人事变动 - 2025年12月18日马川当选副董事长[2] - 2025年周斌照当选第十届董事会独立董事[5] - 2025年12月18日张磊光被聘任为董事会秘书[11] 委员会调整 - 2025年12月18日调整第十届董事会专门委员会部分成员[5] - 2025年12月18日第十届董事会提名委员会第七次会议通过聘任议案[13]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江古越龙山绍兴酒股 份有限公司（以下简称"公司"或"古越龙山"）委托，就公司召开 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-051 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 367 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,169,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.2420 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次会议，董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 12 日以书面方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 18 日在中国黄酒博物馆多功能厅会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中： 以通讯表决方式出席董事 1 人），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-052 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 孙爱保，1968 年出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师。历任绍兴 县齐贤镇学校副校长、镇党政办副主任，绍兴县土管局办公室副主任、主任、党 组成员，绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长，绍兴县柯岩街道党工委 副书记、办事处主任、党工委书记，绍兴县杨汛桥镇党委书记，绍兴市柯桥区政 府 ...

公司股权结构变动 - 绍兴市国资委拟将其持有的黄酒集团44.1%股权无偿划转给绍兴国控 [1] - 划转完成后，绍兴国控将直接持有黄酒集团44.1%股权，并通过间接方式持有50.31%股权，合计持有94.41%股权 [1] - 此次划转不会导致公司直接控股股东、间接控股股东及实际控制人发生变更 [1] 公司经营影响 - 此次股权划转不会影响公司的主要业务结构 [1] - 此次股权划转不会影响公司的正常经营 [1]

市场表现 - 12月16日，非白酒板块整体上涨0.16%，表现强于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 板块内个股表现分化，惠泉啤酒领涨，涨幅为3.23%，收盘价12.48元，成交额4.21亿元 [1] - 部分个股下跌明显，ST西发领跌，跌幅为5.00%，收盘价10.82元 [2] 个股涨跌与交易情况 - 涨幅居前的个股包括：百润股份上涨2.73%，收盘价21.79元，成交额1.90亿元；会稽山上涨0.84%，收盘价21.71元，成交额3.19亿元；重庆啤酒上涨0.57%，收盘价54.62元，成交额1.61亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括：*ST兰黄下跌2.75%，收盘价8.48元；莫高股份下跌1.98%，收盘价5.44元；*ST椰岛下跌1.52%，收盘价6.46元 [2] - 成交量较大的个股包括：惠泉啤酒成交33.30万手，燕京啤酒成交15.76万手，会稽山成交14.63万手 [1][2] 资金流向 - 当日非白酒板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出2505.5万元，游资资金净流出2832.74万元，而散户资金净流入5338.24万元 [2] - 个股资金流向分化，百润股份获得主力资金净流入1108.01万元，主力净占比5.84%，同时游资净流入554.82万元 [3] - 惠泉啤酒主力资金净流入809.49万元，主力净占比1.92%，但游资净流出1142.72万元 [3] - 会稽山主力资金净流入710.14万元，主力净占比2.22%，游资净流出1194.56万元 [3] - 部分个股遭遇主力资金净流出，*ST椰岛主力净流出103.71万元，主力净占比-5.47%；莫高股份主力净流出136.81万元，主力净占比-3.30% [3]

公司战略与规划 - 公司表示绍兴市政府提出的黄酒产业振兴目标为行业高质量发展指明了方向 [1] - 公司正在积极推进黄酒产业园建设通过产业集聚实现规模效应 [1] - 公司将密切跟进产业政策导向根据市场变化与自身发展需要推进相关战略规划 [1]

公司营销策略 - 公司在抖音等短视频平台开展直播和销售业务 [1] - 公司与头部MCN机构合作，通过达人直播、短视频等方式扩大品牌影响力 [1] - 对于第三方优质测评内容，公司会结合营销策略评估对应产品的投流推广方案，以精准费用投入拓展消费人群 [1]

公司战略与产品创新 - 公司正持续深挖黄酒药食同源的历史底蕴 [1] - 公司结合现代消费者健康养颜需求推进产品创新 [1] - 公司探索黄酒品类破圈的新路径 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月18日14:00在中国黄酒博物馆多功能厅会议室召开[4] - 网络投票时间为12月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年12月10日[6] - 会议主持人是公司董事长孙爱保先生[7] 股东大会议案 - 审议取消监事会并修订《公司章程》的议案[7] - 审议修订和制定公司部分治理制度的议案[7][8] - 审议补选公司第十届董事会独立董事的议案，候选人周斌照[7][8] 公司股份与资本 - 公司已发行股份总数为911,542,413股，均为普通股[15] - 公司股份每股面值人民币1元[14] - 公司发起人为中国绍兴黄酒集团有限公司，1996年12月31日前实缴出资，以经营性资产认购6500万股，占公司股份总数的65%，出资资本金额为98,239,023.12元，其中股本65,000,000.00元，资本公积金33,239,023.12元[14] 公司经营与管理 - 公司经营范围许可经营项目包括黄酒、白酒等制造、销售[14] - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人、职工代表一人[45] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[45] 公司决策与决议 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[32] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] 公司财务与利润 - 公司年度报告需在会计年度结束之日起四个月内报送披露，中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内报送披露[65] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[68][69] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[70] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[71] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[71,72] 制度修订与补选 - 拟修订和制定部分治理制度，修订9项制度，包括《公司治理准则》等[80][81] - 补选第十届董事会独立董事，提名周斌照先生，候选人资格经上交所备案审核无异议[84]