项目开发动态 - 广州滨江天地发布全新二期高端住宅产品"尚滨道" 属于中信泰富地产最高端产品线"致臻系" [1][3] - 项目与国际奢华酒店JW万豪正式签约落户荔湾白鹅潭板块 万豪集团看重该区域城市中心价值 [1] - 项目配套文化地标"船台1914"由隈研吾设计 计划10月建成使用 包含全国首家茑屋选书空间和广州首个苹果Vision Pro XR艺术馆 [5] 产品设计特色 - 住宅产品采用"1大产品标准+4核心价值+12技术场景+100+落地技术"体系 强调健康舒适、精工安全、绿色环保和科技智慧 [3] - 园林设计独创20幕船奇艺园 融合岭南文化与海派风格 配备约4000平方米全龄无界会所 包含1个精英酒店式会所和4个主题泛会所 [3] - 产品面积涵盖130-240平方米四种户型 其中140平方米以上户型达90%望江率 [3] 区域发展态势 - 广州荔湾区白鹅潭板块在"金九银十"档期高端新品集中亮相 国际时尚氛围持续增强 [1] - 滨江天地作为广州西部大型滨江综合体 业态丰富程度进一步提升 [5]

恒生指数ADR表现 - 恒生指数ADR收报26253.57点，较前日上涨125.37点，涨幅0.48% [1] - 当日最高价26319.20点，最低价26156.64点，振幅0.62% [1] - 成交量6371.09万股，平均价26237.92点 [1] 大型蓝筹股表现 - 汇丰控股ADR报108.633港元，较港股收市涨1.081% [2][3] - 腾讯控股ADR报648.733港元，较港股收市涨0.73% [2][3] - 建设银行ADR报7.375港元，较港股微跌0.07% [3] - 工商银行ADR报5.691港元，较港股下跌0.16% [3] 科技股ADR表现 - 阿里巴巴ADR报167.172港元，较港股上涨0.40% [3] - 小米集团ADR报55.234港元，较港股上涨1.07% [3] - 美团ADR报101.134港元，较港股上涨0.53% [3] - 京东集团ADR报134.196港元，较港股上涨1.28% [3] - 百度ADR报127.720港元，较港股下跌1.07% [3] 金融股ADR表现 - 友邦保险ADR报71.922港元，较港股上涨0.31% [3] - 中国平安ADR报52.356港元，较港股微跌0.08% [3] - 中银香港ADR报36.533港元，较港股下跌0.51% [3] - 香港交易所ADR报431.763港元，较港股上涨0.36% [3] 其他重点个股表现 - 网易ADR报229.682港元，较港股下跌0.31% [3] - 携程集团ADR报590.620港元，较港股上涨1.39% [3] - 泡泡玛特ADR报267.070港元，较港股上涨0.40% [3] - 比亚迪股份ADR报106.268港元，较港股下跌0.22% [3] - 中信股份ADR报10.979港元，较港股下跌1.62% [3]

会议信息 - 中信出版集团第五届董事会第三十一次（临时）会议于2025年9月26日召开，9位董事实际表决[4] 议案表决 - 多项修订议案（《公司章程》等）均9票赞成，需提交股东会审议[5][7][8][9][10][12][13][14][15] 制度制定 - 公司制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，均9票赞成[21][22] 人员构成 - 中国中信股份有限公司有4位执行董事、6位非执行董事和6位独立非执行董事[26]

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为100,000,000股，面额股每股1元[6] - 已发行股份数为19,015.1515万股，均为普通股[6] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[6] 章程修订 - 法定代表人由董事长改为代表公司执行事务的董事，由董事会选举产生[4] - “其他高级管理人员”修订为“高级管理人员”，范围有变化[5] - 公司经营限制项目表述由国家和本市改为国家和北京市[5] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[7] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让[8] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关方诉讼或自己名义诉讼[11][12] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13] 重大事项审议 - 公司一年内单笔或累计购买、出售重大资产、投资金额超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[16] - 公司拟与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元人民币，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[16][17] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 董事会、监事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[21] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[80] - 董事会审议财务资助、提供担保事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[83] - 董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作[82] 独立董事相关 - 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[35] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[36] - 独立董事连任时间不得超过六年[37] 利润分配相关 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起二个月内报送并披露中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送并披露季度报告[110][111] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%[115] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[53] 公司变更与清算相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[56] - 公司分立、减少注册资本应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[56] - 公司解散应在十五日内成立清算组，清算组制定清算方案报股东会或法院确认，剩余财产按股东持股比例分配[59] 人员相关 - 截至二零二五年九月二十六日，公司执行董事有奚国华等4人，非执行董事有于洋等6人，独立非执行董事有梁定邦等6人[63] - 取消监事会，部分监事会职责调整至董事会审计委员会[1]

