香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告之全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED 天譽置業(控股)有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （已委任臨時清盤人） （以重組為目的） （股份代號：00059及債券股份代號：5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5602, 5626及5855） 復牌進展之季度更新 及 繼續暫停買賣 本公告乃由天譽置業（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根 據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)及 13.24A條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕信息條文（定 義見上市規則）發出。 茲提述本公司日期為二零二五年三月十三日、二零二五年三月三十一日及二零二五 年五月十九日之公告，內容有關（其中包括）延遲刊發二零二四年年度業績及本公司 股份自二零二五年四月一日上午九時正起於聯 ...

复牌指引要求 - 联交所于2025年8月29日向公司发出额外复牌指引函件 [1] - 要求重新遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21、3.25、3.27A及13.92条 [1] - 额外复牌指引与首次复牌指引共同构成完整复牌指引体系 [1] 股票交易状态 - 公司股份目前维持停牌状态 [1] - 需满足联交所全部复牌要求后方可恢复交易 [1]

复牌指引要求 - 联交所于2025年8月29日向公司发出额外复牌指引函件 [1] - 需重新遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21、3.25、3.27A及13.92条 [1] - 额外复牌指引与首次复牌指引共同构成完整复牌指引 [1] 停牌状态 - 公司股份目前维持继续停牌状态 [1]

公司复牌指引 - 联交所于2025年8月29日向公司发出函件 载列恢复股份买卖的额外复牌指引 [1] - 需重新遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21、3.25、3.27A及13.92条 [1] - 公司股份继续暂停买卖 [1]

股份情况 - 公司股份自2025年4月1日上午9时起于联交所暂停买卖，直至进一步通知[7] 复牌指引 - 2025年8月29日接获联交所额外复牌指引[4] - 复牌指引包括重新遵守多项上市规则[5] - 需刊发未公布财报、证明遵守规则、告知重要信息[6] 董事会情况 - 公告日期董事会有一名执行董事张国成和一名非执行董事李建文[8]

股份与股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股份数目90,000,000,000股，面值0.003333333333港元，法定/注册股本300,000,000港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存股份）8,446,331,365股，库存股份0，已发行股份总数8,446,331,365股[2] - 2025年8月法定/注册、已发行及库存股份数目均无变动[1][2]

核心管理层变动 - 梁振杰辞任董事会执行董事及公司主席职务 不再担任提名委员会主席及上市规则第3.05条规定的公司授权代表[1] - 薛汉荣辞任董事会执行董事职务 不再担任公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员 但保留公司秘书、授权代表及附属公司董事职务[1] - 周华鸿辞任董事会执行董事职务[1] 新任管理层安排 - 非执行董事李建文获委任为公司授权代表之一、公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员 自2025年9月1日起生效[1] - 执行董事张国成获委任为公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员[1] - 李建文同时获委任为公司提名委员会主席[1] 职务调整时间节点 - 所有董事委员会组成变更于2025年9月1日正式生效[1] - 梁振杰与薛汉荣的辞任导致公司治理结构发生系列调整[1] - 新任授权代表安排符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条规定[1]

核心管理层变动 - 梁振杰辞任董事会执行董事及公司主席职务 同时不再担任提名委员会主席及上市规则第3.05条规定的公司授权代表[1] - 薛汉荣辞任董事会执行董事职务 同时不再担任公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员 但保留公司秘书、授权代表及若干附属公司董事职务[1] - 周华鸿辞任董事会执行董事职务[1] 新任管理层安排 - 非执行董事李建文自2025年9月1日起获委任为公司授权代表之一、公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员[1] - 执行董事张国成自2025年9月1日起获委任为公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员[1] - 李建文同时获委任为公司提名委员会主席[1] 董事会委员会组成调整 - 梁振杰不再担任提名委员会主席[1] - 薛汉荣不再担任风险管理委员会主席及薪酬委员会成员[1] - 所有职务变动及委员会组成更改均于2025年9月1日正式生效[1]

核心管理层变动 - 梁振杰辞任董事会执行董事及公司主席职务 [1] - 薛汉荣辞任董事会执行董事职务 [1] - 周华鸿因个人事务原因辞任执行董事职务 [1] 新任管理层安排 - 非执行董事李建文获委任为公司授权代表之一 [1] - 李建文兼任公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员 [1] - 上述任命自2025年9月1日起正式生效 [1]

人事变动 - 梁振傑、薛漢榮、周華鴻9月1日起辭任執行董事[2][3][5] - 李建文9月1日起獲委任多職，張國成獲委任相關職務[4][7] - 梁振傑、薛漢榮不再擔任相關委員會職務[6][7] 合规与运营 - 公司持續未遵守多條上市規則，正物色人選填補空缺[6] - 公司股份4月1日起暫停買賣，直至刊發2024年度業績[8] 董事会构成 - 截至9月1日，董事會有執行董事張國成和非執行董事李建文[10]