华能澜沧江水电股份有限公司 2025 年度第二期绿色超短期融资券 （乡村振兴）发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、发行基本情况 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-027 公司 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司在 银行间市场债务融资工具注册发行的议案》，同意公司在 2023 年年度股东大会 批准之日起 24 个月（现执行《注册通知书》（中市协注〔2024〕TDFI25 号）有 效期截止日）的任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超过人民币 340 亿元 的债务融资工具，其中单项余额限额为：短期融资券（含超短期融资券）本金余 额不超过人民币 140 亿元，中期票据（含永续中票）本金余额不超过人民币 200 亿元。每年年末 12 月 31 日短期融资券（含超短期融资券）本金余额不超过人民 币 50 亿元，中期票据（含永续中票）本金余额不超过人民币 160 亿元。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2025 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为53.85亿元人民币，同比增长21.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15.08亿元人民币，同比增长41.56%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.21亿元人民币，同比增长42.43%[4] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长60%[5] - 加权平均净资产收益率为2.03%，同比增加0.46个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为53.85亿元人民币，较2024年同期的44.20亿元人民币增长21.8%[16] - 公司2025年第一季度净利润为17.4亿元，同比增长37.1%（17.4亿元 vs 12.69亿元）[17] - 归属于母公司股东的净利润为15.08亿元，同比增长41.5%（15.08亿元 vs 10.65亿元）[17] - 公司2025年第一季度营业利润为19.64亿元，同比增长35.7%（19.64亿元 vs 14.48亿元）[17] - 公司2025年第一季度营业收入为35.59亿元人民币，同比增长26.4%（2024年同期为28.15亿元人民币）[28] - 公司2025年第一季度净利润为9.5亿元人民币，同比增长68.3%（2024年同期为5.64亿元人民币）[29] - 公司2025年第一季度营业利润为11.32亿元人民币，同比增长64.2%（2024年同期为6.89亿元人民币）[29] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为34.38亿元人民币，较2024年同期的29.93亿元人民币增长14.9%[16] - 研发费用为919.6万元，同比下降18.3%（919.6万元 vs 1124.96万元）[17] - 公司2025年第一季度财务费用为4.82亿元人民币，同比下降5%（2024年同期为5.08亿元人民币）[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.33亿元，同比增长9.2%[30] - 支付的各项税费为7.21亿元，同比增长7.0%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为30.17亿元人民币，同比下降2.23%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为47.58亿元，同比增长5.1%（47.58亿元 vs 45.27亿元）[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额为30.17亿元，同比下降2.2%（30.17亿元 vs 30.86亿元）[21] - 投资活动产生的现金流量净流出为32.16亿元，同比增加1.1%（32.16亿元 vs 31.8亿元）[21] - 筹资活动产生的现金流量净流出为4.34亿元，去年同期为净流入6.18亿元[21][22] - 期末现金及现金等价物余额为23.51亿元，较期初下降21.2%（23.51亿元 vs 29.85亿元）[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.84亿元，同比增长5.6%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为21.40亿元，同比增长2.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.97亿元，同比改善34.8%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.58亿元，同比扩大54.0%[31] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为5005.71万元，同比增长105.2%[31] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5.14亿元，同比减少24.1%[30] - 取得借款收到的现金为141.82亿元，同比增长3.2%[31] - 偿还债务支付的现金为152.64亿元，同比增长7.7%[31] 资产和负债 - 公司总资产为2163.31亿元人民币，同比增长0.