股东会基本情况 - 会议于2025年12月19日在山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长刘东广主持，召集、召开程序及出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任9名董事中8名列席会议，董事王自会因工作原因缺席，董事会秘书及其他高管列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 议案1.01（关于补选独立董事的议案）为普通决议，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过 [3] - 议案1.02（关于补选独立董事的议案）为普通决议，未获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过 [3] - 议案1涉及中小投资者单独计票 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东会由北京市通商律师事务所律师蔚霞、燕超见证 [6] - 律师事务所认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法合规，表决结果合法有效 [6]

股东股份质押基本情况 - 控股股东大连致利投资发展（集团）有限公司于2025年12月19日告知公司其股份被质押 [3] - 本次质押不涉及用于满足公司生产经营相关需求 [5] - 本次质押股份用途系为第三方提供担保，还款来源不限于自有或自筹资金 [5] 控股股东及其一致行动人累计质押情况 - 截至公告日，控股股东致利发展及其一致行动人键桥通讯技术有限公司所持股份质押比例超过80% [2][3] - 质押合同中未约定明确的质押到期日，因此无法确定未来半年及一年内到期的质押股份数量 [5] - 高比例质押股份主要系为第三方提供担保及融资担保 [8] 控股股东财务状况与资信 - 控股股东致利发展注册资本为12,000万元 [6] - 截至公告日，致利发展各类借款总余额为7.71亿元，未来半年及一年内无需偿付，最近一年无大额债务逾期或违约记录 [7] - 一致行动人香港键桥当前各类借款总余额为0元，未来半年及一年内也无需偿付债务，最近一年无大额债务逾期或违约记录 [8] - 公告称两者资信状况良好，目前不存在偿债风险 [7][8] 实际控制人股权质押情况 - 公司实际控制人王永彬持有控股股东致利发展99%股权 [10] - 2025年12月18日，王永彬将其持有的致利发展69.30%股权办理出质登记 [10] - 截至公告日，王永彬已将其持有的致利发展全部股权办理出质登记，质押用途同样系为第三方提供担保 [10] 质押事项对公司的影响 - 公司股份及控股股东股权质押事项不会导致公司的实际控制权发生变化 [11] - 该事项不会对公司生产经营及公司治理等产生重大影响 [11] - 控股股东及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险 [9]

公司治理与董事会变动 - 公司董事文艺因工作原因辞去董事、副董事长及董事会战略委员会委员等全部职务 [28][44] - 公司董事会已提名李楠为第十届董事会董事候选人以补缺 李楠由股东武汉金融控股（集团）有限公司推荐 现任武汉金控集团总经理助理等职 [28][34] - 公司通过职工代表大会选举胡林利为第十届董事会职工董事 胡林利此前任公司职工监事 现任公司战略规划部副总经理等职 [36][38] - 上述董事补选（李楠）及职工董事选举（胡林利）完成后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计未超过董事总数的二分之一 [37] 股东会安排 - 公司定于2026年1月8日14点30分召开2026年第一次临时股东会 审议补选董事等议案 [3][7] - 股东会采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为2026年1月8日9:15至15:00 [2][4] - 会议股权登记日为2026年1月6日下午收市时 登记在册股东有权出席 [14][17] - 本次股东会议案1（补选董事）需对中小投资者表决单独计票 [9] 股东股份减持 - 持股5%以上股东武汉金融控股（集团）有限公司已完成股份减持计划 通过集中竞价方式累计减持3,290,000股 占公司总股本的1% [42] - 减持前 武汉金控集团持有公司无限售流通股20,836,818股 占总股本的6.32% [40] - 本次减持计划于2025年9月29日披露 原计划减持不超过3,296,121股（不超过总股本1%） 实际减持情况与计划一致 [42] 公司治理结构变更 - 公司已取消监事会设置 并根据修订后的《公司章程》在董事会中设职工董事一名 [36] - 职工董事由公司职工通过民主选举产生 无需提交股东会审议 [36]

控股股东股份质押解除情况 - 公司控股股东太极集团有限公司于2025年12月19日办理解除部分股份质押登记手续 [2] - 本次解除质押的股份共计15,381.24万股，占公司总股本的27.89% [2] - 公告明确本次解除质押的股份没有用于后续质押的计划 [2] 股东累计质押股份现状 - 本次解除质押后，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为2,834.00万股 [2] - 累计质押股份占其所持公司股份的比例为18.43% [2] - 累计质押股份占公司总股本的比例为5.14% [2] 对上市公司的影响评估 - 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况 [3] - 控股股东资信状况较好，具备较强资金偿还能力，本次质押事项不存在平仓和强制平仓风险 [3] - 上述质押事项不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形 [3]

