北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于承德露露股份公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 1224 第 1067 号 致：承德露露股份公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受承德露露股份公司（以 下简称"承德露露"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第三次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《承德露露股份公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的 资格、召集人资格 ...

（一）会议的召开情况 1、召开时间： 股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2025-061 承德露露股份公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2025 年 12 月 24 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。 1 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长沈志军先生 6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及其他有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1、承德露露股份公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股票1,144,000股，约占回购注销前公司 总股本1,021,144,074.00股的0.11%，涉及激励对象5名。 2、公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手 续。公司本次回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《公司2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等的相关规定。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由1,021,144,074.00股变更为1,020,000,074.00股。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年3月14日，公司第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会 议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划激励对象 共计5人，拟授予激励对象的限制性股票数量共计1,300.00万 ...

证券日报网讯 12月19日晚间，承德露露发布公告称，公司本次回购注销限制性股票1，144，000股，约 占回购注销前公司总股本1，021，144，074.00股的0.11%，涉及激励对象5名。公司已于近日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续。公司本次回购注销事项符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《公司2024年限制性股票激励计划》等的 相关规定。本次回购注销完成后，公司总股本由1，021，144，074.00股变更为1，020，000，074.00 股。 （编辑 任世碧） ...

证券日报网讯12月19日，承德露露（000848）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东总户数54794户。 ...

公司信息披露状态 - 公司于12月19日在互动平台回应投资者提问 表示目前不存在应披露而未披露的相关情况 [1] - 公司承诺 如有其他进展 将按规定及时进行信息披露 [1]

公司股份变动 - 公司已完成回购注销114.4万股公司股票 [1] - 回购注销的股份占回购注销前公司总股本10.21亿股的0.11% [1] - 本次回购注销完成后，公司总股本由10.21亿股变更为10.2亿股 [1]

回购注销 - 回购注销限制性股票114.40万股，占回购注销前总股本0.11%[3][8] - 1名激励对象因工作调整，100万股被回购注销[8] - 4名激励对象因业绩考核，14.40万股被回购注销，解除限售比例96%[8] - 回购价格调整为5.3元/股[7] - 回购价款6,209,464.31元，用自有资金[11] - 回购注销后总股本由1,021,144,074.00股变为1,020,000,074.00股[3][12] - 有限售条件流通股份变为8,856,000.00股，占比0.87%[15] - 无限售条件流通股份占比由99.02%变为99.13%[15] 激励计划 - 2024年拟授予激励对象限制性股票1300.00万股，占股本总额1.24%，授予价6.00元/股[4][5] 影响说明 - 回购注销不影响公司财务等方面[14]

证券日报网讯12月15日，承德露露（000848）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东总户数54794户。 ...

董事会会议召开与决议 - 公司第八届董事会2025年第二次临时会议于2025年12月8日下午14:30召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长沈志军召集和主持 [2] - 会议审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》及《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，两项议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][6][7] 会计师事务所变更详情 - 变更原因：原审计机构天职国际因人力资源配置及整体工作安排原因，预计难以完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，主动提出辞任 [3][12] - 新任审计机构：公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计68万元（含税），其中财务报告审计收费58万元，内部控制审计收费10万元，较上期无变化 [3][12][22] - 变更程序：该事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准 [3][5][24][25][26] 新任会计师事务所（容诚）基本情况 - 业务规模：容诚2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元，共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元 [15] - 人员与行业经验：截至2024年底，容诚共有合伙人196人，注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告，对制造业（公司所在行业）上市公司审计客户家数为383家 [13][15] - 诚信与风险记录：容诚近三年受到行政处罚1次、监督管理措施16次等，其职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，并涉及乐视网证券虚假陈述责任纠纷案，被判在1%范围内承担连带赔偿责任，目前案件在二审程序中 [17][18] 2025年第三次临时股东会安排 - 召开时间与方式：股东会定于2025年12月24日下午15:30召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [6][32] - 股权登记与审议事项：股权登记日为2025年12月17日，会议将审议关于变更会计师事务所的议案 [33][37] - 中小投资者保护：公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露 [38]