| | | 潍柴动力独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理 办法》"）及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《潍柴动力股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（下称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责， 原则上不 ...

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薪酬委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，独立董事超半数[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[6] - 设主席1名，由独立董事担任[6] 会议相关规定 - 会议召开前3天通知全体委员并提供资料信息[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过[14] 薪酬工作组 - 成员由董事长和各主要部门负责人组成[6] 薪酬委员会职责 - 制定董事及经理人员考核标准并考核[4] - 拟订董事基本薪酬方案报股东会审议，经理人员报董事会批准[8] - 对董事和经理人员年度绩效考评，拟订年终奖励方案报董事会决定[8] 其他规定 - 董事及经理人员绩效考核与薪酬激励按制度执行[17] - 细则未尽事宜依规定结合实际处理[17] - 细则与规定冲突以规定为准[18] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18] - 文件时间为2025年8月29日[19]

| | | 潍柴动力投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同， 促进公司与投资者之间的良性互动关系，提升公司诚信度、核心竞争力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《潍柴动力股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： 1．树立尊重 ...

| | | 潍柴动力总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司高级管理人员的议事方式 和决策程序，保证高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等有关法律、法 规、规范性文件，以及《潍柴动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名、副总经理若干名，财务负责人（财务总监）1 名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导；副总经理、财务负 责人（财务总监）及其他高级管理人员根据董事会的授权，协助总经理工作，勤 勉、尽责、诚信、忠实地履行其分工负责的职责，并向总经理报告工作。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员聘任和解聘均应履行法定程序并依 法及时公告。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确 ...

| | | 潍柴动力内幕信息知情人管理制度 1．公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）内幕信息 管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《潍柴动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《潍柴动力股份 有限公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜,当董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责；董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整性签 ...

| | | 潍柴动力期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）期货和衍生品交易行 为，控制期货和衍生品交易风险，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国会计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《香港财务报告准则》等法律、行政法规及 《潍柴动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动，衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的期货和衍生品交易。未经公司有权 决策机构审批同意，公司及下属控股子公司不得进行期货和衍生品交易。 第四条 对开展期货和衍生品业务的相关信息，公司应按照证券监督管理部门 的 ...

| | | 潍柴动力信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）信息 披露的工作程序，提高信息披露工作质量，维护公司和投资者的合法权益，根据 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《深 交所上市规则》"）、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（下称"《香 港证券及期货条例》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香 港联交所上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件、规则及《潍柴动力股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所指的"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响 的信息以及公司股票上市地证券监管部门要求披露的信息；本办法中的"披露" 是指在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易所网站、在符合股票上市地证 券监管机构规定条件的媒体上（以下统称"符合条件媒体"），以规定的方式向 社会公众公布前述信息。 第三条 公司的信息披露义务人为公司各部门、各分公司、控股子公司及其 他纳入公司合并会计报表的公司，公司董事和高级管理人员，公司的股东及实 ...

| | | 潍柴动力内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作，明 确内部审计职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经 济效益中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效 实施，实现内部审计的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《潍柴动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司及所属单 位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价 和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员实施的、旨在实现控制目标的过程。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四 ...

| | | 潍柴动力投资经营决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会和经营管 理层等组织机构在公司投资经营决策方面的权限，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（下称"《深交所上市规则》"）和《潍柴动力股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司投资经营决策事项是指： （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他 权益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； （十三）公司其他重要投资经营决策事项。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； ...