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为750.15亿元人民币，同比增长1.92%[5] - 公司2025年3月31日货币资金为24.60亿元人民币，较2024年12月31日的30.93亿元人民币下降20.5%[11] - 公司2025年3月31日应收账款为32.25亿元人民币，较2024年12月31日的19.61亿元人民币增长64.4%[12] - 公司2025年3月31日固定资产为1594.18亿元人民币，较2024年12月31日的1516.84亿元人民币增长5.1%[12] - 公司2025年3月31日短期借款为170.03亿元人民币，较2024年12月31日的142.59亿元人民币增长19.2%[13] - 公司2025年3月31日长期借款为903.86亿元人民币，较2024年12月31日的896.66亿元人民币增长0.8%[13] - 公司2025年3月31日归属于母公司所有者权益为750.15亿元人民币，较2024年12月31日的736.01亿元人民币增长1.9%[14] - 公司2025年3月31日未分配利润为234.99亿元人民币，较2024年12月31日的221.31亿元人民币增长6.2%[14] - 公司货币资金从2024年底的1.83亿元人民币下降至2025年3月底的6835.88万元人民币，降幅达62.6%[23] - 公司应收账款从2024年底的8.85亿元人民币增长至2025年3月底的16.13亿元人民币，增幅达82.2%[23] - 公司短期借款从2024年底的78.9亿元人民币增长至2025年3月底的100.38亿元人民币，增幅达27.2%[25] - 公司固定资产从2024年底的1220.85亿元人民币增长至2025年3月底的1249.12亿元人民币，增幅达2.3%[25] - 公司应付债券从2024年底的20亿元人民币增长至2025年3月底的33亿元人民币，增幅达65%[25] - 公司未分配利润从2024年底的179.86亿元人民币增长至2025年3月底的188.44亿元人民币，增幅达4.8%[26] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计影响净利润为-1239.22万元人民币[6] - 公司普通股股东总数为105,489户[9]

利润分配 - 2024年度利润分配预案以180亿股为基数，每股派发现金股利0.20元，共计派发现金股利36亿元[6] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的50%[142] - 公司每10股派息2元（含税），现金分红金额36亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.39%[147] - 最近三个会计年度累计现金分红金额99.9亿元，现金分红比例为129.35%[149] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入248.82亿元，较2023年增长6.05%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润82.97亿元，较2023年增长8.63%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83.04亿元，较2023年增长16.63%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额175.54亿元，较2023年增长2.88%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产736.01亿元，较2023年末增长9.32%[23] - 2024年末总资产2146.07亿元，较2023年末增长9.92%[23] - 2024年基本每股收益0.44元，较2023年增长10.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率11.85%，较2023年增加1.35个百分点[24] - 2024年公司实现营业收入248.82亿元，同比增加6.05%[44] - 2024年公司实现归属于母公司净利润82.97亿元，同比增加8.63%[44] - 2024年公司归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润83.04亿元，同比增加16.63%[44] - 营业成本109.16亿元，同比增加6.63%[45] - 销售费用6359.85万元，同比增加5.87%[45] - 管理费用5.38亿元，同比减少0.77%[45] - 财务费用26.75亿元，同比减少2.04%[45] - 公司本年营业收入248.82亿元，同比增加6.05%，发电量1120.12亿千瓦时，同比增加4.62%[47] - 公司本年营业成本109.16亿元，同比增加6.63%，主要因TB水电站、部分光伏电站投产并转固，折旧费用增加[46][47] - 公司本年销售费用6359.85万元，同比增加5.87%，因电力交易服务费增加[46] - 公司本年管理费用53834.93万元，同比减少0.77%，因差旅费、中介费等其他管理费用减少[46] - 公司本年财务费用267467.70万元，同比减少2.04%，因置换高利率存量贷款，综合融资成本下降[46] - 公司本年研发费用15069.48万元，同比减少19.49%，受科技研发项目进度影响[46] - 公司本年经营活动现金流量净额1755380.20万元，同比增加2.88%，因售电收入增加[46] - 公司本年投资活动现金流量净额 -2011969.84万元，同比增加24.27%，因上年有大额股权收购，本年无[47] - 公司本年筹资活动现金流量净额389686.98万元，同比减少55.21%，因无大额股权收购，融资需求减少[47] - 本年现金流量净增加133681.96万元，经营、投资、筹资活动净额分别为1755380.20万元、 - 2011969.84万元、389686.98万元[64] - 经营活动现金流入同比增加143130.51万元，增幅5.36%，因售电收入增加[64] - 投资活动现金流出同比减少662531.41万元，减幅24.5%，因无大额股权收购[65] - 货币资金本期期末数309311.43万元，较上期期末增加75.71%，因有大额到期支付增加储备[67] 各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为44.1972458509亿元、74.607115192亿元、75.3719602105亿元、54.6397472732亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为10.6544194778亿元、31.0393562027亿元、30.5631290173亿元、10.7133849728亿元[26] 