制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度以规范工作、保护投资者权益[2] - 公司投资者关系管理遵循合规性等原则[3] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖多方面信息[6] - 沟通方式包括公告、股东会等多种形式[7] 管理措施 - 公司设立联系电话等并确保畅通[7] - 在官网开设专栏并利用互动平台开展活动[8] - 为股东参加股东会提供便利及网络投票方式[8] - 按规定召开投资者说明会并提前公告[8] - 接待调研需履行信息披露义务并建立核实程序[10] - 指派专人回复上证e互动平台咨询[11] 人员与职责 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为负责人[15] - 证券事务部负责具体事务，职能包括拟定制度等[15] - 工作人员需具备品行、专业知识等素质技能[16] 其他规定 - 公司应定期对相关人员进行系统培训[15] - 建立投资者关系管理档案并妥善保管[16] - 制度未尽事宜按相关规定执行[18] - 制度经董事会审议通过之日起施行[20]

关联人定义 - 持有公司5％以上股份的法人及其一致行动人、自然人属于关联人[7,9] - 过去12个月内或未来12个月内将符合关联人情形的法人或自然人视同为关联人[8] 关联交易决策披露 - 上一年度报告披露前预计下一年度日常关联交易总金额并履行决策审批程序[12] - 与关联自然人交易金额30万元以上需履行相关决策程序并披露[17] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行相关决策程序并披露[17] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露审计或评估报告并提交股东会审议[17] 交易标的要求 - 交易标的为股权，需披露经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东会召开日不超6个月[17] - 交易标的为非股权资产，需披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超1年[17] 日常关联交易协议 - 日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[14] - 日常关联交易协议应包含定价原则、交易价格等主要条款[41] 关联人登记管理 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明，公司做好登记管理[11] 特殊交易规定 - 公司与关联人共同出资设立公司，出资额达到规定标准且均现金出资、按比例确定股权比例，可豁免提交股东会审议[19] - 公司向非控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事2/3以上审议通过，并提交股东会审议[21] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事2/3以上审议同意并决议，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[23][24] 交易累计计算 - 公司连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易，按累计计算原则适用规定[26] 审议表决规则 - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人则提交股东会审议[30] - 公司股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其表决权不计入出席股东会有表决权股份总数[31] 购买资产规定 - 公司向关联人购买资产，成交价格相比账面值溢价超100%且对方未提供盈利担保等，公司应说明原因等[33] - 公司因购买或出售资产可能导致关联人非经营性资金占用，应明确解决方案并在交易实施前解决[34] 免于审议披露情形 - 公司与关联人交易在单方面获利益无义务、关联人提供低息资金等9种情形下，可免于按关联交易审议和披露[35][36] 额度使用期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[21] 担保披露要求 - 公司为关联人和持股5％以下的股东提供担保，需披露公司及控股子公司对外担保总额、对控股子公司担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[41] 交易实施与变更 - 需经股东会批准的关联交易，董事会和管理层应按股东会决定组织实施[38] - 关联交易协议变更主要内容需股东会同意，终止可由董事会决定但事后需报股东会确认[38] 披露文件要求 - 公司披露关联交易事项需向上海证券交易所提交公告文稿、协议等文件[38] - 关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[40] 资金占用限制 - 控股股东等关联方不得占用公司经营性资金[42] - 公司不得通过垫支费用、拆借资金等方式向关联方提供资金[43] 违规处理 - 公司相关当事人违规实施关联交易，将给予内部处分并要求赔偿，涉嫌犯罪移交司法机关[45] 制度生效解释 - 本制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[48]

战略委员会组成 - 公司设董事会战略委员会，由3名董事组成，含一定比例独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设召集人1名，由董事会选举，任期与董事会一致[6] 战略委员会职责 - 负责研究公司长期发展战略等重大事项并提建议，检查实施情况[8] 决策资料提供 - 公司经理层等为决策提供资料，1/3以上委员认为不充分可要求补充[11] 会议相关规定 - 每年不定期开会，提前5天通知，召集人主持可委托他人[13] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 委员可委托他人参会，独立董事须委托其他独立董事，每人最多接受1人委托[14] - 表决方式有举手、投票或通讯表决，必要时可邀请人员列席，可聘中介[13][14][16] 规则生效与解释 - 本规则由董事会通过后生效，解释权归董事会，冲突时以本规则为准[18][19]

内部审计组织架构 - 公司内部审计机构在党委、董事会领导下工作，向其负责并报告，接受审计委员会监督指导[5] 人员要求 - 专职内部审计人员需本科及以上文化程度，具备相关专业[6] 审计机构职责 - 负责编制年度审计计划并组织实施，监督制度执行等[8] 审计程序 - 包括计划、准备、取证、报告、处理、后续审计等阶段[12] 整改落实 - 审计报告问题由内部审计机构督促整改，发现重大违纪违法线索移送纪检监察部门[13][17] - 被审计单位党组织专题研究落实整改，主要负责人为第一责任人[17] 制度实施 - 本办法经董事会审议通过，自印发日起实施，原制度废止[19]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[5][6] - 设召集人1名，由会计专业的独立董事委员担任[6] 审计委员会职责 - 审阅财务会计报告，对真实性等提出意见[10] - 公司聘请或更换外部审计机构，需形成审议意见并向董事会提出建议[11] - 督促外部审计机构履职，定期提交履职情况评估报告[12] - 监督及评估内部审计工作，指导内部审计制度建立和实施[13] 财务披露与会议相关 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[13] - 公司应在披露年度报告时披露内部控制评价报告及核实评价意见[14] - 董事会收到召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈[17] - 董事会同意后5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[17] 诉讼与会议规则 - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求可诉讼[19] - 收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[20] - 每季度至少召开1次定期会议[22] - 召开会议至少提前5天通知全体委员[24] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[24] - 会议决议须经全体委员过半数通过[24] - 每名委员最多接受1名委员委托出席会议[24] 规则生效与解释 - 本规则由董事会通过后生效，由董事会负责解释[28][29]

