会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1472人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1200857113股，占比35.8432%[4] - 公司在任董事7人出席5人，监事3人出席2人，董秘出席[6] 议案表决情况 - 选聘2025年度会计师事务所议案A股同意票数1181990034，比例98.4288%[10] - 使用公积金弥补亏损议案A股同意票数1195281828，比例99.5357%[8] - 取消监事会、修订公司章程议案A股同意票数1183969844，比例98.5937%[8] - 修订股东会议事规则议案A股同意票数1184064740，比例98.6016%[8] - 修订董事会议事规则议案获得通过[8] - 5%以下股东对选聘会计师事务所议案同意票数133951167，比例95.5998%[10] - 5%以下股东对使用公积金弥补亏损议案同意票数134541223，比例96.0209%[10]

业绩总结 - 2024年度信永中和业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[8] - 2024年度信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，同行业上市公司审计客户43家[8] - 2024年度公司聘请信永中和审计服务费用206万元，2025年若无重大变化将持平[15] - 截至2024年12月31日，公司母公司财务报表累计未分配利润为 -3.183127746亿元，盈余公积为13.3499172827亿元[17] 公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计与风控委员会行使监事会职权[21] - 拟修订《同方股份有限公司章程》《同方股份有限公司股东会议事规则》《同方股份有限公司董事会议事规则》部分条款[54][57][66] 股份相关 - 公司已发行股份数为3,350,297,713股，均为普通股[22] - 2025年3月公司原控股股东完成股份无偿划转，中国核工业集团有限公司成为公司控股股东，直接持有公司1,060,740,605股股份[22][23] - 公司因特定情形收购本公司股份有相关限制规定[24] - 董事会获授权三年内发行不超公司已发行股份50%的股份[30] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[31] - 多种情形下公司应召集临时股东会，相关流程有明确规定[31][33][34][35][59][60] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[32][33][62] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，通过条件不同[36][37] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，拟设董事长一人，职工董事一人，可设副董事长一至二人[66] - 董事会每年度至少召开四次定期会议，临时会议有相关提议和召集规定[44][68] - 董事会会议决议通过条件有规定，发行新股决议须经全体董事三分之二以上通过[44] 其他 - 公司拟建立全部由独立董事参加的专门会议机制[46] - 拟修订后章程新增总法律顾问制度、季度或中期利润分配形式[50] - 公司合并支付价款不超公司净资产10%的事项由董事会决策[52]

板块整体表现 - 计算机设备板块较上一交易日上涨3.97% [1] - 上证指数报收3875.31点，上涨1.65%，深证成指报收12979.89点，上涨3.36% [1] - 板块主力资金净流入29.06亿元，游资资金净流出16.06亿元，散户资金净流出13.00亿元 [2] 领涨个股表现 - 慧翰股份（301600）领涨，收盘价134.60元，涨幅20.00%，成交量7.46万手，成交额9.56亿元 [1] - 曙光数创（872808）收盘价103.61元，涨幅13.76%，成交量10.31万手，成交额10.40亿元 [1] - 中科曙光（603019）收盘价92.09元，涨幅10.00%，成交量89.52万手，成交额79.39亿元 [1] - 淳中科技（603516）收盘价137.09元，涨幅10.00%，成交量14.86万手，成交额19.64亿元 [1] 其他涨幅显著个股 - 金溢科技（002869）收盘价32.77元，涨幅7.37%，成交量11.90万手，成交额3.82亿元 [1] - 浪潮信息（000977）收盘价66.09元，涨幅7.11%，成交量118.66万手，成交额74.24亿元 [1] - 云浦科技（688060）收盘价43.98元，涨幅5.72%，成交量6.57万手，成交额4125.90万元 [1] - 恒为科技（603496）收盘价31.27元，涨幅5.64%，成交量39.66万手，成交额12.11亿元 [1] - 智微智能（001339）收盘价60.76元，涨幅5.60%，成交量12.05万手，成交额7.21亿元 [1] - 同方股份（600100）收盘价7.95元，涨幅5.30%，成交量83.04万手，成交额6.45亿元 [1] 下跌个股表现 - ST证通（002197）收盘价9.30元，跌幅3.33%，成交量25.16万手，成交额2.36亿元 [2] - 达华智能（002512）收盘价4.08元，跌幅0.97%，成交量40.18万手，成交额1.63亿元 [2] - 视声智能（870976）收盘价28.12元，跌幅0.67%，成交量1.88万手，成交额5247.09万元 [2] - 诺瓦星云（301589）收盘价178.20元，跌幅0.60%，成交量9874.09手，成交额1.76亿元 [2] - 罗普特（688088）收盘价16.46元，跌幅0.54%，成交量4.64万手，成交额7561.52万元 [2] 资金流向分布 - 中科曙光（603019）主力净流入17.95亿元，占比22.61%，游资净流出10.25亿元，占比12.91%，散户净流出7.70亿元，占比9.69% [3] - 浪潮信息（000977）主力净流入6.29亿元，占比8.48%，游资净流出1.50亿元，占比2.02%，散户净流出4.80亿元，占比6.46% [3] - 中国长城（000066）主力净流入3.26亿元，占比11.55%，游资净流出1.03亿元，占比3.65%，散户净流出2.23亿元，占比7.90% [3] - 慧翰股份（301600）主力净流入1.12亿元，占比11.73%，游资净流出1.30亿元，占比13.64%，散户净流入1819.68万元，占比1.90% [3] - 海康威视（002415）主力净流入8461.72万元，占比4.01%，游资净流出4886.90万元，占比2.32%，散户净流出3574.83万元，占比1.69% [3]

