浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 治理准则 2025 年 12 月修订 第一章 总则 第一条 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）系依据《公司法》和有关规定成立的股份有限公司，经中国证券监督管理 委员会(以下简称"证监会")批准，社会公众股股票在上海证券交易所(以下简 称"上交所")上市，为公众上市公司。 为了规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，促进企业在 资本市场健康稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》及相 关法律、行政法规的规定，制定本准则。 第二条 公司应当贯彻中国证监会《上市公司治理准则》所阐述的精神，改 善公司治理。《公司章程》及治理相关的文件，应当符合治理准则的要求。 第三条 公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，弘 扬优秀企业家精神，积极履行社会责任，形成良好公司治理实践。 公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的 合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整 体价值。 第四条 公司股东、实 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事候选人声明 本人周斌照，已充分了解并同意由提名人浙江古越龙山绍兴酒股 份有限公司董事会提名为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简 称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-049 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 | √ | | 2.01 | 修订《公司治理准则》 | √ | | ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-046 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日以书面方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 1 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保 先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中：以通讯表决方式出席董事 2 人），监事会成员 3 人及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司 ...

公司股份回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份18,352,100股 [1] - 已回购股份数量占公司总股本的比例为2.0133% [1] - 回购股份的最高成交价格为每股10.50元人民币，最低成交价格为每股9.48元人民币 [1] - 公司为此次回购股份已支付的总金额为186,404,100元人民币（不含交易费用） [1] 市场技术信号 - 公司股票出现MACD金叉技术信号，该信号通常被视为短期看涨指标 [2]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份1,835.21万股 [1] - 已回购股份占公司总股本的比例为2.0133% [1] - 回购股份的最高成交价为人民币10.50元/股，最低成交价为人民币9.48元/股 [1] - 公司为此次回购已支付的总金额为人民币18,640.41万元（不含交易费用） [1]

公司战略 - 公司聚焦“高端化、年轻化、全球化、数字化”四化战略以推动黄酒品类发展 [2] - 董事长明确竞争对手并非其他黄酒品牌，而是坚持长期主义共同做大市场 [2] - 公司通过走访茅台、青岛啤酒等标杆企业学习并明确了核心增长路径 [6] 经营业绩与销售渠道 - 今年上半年国酿白玉产品已售罄，新业态销售同比增长22.64% [2] - 线上销售同比增长15.31%，直播销售规模达亿元 [2] - 截至2025上半年累计在全国开设66家品鉴馆、慢酒馆及小酒馆 [7] - 2024年江浙沪以外市场收入占比达40.74% [7] - 年轻化产品“无高低”一年销量突破330万瓶，年轻群体订单贡献超70% [6] 产品创新与高端化 - 推出主打“无焦糖色、高酒精度、低含糖量”的年轻化产品“无高低” [6] - 2025年10月与华润啤酒签署协议，11月发布联名测试产品“越小啤”进行跨界探索 [6] - 持续打磨“国酿”“青花醉”系列高端产品，壮大库藏系列、天纯系列等腰部产品 [7] - 加快“不上头”技术应用覆盖，以“好酒工程”筑牢中高端市场 [7] 产能与智能化建设 - 2024年底投资22亿元、占地416亩的黄酒产业园生产区全面建成投产 [3] - 项目应用行业首创技术，实现酿造智能化、勾调数字化等，入选工信部2024年5G工厂名录 [3] - 中央酒库储藏1100多万坛、约26万吨原酒，为公司最宝贵财富 [8] 研发投入与产学研合作 - 今年上半年研发费用投入1745.71万元，同比增长33.61% [4] - 与中国科学院微生物研究所、江南大学等合作，加大在黄酒菌群、品控等方面的科研投入 [4] - 数字化转型显著提升管理效率、节约人力成本，未来生产成本将持续优化 [4] 行业背景与政策支持 - 绍兴市政策提出到2027年全市黄酒产业年销售收入达100亿元，全国市场占有率超50% [8] - 目标形成2至3家行业链主企业，将绍兴建成黄酒产业最具活力主产区 [8] - 黄酒被视为“历史经典产业”，承载文化遗产与民族情感印记 [8] 公司治理与社会价值 - 2025年公司启动股份回购，累计回购1.86亿元用于股权激励或员工持股计划 [8] - 公司强调其独特价值包括时间价值、科技价值、市场价值、情绪价值和社会价值 [8] - 作为国有企业，公司力求打破体制机制束缚，回馈股东与社会 [8]

非白酒板块市场表现 - 12月2日非白酒板块整体上涨0.52%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 惠泉啤酒领涨板块，涨幅达6.15%，收盘价为12.95元 [1] - 板块内多数个股上涨，武京啤酒上涨2.55%，珠江啤酒上涨1.27%，ST西发上涨1.21%，重庆啤酒上涨0.65% [1] 个股涨跌及交易情况 - 惠泉啤酒成交量最大，为40.30万手，成交额达5.27亿元 [1] - 武京啤酒成交22.38万手，成交额2.78亿元；珠江啤酒成交13.04万手，成交额1.25亿元 [1] - 部分个股出现下跌，百润股份跌幅最大，为-2.82%，收盘价23.11元 [2] - *ST椰岛下跌-0.60%，*ST兰黄下跌-0.47%，会稽山下跌-0.33% [2] 板块资金流向 - 非白酒板块主力资金净流入1.13亿元，但游资资金净流出1783.52万元，散户资金净流出9481.21万元 [2] - 惠泉啤酒获得主力资金大幅净流入9109.60万元，主力净占比达17.30% [3] - 武京啤酒主力净流入2434.82万元，占比8.75%；珠江啤酒主力净流入1495.01万元，占比11.99% [3] - 百润股份、*ST椰岛等下跌个股未出现在资金流入前十榜单中 [2][3]

公司战略方向 - 公司积极响应国家支持企业并购重组和优化产业结构的政策导向 [1] - 未来将继续立足黄酒主业 以开放心态推进产业资源整合 [1] - 通过技术创新 品牌升级 渠道深耕等多维度举措激发企业内生动力 [1] - 兼顾外延扩张与内生增长 持续推进公司高质量发展 [1]

公司经营与市场沟通 - 公司表示二级市场股价受宏观经济、行业政策和市场情绪等多种因素影响 [1] - 公司目前生产经营情况良好 [1] - 公司将持续做好生产经营工作，并将积极探索提升投资者信心的措施 [1] 品牌与市场战略 - 公司近年来持续加大对黄酒文化的认知和消费引导 [1] - 公司开创酒文化新国潮 [1] - 在酒类竞争异常激烈的市场背景下，公司保持了较好的发展态势 [1]