证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-082 潍柴动力股份有限公司 关于公司2023年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 了 2025 年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于公司 2023 年 A 股 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根 据公司《2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年 A 股 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（下称"本次激励计划"）的第一个解除限售期 解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 665 人， 可解除限售的限制性股票数量为 2,194.98 万股，占公司当前总股本（A 股和 H 股）的 0.25%、占公司 A 股总股本的 0.32%。现将有关情况公告 如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2023 年 ...

北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就、调整回购价格 及回购注销部分限制性股票 之法律意见书 二〇二五年十二月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2023年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就、调整回购价格 及回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：潍柴动力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《关于规范国 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-080 潍柴动力股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）董事会现就提名张伟丽为公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司 2025 年第一次董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-081 潍柴动力股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张伟丽作为潍柴动力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人潍柴动力股份有限公司董事会提名为潍柴动力股份有 限公司（下称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司 2025 年第一次董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-079 潍柴动力股份有限公司 关于独立非执行董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到赵福全 先生提交的书面辞职申请，因个人工作安排原因，赵福全先生申请辞去 公司独立非执行董事、董事会审核委员会和薪酬委员会委员等职务。辞 去上述职务后，赵福全先生将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。 经公司 2025 年第七次临时董事会会议审议通过，同意增补张伟丽 女士为公司第七届董事会独立非执行董事候选人，该事项尚需提交公司 股东会审议，任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。 因赵福全先生的原定董事任期至第七届董事会届满之日止，其辞职 将导致公司独立非执行董事人数低于董事会成员总数的三分之一，为确 保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《潍柴动力股份有限公司章程》等相关规定，赵福全先生的辞职待上 述增补新的独立非执行董事程序 ...

日常持续性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-087 潍柴动力股份有限公司 释义： 公司、本公司：潍柴动力股份有限公司 山推股份：山推工程机械股份有限公司 一、日常持续性关联交易概述 根据本公司日常运营发展需要，公司于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第七次临时董事会会议，审议通过了关于公司及其附属公司 与山推股份及其附属公司的日常持续性关联交易的议案。上述关联交 易议案审议时，关联董事马常海先生回避表决，非关联董事均表决同 意。上述关联交易已经公司 2025 年第六次独立董事专门会议审议并 全票通过。公司本次审议的日常持续性关联交易未达到股东会审议标 准，无需提交股东会审议。现对日常持续性关联交易的预计情况公告 如下： 1 单位：人民币 万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 预计金额 2025年1-11月发生金额 2026 年 2027 年 （未经审计） 向 关 联 人 销售产品 山推股份 及其附属 公司 公司及其附属公司向山推股 份及其附属公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务情况概述 1．根据潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）控股子公司潍柴 雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称"潍柴雷沃"）及下属公司经 营发展的需要，为加速资金回笼、降低经营风险，潍柴雷沃及下属公 司拟与汇银融资租赁有限公司、工商银行泰国租赁有限公司等（以上 合称"租赁公司"）合作。该等公司作为具有相应业务资质的融资租 赁公司，为信誉良好、经审核符合融资条件且与公司、潍柴雷沃及下 属公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务及部分资金受托支 付业务。若客户在履行融资租赁合同过程中出现违约行为，潍柴雷沃 及下属公司将根据合同约定为客户承担回购担保责任（下称"本次对 外担保"）。 公司于2025年12月19日召开2025年第七次临时董事会会议，审议 通过了《关于公司控股子公司开展融资租赁业务的议案》，相关方签 署了所涉协议，约定潍柴雷沃及下属公司为客户承担回购担保责任， 最高担保额度（即每日最高担保余额）不超过人民币400,000.00万元， 该担保额度自2026年1月1日起至2026年12月31日（含）内 ...

发表核查意见如下： 潍柴动力股份有限公司 董事会薪酬委员会关于公司 2023 年 A 股限制性股票 激励计划相关事项的核查意见 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月16日召开 了2025年第五次董事会薪酬委员会会议，审议通过了《关于公司2023 年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》《关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》 《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，对公司2023年A股限制 性股票激励计划（下称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，现 一、关于公司2023年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的核查意见 根据公司《2023年A股限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次激励 计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售 条件的激励对象共计665人，可解除限售的限制性股票数量为2,194.98 万股，占公司当前总股本（A股和H股）的0.25%、占公司A股总股本的 0.32%。 公司已实施完毕2025年中期分红派息，根据公司《2023年A ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-078 潍柴动力股份有限公司 2025 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2025年第七次 临时董事会会议（下称"本次会议"）通知于2025年12月16日以专人送达 或电子邮件方式发出，本次会议于2025年12月19日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14 票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 一、关于选举张伟丽女士为公司独立非执行董事候选人的议案 同意选举张伟丽女士（简历见附件）为公司独立非执行董事候选人， 任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。张伟丽女士的 任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东 会审议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议 通过本议案，并同意 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-085 潍柴动力股份有限公司 1 2．申报地点及申报材料送达地点：山东省潍坊市高新技术产业开发 区福寿东街197号甲 邮政编码：261061 联系电话：0536-2297056 关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 了 2025 年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划的 第一个解除限售期部分激励对象存在个人绩效考核未达解除限售条件、 触发个人异动等情形，其持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分 A 股限制性股票共 118.42 万股由公司回购注销，并将按规定办理相关注销 手续（下称"本次注销"），具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《潍柴动力股份有限公司 关于回购注销部分 A ...