首次公开发行股票募集资金概况 - 公司于2025年首次公开发行人民币普通股（A股）4,000.10万股，发行价格为12.55元/股，募集资金总额为502,012,550.00元 [1] - 扣除发行费用78,190,571.41元（不含增值税）后，募集资金净额为423,821,978.59元 [1] - 募集资金净额超过计划投资项目所需资金，产生超募资金23,756,078.59元 [2] 募集资金置换预先投入的自筹资金 - 为保障募投项目实施进度，在募集资金到账前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目 [3] - 截至2025年10月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为19,632.18万元 [3] - 公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金19,632.18万元 [5] - 该置换事项符合相关法律法规及公司发行申请文件中的安排，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月 [1][4] - 会计师事务所已就预先投入情况出具鉴证报告，保荐人亦出具无异议的核查意见 [5][6] 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 - 公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过使用不超过4,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [10][12] - 现金管理决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可在额度及期限内循环滚动使用 [10][12] - 现金管理的资金来源于2025年首次公开发行股份的暂时闲置募集资金 [13] - 投资产品类型主要为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等 [11][16] - 公司强调该现金管理不会影响募投项目正常实施，旨在提高募集资金使用效率，增加投资收益 [21] - 保荐人对该现金管理事项出具了无异议的核查意见 [22][23] 公司治理与决策程序 - 公司第二届董事会第六次会议于2025年12月19日召开，所有11名董事均出席 [25] - 会议审议并通过了关于募集资金置换和闲置募集资金现金管理的两项议案，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票 [27][29] - 两项议案均在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [5][18] - 公司已为全资子公司大明电子（重庆）有限公司开设募集资金专项账户，并签署了四方监管协议 [2][15]