登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-092 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2025年9月28日以电子邮 件的方式发出会议通知，并于2025年9月29日（星期一）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本 次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成 的决议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司提供担保及财务资助的议案》 经审议，董事会认为：本次对外担保系转让全资子公司股权被动形成的对外担保，实质是公司对原全资 子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司已与交易对手方就担保事项的后续处理方案在《股权转让 协议》中有明确安排，且受让方就宝馨科技及其 ...

公司治理与会议 - 公司第六届第十九次董事会会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司提供担保及财务资助的议案》等文件 [1] 业务构成与财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为智能制造占比92.76% 新能源占比7.24% [1] - 公司当前市值为48亿元 [1] 行业动态 - 饮料行业出现农夫山泉与怡宝的市场竞争 怡宝市占率出现大幅下滑近5个百分点 [1]

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-093 江苏宝馨科技股份有限公司 关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司 提供担保及财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第 六届董事会第十九次会议，审议通过《关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司提 供担保及财务资助的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 公司分别于2024年12月13日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会 第五次会议、2024年12月30日召开2024第五次临时股东大会，审议通过了《关于 出售全资子公司100%股权被动形成对外担保的议案》、《关于出售全资子公司 100%股权被动形成财务资助的议案》。具体内容详见公司于2024年12月14日披 露的《关于出售部分全资子公司100%股权被动形成对外担保及财务资助的公告》 （公告编号：2024-100）。公司已与交易对方在《股权转让协议》中明确约定了 解除担保及归还财务资助款的方案：于江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称"宝 馨智慧能 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-094 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议决议，公司决定于2025年10月16日召开公司2025年第三次临时股东会，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次：2025 年第三次临时股东会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 2:30 2、网络投票时间：2025 年 10 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-092 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 1、审议通过了《关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司提供担保及财务资 助的议案》 经审议，董事会认为：本次对外担保系转让全资子公司股权被动形成的对外 担保，实质是公司对原全资子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司已与交 易对手方就担保事项的后续处理方案在《股权转让协议》中有明确安排，且受让 方就宝馨科技及其关联企业为宝馨智慧能源及其下属公司提供的上述担保提供 等额反担保，反担保方式为连带责任保证。因此本次对外担保的风险处于可控制 范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司后续将继续督促交易对手方 履行解除担保义务，维护公司权益。 本次对外提供财务资助系公司转让全资子公司宝馨智慧能源100%股权而被 动形成的财务资助，实质为公司对原全资子公司非经营性往来款的延续。公司已 与交易对手方就非经营性往来款偿还在《股权转让协议》中作出了约定，且受让 1 方对宝馨智慧能源及其下属公司欠付公司往来款及利息承担连带保证责任，保证 期间为偿还期限届满之日起三年，财务资助的风险可控，不会对公司的 ...

会议基本情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开 应出席董事6名 实际出席6名 会议由董事长马琳主持 [2] - 会议通知于2025年9月23日通过电子邮件发出 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 股票期权注销审议情况 - 审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案 同意5票 反对0票 弃权0票 关联董事沈强回避表决 [3][5] - 注销原因包括4名激励对象离职不符合激励条件 及第二个行权期公司业绩考核未达标 [3][15] - 合计注销股票期权426万份 包括离职人员390万份和业绩未达标36万份 [3][15] - 注销后激励对象由9名调整为5名 剩余未行权股票期权36万份 [3][15] 激励计划历史审批程序 - 2022年8月30日第五届董事会第二十二次会议首次审议通过激励计划草案及相关管理办法 [9] - 2023年9月27日第五届董事会第三十四次会议审议通过修订版激励计划草案及考核管理办法 [10] - 2023年10月16日股东大会批准激励计划 董事会确定首次授权日并向13名激励对象授予1300万份股票期权 行权价格5.83元/股 [12] - 2024年8月28日第六届董事会第二次会议曾审议通过注销部分股票期权的议案 [12] 业绩考核具体情况 - 股票期权行权考核年度为2023-2025三个会计年度 分年度进行业绩考核 [15] - 第二个行权期公司层面业绩未达到考核目标条件 具体业绩数据未披露 [15] - 根据规定 业绩未达标时当期计划行权的股票期权不得行权 由公司注销 [15] 注销事项合规性 - 董事会薪酬与考核委员会审议通过该注销议案 [4] - 法律意见书认为注销已取得必要批准和授权 符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [17] - 本次注销不会对财务状况和经营成果产生重大影响 不影响管理团队勤勉尽责及激励计划继续实施 [16]

公司治理 - 公司于2025年9月26日以通讯表决方式召开第六届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中智能制造占比92.76% 新能源占比7.24% [1] - 公司当前市值49亿元人民币 收盘价6.82元 [1]

股票期权授予 - 2023年10月16日向13名激励对象首次授予1300万份股票期权，行权价5.83元/股[4] 股票期权注销 - 因4名激励对象离职，注销390万份股票期权[8] - 因公司业绩考核未达标，注销第二个行权期36万份股票期权[10] - 本次合计注销426万份股票期权[10] 业绩情况 - 2024年公司营业收入3.36亿元，低于业绩考核目标30亿元[9] 后续情况 - 注销后激励对象由9名调整为5名，剩余36万份未行权期权[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.36亿元，低于30亿元业绩考核目标[10] 股票期权 - 2023年10月16日首次授予13名激励对象1300万份股票期权，行权价5.83元/股[8] - 2024、2025年两次审议通过注销部分股票期权议案[8] - 4名激励对象离职，注销390万份未行权股票期权[10] - 本次合计注销426万份，2024年8月注销838万份[12] - 注销后激励对象调为5名，未行权期权调为36万份[12]

会议情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年9月26日召开，6名董事均出席[1] 期权注销 - 因4名激励对象离职及行权条件未达成，拟注销426万份股票期权[2] - 注销完成后，激励对象由9名调整为5名，未行权期权剩36万份[2] 议案表决 - 《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》通过审议，表决5票同意[3][4]