业绩与股价 - 2024年1 - 4月18日，股票收盘价2.97 - 3.51元/股，低于2022年经审计每股净资产[4] - 2024年4月19 - 12月31日，收盘价3.18 - 3.88元/股，低于2023年经审计每股净资产[4] 分红情况 - 公司自上市累计分红超65亿元，累计分红率近50%[7] - 2024年首次实施中期分红[8] - 2024 - 2026年每年现金分红比例提至35%[8] 股东增持 - 截至2025年3月19日，控股股东增持5488.8万股，占总股本2%，金额2.05亿[12] 估值计划 - 2025年4月17日董事会通过估值提升计划[5] - 拟通过多措施提升投资价值[2] - 对计划效果年度评估，必要时调整披露[15] - 计划不代表业绩等承诺，目标实现有不确定性[2]

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-017 福建发展高速公路股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件暨调整治理结构的公告 | 序号 | | | | | --- | --- | --- | --- | | （ 订后） | 本次修 | 原条款 | 修订后条款 | | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权 《中华人民共和国公司法》（以下简 法》（以下简称证券法）《中华人民 共和国企业国有资产法》（以下简称 | 为维护公司、股东和债权人的合法 | | | | | 权益，规范公司的组织和行为，根 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据 | 据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | 称公司法）《中华人民共和国证券 | 下简称公司法）《中华人民共和国 | | | | | 证券法》（以下简称证券法）《中 | | | | | 华人民共和国企业国有资产法》 | | | | | （以下简称企业国有资产法）《中 | | | | 企业国有资产法）《中国共产党章 | 国共产党章程》（以下简称党章） | | | | 程》（以下简称党章）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称管理办 ...

公司代码：600033 公司简称：福建高速 福建发展高速公路股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建发展高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

公司基本情况 - 公司总股本274,440万股[3] - 属交通运输行业，运营三条高速公路，参股浦城至南平高速[3] 公司治理 - 2024年开展党委理论学习中心组学习22次等[6] - 报告期内召开6次董事会、6次监事会、1次股东大会[9] - 2024年披露定期报告4份，临时公告22份[9] 股价与分红 - 公司股价高点涨至4.13元，创七年新高[10] - 自2001年上市累计分红65.76亿元，累计分红率47.22%[11] - 2024年实施两次现金分红，累计每股0.17元，高于2023年[11] 业务发展 - 2024年协同开展无人机巡检关键技术项目研究[19] - 2024年推进新能源转型，推动充电、换电站等项目[19] 其他 - 2024年接待头部专业投资机构40余家150余人次调研[10] - 获“第十九届中国上市公司董事会‘金圆桌奖’优秀董事会”荣誉[8] - 投资者关系管理工作长期获福建省上市公司协会A级评价[10] - 组建6个兴趣组团，覆盖153人次[14] - 下拨4万元用于职工书屋建设和书籍购买[14] - 组织“一路多方”等部门开展季度会商4次[16] - 优化人才队伍结构，推进人才强企战略[13] - 聚焦安全生产，全年未发生重大事故[16]

会计变更 - 2024年4月29日公司审议通过会计估计变更议案[4] - 变更自2024年1月1日开始执行[14] 车流量预测 - 泉州至厦门剩余收费年限预计总车流量508,838,245辆[13] - 罗源至宁德预计总车流量40,380,009辆[13] 财务影响 - 对2024年固定资产影响4662.17万元[15] - 对2024年净利润影响3496.62万元[15]

福建发展高速公路股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称华兴事务所）作为公司2024年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴事务所2024年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴事务所为特殊普通合伙企业，注 册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人 为童益恭先生。 截至 2024 年 12 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-015 福建发展高速公路股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 18 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 泉厦公司 指 福建泉厦高速公路管理有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司 省技术咨询公司 指 福建省高速技术咨询有限公司 省信息科技公司 指 福建省高速公路信息科技有限公司 达通公司 指 福建省高速公路达通检测有限公司 福建造价咨询公司 指 福建省高速造价咨询有限公司 中驰交通工程公司 指 福建中驰交通工程有限公司 海丝生态环保公司 指 福建海丝高速生态环保科技有限公司 省科创院公司 指 福建省高速公路科技创新研究院有限公司 川达养护公司 指 福州川达公路养护工程有限公司 海丝工程公司 指 福建省海丝高速公路工程设计有限公司 融馨物业公司 指 福州高速融馨城市运营管理有限公司 省融通投资公司 指 福建省高速公路融通投资有 ...

业绩与分配 - 2024年度每10股派现金红利1元，总额1.3722亿，剩余26.49亿结转[2] 会议与议案 - 2025年4月17日监事会会议实到6人，表决均全票通过[1] - 《2024年度监事会工作报告》等议案待股东大会审议[6] 章程修订 - 拟修订《章程》，取消监事会，职权由审计委员会行使[6]

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-011 福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2025 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事李 晟先生委托杨建国先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议， 会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过《2024 年度利润分配预案》。表决 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-014 福建发展高速公路股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （二）监事会意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配预案综合 考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金 ...