合作投资基本概述 - 公司全资子公司杭州环北丝绸服装城有限公司于2020年11月获准使用自有资金1亿元人民币，作为有限合伙人参股丽水天机股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 产业基金由浙江金控资本管理有限公司、丽水南城新区投资发展有限公司及其他出资方共同设立[1] - 2020年12月，产业基金完成工商变更，普通合伙人由浙江金控资本管理有限公司变更为杭州诚和创业投资有限公司[2] 基金备案与减资历程 - 丽水天机于2021年2月10日完成在中国证券投资基金业协会的备案，备案编码为SNT379[2] - 2024年7月，公司同意杭州环北对产业基金未实缴部分按比例减资，减少认缴出资额1,875万元，减资后实缴出资为8,125万元[2] - 2024年12月，公司再次同意杭州环北按实缴比例减资，减少认缴出资额2,312.50万元，减资后实缴出资为5,812.50万元[3] 基金经营期限调整 - 原合伙协议约定的基金经营期限为5年（含2年退出期），将于2025年12月7日届满[4] - 因投资项目尚未全部退出且资产处置仍需时间，全体合伙人一致同意将经营期限延长3年，新期限为2025年12月8日至2028年12月7日[4] - 若延长期满后仍需时间，将另行召开合伙人会议审议再次延期[4] - 全体合伙人已签署补充协议，除期限调整外其他条款未变[4] - 基金延期已于2025年12月18日在中国证券投资基金业协会完成备案[5] 调整事项的影响与性质 - 根据原合伙协议，基金在延长期和清算期不收取管理费[6] - 本次期限延长符合基金实际运作情况，未改变公司原有权益，不会对公司当期业绩产生重大影响[6] - 本次调整事项无需提交公司董事会及股东会审议[6]

科达制造第一大股东股份质押变动情况 - 公司第一大股东梁桐灿先生于近日办理了部分股份的解除质押及新增质押登记 [2] - 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [3] 第一大股东及其一致行动人持股与质押概况 - 截至2025年12月18日，梁桐灿先生持有公司股份374,456,779股，占公司总股本的19.52% [2] - 本次部分股份解除质押及再次质押后，梁桐灿先生累计质押股份162,900,000股，占其所持公司股份的43.50%，占公司总股本的8.49% [2] - 截至同一日期，梁桐灿先生及其一致行动人广东宏宇集团有限公司合计持有公司股份438,797,931股，占公司总股本的22.88% [2] - 梁桐灿先生及其一致行动人累计质押股份227,241,152股，占其合计持有股份的51.79%，占公司总股本的11.85% [2][4] 本次具体质押与解押操作 - 本次解除质押的股份源于2021年7月26日质押的15,000,000股非公开发行限售股及2024年11月6日补充质押的1,300,000股无限售流通股 [2] - 近期梁桐灿先生将持有的公司部分股份办理了新的质押登记手续 [2] 质押风险与资金偿还能力说明 - 梁桐灿先生及相关融资主体资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源包括但不限于宏宇集团及旗下子公司的经营收入及其自筹资金 [6] - 在质押期限内，如后续出现平仓风险，梁桐灿先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对 [6] - 截至公告披露日，梁桐灿先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况 [6] 质押事项对公司经营与治理的影响 - 本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生影响 [6] - 本次质押不会对公司治理及董事会构成产生影响，不会导致公司第一大股东发生变更 [6] - 梁桐灿先生为公司董事会提名了两位董事候选人，其一致行动人宏宇集团及旗下子公司与公司有机械设备购销、提供石墨化加工服务等日常经营性业务往来，并与公司共同参与设立投资基金 [6] - 除已披露的业务往来外，公司与梁桐灿先生及其一致行动人在产权、业务、资产、人员方面不存在关联关系 [6] - 梁桐灿先生及其一致行动人不存在需履行的业绩补偿义务 [6]

公司股权激励计划执行与股份变动 - 公司于2025年12月完成了对2024年限制性股票激励计划中部分限制性股票的回购注销，总计回购注销1,144,000股，占回购注销前总股本1,021,144,074股的0.11% [2] - 本次回购注销涉及5名激励对象，其中1人因工作调整不再担任高级管理职务，其已获授但未解锁的1,000,000股被回购注销；另外4人因第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，其不得解除限售的144,000股被回购注销 [8] - 回购注销完成后，公司总股本由1,021,144,074股变更为1,020,000,074股 [3][9] 股权激励计划历史审批与授予详情 - 2024年限制性股票激励计划于2024年3月14日经董事会和监事会审议通过，计划向5名激励对象授予总计13,000,000股限制性股票，约占当时总股本1,052,554,074股的1.24%，授予价格为每股6.00元 [4] - 该激励计划于2024年4月2日获得临时股东大会批准，并于2024年4月17日确定为授予日，向5名激励对象授予了13,000,000股限制性股票 [5] - 授予的13,000,000股股票于2024年4月25日通过非交易过户方式从公司回购专用账户过户至激励对象名下 [6] 本次回购的具体安排与财务影响 - 本次回购价格为每股5.30元，该价格是根据《激励计划》规定调整后的回购价格 [8] - 公司用于本次回购的资金总额为6,209,464.31元，资金来源为自有资金 [8] - 公司认为本次回购注销系根据激励计划对不满足条件股票的处理，不会对财务状况和经营成果产生重大影响，也不会导致控股股东、实际控制人变化或影响管理团队稳定性 [10] 相关程序履行情况 - 本次回购注销事宜已于2025年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续 [2][9] - 本次回购注销的相关议案已经公司第八届董事会第二十次会议（2025年8月25日）和2025年第二次临时股东大会（2025年9月11日）审议通过 [6][7] - 容诚会计师事务所对本次回购注销事项出具了验资报告 [9]

