公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由审计委员会承接核心监督职权[3] - 拟将董事会席位由7名增至9名，其中1名为职工董事[5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为12.88亿股，面额股每股金额为1元[13] - 已发行股份数为45.79553437亿股，全部为普通股[13] 财务资助与股份转让限制 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的2/3以上通过[14] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同类别股份总数的25%[15] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[15] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效[16][17] - 股东对股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[17] - 董事、高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可起诉[17] - 公司股东需依认购股份和入股方式缴纳股金，除规定情形外不得退股[19] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位逃避债务严重损害债权人利益需承担连带责任[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[19] 担保与重大事项决策 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[22] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[22] - 公司及控股子公司对外提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[22] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[22] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[22] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议通过[22] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保的金额超公司资产总额30%，应经股东会决议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[22] 股东会相关 - 有特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2以上）通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[29] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[36] - 代表1/10以上有表决权的股东提议时，董事长应自接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议[36] - 1/3以上董事联名提议时，董事长应自接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议[36] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[42] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[42] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[42] 利润分配相关 - 公司利润分配方案由董事会制订，经全体董事过半数表决通过后提交股东会批准[45] - 调整公司利润分配政策需经全体董事过半数同意，提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上表决通过[46] 其他 - 2025年9月23日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议多项议案[3] - 2025年9月23日，公司执行董事为奚国华、张文武、刘正均、王国权[53] - 2025年9月23日，公司非执行董事为于洋、张麟、李艺、岳学鲲、杨小平、李子民[53] - 2025年9月23日，公司独立非执行董事为梁定邦、萧伟强、徐金梧、科尔、田川利一、陈玉宇[53]