公司股价表现 - 9月11日股价上涨5.03%至7.93元/股 成交额4.88亿元 换手率1.89% 总市值265.68亿元 [1] - 南方中证1000ETF当日浮盈约822.68万元 [2] 主营业务构成 - 核技术应用占比37.95% 智慧能源占比31.79% 数字信息占比23.42% 三大核心业务合计占比93.16% [1] - 其他业务占比5.63% 总部投资及科技园占比1.78% 其他业务收入占比0.66% [1] 机构持仓动态 - 南方中证1000ETF二季度增持406.97万股 总持股2164.95万股 占流通股比例0.65% [2] - 该ETF最新规模649.53亿元 今年以来收益率22.64% 近一年收益率62.7% [2] 公司基本信息 - 成立于1997年6月25日 上市于1997年6月27日 [1] - 总部位于北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦 [1] - 业务覆盖计算机 数字城市 物联网 微电子 多媒体 半导体 知识网络 军工 数字电视 节能 安防等十一大产业板块 [1]

股价表现与交易数据 - 9月11日盘中上涨2.12%至7.71元/股 成交额1.87亿元 换手率0.74% 总市值258.31亿元 [1] - 主力资金净流入606.91万元 特大单买入占比9.70% 大单买入占比20.13% [1] - 年内累计涨幅8.44% 近5日/20日/60日分别涨1.18%/1.05%/10.78% 年内1次登龙虎榜 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入56.67亿元 同比减少10.09% [2] - 归母净利润亏损2.56亿元 同比大幅下降1008.99% [2] - A股上市后累计派现29.85亿元 近三年未进行分红 [3] 股东结构变化 - 股东户数21.31万户 较上期减少10.70% [2] - 人均流通股15,724股 较上期增加11.98% [2] - 香港中央结算增持581.34万股至2697.33万股 位列第三大股东 [3] - 中证1000ETF系列产品集体增持 南方/华夏/广发ETF分别增持407/304/227万股 [3] 业务构成与行业属性 - 主营业务涵盖计算机 数字城市 物联网等11大产业板块 [1] - 收入构成：核技术应用37.95% 智慧能源31.79% 数字信息23.42% [1] - 属于计算机设备行业 概念板块含电子车牌 智慧政务 华为昇腾等 [2]

公司减持计划 - 同花顺董事长计划减持公司总股本0.13% 对应市值超过2亿元[8][9] - 减持计划最终被撤回 因市场机会有限且部分股民质疑其实际影响[13][14] 内幕交易事件 - 上海莱士董事长郑跃文向女友楚轶男提供内幕消息 涉及收购同方股份[21][22] - 交易被叫停后亏损500万元 楚轶男被罚款40万元并面临刑事处罚[24][25] - 郑跃文同期还向兄弟郑跃武提供内幕消息 后者通过900万元自有资金和1000万元母亲资金买入同方股份 停牌前抛售盈利200余万元[46][47][48] 股权结构与市值管理 - 上海莱士2012年股权结构变化：郑跃文持股从37.5%增至37.76% 黄凯维持37.5%[32][33] - 市值从2012年12月的67亿元暴涨至2015年5月的1200亿元 涨幅超15倍[36] - 公司承认通过专业团队进行市值管理 关键人物为海南地产背景的资本操盘手吴旭[36][37][41] 并购与资本运作 - 2017年同方股份计划收购上海莱士 后者当时位列福布斯全球创新企业第四名[42][59] - 同方股份高管黄俞曾计划以300亿元收购上海莱士29%股权 后转而以20余亿元收购其股东天诚国际11.88%股权[59][61][62] - 天诚国际2017年亏损9.43亿元 商誉规模达百亿元级别[63] 行业监管动态 - 内幕交易涉案人员通过信托渠道操作 楚轶男使用"聚鑫弘扬11号"信托账户投入1.28亿元 其中4300万元来自个人银行账户[50][51] - 个人直接交易部分投入364.94万元 仅盈利6454.64元 显示结构化工具与直接交易收益差异显著[53][54]

