公司治理变动 - 中信重工董事会于2025年9月23日同意杨书平担任第六届董事会非独立董事候选人 [1]

公司人事变动 - 中信重工董事会于2025年9月23日聘任李乃俊担任财务总监 [1] - 李乃俊任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止 [1]

公司人事变动 - 中信重工聘任李乃俊为财务总监 [1] - 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止 [1]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[14] - 公司设职工董事1名，兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数1/2[13] - 董事任期3年，可连选连任[12] 董事会权限 - 决定连续12个月内购买、出售、置换重大资产不超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 决定连续12个月内固定资产投资不超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 审议与关联方交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易[16] - 决定连续12个月内累计新增贷款不超最近一期经审计总资产20%的事项[17] - 决定连续12个月内累计对外投资不超最近一期经审计净资产50％的事项[17] - 决定连续12个月内累计委托理财不超最近一期经审计净资产50％的事项[17] 会议召集与通知 - 代表1/10以上有表决权股东或1/3以上董事联名提议，董事会应召开临时会议[20] - 董事长接到提议后10日内召集并主持董事会会议[22] - 定期会议提前10日发通知，临时会议提前5日发通知[20] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[24] 会议召开与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[25] - 审议关联交易，需过半数非关联董事出席，决议经出席非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[27] - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[35] - 审议通过提案并形成决议须经全体董事过半数通过，“财务资助”“提供担保”等交易有额外要求[35] 董事履职要求 - 董事1年内亲自出席会议次数少于当年会议次数2/3，审计委员会审议其履职情况[27] - 独立董事不得连续2次未出席会议，或未亲自出席次数占当年会议次数1/3以上[27] - 1名董事一次会议接受委托不得超过2名董事[30] - 董事需对定期报告签署书面确认意见，无法保证或有异议应说明原因[34] 其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，1个月内不应再审议相同提案[38] - 会议档案保存期限为10年以上[41] - 本规则由董事会负责解释、修订[44] - 本规则自股东会决议通过之日起生效[45] 董事成员 - 2025年9月23日，执行董事为奚国华、张文武、刘正均、王国权[46] - 2025年9月23日，非执行董事为于洋、张麟、李艺、岳学鲲、杨小平、李子民[46] - 2025年9月23日，独立非执行董事为梁定邦、萧伟强、徐金梧、科尔、田川利一、陈玉宇[46] 特殊决议流程 - 董事会作出分配决议后应要求注册会计师出具正式审计报告，再对定期报告其他相关事项作决议[39] - 过半数与会董事认为提案不明确等情况，会议主持人应要求对议题暂缓表决，提议董事需提出再次审议应满足的条件[39]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形应2个月内召开[4] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 年度股东会20日前通知股东，临时股东会15日前通知[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[18] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 投票相关规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[24] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举2名以上独立董事时，应采用累积投票制[26] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[23] 其他规则 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[31] - 公司以特定目的回购普通股，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[33] - 存在股东会决议效力等争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前相关方应执行决议[35] - 法院作出判决或裁定，公司应履行信息披露义务并说明影响，生效后配合执行[35] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并履行信息披露义务[35] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[37] - 本规则由公司董事会负责解释[38] - 本规则自股东会通过之日起生效[39] 人员信息 - 截至2025年9月23日，公司执行董事为奚国华等4人[40] - 截至2025年9月23日，公司非执行董事为于洋等6人[40] - 截至2025年9月23日，公司独立非执行董事为梁定邦等6人[40]

公司治理变动 - 中信重工董事会于2025年9月23日同意杨书平为第六届董事会非独立董事候选人 [1]

公司设立与上市 - 公司于2008年1月26日以发起方式设立[10] - 2012年7月6日在上海证券交易所上市[11] 股本变动 - 2015年6月25日，以2014年12月31日总股本2,740,000,000股为基数，每10股转增5股[12] - 2024年7月18日，完成向特定对象发行股票新增240,134,144股的登记工作[12] - 截至2010年12月31日，以767,000,000元可供分配利润转增股本，转增后总股本为2,055,000,000股[25] 股东持股 - 中国中信股份有限公司直接持有公司1,784,268,187股股份，占总股本比例86.83%[26] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[28] - 公司收购本公司股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[33] 董高人员股份转让 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%[37] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[37] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[37] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[48] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[49] - 公司股东滥用股东权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位等应承担连带责任[56] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[68] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[70] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[88] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[152] - 公司无重大投资计划等事项时，每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[156] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[167] - 公司接受国家军品订货，保证按规定完成军品科研生产任务[189]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月13日14点30分在洛阳中信重工会议室召开[5] - 网络投票10月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 本次股东会审议7项议案，特别决议议案为1、7，对中小投资者单独计票的议案为2、7[7][8] 时间登记 - 股权登记日为2025年9月29日[12] - 登记时间为10月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在洛阳中信重工董事会办公室[13] 公司信息 - 公司为中国中信股份有限公司附属公司[2] - 证券代码601608，简称为中信重工[3]

人事变动 - 2025年9月23日公司董事会同意聘任李乃俊为财务总监[4] - 李乃俊有高级会计师、注册会计师资格，曾任中信多财务职位[7] 公告信息 - 2025年9月23日公告登载于上交所网站，公布董事名单[2][8] - 公告发布时间为2025年9月24日[5]

董事会变动 - 2025年9月23日召开会议审议通过增补董事议案[4] - 董事会席位拟由7名增至9名[4] 候选人信息 - 杨书平为非独立董事候选人，任期待股东会审议[4] - 杨书平曾任多公司要职，现任中信建设董事[7] 公告信息 - 公告2025年9月23日登载于上交所网站[2] - 公告发布时间为2025年9月24日[5]