公司治理动态 - 榕基软件于2025年12月26日召开了2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 [2]

公司治理动态 - 榕基软件于2025年12月26日召开第七届董事会第一次会议 [2] - 会议审议通过了包括《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》在内的多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月26日召开第七届第一次董事会临时会议，会议以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入中软件行业占比91.71%，软件园租赁行业占比8.29% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为61亿元 [1] - 新闻发布时公司收盘价为9.77元 [1]

新策略 - 2025年12月26日公司审议通过设立人工智能（AI）事业部议案[2] - AI事业部整合公司AI业务技术、数据与行业资源[3] - 聚焦关键技术研发与落地，推动核心场景融合创新[4] - 调整与公司长远战略契合，不影响现有经营[5] - 公告于2025年12月27日发布[6]

公司治理 - 2025年12月26日完成第七届董事会成员选举及人员聘任[2] - 第七届董事会由9名董事组成，设四个专门委员会[2][4] - 聘任鲁峰为总裁，尚大斌为常务副总裁等[6] 人员变动 - 胡继荣、孙敏等因换届离任，部分仍在公司任职[7] 股份持有 - 鲁峰持股1.0714074亿股，为控股股东及实控人[11] - 赵坚、刘景燕等多人持有公司不同数量股份[7][12][15][16] - 尚大斌、高斌等未持有公司股份[14][17][18]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月26日召开，采用现场与网络投票结合方式[4][5] - 596人参与投票，代表122,691,276股，占比19.7189%[4][6] 选举情况 - 选举第七届董事会非独立董事5名、独立董事3名，任期3年[6][14] - 鲁峰等非独立董事、黄旭明等独立董事同意股份数占比超98%[7][9][10][11][13][14][15][16] 议案表决 - 《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》同意10,717,090股，占97.0365%[18] - 中小股东同意2190400股，占比87.0000%[19] 其他情况 - 股东会召集、召开程序合法有效，律师事务所为福建天衡联合（福州）律师事务所[20] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[21]

公司人事变动 - 2025年12月26日召开第七届董事会第一次会议[3] - 鲁峰当选董事长、总裁，陈明平当选副董事长[3][4] - 尚大斌等被聘任为副总裁，万孝雄兼任财务总监等[8][9][10] - 高斌、陈略分别任内部审计负责人、证券事务代表[11][12] 人员持股情况 - 鲁峰持股107,140,740股，为控股股东[19] - 陈明平持股4,506,146股[20] - 万孝雄、李惠钦分别持股781,750股、870,790股[23][24] - 尚大斌、高斌、陈略未持股[22][25][26] 会议表决结果 - 各议案表决均9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][7][8][9][10][11][12] 任期情况 - 第七届董事会各职务及专门委员会委员任期三年[3][4][6][7][8][9][10][11][12]

会议信息 - 2025年12月8日决定召开本次会议，12月10日发布通知[9] - 2025年12月26日14时在福州榕基公司A楼7层会议室召开[10] 股东出席情况 - 现场7人代表120,173,576股，占比19.3143%[12] - 网络589人代表2,517,700股，占比0.4046%[12] - 共596人代表122,691,276股，占比19.7189%[12] 选举情况 - 鲁峰等6人当选董事，同意率超98%[15][17][18][22][23][24] - 中小投资者对蔡高锐当选独立董事同意率25.2650%[24] 薪酬议案表决 - 公司表决同意10,717,090股，占比97.0365%[25] - 中小投资者表决同意2,190,400股，占比87.0000%[25] 会议有效性 - 2025年第二次临时股东会召集、召开及表决合法有效[29]

公司股价与交易表现 - 12月24日盘中，公司股价上涨2.05%，报9.47元/股，成交额1.14亿元，换手率2.29%，总市值58.92亿元 [1] - 当日主力资金净流入573.94万元，其中特大单净买入223.58万元（占比1.97%），大单净买入350.36万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨58.10%，但近期表现分化，近5日下跌0.63%，近20日下跌23.26%，近60日上涨48.43% [1] - 今年以来公司已14次登上龙虎榜，最近一次为12月10日，当日龙虎榜净卖出1.22亿元，买入总额3.34亿元（占总成交额13.60%），卖出总额4.56亿元（占总成交额18.57%） [1] 公司财务与业务概况 - 公司2025年1-9月实现营业收入3.66亿元，同比增长0.96%，归母净利润为-3255.19万元，同比减少64.79% [2] - 公司主营业务收入构成为：系统集成收入占比65.78%，软件产品及服务收入占比25.93%，园区综合运营开发收入占比8.29% [1] - 公司自A股上市后累计派现1.84亿元，但近三年累计派现金额为0元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7.68万户，较上期减少12.15%，人均流通股为6912股，较上期增加13.83% [2] - 同期十大流通股东中，广发量化多因子混合A（005225）为新进第九大股东，持股223.04万股，大成中证360互联网+指数A（002236）退出十大流通股东之列 [3] 公司基本信息与行业归属 - 公司全称为福建榕基软件股份有限公司，成立于1993年10月22日，于2010年9月15日上市 [1] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括在线教育、智慧政务、华为鸿蒙、VPN概念、福建自贸区等 [2]

公司战略与运营调整 - 公司基于整体战略部署及实际经营需求，于2025年10月28日召开董事会，审议通过了对控股子公司福建容大物联网科技有限公司实施清算注销的议案 [1] - 公司已于近日收到福州市市场监督管理局出具的《登记通知书》，确认容大物联已完成注销登记手续 [1] 财务与业务影响 - 本次注销完成后，容大物联不再纳入公司合并财务报表范围 [1] - 本次注销不会对公司整体业务发展产生实质性影响 [1]