77万元，2025年1 - 9月为6201224.74万元[10] - 2024年存款利率范围0.01% - 4.98%（含外币），2025年1 - 9月为0.05% - 3.40%（含外币）[10] - 2024年贷款利率范围2.40% - 3.20%，2025年1 - 9月为2.20% - 2.35%[10] 未来展望 - 2026 - 2028年每年每日最高存款余额不超80亿元，每日最高贷款余额不超100亿元[15] 其他新策略 - 关联交易有利于拓展公司融资渠道，提升资金使用效率[18] - 约定存款利率不低于主要商业银行同类存款挂牌利率[18] - 自营贷款利率原则上不高于国内商业银行同类贷款利率[18] - 其他业务收费标准不高于国内其他机构同等业务费用水平[18] - 关联交易经独立董事专门会议审议通过，提交董事会[19] - 经第九届董事会第二十二次会议审议，5位非关联董事表决通过[19] - 关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决[19]

公司基本信息 - 中核财务公司注册资本为438,582万元人民币[3] - 股东会由25家股东单位组成[7] - 董事会由十一名董事组成[8] 股权结构 - 中国核工业集团有限公司认缴214,976万元，股权49.016%[4] - 中国核工业建设股份有限公司认缴36,662万元，股权8.359%[4] - 秦山核电有限公司认缴28,160万元，股权6.421%[4] - 中国中原对外工程有限公司认缴27,456万元，股权6.260%[4] 内控情况 - 《内控手册》涵盖26项业务与管理事项、165个末级流程等[12] - 2022年起进一步优化《内控手册》[12] - 每年开展内控评价，查找并整改缺陷[12] 财务数据 - 2024年营收22.15亿元，净利润8.61亿元[16] - 2025年1 - 9月营收13.51亿元，净利润4.99亿元[16] - 截至2024年资产850.93亿元，负债724.68亿元，净资产126.25亿元[16] - 截至2025年9月30日资产1086.82亿元，负债957.62亿元，净资产129.20亿元[16] - 2024年资产负债率85.16%，2025年9月30日为88.11%[16] - 2025年9月资本充足率16.39%，流动性比例52.83%[17] - 2025年9月贷款余额/存款余额与实收资本之和为59.59%[17] - 截至2025年9月30日存款余额27.02亿元，自营贷款余额4.4亿元[18] 业务与风险 - 从事非银行金融业务，存贷款利率有标准[14] - 截至2025年9月30日未发现风控体系重大缺陷[16] - 规范日常管理，做好风险评估，制定预案[19] - 定期提供月报、半年审阅报告、年报及风险指标[19] - 具有合法证照，未违反管理办法规定[20] - 公司与中核财务公司金融业务风险可控[21]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月29日13点30分于北京海淀区召开[3] - 网络投票12月29日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 本次审议同方股份与中核财务续签金融服务协议议案[6] 表决相关 - 对中小投资者单独计票议案为1号议案[8] - 1号议案关联股东中国核工业集团有限公司应回避表决[8] 时间安排 - A股股权登记日为2025年12月22日[11] - 出席现场会议股东12月23 - 24日工作日登记[12] 联系方式 - 联系地址、电话、传真、邮编及联系人信息[13][15] 其他 - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[15] - 公告2025年12月12日发布[16]

会议相关 - 第九届董事会第二十二次会议于2025年12月10日召开，7名董事全部出席[2] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》获通过[27] 制度修订 - 《关于修订公司<权力清单>的议案》获通过[3] - 《关于修订公司<"三重一大"决策制度管理办法>的议案》获通过[5] 业绩与薪酬 - 《关于2024年度经营班子及班子成员经营业绩评分结果的议案》获通过，李成富回避表决[17] - 《关于公司经营班子成员2024年度年薪核定及兑现、2025年度基本年薪预核定的议案》获通过，李成富回避表决[19] 金融业务 - 《关于同方股份有限公司与中核财务有限责任公司续签金融服务协议（2026 - 2028年）暨构成关联交易的议案》获通过，韩泳江、吕希强回避表决，需股东会审议批准[20][28] - 《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告的议案》获通过，韩泳江、吕希强回避表决[21] - 《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》获通过，韩泳江、吕希强回避表决[23] 股权交易 - 公司拟转让同方工业信息技术有限公司80%股权的议案获通过[24][25]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第九届第二十二次董事会会议，审议了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为289亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：智慧能源占比37.71%，民用核技术占比35.79%，数字信息占比19.82%，其他占比3.88%，总部与投资占比2.9% [1]

（一）统一领导，分级负责。公司总经理办公会全面负责、统一领导关联 存贷款等金融业务的风险防范和处置工作，对公司董事会负责。公司各有关部 门按照公司部署及本部门职责具体完成各项工作。 （二）持续监控，注重防范。公司应关注财务公司的经营情况，监测其资 金流动性，定期督促财务公司提供相关信息，并从相关单位或监管部门多渠道 了解财务公司经营风险情况，做到信息监控到位，风险防范有效。 （三）及时预警，积极处置。公司应对关联存贷款等金融业务风险信息、 风险指标的监测结果及时分析，做到早发现、早报告，并采取果断措施，防止 风险扩散和蔓延，将关联存贷款等金融业务的风险影响降到最低。 第二章 职责分工 同方股份有限公司 关于与中核财务有限责任公司 开展金融业务的风险处置预案 第二条 公司董事会负责批准公司与财务公司存贷款等金融业务的风险处置预案， 听取关联存贷款等金融业务的风险事项的工作汇报，进行相关决策。 为有效防范、及时控制和化解同方股份有限公司（以下简称"公司 "）与中核财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）开展的存贷款等金融业务风险，保障资金安全， 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 （证监发 ...