人员离职管理 - 董事及高管离职3个工作日内向董事会移交文件[9] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[11] 义务与追责 - 忠实义务在辞任或任期届满后2年仍有效[10] - 任职期间每年转让股份不超25%[11] - 对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[13]

市值管理 - 目的是实现公司整体价值最大化和股东财富增长[7] - 由董事会领导负责、经营管理层参与，董秘组织执行[9] 战略规划 - 董事会根据业绩和战略制定投资价值长期目标[10] - 兼并收购强化主业，拓展业务范围[12] - 剥离不适于长期战略的产业或资产[13] 融资策略 - 灵活运用再融资充实资本金，提升竞争力[13] 股价应对 - 股价短期异常下跌披露公告并与股东交流[15] 股权与信息 - 适时引入长期战略投资者优化股权结构[15] - 准确及时披露信息，开展投资者交流[17]

资金管理 - 制定关联方资金往来管理制度[6] - 关联方不得多种方式占用公司资金[10] - 关联交易应履行决策程序[10] 监督审计 - 财务部门做好防范和自查整改[11] - 内部审计部核查并汇报[11] - 注册会计师审计出具专项说明[12] 人员信息 - 截至公告日，公布执行董事等人员名单[22]

董事会秘书相关 - 2025年9月26日登载董事会秘书工作细则[2] - 6种情形人士不得担任董事会秘书[7] - 被推荐人需说明关联关系[8] - 董事会秘书职责及聘任解聘规定[9][11][12][13][15] - 应聘任证券事务代表协助履职[11] - 解聘需理由充分，辞职需书面报告[12] 信息披露相关 - 股东会通知及公告时间[16] - 季度、半年度、年度报告公告时间[19] - 临时股东会决议、重大事件披露时间[20] - 知悉误导消息应立即澄清[20] - 信息披露核查每半年度一次[19] 保密相关 - 聘任时签保密协议[13] - 离职后保密义务至秘密公开前有效[15]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8][9] - 公司董事等人员变动等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[9] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 内幕信息管理 - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内向深交所报备[14] - 知情人知悉或被认定2个工作日内申报备案[15] - 内幕信息流转知情人登记报送时限为事项发生当日[16] - 内幕信息知情人档案等资料保存至少10年[16] - 内幕信息知情人变动2个工作日内向监管机构重新报备[16] - 公司向特定股东提供未公开信息前确认保密义务[18] - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送备忘录[19] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[20] - 发现知情人违规2个工作日内报送情况及处理结果[21] - 知情人股份变动2个工作日内向董秘申报[21] 其他信息 - 公司为中信出版集团股份有限公司，证券代码300788[35] - 公告日期为二零二五年九月二十六日[37] - 中国中信股份有限公司有执行董事、非执行董事、独立非执行董事[37] 制度相关 - 公司董事和高级管理人员股份管理适用相关制度[23] - 本制度由董事会审议通过之日起施行，修改亦同[29]

投资者关系管理目的 - 促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[7] 遵循原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[12] - 通过官网、新媒体等多渠道，采取股东会、说明会等方式沟通[13] 信息披露 - 应披露信息须在第一时间于指定报纸和网站公布[13] 决策与执行机构 - 董事会是决策机构，负责制定和检查相关工作[14] - 董事会秘书负责组织协调，董事会办公室开展具体工作[14] 主要职责 - 拟定制度、处理诉求等[14] 渠道建设 - 加强网络沟通渠道建设，在官网开设专栏，利用互动平台开展活动[16] 业绩说明会 - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[20] 说明会与调研要求 - 召开投资者说明会应提前发布公告说明活动时间、方式等信息[19] - 接受调研时相关接待人员应形成书面记录并签字确认，有条件可录音录像[23][24] - 要求调研机构及个人签署的承诺书包含不打探未公开信息等六项内容[24] - 建立接受调研的事后核实程序及未公开重大信息泄露的应对处理流程[25] 信息保密 - 不得在互动平台就涉及或可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答[18] 现场参观与股东会 - 合理安排投资者等现场参观活动，避免其获取内幕信息[18] - 股东会应提供网络投票方式，可在会前与投资者充分沟通[19] 重大事项处理 - 相关重大事项受关注或质疑时应及时召开投资者说明会[19][20] 控股股东调研要求 - 控股股东等接受调研前应知会董事会秘书，原则上其应全程参加[23]