会议与议案 - 报告期内召开股东大会1次，审议通过议案10项[3] - 报告期内召开董事会6次，审议通过议案54项[3] - 审计委员会召开会议5次，审议通过议案11项[4] - 战略与决策委员会召开会议3次，审议通过议案4项[5] - 提名委员会召开会议3次[5] - 独立董事专门会议召开4次，对16项议题发表独立意见[5] 培训与调研 - 2024年6月和12月分别参加专题和课程培训[6][7] - 2024年5月到糯扎渡等项目现场调研[7] 履职与换届 - 2024年度现场履职不少于15天[9] - 2024年公司董事会换届，选聘符合规定[11] 公告披露 - 2024年共披露公告70份，含定期报告4份、临时公告66份[12] 其他情况 - 认为2023年度经理层考核及薪酬方案合理[13] - 2024年独立董事履职维护权益[13] - 2025年独立董事将加强沟通履职[14] - 公司未发生相关方变更等情况[13]

会议审议 - 报告期内召开股东大会2次，审议通过议案22项[3] - 召开董事会6次，审议通过议案54项[3] 信息披露 - 2024年共计披露公告70份，含定期报告4份、临时公告66份[11] 独立董事 - 2024年参加调研、培训，关注战略经营[6][7][14] - 2025年加强沟通，履职并提决策建议[14][15] 公司情况 - 2024年董事会换届，程序合法有效[11] - 报告期内未发生收购等多项变更情况[13]

华能澜沧江水电股份有限公司董事会授权管理制度 1 范围 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会授权、行权、执行、监督、变更 等管理行为适用于本制度。 2 规范性引用文件 无。 3 术语和定义 董事会授权：指公司董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规、国务院国资委有 关规定和《公司章程》所赋予的部分职权，分别委托董事长、总经理等主体代为行使的行为。 行权：指董事长、总经理等授权对象按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 4 职责 董事会应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，规范授权、科学授权、适 度授权，实现决策质量与效率相统一。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚 持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整。 5 授权的基本范围 5.1 授权对象范围：董事会根据有关规定和企业经营决策的实际需要，将部分职权授予董事 长、总经理等主体行使。企业中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不 得直接承接决策授权。 5.2 授权条件：董事会结合实际，根据公司战略发展、经营管理状况、资产负债规模与资产 质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确 ...

会议审议 - 报告期内召开股东大会1次，审议通过议案10项[3] - 召开董事会6次，审议通过议案54项[3] - 审计委员会召开会议5次，审议通过议案11项[4] - 战略与决策委员会召开会议3次，审议通过议案4项[5] - 提名委员会召开会议3次，审议聘任等相关议案[5] - 独立董事专门会议召开4次，对16项议题发表独立意见[5] 培训调研 - 2024年6月参加云南辖区并购重组及独董制度改革专题培训[6] - 12月参加上交所上市公司反舞弊履职要点及建议课程培训[7] - 5月到公司项目现场调研并撰写专题调研报告[7] 其他情况 - 2024年董事会换届，董事及高管提名表决和聘任程序合法有效[12] - 全年共披露公告70份，含定期报告4份、临时公告66份[13] - 上市以来信息披露“零差错”，连续六年获上交所信息披露评价“A级”[13] - 未发生变更或豁免承诺、被收购等情况[13] - 独立董事履职时间不少于15天，将继续为公司发展贡献力量[9][15]

华能澜沧江水电股份有限公司 关于华能澜沧江水电股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025] 11913-5 号 录 日 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明— -1 2024 年度通过中国华能财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情 况汇总表一 -3 2024 年度通过中国华能集团香港财资管理有限公司存款、贷款等金融业务情 况汇总表- -4 "您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://a.mof.gov.cn）"近行者 "红"拉"按"扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://a.mof.gov.cn）"此行登録时 关于华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]11913-5 号 华能澜沧江水电股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"华能水电")2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东 ...

本报告采用环保纸印刷 中国华能 华能澜沧江水电股份有限公司 HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC 2024 年度 环境、社会和管治(ESG)报告 股票名称:华能水电 股票代码:600025 - 中国华能 华能澜沧江水电股份有限公司 HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. 公司董事会是 ESG 工作的最高负责及决策机构,对 ESG 政策和目标制定、实践进度、绩效取得等相关事宜承 担全部责任。 公司董事会以实现企业可持续发展作为一切行动的最终目标,并认为 ESG 是衡 量可持续发展水平的重要标准,与此同时,公司董事会秉持坚守华能"三色"使命, 探索企业文化中与生俱来的 ESG 理念,企业文化驱动 ESG,ESG 融入企业文化; 构建具有自身特色的 ESG 管理与实践体系。 公司董事会与内外部利益相关方保持密切沟通,了解相关方关注热点问题,并 持续跟进分析公司 ESG 风险,同时兼顾 GRI standards、ISO26000、国务院国 资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第14号 - ...

华能澜沧江水电股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，华 能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称天职国际）2024 年履行监督职责的情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际成立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式 为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业 证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特 大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 所之一，并在美国 PCAOB ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-024 华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度 预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）召开独 立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交 易执行及 2025 年度预计情况的议案》，独立董事专门会议审查意见如下：公司日 常关联交易属于公司正常业务发展需要，关联交易合同的签订遵循了平等、自愿、 等价、有偿的原则，关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因 关联交易而对关联人形成依赖。公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利 益的情形。全体独立董事同意本议案，并提交公司第四届董事会第七次会议审议。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交 ...

公司代码：600025 公司简称：华能水电 华能澜沧江水电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华能澜沧江水电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 关于对中国华能集团香港财资管理有限公司 的风险持续评估报告 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》（上 证发〔2025〕42 号）相关要求，通过查验中国华能集团香港财资管理有限公司 （以下简称"香港财资"）《公司注册证明书》《章程》等资料，并审阅包括资 产负债表、利润表等在内的香港财资 2024 年度财务报表，对香港财资的经营资 质、内部控制、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、香港财资基本情况 （一）控制环境 按照《中央企业境外国有资产监督管理暂行办法》（国务院国有资产监督管 理委员会令第 26 号）要求，中央企业应当将境外资金纳入本企业统一的资金管 理体系，明确界定境外资金调度与使用的权限与责任，加强日常监控。香港财资 将内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在首位，建立了完善的香港 财资内部控制制度。 （二）风险的识别与评估 按照《中央企业全面风险管理指引》，香港财资强化风险管理意识，健全风 险防控体系，完善资产配置，强化资产负债管理，提升风险防范能 ...