会议安排 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月29日14点30分，现场与网络投票结合[3] 事务所变更 - 拟聘任北京中名国成，原聘任中兴财光华[6] - 预计2025年审计费用139万元[10] 新事务所情况 - 截止2024年12月31日，合伙人70人，注会371人，签过证券报告注会120人[7] - 2024年度业务收入37941.19万元，审计收入26328.79万元，证券收入9853.66万元[7] - 2024年度上市公司审计客户1家，收费360万元，挂牌公司客户233家[7] - 职业风险基金上年度末数4115.12万元，责任险累计赔偿限额5000万元[8] - 近三年因执业受纪律处分2次，刑事、行政处罚等0次[8] 原事务所情况 - 2024年度出具带强调段无保留意见财报审计报告及标准无保留意见内控审计报告[11]

股东会基本情况 - 会议于2025年12月19日在山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长刘东广主持，召集、召开程序及出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任9名董事中8名列席会议，董事王自会因工作原因缺席，董事会秘书及其他高管列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 议案1.01（关于补选独立董事的议案）为普通决议，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过 [3] - 议案1.02（关于补选独立董事的议案）为普通决议，未获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过 [3] - 议案1涉及中小投资者单独计票 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东会由北京市通商律师事务所律师蔚霞、燕超见证 [6] - 律师事务所认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法合规，表决结果合法有效 [6]

会议安排 - 公司2025年12月3日发召开临时股东会通知，12月5日发增加临时提案公告[2][3] - 网络投票时间为2025年12月19日，现场会议同日下午14:30举行[4] - 股权登记日为2025年12月12日[5] 参会情况 - 出席现场会议3人，所持表决权股份8009.1457万股，占25.0326%[6] - 出席股东会共103人，代表14769.7607万股，占46.1629%[6] 议案表决 - 《关于补选王先鹿为独立董事的议案》同意86777204股，占58.7532%[8] - 该议案中小投资者同意8924148股，占52.1347%[8] - 《关于补选田耀为独立董事的议案》同意54367698股，占36.8101%[9] - 该议案中小投资者同意1640618股，占9.5844%[9]

股东会信息 - 2025年12月19日在山东威海荣成开会[3] - 103人出席，持147,697,607股，占比46.1629%[3] 人事补选 - 补选王先鹿为独立董事当选，得票率58.7532%[4] - 补选田耀为独立董事未当选，得票率36.8101%[4] 议案情况 - 议案1.01通过，1.02未通过[5] - 议案1为中小投资者单独计票[6] 合规情况 - 律所认为股东会程序合法，结果有效[7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日召开第八届第三十次董事会会议，审议了包括《关于变更会计师事务所的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为15亿元 [1] 公司经营概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于制造业，占比为100.0% [1]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会2025年12月29日14点30分召开[3][4][5] - 现场会议在山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室召开[4] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止日期为2025年12月29日[4][5] 议案相关 - 本次股东会审议变更会计师事务所的议案，12月13日刊登[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月22日，A股代码603021，简称华鹏ST[10] - 参加会议登记时间为12月25日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[11] - 登记地点为山东省荣成市石岛龙云路479号山东华鹏证券部[11] - 现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理[13] - 会议联系人孙冬冬，电话0631 - 7379496，邮箱hp577@huapengglass.com[13]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十次会议于2025年12月11日召开[2] - 应参加会议董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘任北京中名国成会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 变更会计师事务所议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过提请召开2025年第四次临时股东会议案[4] - 定于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会[4] - 提请召开临时股东会议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任中名国成为2025年度财务和内控审计机构，原审计机构为中兴财光华[2] - 2025年12月11日审计委员会同意变更并提交董事会审议[8] - 2025年12月11日董事会9票同意变更[8] 中名国成情况 - 截止2024年12月31日，合伙人70人，注册会计师371人，签过证券服务业务审计报告的120人[3] - 2024年度业务收入37,941.19万元，审计业务收入26,328.79万元，证券业务收入9,853.66万元[4] - 2024年度上市公司审计客户1家，收费360万元，挂牌公司客户233家[4] - 职业风险基金上年度年末数4115.12万元，职业责任保险累计赔偿限额5000万元[4] - 近三年因执业行为受纪律处分2次，刑事、行政、监管等处罚0次[4] 费用相关 - 预计2025年公司审计费用为139万元[6] 过往审计报告 - 2024年中兴财光华为公司出具带强调事项段无保留财务审计和标准无保留内控审计报告[7]

财务数据 - 公司请求山发控股支付资产收购款14.0541698852亿元及逾期付款利息，返还占用资金7000万元及利息[2] - 仲裁费961.1133万元，申请人负担561.1133万元，被申请人负担400万元[5] - 被申请人应支付400万元补偿垫付仲裁费[5] 仲裁情况 - 仲裁于2025年4月21日及5月6日两轮开庭审理[3] - 仲裁结果为终局裁决，驳回其他仲裁请求，自作出之日起生效[2][5] 影响评估 - 预计仲裁结果不影响公司本期或期后利润[2][6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月19日14点30分召开[3] - 地点为山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室[3] - 采取现场与网络投票结合，网络投票时间9:15 - 15:00[3] 人事变动 - 独立董事魏学军10月22日因个人原因辞职[5] - 公司提名王先鹿、田耀为独立董事候选人[6][9]