非经常性损益及补助 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 122.237299万元，2023年为31.327173万元，2022年为137.402032万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为390.398万元，2023年为68.997622万元，2022年为350.2万元[27] 金融资产相关 - 2024年采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额为13.1010617261亿元，期末余额为13.8959566006亿元，当期变动7948.948745万元[29] - 以公允价值计量的金融资产期初数为1,782,256,274.78元，本期公允价值变动损益为10,063,937.38元，期末数为1,891,719,699.61元[85] 发电量及装机容量 - 2024年公司发电量1120.12亿千瓦时，同比增加4.62%[24] - 2024年公司全年完成发电量1120.12亿千瓦时[32] - 2024年公司完成发电量1120.12亿千瓦时，同比增加4.62%[44] - 2024年公司已投产装机容量达3100.85万千瓦[44] - 2024年公司发电量合计11,201,224.45万千瓦时，同比增加4.62%；售电量合计11,072,193.87万千瓦时，同比增加4.82%[73] - 截至2024年底，公司已投产装机容量达3,100.85万千瓦，其中水电装机2,730.58万千瓦，新能源装机370.27万千瓦[76] - 2024年公司综合发电厂用电率0.14%，发电设备利用小时3,839.80小时[77] - 本年度市场化交易的总电量为687.83亿千瓦时，同比增加7.57%；总上网电量为1,107.73亿千瓦时，同比增加4.27%，占比为62.09%[79] 财务费用及收益 - 2024年公司财务费用同比降低0.56亿元，发行低利率绿色债券61.4亿元，实现股权投资收益3.25亿元[33] 公司荣誉及项目进展 - 国企改革深化提升行动三年任务完成率超80%[34] - 公司连续6年荣获上海证券交易所信息披露A级评价[34] - 公司一流水电厂达标率超80%[34] - 1项国家项目获批立项，完成59台（套）水电核心控制系统改造[35] 客户与供应商 - 公司前五名客户销售额2466216.46万元，占年度销售总额99.12%；前五名供应商采购额821888.47万元，占年度采购总额61.23%[55][57] 研发投入 - 研发投入合计189553571.86元，占营业收入比例0.76%，资本化比重20.50%[60] - 公司研发人员129人，占总人数比例2.50%[61] 债务结构 - 公司调整债务结构，短期借款同比增加75.23%，金额从813,726.34增至1,425,864.18[69] - 预收房屋租金同比增加87.25%，金额从216.77增至405.90[69] - 其他应付款暂估尾工款较期初增加33.34%，金额从742,412.63增至989,908.00[69] - 一年内到期的长期借款、应付债券较年初增加74.24%，金额从693,944.71增至1,209,108.86[69] 境外资产 - 境外资产为7,567,409,550.72元，占总资产的比例为3.53%[71] 资本性支出 - 2024年公司资本性支出总额为240.34亿元，用于水电站和新能源项目建设[78] 参股股权 - 截至2024年12月31日，公司持有参股股权13家，投资余额总计514,567.54万元，报告期内变动金额17,637.99万元[82] 子公司情况 - 华能澜沧江能源销售有限公司持股比例100%，注册资本20,000.00万元，净利润647.13万元[88] - 华能澜沧江国际能源有限公司持股比例100%，注册资本56,178.00万元，净利润52,766.52万元[88] - 华能澜沧江新能源有限公司持股比例100%，注册资本98,000.00万元，净利润33,540.08万元[88] - 华能龙开口水电有限公司持股比例95%，注册资本267,213.00万元，净利润57,498.97万元[88] - 华能澜沧江上游水电有限公司持股比例100%，注册资本300,000.00万元，净利润6,535.17万元[88] - 华能四川能源开发有限公司持股比例100%，注册资本146,980.00万元，净利润73,775.09万元[88] - 中国华能财务有限责任公司注册资本700,000.00万元，持股比例3.33%[82][90] - 华能天成融资租赁有限公司注册资本405,000.00万元，持股比例10%，期末余额94,884.67万元[82] - 华能天成融资租赁有限公司投资额405,000.00，占比10.00%[91] - 云南华电金沙江中游水电开发有限公司投资额779,739.00，占比11.00%[91] - 华能雨汪二期（云南）能源有限公司投资额296,000.00，占比49.00%[91] 行业趋势 - 2024年全国新能源发电装机规模首次超过火电，清洁能源占主导地位[92] - 预计到2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达四分之一，风电、光伏发电装机将突破12亿千瓦[92] 公司未来规划 - 2025年公司将确保完成全年目标任务，为“十五五”开局奠定基础[94] - 公司将高效协同水风光顶峰增发，实现多能互补、一体化调度效益最大化[95] - 公司将高质量编制“十五五”规划和澜沧江清洁能源专项规划[96] - 公司将推动“一利五率”实现“一增一稳四提升”[97] - 公司将运用低利率增量贷款等方式，推动综合融资成本同比下降[97] - 公司确保一流水电厂达标率100%[98] 制度建设 - 2024年新建制度36项、修订83项、废止14项[103] - 截至2024年末，公司现行有效制度与标准共计455项[104] 公司治理会议 - 报告期内，公司召开股东大会2次，董事会6次、监事会6次，累计审议通过议案151项，通过率100%[104] - 报告期内，公司召开董事会审计委员会5次、提名委员会4次、薪酬与考核委员会3次，战略与决策委员会4次[104] - 