财务表现 - 上半年营业收入102.41亿元 同比增长25.28% [1] - 净利润2.82亿元 同比下降5.12% [1] - 收入增长主要因产品交付量同比增长 [1]

业绩说明会安排 - 2025年9月26日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为网络文字互动[2][3][5] 提问与查看 - 2025年9月18日至9月25日16:00前可预征集提问[2][5] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 参加人员有董事长闫灵喜、总经理徐滨等[5] - 联系人是夏源，电话（010）58354758，邮箱avicopter@avic.com[6] - 2025年8月30日发布2025年半年度报告[2]

公司治理 - 2025年8月28日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议[2] - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[5][6] - 对《公司章程》及其附件全面修订，包括调整职权、委员会更名等[6] - 原制度中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[7] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[10] 股权相关 - 已发行股份数为819,893,213股，均为普通股[12] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 公司持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[13] 决策权限 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 审议与关联人达成的关联交易，占公司最近一期经审计净资产5%以上且金额在3000万元（含）以上[20] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[20] 会议相关 - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会或股东会[22] - 董事会每年至少召开4次会议，分别在公布年报、半年报、季报前召开[85][86] - 定期董事会会议召开前10日通知全体董事和列席人员[86] - 临时董事会会议召开前3日通知董事[86] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[49] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[49] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[50] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48] - 公司党组织设书记、副书记等，书记和董事长原则上由一人担任[47] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[53]

募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超30.00亿元[1] - 本次发行配套募集资金总额29.9999997346亿元，净额29.6826574212亿元于2024年7月17日到位[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额26.4702013480亿元，专户余额1.4702013480亿元[3][4] - 公司对最高25.00亿元闲置募集资金现金管理，收益4430.07万元，未到期25.00亿元[8][9] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金2.9965015410亿元[12] 各账户余额 - 截至2025年6月30日，交通银行北京东单北大街支行账户余额7552.151945万元[7] - 截至2025年6月30日，中国银行北京朝阳支行账户余额92.246538万元[7] - 截至2025年6月30日，招商银行北京分行账户余额0.063183万元[7] - 截至2025年6月30日，哈飞集团相关账户余额约3.2675161800亿元[7] - 截至2025年6月30日，昌河飞机工业（集团）相关账户余额约1.2857858587亿元[7] 资金投入与费用 - 募集资金投资项目自筹资金预先投入及置换金额299,650,154.10元[14] - 募集资金发行费用31,734,231.34元（不含增值税），已置换602,157.76元（不含增值税）[14] - 募集资金总额296,826.57万元，本年度投入6,587.66万元，累计投入36,612.89万元[20][21] 项目投入进度 - 哈飞集团直升机生产能力提升项目承诺投资26,500.00万元，累计投入22,223.54万元，进度84%[20] - 航空维修能力建设项目承诺投资14,200.00万元，累计投入3.68万元，进度0%[20] - 新型直升机研制保障能力建设项目承诺投资23,100.00万元，累计投入724.39万元，进度3%[20] - 天津民用直升机研发能力建设项目承诺投资13,400.00万元，累计投入938.27万元，进度7%[20] - 某型机部总装智能化生产项目承诺投资27,300.00万元，累计投入4,444.01万元，进度16%[20] - 复合材料桨叶智能化生产项目承诺投资10,500.00万元，累计投入4,007.17万元，进度38%[20] - 动部件柔性装配生产项目承诺投资11,500.00万元，累计投入2,733.70万元，进度24%[21]

中航直升机股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 （本报告经过2025年8月28日召开的中航直升机股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过） 2025年8月28日 1 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵 ...

中航直升机股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院 关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）及《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10号）要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，中航直升机股份有限 公司（以下简称"公司"）制定了2025年度"提质增效重回报"行动 方案，旨在以提升公司高质量发展为基础，切实履行上市公司的责任 和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，举措如 下： 一、聚焦主责主业，加快发展新质生产力 公司是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全 的主力军，现有核心产品既涉及直升机零部件制造业务，又涵盖民用 直升机整机、航空转包生产及客户化服务、电动垂直起降飞行器等新 能源飞行器研制，构建了系统与集成级的解决方案优势。2024 年公 司重点产品生产和交付顺利，交付量同比增加，促进 2024 年收入规 模较前一年度稳步增长。同时，公司加大对直升机的研发投入，聚焦 低空经济发展需求，加强与高校、科 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-041 中航直升机股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 股东大会召开日期：2025年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月22日9时30分于北京中航发展大厦A座11层会议室召开[4] - 股东参会登记时间为2025年9月19日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 制度与地址变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] - 拟变更注册地址至黑龙江省哈尔滨市平房区友协大街15号哈飞厂区91号楼102室[14] - 全面修订《中航直升机股份有限公司章程》[16] - 修订《中航直升机股份有限公司股东大会议事规则》并更名[19] - 修订《中航直升机股份有限公司董事会议事规则》[21] - 修订《中航直升机股份有限公司独立董事制度》[22] 制度修订原因 - 2024年7月1日起实施相关法规影响公司制度修订[12] - 《上市公司章程指引》2025年3月修订影响公司制度修订[16]

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-038 中航直升机股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 4、审议《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。 - 1 - 经监事会会议表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2025 年半年度报告及其摘 要的内容。公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务 状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露的《中航直 升机股份有限公司 2025 年半年度报告》《中航直升机股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第九次 会议于 2025 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-037 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次 会议于 2025 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 在在黑龙江省哈尔滨市道里 区友谊路 263 号主楼四楼 489 会议室以现场会议方式召开。出席本次会 议的董事应到九人，实到八人。其中，董事闫灵喜、周国臣、许建华、 王猛、刘振、赵慧侠亲自出席本次会议；董事徐滨因工作原因未能亲自 出席本次会议，已委托闫灵喜董事代为出席；董事余小林因工作原因未 能亲自出席本次会议，已委托王猛董事代为出席；董事曹生利因个人原 因未能出席本次会议。监事康颖蕾、江山巍、刘震宇列席本次会议。本 次会议由董事长闫灵喜先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及 方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机 股份有限公司 ...