会议情况 - 中信重工第六届董事会第十五次会议于2025年9月23日召开，7名董事均出席[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》等多议案表决7票同意，部分需提交股东会审议[3][4][6][7][8][9] - 《关于聘任财务总监的议案》表决7票同意[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决7票同意[12]

党委履行巡视整改主体责任情况 - 成立巡视整改领导小组及办公室 由党委书记担任组长和主任 建立专项责任体系和工作机制[2] - 多次召开党委会议和专题会议 学习习近平总书记重要讲话精神和中央巡视工作会议精神 研究制定落实举措[2] - 召开专题民主生活会和警示教育大会 深化思想认识 通报典型案件强化震慑[2] - 举办专题培训 印发工作指引 组织授课辅导 区分督导组 责任单位和承办单位开展答疑[2] - 党委书记带头领办重要问题整改 其他党委成员结合职责分工领办重点任务[3] - 驻集团纪检监察组每两周一调度 约谈总部职能部门和子公司负责人并进行现场检查督导[3] - 逐一梳理中央巡视组反馈问题 举一反三排查共性问题 一体推动整改落实[4] - 当下改和长久立相结合 推动立行立改事项清账销号 建立健全长效机制[4][5] - 研究制定问题 责任 任务清单 确保整改措施分工到位 计划合理 成果可查[5] - 通过自评 初审 复审等环节科学评估整改成果 确保经得起检验[5] 落实党中央重大决策部署方面 - 加强党委会第一议题学习交流 开展党委中心组课题式研讨 深入学习贯彻中央经济工作会议精神[6] - 启动实施金融强核工程 为实体经济提供更高质量综合金融支持[6] - 压实资本市场看门人责任 制定落实国务院有关文件指导意见 开展问责回头看[6] - 弘扬中国特色金融文化 组织读书讲坛 模范宣讲 主题征文等活动[7] - 深化风险合规文化建设 优化经营绩效考核体系 开展违规违法问题专项治理[7] - 总结评估十四五规划执行情况 组织创建世界一流企业评估 开展行业竞争力分析[7] - 制定国际化发展战略 发布要出国找中信 来中国找中信服务品牌[7] - 2024年集团境外净利润贡献占比同比提升 境外工程承包新生效合同额同比增长[7] 提升风险管控能力方面 - 健全风险管理委员会机构设置及议事规则 修订风险事件问责办法[9] - 制定风险并表管理意见 风险管理三道防线责任清单 建立实业风险综合治理机制[9] - 建成集团风险管理应用项目三期 实现总部风险偏好指标线上管理[9] - 指导中信金融资产做精不良资产主业 2024年主业新增投放 营业收入均同比大幅增长[9] - 推动中信国安加强资金管控 提升盈利能力[9] - 督导金融子公司对大额风险项目一案一策制定方案 加快推进风险处置[9] - 制定下属公司之间金融业务合规指引 完成金融与实业子公司之间业务合规风险排查[10] - 推动中信证券加强集中交易系统扩容 启用新机房 改造现有机房[10] - 督促中信银行制定信息系统机房建设技术规范 通过同城双数据中心运营模式降低系统运行风险[10] 进一步全面深化改革方面 - 开展聚焦主责主业 瘦身健体专项工作 推动集团管理层级压降[11] - 抓实金融强核 实业星链工程 推动六大金融业态协同联动[11] - 统筹传统产业升级 新兴产业壮大 未来产业培育 加快发展新质生产力[11] - 明确中信金控作为金融控股集团的功能定位 梳理领导机制 管理架构和部门设置[11] - 系统梳理全级次并表公司管理关系和层级 制定财务并表管理 参股公司管理等制度[11] - 修订重大事项报告 突发事件应急管理 年度经营绩效考核管理等制度[11] - 制定品牌使用管理办法 完成不具备品牌使用资格公司的清理工作[11] 践行金融服务实体经济根本宗旨方面 - 指导金融子公司完善指标体系 健全协同合作 督导落实机制[12] - 截至2024年末 前五批国家级专精特新企业服务覆盖率较集中整改期初提升13个百分点[12] - 监管口径科技企业贷款余额较集中整改期初显著增长[12] - 战略性新兴产业股权融资 科技创新债承销规模保持市场领先[12] - 对公绿色信贷余额较集中整改期初显著增长 绿色债券承销数量及规模居市场首位[12] - 在乡村振兴考核评估中获得优秀 完善幸福+养老服务体系 