合作安排 - 上海复旦微电子与上海复旦通讯合作推广国产芯片及应用方案，前者研发生产，后者推广销售[2] - 采用代理商模式，产品为可重构器件和存储器芯片[2] 协议条款 - 甲方制定指导价，乙方采购、销售价有规定，款到发货[2] - 协议2027年12月31日截止，2024年3月协议届时终止[3] - 提前解约需书面同意，争议提交上海仲裁委[3]

会议信息 - 股东特别大会于2025年9月5日上午十时在上海召开[2] 审议事项 - 审议批准新合作协议等事项[3] - 审议批准与上海华虹（集团）关联交易[3] 委托要求 - 代表委任表格签署及送达要求[3] - 填妥委托书仍可亲自参会投票[3] 决议说明 - 有关决议案详情见2025年8月15日通函[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1385 股東特別大會通告 茲通告上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月5日（星期五）上午 十時正假座中華人民共和國（「中國」）上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會議室 舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以處理以下事項：－ 2. 普通決議案：「根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》審議及批准及確認擬與上 海華虹（集團）有限公司進行的關聯交易（上述關聯交易詳情於本公司日期為2025年8 月15日的通函詳述）」。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 董事長 張衛 香港，2025年8月15日 附註： - 2 - 1. 凡持有本公司股份，並於2025年9月5日名列本公司股東名冊之人士，均有權出席股東特別 大會。就H股非登記股東而言，請諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問有關投票安排。 2. 凡有權出席股東特別大會及投 ...

股东会议 - 公司拟于2025年9月5日上午十时在上海国泰路127号召开股东特别大会[4] - 代表委任表格需不迟于股东特别大会指定举行时间24小时前交回[4] - 2025年9月2日至9月5日暂停办理H股过户登记手续[58] - 所有H股过户文件连同有关股票最迟须于2025年9月1日下午四时三十分前送达公司香港股份过户登记处[58] 合作协议 - 2021年3月26日与复旦通讯订立销售代理合作协议，6月12日生效[8] - 2024年3月22日与复旦通讯订立旧合作协议，6月12日生效[10] - 2025年7月28日与复旦通讯订立新合作协议，期限至2027年12月31日[15][17] - 新合作协议需经独立股东于股东特别大会审批通过方能生效，生效后旧合作协议终止[19] 交易数据 - 旧合作协议2025年度上限为2.8亿元，截至6月30日实际交易约1.84328亿元，总交易约4.20373亿元，占年度上限约150.1%[20] - 2025年1月1日至12月31日与复旦通讯估计交易额约5.2亿元[21] - 经修订2025年度上限为5.2亿元，2026 - 2027年度上限建议均为5.2亿元[23][25] - 截至2022 - 2024年12月31日及2024年6月30日，历史交易金额分别为236,196千元、262,334千元、305,701千元、184,328千元[27] 业绩情况 - 2024财年收入约为人民币359,023万元，较2023财年增加1.53%[90] - 2024财年营业利润约为人民币55,894万元，较2023财年减少25.62%[93] - 2024财年归属母公司股东净利润约为人民币57,260万元，较2023财年减少20.42%[93] - 截至2024年12月31日，资产总额约为人民币904,111万元，负债总额约为人民币249,699万元，股东权益总额约为人民币654,412万元[89] 产品情况 - 2024年公司向复旦通讯供应九款新型号产品，2025年增加两款新产品[21] - 产品销售价格按产品成本及相关开支加上不少于30%的利润来确定[106] 股权结构 - 公司持有复旦通讯约16.34%股权，复旦复控持有约33.84%权益，其他独立第三方持有约49.82%股权[99] - 复旦复控持有公司101,732,384股股份，占公司已发行股本约12.38%[36]

公司AI芯片产品布局 - 公司目前可应用于AI方面的芯片主要是FPGA以及PSoC类产品[1] - 产品在通信、工业控制及高可靠领域有广泛应用[1] - 公司拥有面向人工智能应用的融合FPGA和AI的可重构芯片FPAI[1] 新产品研发进展 - 公司正在推进新一代边缘计算芯片PSoC的开发[1] - 公司正在推进智能通信芯片RFSoC的开发[1] - 新产品可应用于智慧安防、智慧工业、智慧农业、智慧物流等多领域[1] AI芯片行业分类 - AI芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC等类型[1]

| A | 股证券代码：688385 | | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码: | 01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 9 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

半导体行业表现 - 港股半导体行业股票呈现上涨趋势 [1] - 华虹半导体股价上涨5.62% [1] - 中芯国际股价上涨4.03% [1] - 上海复旦股价上涨2.46% [1] 公司股价表现 - 华虹半导体(01347.HK)涨幅接近6%达到5.62% [1] - 中芯国际(00981.HK)涨幅超过4%达到4.03% [1] - 上海复旦(01385.HK)涨幅为2.46% [1]

港股半导体板块表现 - 华虹半导体股价上涨超过5% [1] - 晶门半导体股价上涨超过5% [1] - 中芯国际股价上涨接近4% [1] - 宏光半导体股价上涨接近4% [1] - 上海复旦股价上涨超过2% [1] 市场行情特征 - 半导体板块整体呈现拉升走高态势 [1] - 多家主要半导体公司出现显著涨幅 [1]

公司财务安排 - 董事会将于2025年8月27日举行会议审议中期业绩及股息建议 [1] - 审议范围包括截至2025年6月30日止半年度未经审核中期业绩 [1] - 会议将处理可能存在的其他事项 [1]

会议安排 - 公司董事会将于2025年8月27日举行会议[3] - 会议将考虑及批准公司半年度中期未经审核业绩公布[3] - 会议将考虑及批准中期股息（如有）之建议[3] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为张卫先生及沈磊先生[4] - 公告日期公司非执行董事有闫娜女士等四人[4] - 公告日期公司独立非执行董事有石艳玲女士等三人[4]