会议基本情况 - 国睿科技股份有限公司于2025年12月19日在南京市公司会议室召开董事会会议 [1] - 会议由董事长郭际航女士召集，采用现场结合通讯方式召开 [1] - 本次会议应出席董事9人，实际全部9名董事出席 [1] 对子公司增资 - 董事会审议通过了对全资子公司南京国睿微波器件有限公司的增资议案 [2] - 增资方式为资本公积转增实收资本，增资金额为3,200万元人民币 [2] - 增资完成后，该子公司注册资本由1,800万元增加至5,000万元人民币 [2] - 增资后，国睿科技仍持有该子公司100%股权 [2] - 该议案表决结果为全体9票同意，0票反对，0票弃权 [3] 大额资金支付 - 董事会审议通过了《关于大额资金支付的议案》 [4] - 同意公司向全资子公司南京国睿防务系统有限公司支付20,000万元人民币的委托贷款 [4] - 同意国睿防务公司对外支付合同款项10,680万元人民币 [4] - 该议案表决结果为全体9票同意，0票反对，0票弃权 [5] 组织机构调整 - 董事会审议通过了《关于组织机构调整的议案》 [6] - 为精简总部部门并提升人力资源效能，公司决定撤销质量安全部建制 [6] - 原质量安全部的质量管理、环境与职业健康安全、安全管理、档案管理职责划归综合管理部 [6] - 原质量安全部的ESG相关职责划归证券事务部 [6] - 该议案表决结果为全体9票同意，0票反对，0票弃权 [7] 制度修订与制定 - 董事会审议通过了修订后的《内部审计制度（2025年12月修订）》 [8] - 该制度全文刊登于上海证券交易所网站 [10] - 该议案表决结果为全体9票同意，0票反对，0票弃权 [9] - 董事会审议通过了新制定的《董事和高级管理人员离职管理制度》 [11] - 该制度全文亦刊登于上海证券交易所网站 [12] - 该议案表决结果为全体9票同意，0票反对，0票弃权 [12]