年金管理规模提升[12] - 中信银行自主建设的数据中心投产启用[12] - 中信证券 中信金融资产新一代信创核心系统上线运行 集团获得12项金融科技发展奖[12] - 健全金融子公司同业对标分析机制 推动相关项目早签早投 能投尽投[13] - 督导中信银行优化考核体系 出台制造业贷款补贴政策 加强信贷投放[13] 持续深化风险防控 - 编制集团年度风险战略 形成全面风险管理体系优化方案[20] - 修订全面风险管理办法 制定风险预警机制优化方案[20] - 启动金融板块集中度限额管理方案重检工作 强化集中度风险管理[20] - 开展金融板块合规管理三年提升行动阶段性评估工作[20] - 组织金融子公司开展基础设施和核心系统应急演练[20] - 大力化解重点机构和项目风险 推动重点领域风险控存量 遏增量[20] 持续做强做优主业 - 深入实施集团创建世界一流企业方案 建设一批一流企业[20] - 打造符合监管要求 具有中信特色的金融控股集团[20] - 坚持发展新质生产力 加快向高端化 智能化 绿色化转型[20] 持续加强队伍建设 - 解决干部队伍结构性问题 构建金字塔型人才梯队[20] - 构建四级三类培养体系 建立国际化人才培养机制[20] - 精准运用四种形态 采取有关措施激励干部担当作为[20] - 常态化开展公开遴选 加大干部交流力度 大力培养优秀年轻干部[20] 持续正风肃纪反腐 - 健全风腐同查同治机制 深入推进党风廉政建设和反腐败斗争[21] - 建立优秀年轻干部到巡视组接受培养锻炼工作机制[21] - 推进数字化大监督平台建设 推动各类监督要素数据化 监督业务模块化 监督工作智能化[21] - 支持驻集团纪检监察组和各级纪检机构保持案件查办高压态势[21]

党委履行巡视整改主体责任情况 - 成立巡视整改领导小组及办公室 由党委书记担任组长和办公室主任 建立专项责任体系和工作机制[2] - 召开多次党委会议和专题会议 学习习近平总书记重要讲话和中央巡视工作会议精神 研究制定落实举措[2] - 召开专题民主生活会和警示教育大会 通报典型案件 深化思想认识 明确整改方向[2] - 党委成员分工领办重点任务 通过谈心谈话和约谈提醒传递整改信号 驻集团纪检监察组每两周一调度[3] - 举一反三排查共性问题 一体推动十九届中央第八轮巡视整改不到位问题与本次巡视问题集成整改[4] - 研究制定问题 责任 任务清单 党委书记赴子公司调研督导 党委成员结合基层党建联系点制度开展督导[5] 落实党中央重大决策部署整改 - 加强党委会第一议题学习 开展党委中心组课题式研讨 深入学习贯彻中央经济工作会议精神[7] - 启动金融强核工程 为实体经济提供更高质量综合金融支持 压实资本市场看门人责任[7] - 制定落实国务院文件指导意见 开展问责回头看 抓好管理干部问责 助力资本市场健康发展[7] - 弘扬中国特色金融文化 深化风险合规文化建设 优化经营绩效考核体系[7] - 开展违规违法问题专项治理 完善专项检查和问责追责机制[7] - 总结评估十四五规划执行情况 开展世界一流企业评估和行业竞争力分析 谋划十五五规划[7] - 制定国际化发展战略 发布出国和来华服务品牌 举办德国先进制造企业重庆行活动[8] - 2024年集团境外净利润贡献占比同比提升 境外工程承包新生效合同额同比增长[8] - 制定港澳业务发展战略 在金融竞争优势 北部都会区建设 科技创新三个方向发力[8] 风险管控能力提升 - 健全风险管理委员会机构设置及议事规则 修订风险事件问责办法[9] - 制定风险并表管理意见 风险管理三道防线责任清单 建立实业风险综合治理机制[9] - 建成集团风险管理应用项目三期 实现总部风险偏好指标线上管理[9] - 指导中信金融资产做精不良资产主业 2024年主业新增投放和营业收入均同比大幅增长[9] - 推动中信国安加强资金管控 提升盈利能力[9] - 督导金融子公司对大额风险项目一案一策制定方案 抓住隐债置换政策契机加快风险处置[9] - 制定下属公司之间金融业务合规指引 完成金融与实业子公司业务合规风险排查[10] - 开展金融子公司关联交易 风险隔离年度评估 推动修订内控制度[10] - 制定金融基础设施建设指导意见 提升网络安全和数据安全管理水平[10] - 中信证券加强集中交易系统扩容 启用新机房 改造现有机房[10] - 中信银行制定信息系统机房建设技术规范 通过同城双数据中心运营模式降低系统风险[10] 全面深化改革推进 - 开展聚焦主责主业 瘦身健体专项工作 推动集团管理层级压降[11] - 抓实金融强核 实业星链工程 推动六大金融业态协同联动[11] - 构建全球布局和国际竞争力的综合金融服务体系[11] - 统筹传统产业升级 