2024年第一次临时股东大会于2024年3月19日召开，审议2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[108] - 2024年度股东大会于2024年5月28日召开，审议2024年度财务预算及综合计划等议案[110] - 2024年2月26日第三届董事会第二十二次会议审议2024年度向特定对象发行A股股票相关议案及未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划等议案[125] - 2024年2月28日第三届董事会第二十三次会议审议选举第四届董事会非独立董事、独立董事及提议召开2024年第一次临时股东大会等议案[125] - 2024年3月19日第四届董事会第一次会议审议选举董事长、副董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员等议案[125] - 2024年4月26日第四届董事会第二次会议审议2023年度总经理、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等多项议案[125][126] - 2024年8月27日第四届董事会第三次会议审议2024年半年度报告及“提质增效重回报”行动方案等议案[126] - 2024年10月29日第四届董事会第四次会议审议2024年第三季度报告、更换非独立董事及开展定向资产支持票据（类REITs）项目等议案[126] - 年内召开董事会会议次数为6次，其中现场会议1次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开2次[127] 董事意见 - 董事李石山对开展定向资产支持票据（类REITs）项目暨关联交易的议案提出异议，认为发行产品对公司融资成本降低成效存在问题且未被采纳[128] - 董事李石山对开展定向资产支持票据（类REITs）项目暨关联交易的议案投弃权票，认为标的资产现金流有波动风险[129] - 董事李石山对参股成立合资公司暨关联交易的议案投反对票，认为项目不完全契合公司主业且收益有不确定性[129] - 公司管理层尊重李石山意见，开展（类REITs）项目将控制成本和风险，参股合资公司将争取政策和资源应对风险[129][130] 公司人员构成 - 公司在职员工数量合计5161人，其中母公司3435人，主要子公司1726人[139] - 公司需承担费用的离退休职工人数为336人[139] - 公司生产人员3449人，销售人员78人，技术人员657人，财务人员231人，行政人员746人[139] - 公司大学本科及以上学历员工4581人，大学专科学历员工520人，中专

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[16] - 天职国际会计师事务所成立于2012年03月05日[16]

财务审计与责任 - 审计认为公司2024年财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 管理层负责编制报表并评估持续经营能力，治理层监督财务报告过程[11][12] 资产状况 - 2024年末资产总计2146.07亿元，较2023年末增长[22] - 2024年末固定资产账面价值15168371.60万元，占资产总额70.68%[9] - 2024年末在建工程账面价值4099554.90万元，占资产总额19.10%[9] 负债与权益 - 2024年末负债合计1354.39亿元，较2023年末增长[27] - 2024年末归属于母公司股东权益合计736.01亿元，较2023年末增长[27] 经营业绩 - 2024年营业总收入248.82亿元，较上期增长5.29%[29] - 2024年净利润89.12亿元，较上期增长8.12%[29] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为175.54亿元，上期为170.63亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2011.97亿元，上期为 - 2656.74亿元[34] 其他数据变动 - 2024年末货币资金较2023年末增长366.46%[50] - 2024年末应收账款较2023年末下降36.12%[50] 股本与注册资本 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数18亿股，注册资本180亿元[74] 会计政策与处理 - 公司对金融资产按业务模式和现金流量特征分类核算[103] - 固定资产以实际成本入账，采用年限平均法计提折旧[154]

担保审批 - 应由董事会审批的对外担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需报股东会审议[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需报股东会审议[4] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需报股东会审议[4] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需报股东会审议[4] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需报股东会审议[4] - 单户子企业融资担保额不得超过本企业最近一期经审计净资产的50%[5] - 公司担保债务到期展期需重新履行担保审批程序和信息披露义务[7] 担保管理 - 财务与预算部应及时将对外担保全部资料报董事会办公室备案[8] - 财务与预算部应指派专人按月收集被担保人财务资料，按年度收集审计报告[8] - 公司发现被担保人丧失或可能丧失偿债能力时应及时采取措施控制风险[8] - 被担保人债务到期后未履行还款义务或出现破产等情况，财务与预算部应了解债务偿还情况并准备启动反担保追偿程序[8] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿[9] - 同一债务有两个以上担保人且约定按份额承担责任时，公司应拒绝承担超出约定份额的责任[9] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[9] - 达到披露标准的担保，被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务等情况公司应及时披露[9] 责任监督 - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[5] - 董事会要落实公司对外担保责任，加强监督检查[9] 生效时间 - 本办法及其修订自公司股东会通过之日起生效[9]