会议基本情况 - 国睿科技股份有限公司于2025年12月19日在南京市公司会议室召开董事会会议 [1] - 会议由董事长郭际航女士召集，采用现场结合通讯方式召开 [1] - 本次会议应出席董事9人，实际全部9名董事出席 [1] 对子公司增资 - 董事会审议通过了对全资子公司南京国睿微波器件有限公司的增资议案 [2] - 增资方式为资本公积转增实收资本，增资金额为3,200万元人民币 [2] - 增资完成后，该子公司注册资本由1,800万元增加至5,000万元人民币 [2] - 增资后，国睿科技仍持有该子公司100%股权 [2] - 该议案表决结果为全体9票同意，0票反对，0票弃权 [3] 大额资金支付 - 董事会审议通过了《关于大额资金支付的议案》 [4] - 同意公司向全资子公司南京国睿防务系统有限公司支付20,000万元人民币的委托贷款 [4] - 同意国睿防务公司对外支付合同款项10,680万元人民币 [4] - 该议案表决结果为全体9票同意，0票反对，0票弃权 [5] 组织机构调整 - 董事会审议通过了《关于组织机构调整的议案》 [6] - 为精简总部部门并提升人力资源效能，公司决定撤销质量安全部建制 [6] - 原质量安全部的质量管理、环境与职业健康安全、安全管理、档案管理职责划归综合管理部 [6] - 原质量安全部的ESG相关职责划归证券事务部 [6] - 该议案表决结果为全体9票同意，0票反对，0票弃权 [7] 制度修订与制定 - 董事会审议通过了修订后的《内部审计制度（2025年12月修订）》 [8] - 该制度全文刊登于上海证券交易所网站 [10] - 该议案表决结果为全体9票同意，0票反对，0票弃权 [9] - 董事会审议通过了新制定的《董事和高级管理人员离职管理制度》 [11] - 该制度全文亦刊登于上海证券交易所网站 [12] - 该议案表决结果为全体9票同意，0票反对，0票弃权 [12]

股东会基本情况 - 无锡盛景微电子股份有限公司于2025年12月19日在江苏省无锡市公司会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决 [1] - 会议由董事长张永刚先生主持 召集召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 会议出席与列席情况 - 公司在任的5名董事全部列席会议 [2] - 公司董事会秘书出席会议 其他高级管理人员均列席会议 [2] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了《关于选举独立董事候选人的议案》 [3] - 会议审议并通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》 [3] - 会议审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 [3] - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1][4] 法律见证情况 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师范渊、章雪奕见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序 召集人资格 出席人员资格 表决程序及结果等均符合相关法律法规及公司章程规定 会议决议合法有效 [4]

首次公开发行股票募集资金概况 - 公司于2025年首次公开发行人民币普通股（A股）4,000.10万股，发行价格为12.55元/股，募集资金总额为502,012,550.00元 [1] - 扣除发行费用78,190,571.41元（不含增值税）后，募集资金净额为423,821,978.59元 [1] - 募集资金净额超过计划投资项目所需资金，产生超募资金23,756,078.59元 [2] 募集资金置换预先投入的自筹资金 - 为保障募投项目实施进度，在募集资金到账前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目 [3] - 截至2025年10月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为19,632.18万元 [3] - 公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金19,632.18万元 [5] - 该置换事项符合相关法律法规及公司发行申请文件中的安排，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月 [1][4] - 会计师事务所已就预先投入情况出具鉴证报告，保荐人亦出具无异议的核查意见 [5][6] 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 - 公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过使用不超过4,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [10][12] - 现金管理决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可在额度及期限内循环滚动使用 [10][12] - 现金管理的资金来源于2025年首次公开发行股份的暂时闲置募集资金 [13] - 投资产品类型主要为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等 [11][16] - 公司强调该现金管理不会影响募投项目正常实施，旨在提高募集资金使用效率，增加投资收益 [21] - 保荐人对该现金管理事项出具了无异议的核查意见 [22][23] 公司治理与决策程序 - 公司第二届董事会第六次会议于2025年12月19日召开，所有11名董事均出席 [25] - 会议审议并通过了关于募集资金置换和闲置募集资金现金管理的两项议案，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票 [27][29] - 两项议案均在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [5][18] - 公司已为全资子公司大明电子（重庆）有限公司开设募集资金专项账户，并签署了四方监管协议 [2][15]