新兴产业壮大 未来产业培育 加快发展新质生产力[11] - 明确中信金控功能定位 梳理领导机制 管理架构和部门设置[11] - 厘清中信金控与集团总部职责边界 确保权责清晰运转顺畅[11] - 系统梳理全级次并表公司管理关系和层级 制定财务并表管理 参股公司管理制度[12] - 修订重大事项报告 突发事件应急管理 年度经营绩效考核管理制度[12] - 制定品牌使用管理办法 完成不具备品牌使用资格公司的清理工作[12] 金融服务实体经济成效 - 指导金融子公司完善指标体系 健全协同合作和督导落实机制[13] - 科技金融方面 前五批国家级专精特新企业服务覆盖率较整改期初提升13个百分点[13] - 监管口径科技企业贷款余额较整改期初显著增长[13] - 战略性新兴产业股权融资 科技创新债承销规模保持市场领先[13] - 绿色金融方面 对公绿色信贷余额较整改期初显著增长 绿色债券承销数量及规模居市场首位[13] - 普惠金融方面 在乡村振兴考核评估中获得优秀[13] - 养老金融方面 完善幸福+养老服务体系 年金管理规模提升[13] - 数字金融方面 中信银行自主建设数据中心投产 中信证券和中信金融资产新一代信创核心系统上线[13] - 集团获得12项金融科技发展奖[13] - 健全金融子公司同业对标分析机制 推动项目早签早投能投尽投[14] - 中信银行优化考核体系 出台制造业贷款补贴政策 加强信贷投放[14] - 全面起底统筹压降通道业务 建立领导领办责任到人责任追究机制[14] - 督导相关子公司制定工作方案 压降通道业务和明股实债类资产[14] 全面从严治党与监督体系建设 - 健全全面从严治党主体责任五化五责落实机制 制定18项具体措施[15] - 修订落实全面从严治党主体责任清单 严格子公司领导班子分工审核与报备[15] - 构建大监督体系 修订实施办法及内部审计项目实施规范等配套制度[15] - 建设五时监督机制 召开大监督联席会议 启动数字化大监督平台建设[15] - 对4家子公司开展常规巡视 推动18家子公司启动巡察[15] - 开展做好金融五篇大文章专题调研 深入金融子公司检查工作方案落地情况[15] - 开展靠企吃企专项治理 严肃查办违规关联交易 内外勾结等行为[16] - 印发警示教育工作方案 廉洁文化建设指导意见 组织旁听庭审[16] - 修订贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神意见 加强党纪教育培训[16] - 开展违规吃喝专项整治 严肃处理违纪问题[16] - 制定整治形式主义为基层减负工作措施 纠治文山会海考核检查过多问题[17] - 优化授权管理体系和审批流程 修订决策审批与流程优化方案[17] - 完成公文上云一期建设 公文审批时间缩短效率提升[17] 组织建设与人才培养 - 完善第一议题 党委中心组学习制度 修订党委议事规则[18] - 调研子公司领导班子执行情况 发挥党委把方向管大局保落实作用[18] - 着力破解干部队伍老化难题 加强干部人才队伍统筹谋划[18] - 将一批中层优秀年轻干部纳入选用视野 持续加强培养[18] - 优化总部绩效管理体系 开发绩效考核系统[18] - 把职业经理人履职情况列入年度考核重点内容[18] - 2024年领导人员个人有关事项报告一致率明显提升[18] - 加强基层党建规范化建设 选取43个基层党组织开展专项试点[18] - 严格落实按期换届制度要求 规范联合党支部设置[18] 长期整改事项进展 - 编制集团年度风险战略 形成全面风险管理体系优化方案[20] - 修订全面风险管理办法 制定风险预警机制优化方案[20] - 启动金融板块集中度限额管理方案重检工作[20] - 开展金融板块合规管理三年提升行动阶段性评估[20] - 组织金融子公司开展基础设施和核心系统应急演练[20] - 深入实施创建世界一流企业方案 建设一批一流企业[20] - 打造符合监管要求具有中信特色的金融控股集团[20] - 坚持发展新质生产力 加快向高端化智能化绿色化转型[20] - 构建金字塔型人才梯队和四级三类培养体系[20] - 建立国际化人才培养机制 常态化开展公开遴选[20] - 加大干部交流力度 大力培养优秀年轻干部[20] - 健全风腐同查同治机制 深入推进党风廉政建设和反腐败斗争[21] - 建立优秀年轻干部到巡视组接受培养锻炼工作机制[21] - 推进数字化大监督平台建设 推动监督要素数据化和业务智能化[21] 下一步工作安排 - 坚持标准不降尺度不松力度不减 全力抓好巡视后半篇文章[22] - 建立巡视整改回头看机制 认真盘点查漏补缺[22] - 将落实巡视整改情况纳入内部巡视巡察重点内容[22] - 把巡视整改与深入学习贯彻党的二十届三中全会精神结合[23] - 深入推进十五五规划制定 金融强核和实业星链工程[23] - 推进压降层级瘦身健体专项工作 科技创新磐石行动等重点任务[23] - 扎实推进党建引领专项工作 增强党组织政治功能和组织功能[23]

