审计机构信息 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会批准[2] - 截至2024年12月31日，大信合伙人175人，注册会计师1031人[4] 审计机构业绩 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元，证券收入4.50亿元[4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，收费2.41亿元，同行业客户134家[4] 审计费用 - 2025年审计费用102万元，与2024年一致[8] 审计机构风险 - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[5] - 2023年大信涉两案承担连带清偿和赔偿责任，判决已履行[5][6] - 大信近三年受多种处罚，43名从业人员受罚12人次[6] 决策流程 - 2025年3月26日审计委员会同意续聘议案提交董事会[9] - 2025年3月27日董事会通过续聘议案提交股东大会[10]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[16] 内控缺陷 - 本报告期发现非财务报告内控一般缺陷56项[17] - 上一年度39项非财务报告内控一般缺陷已完成整改[18] 未来展望 - 深化以风险为导向的内部控制制度体系建设[19] - 规范内控制度执行并开展督导检查[19] 其他新策略 - 今年重点关注采购、工程和存货管理等高风险领域[10]

公司概况 - 中航直升机股份有限公司1999年成立，2000年在上海证券交易所上市[17] - 公司坚持“一个目标，两个市场，三个基地，三个强化”发展战略[18] - 公司涉足直升机整机及零部件制造、通用飞机等多领域[20] 业绩数据 - 2024年营业收入522.28亿元，总资产162.32亿元，归母净资产5.56亿元[29] - 2024年研发投入12.07亿元[29] 人员数据 - 2024年员工总人数13935人，男性员工占比69.20%，女性员工占比30.80%[29][30] - 2024年30岁（含）以下员工占比23.93%，30 - 50岁（含）员工占比62.24%，50岁以上员工占比13.83%[29][30] 社会责任与环保 - 2024年公司ESG表现获外部广泛认可，荣膺多项殊荣[23] - 2024年公益项目总投入135.06万元，乡村振兴总投入200.94万元，环保资金投入2600.46万元[29] - 哈飞航空到2025年万元工业产值综合能耗和二氧化碳排放较2020年下降20%，到2030年万元工业产值综合能耗较2020年下降25％，二氧化碳排放下降25％以上[77] 公司治理 - 2024年公司召开10次董事会会议，审议47项议案[54] - 2024年公司召开4次股东大会，审议通过19项议案[63] 技术研发 - 中直股份下属公司联合申报22项省部级以上科技项目，7项获批，涉及资金超2.1亿元[133] - 2024年昌飞集团航空应急救援重点实验室获批“航空应急救援联合创新重点实验室”，编制两项航空应急救援地方标准[131] 供应链管理 - 2024年中直股份及下属公司完善供应链管理政策，确保采购体系稳健运行[158] - 2024年昌飞集团开展8个战略合作供应商培育项目，覆盖18家供应商近240人次[169] 员工关怀 - 2024年公司集中收集整理职工急难愁盼问题40余件并全部解决[174] - 2024年惠阳公司一线慰问5次，“四大节”福利投入252余万元[198]

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超30.00亿元[1] - 本次发行配套募集资金总额29.9999997346亿元，净额29.6826574212亿元于2024年7月17日到位[2] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，募集资金余额26.8464905119亿元，专户余额3464.905119万元[5] - 公司对最高28.00亿元闲置募集资金现金管理，累计收益1648.90万元，未到期26.50亿元[10] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金2.9965015410亿元[12] 项目投入 - 直升机生产能力提升项目自筹投入及置换2.2104806728亿元[13] - 航空维修能力建设项目自筹投入及置换3.68万元[13] - 新型直升机研制保障能力建设项目自筹投入及置换521.2360万元[13] - 天津民用直升机研发能力建设项目自筹投入及置换880.6160万元[13] - 无人机研发及基础能力建设项目自筹投入及置换9.30万元[13] 项目进度 - 直升机生产能力提升项目承诺投资26500万元，期末投入进度83.41%，预计2025年7月达预定可使用状态[24] - 航空维修能力建设项目承诺投资14200万元，期末投入进度0.03%，预计2027年6月达预定可使用状态[24] - 新型直升机研制保障能力建设项目承诺投资23100万元，期末投入进度2.26%，预计2025年11月达预定可使用状态[24] - 天津民用直升机研发能力建设项目承诺投资13400万元，期末投入进度6.57%，预计2026年1月达预定可使用状态[24] - 无人机研发及基础能力建设项目承诺投资22800万元，期末投入进度0.04%，预计2027年2月达预定可使用状态[24] - 某型机部总装智能化生产项目承诺投资27300万元，期末投入进度8.10%，预计2026年7月达预定可使用状态[25] - 复合材料桨叶智能化生产项目承诺投资10500万元，期末投入进度38.02%，预计2026年1月达预定可使用状态[25] - 所有项目合计承诺投资300000万元，期末投入进度9.99%[25]

业绩总结 - 2024年关联交易预计上限64.183亿元，实际发生26.67171亿元，2025年预计61.62亿元[4] 未来展望 - 2025年采购商品/接受劳务预计22亿元，出售商品/提供劳务预计2.7亿元等[4] 其他新策略 - 公司交易利用关联方系统降成本提效益，遵循市场公允原则[6]

审计安排 - 公司聘请大信为2024年度审计机构[1] - 相关会议审议通过变更会计师事务所议案[2] 审计情况 - 大信对公司2024年度会计报表等审计并核查资金占用情况[4] - 大信出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司评估认为大信审计态度公允客观且按时完成工作[5]

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-020 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票 ...

业绩总结 - 2024年合并报表营业收入2976564.03万元，同比增长11.93%[5] - 2024年归属于母公司所有者净利润55509.58万元，同比下降8.11%[5] - 2024年基本每股收益0.7224元/股[5] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发2.04元现金红利（含税）[5]

会议信息 - 2025年3月27日召开第九届董事会第七次会议，9位董事全到[1] - 会议审议20项议案，含年报、预决算等[3][4] 业绩总结 - 2024年度营收2976564.03万元，同比增11.93%[6] - 2024年度净利润55509.58万元，同比降8.11%[6] - 2024年度基本每股收益0.7224元/股[6] 利润分配 - 2024年度拟10股派2.04元现金红利（含税）[6] 其他事项 - 独立董事薪酬12万元/年（税前）[8] - 续聘大信会计师事务所负责2025年审计[7] - 通过多项议案，部分需股东大会批准[6][7][10]

业绩总结 - 2024年公司合并报表净利润48184.60万元，归母净利润55587.26万元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润555872554.15元，2023年为442687948.05元，2022年为387070980.93元[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现2.04元，派发现金股利167258215.45元，占归母净利润30.09%[4] - 2024年现金分红总额167258215.45元，2023年为146321197.20元，2022年为116126913.05元[5] - 2025年3月27日董事会、监事会通过预案，尚需股东大会批准[8][9][10]