案件背景 - 楚轶男因内幕交易被判处有期徒刑两年多 目前二审尚在审理中[1] - 案件涉及同方股份2017年收购上海莱士的重组计划[3] - 楚轶男曾因同一案件被北京证监局处以40万元罚款[2][7] 内幕交易细节 - 楚轶男通过信托账户买入同方股份180万股 成交金额2512万元[5] - 本人账户投入360多万元进行内幕交易 盈利6400元[7] - 交易最终亏损约512万元 信托账户全部卖出[5][7] - 资金来源为内幕信息知情人郑跃文提供的购房资金[6] 案件调查与处罚 - 楚轶男在调查期间存在拒接电话 更换手机号码及出境躲避等行为[2][7] - 北京证监局认定其交易行为与内幕信息高度吻合 构成内幕交易[4][7] - 因无违法所得 最终处以40万元罚款[7] - 刑事追责标准基于交易行为而非盈亏结果 成交额超50万元即可能构成犯罪[9] 监管环境 - 监管部门对内幕交易保持"零容忍"态势[10] - 2024年移送各类案件163件 涉嫌犯罪主体600余人[10] - 刑事程序落地率 实刑率及重刑率显著提升[10]

股价表现与交易数据 - 9月9日盘中下跌2.06%至7.61元/股 成交额1.91亿元 换手率0.74% 总市值254.96亿元 [1] - 主力资金净流出2439.04万元 特大单净卖出1825.45万元(买入占比5.04%/卖出占比14.59%) 大单净流出613.6万元(买入占比20.32%/卖出占比23.53%) [1] - 年内股价涨7.03% 近5日跌4.16% 近20日涨0.66% 近60日涨6.58% 年内1次登龙虎榜(最近为2月24日) [1] 业务构成与行业属性 - 主营业务涵盖计算机/数字城市/物联网等十一大产业板块 收入构成为：核技术应用37.95% 智慧能源31.79% 数字信息23.42% 其他业务5.63% 总部投资及科技园1.78% [1] - 隶属计算机-计算机设备-其他计算机设备行业 涉及电子车牌/移动支付/华为昇腾/智慧政务/数据要素等概念板块 [2] 财务与经营数据 - 2025年上半年营业收入56.67亿元 同比减少10.09% 归母净利润亏损2.56亿元 同比恶化1008.99% [2] - A股上市后累计派现29.85亿元 近三年未进行分红 [3] 股东结构变化 - 股东户数21.31万户 较上期减少10.70% 人均流通股15,724股 较上期增加11.98% [2] - 香港中央结算增持581.34万股至2697.33万股(第三大股东) 南方中证1000ETF增持406.97万股至2164.95万股(第四大股东) [3] - 易方达人工智能ETF增持27.66万股至2013.15万股(第五大股东) 华夏中证1000ETF增持303.76万股至1276.94万股(第八大股东) 广发中证1000ETF增持227.18万股至1027.95万股(第十大股东) [3]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会并废止原监事会议事规则 由董事会审计与风控委员会行使原监事会职权[41] - 公司修订股东会议事规则 将"股东大会"表述统一修改为"股东会"[14][16] - 公司同步修订董事会议事规则 审计与风控委员会议事规则等十余项内部治理制度[16][17][19][20][23][25][30][34] 财务结构优化措施 - 公司母公司使用盈余公积弥补累计亏损 使未分配利润归零[2][9][10] - 弥补亏损后母公司报表盈余公积减少至1.016亿元[9] - 该方案旨在改善财务状况 为未来利润分配创造条件[2] 审计机构聘任 - 董事会决议聘任信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构和内部控制审计机构[7] 投资计划调整 - 董事会通过2025年股权投资计划调整方案[12] 市值管理机制建设 - 公司制定市值管理规定 旨在提升投资价值并维护投资者权益[32] 会议决议情况 - 第九届监事会第十次会议全票通过3项议案[2][3] - 第九届董事会第十九次会议全票通过16项议案 其中4项需提交股东会审议[7][8][11][13][15][18][22][24][29][31][33][35][37][38] 后续安排 - 公司将于近期召开2025年第二次临时股东会审议相关议案[36]

公司财务行动 - 公司于2025年9月8日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十次会议审议通过使用公积金弥补亏损的议案 [2] - 截至2024年12月31日公司母公司财务报表累计未分配利润为-318312774.60元 盈余公积为1334991728.27元 [2] - 公司拟使用母公司报表盈余公积318312774.60元用于弥补累计亏损 [2]