股份转让限制 - 任期内和届满6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[7][8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增限售股份计入次年可转让基数[8] 信息申报 - 应在规定时点或期间内2个交易日内申报个人及相关账户身份信息[10] 减持计划 - 首次卖出前15个交易日报告并披露，每次披露减持时间区间不超3个月[10] - 实施完毕或未实施，2个交易日内向交易所报告并公告[11] 股份变动公告 - 股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[12] 违规处理与买卖限制 - 违反《证券法》44条，所得收益归公司，董事会收回[14] - 年报、半年报公告前15日和季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[6] - 离职后6个月内不得减持公司股票[9]

第一章 总则 第一条 为规范浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司董事会应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使 ...

第一章 总则 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 信息披露管理办法 第一条 为了规范浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章 程》的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称"信息披露"是指公司及相关信息披露义务人依据法律、 行政法规、部门规章和其他有关规定，对已经或者可能对公司证券及其衍生品种 交易价格产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易日内披 露。 第三条 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江古越龙山绍兴酒股份股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江古越龙山绍兴酒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形和生效条件 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致董事 会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进浙江古越龙山绍兴酒股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确经理及其他 高级管理人员的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范 性文件和《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本细则。 第二条 经理等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和《公司章 程》，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 高级管理人员 第一节 高级管理人员的职责 第四条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利 益，并负有下述忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东 会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平 原则，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规，及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第三条 未经批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 公司内幕信息及信息披露的内容。 5.公司发生重大亏损或者重大损失； 第四条 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-047 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日 召开了第十届董事会第十一次会议，会议于2025年12月1日以现场结合通讯表决 方式召开，以"11票同意，0票反对，0票弃权"的表决结果，审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的 议案》，同日，召开第十届监事会第八次会议，会议于2025年12月1日以现场结 合通讯表决方式召开，以"3票同意，0票反对，0票弃权"的表决结果，审议通 过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司将不再设置监事会，由 董事会审计委员会行使《公司法》 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会，现提名周斌照 为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江古越 龙山绍兴酒股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江古越龙山 绍兴酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-048 关于公司独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公 司独立董事蔡敏女士的书面辞职报告。蔡敏女士因个人原因决定辞去公司独立董 事及相关董事会专门委员会职务，辞职后，蔡敏女士将不在公司及其控股子公司 担任任何职务。 一、独立董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原定任期 | 离任 | 在上市公 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 原因 | 司及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | 适用） | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 蔡敏 | 独立董事、董 | 2025 年 | 2027 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 治理准则 2025 年 12 月修订 第一章 总则 第一条 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）系依据《公司法》和有关规定成立的股份有限公司，经中国证券监督管理 委员会(以下简称"证监会")批准，社会公众股股票在上海证券交易所(以下简 称"上交所")上市，为公众上市公司。 为了规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，促进企业在 资本市场健康稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》及相 关法律、行政法规的规定，制定本准则。 第二条 公司应当贯彻中国证监会《上市公司治理准则》所阐述的精神，改 善公司治理。《公司章程》及治理相关的文件，应当符合治理准则的要求。 第三条 公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，弘 扬优秀企业家精神，积极履行社会责任，形成良好公司治理实践。 公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的 合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整 体价值。 第四条 公司股东、实 ...