投资审批 - 对外投资金额占最近一期经审计总资产4%以上等六种情况之一，提交董事会审议[6] - 对外投资金额占最近一期经审计总资产20%以上等六种情况之一，提交股东会审议[7] - 董事会对投资事项决议需全体董事过半数通过[7] - 股东会对投资事项决议需出席股东所持有效表决权过半数通过[8] - 连续十二个月内“购买或出售资产”累计超总资产30%，需股东会三分之二以上表决权通过[10] 其他规定 - 未达提交股东会标准的交易，董事长或总经理认为必要可聘请事务所审计或评估[9] - 公司投资设立公司分期缴足出资，以协议约定全部出资额适用审批规定[9] - 委托理财以额度计算占净资产比例适用审批规定，额度使用期限不超12个月[10] - 对外投资构成关联交易，需履行关联交易审批和信息披露义务[11] - 批准处置投资程序与权限和批准实施投资相同[12] 投资处置 - 投资项目终止情形包括经营期满、破产、不可抗力、合同规定其他情况[13] - 公司可转让投资的情形包括项目悖于经营方向、连续亏损无前景、自身资金不足、其他必要情形[13] - 投资转让应按《公司法》和《公司章程》规定办理[13] - 处置投资行为须符合国家法律法规[13] 办法说明 - 本办法自股东会审议批准之日起生效实施[14] - 本办法由董事会制定并负责解释[14] - 办法未尽事宜或与规定不一致时按相关规定和《公司章程》执行[14]

华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨毅平 本人作为华能澜沧江水电股份有限公司的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、 规范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关 规定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所 有股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，及时了解公司 生产经营及发展情况，认真审议董事会、专委会各项议案， 积极参与公司治理及重大决策，有效维护了公司及全体股东 的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨毅平，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外居 留权，管理学博士，正高级工程师。曾任水电十四局科研设 计院副院长，水电十四局科研设计院院长、党委书记，水电 十四局科技发展中心主任、党委书记、科研设计院院长、党 委书记，水电十四局副总工程师、科研设计院院长、党委书 记，水电十四局副局长、党委委员，水电十四工程局有限公 司副总经理、党委委员。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 1 事任职资格条件的规定，同时符合《上市公司独立 ...

华能澜沧江水电股份有限公司累积投票制实施细则 1 范围 本实施细则规定了公司累积投票的总体要求，董事的提名、选举及投票、当选等内容。 本办法适用于公司累积投票的管理。 2 规范性引用文件 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 3 术语和定义 累积投票：本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事，每一股份 拥有与应选董事或者人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 关规定。 4 总则 4.1 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制： a) 公司选举 2 名以上独立董事的； b) 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 除上述外，公司选举董事时，可以根据股东会的决议，实行累积投票制。 4.2 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别说明。 4.3 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 4.4 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺 额而补选的董事任期为该届剩余 ...

会议与议案 - 报告期内召开股东大会1次，审议通过议案10项[3] - 2024年3月起召开董事会4次，审议通过议案42项[3] - 审计委员会召开会议5次，审议通过议案11项[4] - 薪酬与考核委员会召开会议3次，审议通过议案3项[5] - 独立董事专门会议召开4次，对16项议题发表独立意见[5] 培训与履职 - 6月参加云南辖区并购重组及独董制度改革专题培训[7] - 12月参加上交所上市公司反舞弊履职要点及建议课程培训[7] - 参加公司业绩说明会3次[8] - 2024年度现场履职工作时间不少于15天[9] 审计与报告 - 天职国际对2024年财务报告内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[11] - 公司2024年度报告审计中，天职国际出具标准无保留意见审计报告[11] 公司情况 - 2024年公司董事会换届，程序合法有效[12] - 全年共披露公告70份，其中定期报告4份，临时公告66份[13] - 《关于公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果及薪酬分配情况的议案》合规[13] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 公司未被收购[13] - 未因非会计准则变更原因作会计政策等变更[13] - 未变更股权激励计划、员工持股计划[13]