证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-002 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到中国证 券监督管理委员会甘肃监管局（以下简称"甘肃证监局"）出具的《行政监管措施 决定书》（〔2025〕14 号）（以下简称《决定书》），要求公司就《决定书》中所 提出的问题进行整改。公司收到《决定书》后，公司董事长（代行总经理）高度重 视，立即向控股股东浙江元明控股有限公司（以下简称"元明控股"）、公司董事、 高级管理人员及相关部门负责人进行通报和传达，对《决定书》中涉及的事项进行 全面梳理和深入分析，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定整改 措施并严格落实。 关于对甘肃证监局行政监管措施决定的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将整改情况公告如下： 一、整改工作总体安排 为全面、彻 ...

| | ☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | --- | --- | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-001 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股股东增持股份权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 公司控股股东浙江元明控股有限公司保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江元明控股有限公 | ☑ | 控股股东/实控人 | ☑91331100MA2E3M5U76 | | 司 | | | | | | □ | 控股股东/实控人的一致 | □ ...

格隆汇12月31日丨丽尚国潮(600738.SH)公布，2025年12月31日，公司收到公司控股股东浙江元明控股 有限公司《关于权益变动触及1%刻度暨增持进展的通知》，2025年12月29日至2025年12月31日，元明 控股通过集中竞价方式增持公司股份504.01万股,增持股份占公司总股本的0.66%。本次权益变动后，元 明控股持有公司股份数量由177,436,498股增加至 182,476,598 股，红楼集团有限公司持有的77,269,101股 股份表决权无条件且不可撤销地委托元明控股行使,元明控股合计持有公司有表决权股份的数量由 254,705,599股增加至259,745,699股,占公司总股本的比例由33.46%增加至 34.12%，股东权益变动触及1% 刻度线的整数倍。 ...

丽尚国潮公告，2025/12/29-2025/12/31控股股东浙江元明控股有限公司以集中竞价增持504.01万股，占 公司总股本0.66%，持股由2.55亿股增至2.6亿股，比例由33.46%升至34.12%，权益变动触及1%刻度， 未触发强制要约收购义务且未违反既有承诺。元明控股承诺增持期限不超12个月，累计增持比例不超 2%，期间不减持股份。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日以现场结合通讯表决方式召开了第十届第四十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于物业和租赁业务，占比62.94% [1] - 商贸百货零售业务收入占比为18.44% [1] - 其他业务收入占比为8.34% [1] - 商业管理业务收入占比为6.31% [1] - 新零售业务收入占比为3.96% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26 日召开了第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事 会议事规则>的议案》和《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》。现将具 体情况公告如下： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-080 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订、制定及废止相关制度的公告 上述制度中，第 1 项制度修订尚需提交公司股东会审议。本次修订和制定的制度 同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 27 日 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-078 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 十次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 12 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规定。出席会议 的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全兰州丽尚国潮实业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，公司制定本议事规则。 第二条 本议事规则所称被考核的董事是指在本公司支取薪酬 的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例 不符合本规则或者法律法规以及《公司章程》的规定的，拟辞职的独 立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立 董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员 会会议并执行薪酬与考核委员会 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市规则》及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上 应当与公司股票首次在上海证券交易所上市时保持一致，在上市后拟 增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻 ...

会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第一条 为规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升 审计质量，切实维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对公司财务报告发表审计意见、出具审计报告 及其他法定审计业务的会计师事务所的相关行为，应当遵照本制度， 履行选聘程序，并披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 1 / 9 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...