资金支取与账户管理 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人或独董[8] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[8] - 公司应将募集资金存于专项账户，到位后1个月内签三方监管协议[7] 项目论证与实施 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%，公司需重新论证[13] - 募投项目预计无法按期完成，延期需董事会审议等[12] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换自筹资金，应在转入专户后6个月内实施[15] - 募投项目自筹支付后，可6个月内置换[15] - 公司使用闲置募集资金需董事会审议，保荐人或独董同意[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[18] - 募投项目完成后，节余低于500万或5%，定期报告披露[18] 超募资金限制 - 每12个月内超募用于补流或还贷累计不超30%[23] 检查与报告 - 内部审计部门至少半年检查一次资金存放使用情况[29] - 董事会每半年核查募投进展并出专项报告[33] - 《募集资金专项报告》经审议后公告[32] - 年度审计应聘请会计师出鉴证报告并披露[32] - 保荐人或独董至少半年现场调查一次[32] - 会计年度结束后，保荐人或独董出核查报告并提交披露[32] - 董事会在报告中披露核查和鉴证报告意见[33] 其他规定 - 募集资金应按用途使用，改变需经决议等[11] - 募投项目与承诺投向不一致需报告公告[35] - 审计委员会或独董可聘会计师，公司配合承担费用[33] - 公司应履行信息披露义务[36] - 违规致使公司损失应担责[34] - 办法自审议通过生效，修订亦同[37]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，至少含2名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，经董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 选举新董事等前15天提建议[11] - 每年不定期开会，至少提前5天通知[13] - 会议须2/3以上委员出席，决议过半数通过[13] 会议表决相关 - 委员可委托，独立董事须委托独立董事[13][14] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[14] - 有利害关系委员回避表决[14] 规则生效与解释 - 规则由董事会通过生效，修改亦同[19][20] - 由董事会负责解释[19][20]

福建发展高速公路股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范履行公司的信息披露义务,加强信息披露 事务管理,提高信息披露工作质量,保护投资者的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 信息披露事务管理》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规 之规定,结合《福建发展高速公路股份有限公司章程》(下称《公 司章程》）和公司实际情况,制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的信息以及中国证券监督管理 委员会(以下简称中国证监会)和上海证券交易所要求披露的信 息。 本制度所称"信息披露"是指可能对公司证券及衍生品种交 易价格产生影响而投资者尚未得知的信息,在规定时间内通过规 定的媒体以规定的方式向社会公众公布,并送达证券监管部门备 案。 第三条 公司信息披露事务管理制度应当适用于以下人员 和机构: (一)公司董事会秘书和信息披露事务管理部门; (四)公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人; ...

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事[5] - 成员由董事长等提名[5] 委员会会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 每年不定期召开，提前5天通知[14] 履职考核与薪酬方案 - 董事、高管履职考核分四等级[8][9] - 董事薪酬方案经董事会、股东会批准[8] - 高管薪酬方案报董事会批准[8] 考核评价方面 - 对董事、高管履职考核涉及多方面[8]

活动概况 - 福建高速驿坂服务区举办乡村振兴市集周活动 活动由福建省高速公路经营开发有限公司主办 福建省乡村振兴促进会 福建省高速公路集团有限公司和泉港区人民政府指导[1] - 活动时间为8月27日至8月31日 期间推出系列优惠促销活动[8] 商业模式创新 - 高速公路服务区平台通过"服务区+"商业模式实现转型 将交通流量转化为经济增量[5] - 服务区打造为汇集闽味 传播闽文化 助力闽经济的综合性平台 采用平台化 品牌化 数字化运营方式[7] - 服务区从传统功能场所转变为助农市集 提供农特产品 非遗体验 特色小吃 服饰鞋帽和文旅推介等多元化服务[2] 农产品销售成效 - 龙岩长汀参展商反馈产品一上午销售显著 并收获多个意向订单[2] - 市集汇集全省各地代表性农特产品 包括新鲜果蔬 武夷茶叶 三明生态莲子和宁德菌菇干货等品类[2] - 消费者反馈产品价格实在且品质良好 实现便捷采购与支持农户的双重效益[2] 战略意义 - 活动为福建省优质农产品打通高效渠道 实现从短期展销到长期增收的战略转变[5] - 高速公路服务区成为城乡连接通道 使农特产品通过"出村上线 进城上路"方式拓展销售渠道[5] - 该模式实现社会效益与经济效益双赢 是打通内循环和微循环的服务创新实践[5]