募集资金 - 公司首次公开发行A股501,153,847股，发行价6.58元/股，募资329,759.23万元，净额319,417.74万元[6][7] - “补充流动资金”项目节余2,683.61万元用于永久补充流动资金[5][11] 协议与决策 - 2023年4月3日签《募集资金专户存储四方监管协议》[8] - 2025年2月26日审议通过增加募投项目实施主体议案[8] - 2025年5月28日上海信金签《募集资金专户存储五方监管协议》[8] 账户情况 - 截至公告披露日有4个募集资金专项账户，“补充流动资金”账户将注销[9][10][11]

行业总体规模与增长 - 服务业500强企业平均营收规模首次突破千亿元达到1022.24亿元 [1] - 营业收入总额达51.1万亿元同比增长3.82%增速较2024年提高1.9个百分点 [2] - 资产总额突破400万亿元大关达到404.9万亿元同比增长9.19% [2] - 入围门槛提升至79.8亿元同比增长10.71% [2] 企业盈利与效率表现 - 净利润达3.34万亿元同比增长6.71% [2] - 人均营业收入和人均净利润分别增长至328.1万元和21.5万元均创历史新高 [2] - 剔除商业银行和住宅地产后427家企业的收入净利润率达4.04%为"十四五"以来最高值 [2] 头部企业格局 - 9家企业进入万亿元营收俱乐部其中国家电网营收达3.9万亿元 [1][2] - 京东集团成为最大服务业民营企业 [1][2] - 前十强企业包括国家电网、四大商业银行、京东集团及主要保险和通信企业 [2] 所有制结构与行业分布 - 国有企业入围276家民营企業入围224家 [3] - 国有企业在电信交通等基础服务领域占优民营企业在互联网服务IT服务供应链服务领域更具活力 [3] - 现代新兴服务业（互联网及信息技术服务/金融/物流及供应链服务/商务服务）入围数量达184家同比增加12家 [3] - 传统服务业（房地产/传统零售/商贸批发）入围数量减少14家 [3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于9月18日14:30召开，网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东857人，代表股份241,033,659股，占公司有表决权股份总数的31.0702％[6] 议案表决情况 - 《2025半年度利润分配方案》同意239,650,211股，占出席有效表决权股份总数的99.4260％[7] - 《2025半年度利润分配方案》中小股东同意5,530,737股，占出席中小股东有效表决权股份总数的79.9912％[8] 选举情况 - 选举张坚为第八届董事会非独立董事，总表决获237,874,635股，占出席有效表决权股份总数的98.6894%[9] - 选举张坚中小股东总表决获3,755,161股，占出席中小股东有效表决权股份总数的54.3110%[10] 投票方式及占比 - 通过现场投票的股东3人，代表股份234,766,219股，占公司有表决权股份总数的30.2623％[6] - 通过网络投票的股东854人，代表股份6,267,440股，占公司有表决权股份总数的0.8079％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东856人，代表股份6,914,185股，占公司有表决权股份总数的0.8913％[6] 律师意见 - 北京市嘉源律师事务所认为本次股东大会召集、召开等程序合法，表决结果有效[11]

公司人事变动 - 中信海直董事会选举张坚为第八届董事会董事长 [1] - 张坚董事长任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [1]

公司治理变动 - 中信海直董事会选举张坚先生为第八届董事会董事长 [1] - 张坚先生任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [1]

会议信息 - 中信海直第八届董事会第十六次会议于2025年9月18日通讯表决召开[4] - 应出席董事15名，实际出席15名[4] 人事变动 - 选举张坚为第八届董事会董事长，任期至届满[4] - 调整第八届董事会专门委员会成员[4] - 战略委员会主任委员为张坚，成员包括余小元等9人[4]