公司重组 - 天誉置业已委任临时清盘人以重组为目的[1] 股份信息 - 天誉置业股份代号为00059，债券股份代号有5310等多个[1] 公司治理 - 执行董事为张国成先生，非执行董事为李建文先生[2] - 董事会设审核等四个委员会[2] - 张国成是薪酬委成员和风控委主席，李建文是提名委主席[2]

公司人事变动 - 李建文获委任为非执行董事 自2025年8月28日起生效 [1] - 张国成获委任为执行董事 自2025年8月28日起生效 [1]

公司人事变动 - 李建文获委任为公司非执行董事 生效日期为2025年8月28日 [1] - 张国成获委任为公司执行董事 生效日期为2025年8月28日 [1]

天譽置業(控股)有限公司 非執行董事 李建文先生 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （已委任臨時清盤人） （以重組為目的） （股份代號：00059及債券股份代號：5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5602, 5626及5855） 董事名單與其角色及職能 天譽置業（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 梁振傑先生 （主席） 薛漢榮先生 周華鴻先生 張國成先生 董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 梁振傑 | | | C | | | 薛漢榮 | | M | | C | | 周華鴻 | | | | | | 張國成 | | | | | | 李建文 | | | | | 附註： C 有關董事會轄下委員會之主席 M 有關董事會轄下委員會之成員 香港，二零二五年八月二十八日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED 天譽置業(控股)有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （已委任臨時清盤人） （以重組為目的） （股份代號：00059及債券股份代號：5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5602, 5626及5855） 委任非執行董事及執行董事 委任非執行董事 天譽置業（控股）有限公司（「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）宣佈李建文先生（「李先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零 二五年八月二十八日起生效。 李先生的履歷如下： 李建文先生，四十二歲，於中國機械製造業主要為煤炭加工產業擁有超過二十年的 管理經驗及自二零二五年五月起擔任一家中國環保公司的法定代表人。於二零零三 年，李先生加入太原市凱特嘉機械有限公司生產部門擔任主任，並在機械生產和團 隊管理方面累積了二十年的豐富經驗。 ...

董事会变动 - 方伟豪辞任独立非执行董事 并卸任审核委员会主席、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 张颕家辞任独立非执行董事 并卸任薪酬委员会主席、审核委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 黄平辞任独立非执行董事 并卸任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 所有辞职均自2025年8月26日起生效 [1] 辞职原因 - 三位独立非执行董事均因欲将更多时间投入其他个人事务而辞任 [1][1][1]

公司治理变动 - 方伟豪辞任董事会独立非执行董事 并卸任审核委员会主席、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 张颕家辞任董事会独立非执行董事 并卸任薪酬委员会主席、审核委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 黄平辞任董事会独立非执行董事 并卸任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] 人事变动生效时间 - 三位独立非执行董事辞职均自2025年8月26日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 方伟豪辞任董事会独立非执行董事 并卸任审核委员会主席 薪酬委员会 提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 张頴家辞任董事会独立非执行董事 并卸任薪酬委员会主席 审核委员会 提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 黄平辞任董事会独立非执行董事 并卸任审核委员会 薪酬委员会 提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 所有辞职均自2025年8月26日起生效 [1]

天譽置業(控股)有限公司 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （已委任臨時清盤人） （以重組為目的） （股份代號：00059及債券股份代號：5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5602, 5626及5855） 董事名單與其角色及職能 天譽置業（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 梁振傑先生 （主席） 薛漢榮先生 周華鴻先生 董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： 香港，二零二五年八月二十六日 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 梁振傑 | | | C | | | 薛漢榮 | | M | | C | | 周華鴻 | | | | | 附註： C 有關董事會轄下委員會之主席 M 有關董事會轄下委員會之成員 ...

人员变动 - 三位独立非执行董事于2025年8月26日因个人事务辞任[3][4] 合规问题 - 公司多项上市规则规定未达标，涉及独立非执行董事数量及专业要求等[5][9] 应对措施 - 公司将在三人辞任生效后三个月内填补独立非执行董事空缺[6] 董事会现状 - 公布日期董事会有三名执行董事：梁振杰、薛汉荣、周华鸿[8]