信息披露内容 - 需披露定期报告、临时报告、发行新股或公司债券相关文件[5][6] - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[21] - 半年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[21] - 上市未盈利公司应披露未盈利成因及对多方面的影响[24] - 应披露可能对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素[27] 信息披露渠道 - 信息在《中国证券报》等报刊刊登，置备于公司住所和上交所，上网披露信息在指定网站发布，也利用公司网站披露[8] 信息披露流程 - 信息披露前需经提供信息部门负责人核对、主管副总裁级领导审核、董事会秘书合规性审查、董事长签发[9][10] 信息披露时间 - 会计年度结束之日起4个月内编制完成年度报告，2个月内完成中期报告，会计年度前3个月、9个月结束后1个月内完成季度报告[21] - 预计经营业绩亏损或大幅变动须及时进行业绩预告、快报[27] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常，应披露相关财务数据[28] - 发生可能影响证券交易价格的重大事项，投资者未知时公司应及时披露[30] 信息披露责任人 - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人，协调组织信息披露等多项工作[14][15] - 董事等配合董事会秘书信息披露工作，董事会定期自查信息披露管理制度实施情况[14] - 公司总部各部门及分公司、子公司负责人督促执行办法和报告制度，配合董秘了解重大事件[9][14] - 公司指派人员负责与上交所联系办理信息披露等事务[15] 特殊情况披露 - 除董事长或经理外的公司其他董事、高级管理人员无法正常履职达3个月以上或因涉嫌违法违规被采取强制措施影响履职需披露[31] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需告知公司并配合披露[36] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[36] - 公司变更名称、简称等应立即披露[34] - 公司披露重大事项后有较大影响需披露进展或变化情况[34] - 控股子公司和参股企业发生重大事项可能影响交易价格时公司应履行披露义务[34] - 涉及收购等行为导致股本等重大变化相关义务人应披露权益变动情况[35] - 证券及其衍生品种交易被认定异常公司应了解因素并披露[35]

信息披露时间要求 - 发行债务融资工具前披露最近三年经审计财务报告等文件[10] - 首次发行前披露信息披露事务管理办法主要内容等[10] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[10] - 每个会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[12] - 每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[12] - 每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[12] - 重大事项出现或有进展变化2个工作日内履行披露义务[16] - 变更信息披露事务负责人2个工作日内披露变更情况[17] - 变更债务融资工具募集资金用途至少于使用前5个工作日披露[18] - 对经审计财务信息差错更正30个工作日内披露专项鉴证报告等[19] - 至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露安排公告[21] - 债务融资工具违约处置期间支付利息或兑付本金1个工作日内披露[24] - 破产信息披露义务人知道特定情形2个工作日内披露进展[21] - 破产信息披露义务人提交文件后5个工作日内披露文件内容[22] 信息披露触发条件 - 对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[14] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失等需披露[15] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超20%需披露[15] - 持有本公司5%以上股份的股东等主体特定情况配合披露[25,27,28] 信息披露流程与管理 - 财务管理部编制定期报告，证券事务办公室送达、组织披露[30] - 信息披露经部门通报等程序[30,31] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书协调组织[32] - 财务管理部和证券事务办公室是日常管理部门[32] 保密与违规处理 - 相关人员对未公开信息保密，不得内幕交易[34] - 定期报表上报注明“未经审计，注意保密”并备案[34] - 其他媒体发布重大信息不先于指定媒体[34] - 发现已披露信息有误及时公告[35] - 违规责任人给予处分并追究责任[35] 其他 - 本办法经公司第九届董事会第十九次会议审议批准[39] - 董事会秘书联系地址、电话、传真、邮箱[32][33]

独立董事任职要求 - 每年现场工作不少于十五日[7] - 董事会成员中至少占三分之一[7] - 具备五年以上相关工作经验[9] 任职限制 - 特定股东及关联人员不得担任[9] - 特定股东单位任职人员及关联人员不得担任[9] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 履职与解职 - 连续2次未出席且不委托，30日内提议解职[16] 补选与改选 - 特定情形60日内完成补选[17] - 辞职导致问题60日内召开股东会改选[19] 提名与职权 - 董事会或特定股东可提候选人[15] - 有六项特别职权[23] 决策规定 - 关联交易等需过半数同意提交讨论[26] 委员会要求 - 下设委员会中占二分之一以上并任召集人[26] 资料保存 - 工作记录及资料至少保存十年[29] 会议延期 - 2名以上认为资料问题可提延期，董事会应采纳[31] 津贴与利益 - 津贴标准董事会预案，股东会审议披露[33] - 不应取得额外未披露利益[34] 制度生效 - 董事会审议通过之日起生效[36] 制度执行 - 未尽事宜按规定执行，不一致以规定为准[38]

业绩总结 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[5] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[5] 人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[4] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核超8家，拟签字注会近三年签3家[8] 未来展望 - 2025年审计服务费用若无重大变化将持平[11] - 董事会同意聘信永中和为2025年度审计机构，待股东会审议[12][14] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[7]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 -3.183127746亿元，盈余公积13.3499172827亿元[3] 弥补亏损方案 - 拟用3.183127746亿元盈余公积弥补累计亏损，含任意盈余公积0.68亿、法定盈余公积2.5亿[4][6] - 弥补后，盈余公积减至10.1667895367亿元，未分配利润补至0元[7] 审批情况 - 审计与风控委员会、董事会、监事会均同意，尚需股东会审议[8][9][10][11]

