天譽置業(控股)有限公司 非執行董事 李建文先生 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （已委任臨時清盤人） （以重組為目的） （股份代號：00059及債券股份代號：5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5602, 5626及5855） 董事名單與其角色及職能 天譽置業（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 梁振傑先生 （主席） 薛漢榮先生 周華鴻先生 張國成先生 董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 梁振傑 | | | C | | | 薛漢榮 | | M | | C | | 周華鴻 | | | | | | 張國成 | | | | | | 李建文 | | | | | 附註： C 有關董事會轄下委員會之主席 M 有關董事會轄下委員會之成員 香港，二零二五年八月二十八日 ...

人员委任 - 李建文2025年8月28日起任公司非执行董事[3] - 张国成2025年8月28日起任公司执行董事[6] 人员信息 - 李建文42岁，有超20年机械制造业管理经验[4] - 张国成66岁，有超30年生产管理行业经验[7] 协议与酬金 - 李建文签3年协议，年酬金240000元[5] - 张国成签3年协议，年酬金360000元[9] 董事会构成 - 截至2025年8月28日，董事会有4名执行董事和1名非执行董事[12]

董事会变动 - 方伟豪辞任独立非执行董事 并卸任审核委员会主席、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 张颕家辞任独立非执行董事 并卸任薪酬委员会主席、审核委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 黄平辞任独立非执行董事 并卸任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 所有辞职均自2025年8月26日起生效 [1] 辞职原因 - 三位独立非执行董事均因欲将更多时间投入其他个人事务而辞任 [1][1][1]

公司治理变动 - 方伟豪辞任董事会独立非执行董事 并卸任审核委员会主席、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 张颕家辞任董事会独立非执行董事 并卸任薪酬委员会主席、审核委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 黄平辞任董事会独立非执行董事 并卸任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] 人事变动生效时间 - 三位独立非执行董事辞职均自2025年8月26日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 方伟豪辞任董事会独立非执行董事 并卸任审核委员会主席 薪酬委员会 提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 张頴家辞任董事会独立非执行董事 并卸任薪酬委员会主席 审核委员会 提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 黄平辞任董事会独立非执行董事 并卸任审核委员会 薪酬委员会 提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 所有辞职均自2025年8月26日起生效 [1]

公司重组 - 天譽置業已委任臨時清盤人以重組為目的[1] 股份信息 - 公司股份代號為00059，債券股份代號有5310等多个[1] 人员信息 - 執行董事有梁振傑、薛漢榮、周華鴻[2] 组织架构 - 董事會設有四個委員會[2] - 梁振傑是提名委員會主席[2] - 薛漢榮是薪酬委員會成員、風險管理委員會主席[2]

人员变动 - 三位独立非执行董事于2025年8月26日因个人事务辞任[3][4] 合规问题 - 公司多项上市规则规定未达标，涉及独立非执行董事数量及专业要求等[5][9] 应对措施 - 公司将在三人辞任生效后三个月内填补独立非执行董事空缺[6] 董事会现状 - 公布日期董事会有三名执行董事：梁振杰、薛汉荣、周华鸿[8]

市场指数表现 - 上证指数涨1.13%报3813.69点 创2015年8月20日以来新高 [1] - 深证成指涨1.78%报12131.98点 创业板指涨3.05%报2674.59点 [1] - 市场成交额连续8个交易日突破2万亿元 较昨日增加超800亿元 [1] 板块与个股表现 - 半导体 芯片 券商 算力硬件板块涨幅居前 [1] - 寒武纪-U涨超18% 总市值突破5000亿元创历史新高 [3] - 海光信息"20CM"涨停 中芯国际等多股大涨 [3] 成交额数据 - 共10只股票成交额超百亿元 东方财富以超210亿元居首 [1] - 科创50指数涨超7% [3] - 成交额百亿级个股包括中兴通讯 中芯国际 北方稀土 兆易创新等 [1]

A股市场表现 - 沪指盘中涨超1%至3745 84点创近十年新高深证成指涨1 73%创业板指涨2 84%北证50指数涨6 79% [1] - 全A成交额达2 8万亿元较前一日增加5364亿元创年内新高 [1] - A股市值总和突破100万亿元为历史首次12只个股成交额超100亿元东方财富以450 4亿元居首 [2] 行业板块表现 影视行业 - 华智数媒华策影视20%涨停芒果超媒涨约17%百纳千成涨超14%慈文传媒吉视传媒欢瑞世纪涨停 [3][4] - 2025年暑期档票房突破100亿元《南京照相馆》《浪浪山小妖怪》等影片带动热度8月新片有望持续支撑票房 [5] - 中泰证券看好暑期档影片内容储备公司电影院线线上票务平台及版权运营机会 [5] AI产业链 - CPO概念股爆发德科立强瑞技术锐捷网络腾景科技20%涨停光库科技涨超18%仕佳光子涨逾16%中际旭创涨超9% [6][7] - 800G光模块2023年放量2024-2026年高速增长1 6T光模块2025年出货2026年有望放量产业链迎量价齐升周期 [7][8] - AI数据中心客户倾向选择更大带宽硬件800G光模块需求迫切1 6T模块因高性价比或加速应用 [7] 券商与消费电子 - 券商板块活跃长城证券4连板东方财富涨超4% [2] - 消费电子概念强势影石创新奕东电子涨停 [2]

市场整体表现 - A股市场低开高走 全市场超4600只个股上涨 上证指数涨0.83% 深证成指涨1.6% 创业板指涨2.61% [1] - 全市场成交额约2.27万亿元 较上个交易日缩量334亿元 [1] 券商及金融科技板块表现 - 券商股和金融科技股集体大涨 金融科技指数涨3.31% 证券公司指数涨4.30% [7] - 东方财富涨9.85% 成交额442.12亿元居A股第一 指南针"20CM"涨停 同花顺涨16.27%创历史新高 盘中总市值突破2000亿元 [6][8] - 四家券商概念股成交额包揽市场前四 合计成交额达779.6亿元 其中中信证券成交123.14亿元 同花顺成交107.44亿元 指南针成交106.9亿元 [8] - 7月A股新开户196.36万户 同比增长70.5% 环比增长19.27% 今年以来累计新开1456.13万户 [10] - 券商股上涨逻辑转向AI赋能 人工智能正引发证券行业底层技术架构革新 可能引领新一轮科技投入浪潮 [11] PCB板块表现 - PCB板块强势上涨4.28% 多股出现涨停 奕东电子 中富电路 久日新材 国际复材等"20CM"涨停 [12][13] - AI算力链条景气度高 光模块和PCB作为AI算力链重要组成部分 深度绑定海内外AI算力基础设施建设浪潮 出货量和价值量均大幅增长 [13] - PCB行业进入新增长周期 服务器/存储是2024年增长最快下游板块 预计未来几年仍是关键驱动因素 [14] 机器人概念板块表现 - 机器人概念板块掀涨停潮 均普智能 金田股份等多股涨停 [4] - 2025世界机器人运动会将于8月举行 来自16个国家280支队伍参赛 汇聚500余台人形机器人 覆盖127个品牌 国内头部企业天工 宇树科技等参与 [4] 其他板块及个股表现 - PEEK材料 液冷服务器等板块涨幅居前 [3] - 芯片股午后拉升 东芯股份涨4.21%创历史新高 [5] - 洪通燃气涨停斩获"9天7板" 大元泵业涨停收获"5连板" [4]