登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事会第十六次会议于2025年12月 16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2025年12月30日在公司会议室以现场及通讯的形式召 开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事贾政庆先生、姜佳秀女士回避表决。 具体内容详见刊登在2025年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 3、审议通过了《年报信息披露重大差 ...

证券日报网讯 12月30日，双塔食品发布公告称，双塔食品第六届董事会第十六次会议审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，双塔食品12月30日晚间发布公告称，公司第六届第十六次董事会会议于2025年12月30日 在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文 件。 每经头条（nbdtoutiao）——绕开光刻机"卡脖子"，中国新型芯片问世！专访北大孙仲：支撑AI训练和 具身智能，可在28纳米及以上成熟工艺量产 （记者 王瀚黎） ...

限公司 烟台双塔食品股份有 限公司 烟台双塔食品股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范烟台双塔食品股份有限公司 （以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟 通机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 烟台双塔食品股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二〇二五年十二月 1 烟台双塔食品股份有 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十二月 1 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品" 或"公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台双塔食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年十二月 1 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为提高烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食 品"）重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和 有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告义务人"），应及时将 有关信息向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所指"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员和各部门负责人； （二）持股 5%以上股份的股东及其董事、监事和高级管理 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十二月 1 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食 品"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规、部门规章、规范性文件的要求及本公司《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公 2 烟台双塔食品股份有限公司 告书、收购报告书等。 ...

烟台双塔食品股份有 限公司 1 烟台双塔食品股份有 限公司 烟台双塔食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 烟台双塔食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年十二月 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026 年，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司与招远君兴农业发展中心、招远市君源农机服务专业合作社等关 联方企业之间存在采购电力、接受劳务、销售产品、租赁房屋建筑物、场地施 工等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额 3226.00 万元；2025 年 1-11 月同类交易实际发生总额为 2273.54 万元。 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-086 烟台双塔食品股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《公 司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事贾政 庆先生、姜佳秀女士回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 关联交易类别 关联方 关联交 易内容 关联交易 定价原则 合同签订金 额或预计金 额 2025 ...

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-085 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事贾政庆先生、姜佳秀女士 回避表决。 具体内容详见刊登在2025年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2026年度日常关联交易预计的 公告》。 2、审议通过了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第十六次会议于 2025 年 12 月 16 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并 于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董 ...