股份相关 - 公司已发行股份数为3,350,297,713[3] - 公司成立时经批准发行普通股总数为11,070万股[3] - 公司成立时发起人持有6,870万股，占比62.06%[3] - 公司成立时社会公众持有4,200万股，占比37.94%[3] - 公司拟非公开发行股票386,398,762股[4] - 2025年3月后中国核工业集团成为控股股东，持股1,060,740,605股[4] 治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由审计与风控委员会行使职权[2] - 法定代表人辞任，三十日内确定新代表人[3] 股份交易与限制 - 公司收购特定情形股份有相关决议、交易方式及持有限制[4][5] - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本总额10%[5] - 董事等高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[5] - 高管所持股份上市一年内不得转让[5] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查会计账簿等[6] - 股东会、董事会决议违法或违规，股东有相应请求权[6][7] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东对董事等违规有诉讼权[7] 担保与审批 - 公司及控股子公司对外担保多项情形须股东会审批[10] 会议召集 - 多种情形公司应两个月内召集临时股东会[11] 章程修订 - 拟修订章程规定多主体可公开征集股东投票权[12] - 拟修订章程规定独立董事等提议召开临时股东会相关流程[13][14] 董事会相关 - 董事会每年度至少召开四次定期会议[22] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，发行新股决议须三分之二以上通过[23] 审计与风控委员会 - 审计与风控委员会成员三名，其中独立董事二名[25] - 审计与风控委员会每季度至少召开一次会议[25] 利润分配 - 公司利润分配形式多样，具备条件采用现金分红[27] 其他 - 公司实行内部审计制度[28] - 公司合并支付价款不超净资产10%事项由董事会决策[29] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[32]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月25日13点30分在京召开[3] - 网络投票9月25日进行，各平台有不同时段[3][5] - 本次股东会审议5项议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月18日[13] - 现场会议股东9月19 - 22日工作日电话登记[14]

会议情况 - 公司于2025年9月8日召开第九届监事会第十次会议[4] - 应出席监事3名，实际出席3名[4] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》[4] - 议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过[5] - 议案尚需提交股东会审议[6]

董事会会议 - 2025年9月8日召开第九届董事会第十九次会议，7名董事全部出席[2] 财务相关 - 公司用公积金补亏后，母公司盈余公积减至1,016,678,953.67元，未分配利润补亏至0元[4] 机构聘任 - 董事会同意聘任信永中和为2025年度审计和内控审计机构[2] 计划与制度 - 董事会同意2025年股权投资计划调整方案[8] - 同意取消监事会、修订公司章程及多项制度[10][12][14][16][17][19][21][23][26][28][32] - 同意制定市值管理规定[30] 股东会相关 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东会[34] - 部分议案需提交股东会审议批准[37] 表决结果 - 各议案均7票同意、0票反对、0票弃权通过[3][7][9][11][13][15][16][18][20][22][24][27][29][31][33][36]

核心观点 - 公司2025年上半年收入94.76亿元同比增长5.74% 归母净利润6.38亿元同比增长14.15% 连续16个季度正增长 经营现金流13.71亿元同比增长74.48% [1] - 海外业务收入72.47亿元同比增长8.99% 自有品牌海外收入增长66.18% 东南亚/拉美/中东区域增长超70% [2] - 中高端产品带动家电毛利率提升0.6个百分点至23.33% 超级筒洗衣机收入占比提升超8个百分点 [1][4] 经营业绩 - 上半年收入94.76亿元同比增长5.74% 归母净利润6.38亿元同比增长14.15% [1] - 经营活动现金净流量13.71亿元同比增长74.48% [1] - 连续16个季度归母净利润同比正增长 [1] 海外业务 - 海外市场收入72.47亿元同比增长8.99% [2] - 自有品牌海外收入同比增长66.18% 东南亚/拉美/中东区域增长超70% [2] - 泰国洗烘一体机市场前二 菲律宾滚筒市场第一 [2] - 连续16年中国冰箱出口量第一 连续17年冰箱出口欧洲第一 [2] 产品与研发 - 中高端产品带动家电毛利率提升0.6个百分点至23.33% [1] - 超级筒洗衣机收入占比提升超8个百分点 洗净比突破1.31 [4] - TCL"冰麒麟"系列深冷冰箱获AWE 2025创新奖 支持零下40℃深冷 [4] - 奥马706对开冰箱获AWE 2025创新奖 具备一级智能双变频技术 [4] 产能布局 - 奥马冰箱"年产280万台高端风冷冰箱智能制造项目"全面投产 [3] - 合肥家电配套厂房完工 冰箱及洗衣机产能提升 [3] - 泰国生产基地建设中将新增冰箱产能140万台 冷柜产能30万台 [3] 战略规划 - 聚焦AI智慧家电发展方向 推进全球化战略 [3] - 加大"一带一路"市场开拓 借助TCL奥林匹克全球合作伙伴推广自有品牌 [2] - 通过管理增效和数智升级提升生产运营效率 优化产品结构 [1]