北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见 德恒 37G20240250 号 致：兰州黄河企业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受兰州黄河企业股份有限 公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2025 年第六次临时股东会（以 下简称：本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称：《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称：《股东会规则》）、《兰州 黄河企业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，本所律师 就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进 行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-88 兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现提案被否决的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况： 召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"）现场召 开时间为：2025 年 12 月 30 日 14:30；通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时 间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号 2 楼。 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （2）中小股东出席 ...

市场整体表现 - 2023年12月29日，非白酒板块整体下跌1.42%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为惠泉啤酒，跌幅为3.33% [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出8152.72万元，而游资和散户资金分别净流入7230.05万元和922.67万元，显示市场内部资金存在分歧 [2] 个股价格与交易表现 - 在统计的个股中，仅百润股份微涨0.09%，收于21.49元，其余个股均下跌或持平 [1] - 跌幅居前的个股包括：燕京啤酒下跌2.93%，收于11.26元，ST西发下跌2.33%，收于10.88元，珠江啤酒下跌2.19%，收于9.36元 [2] - 部分知名公司如青岛啤酒下跌0.86%，收于61.36元，重庆啤酒下跌0.70%，收于52.51元，张裕A下跌0.87%，收于20.52元 [1][2] - 成交额方面，青岛啤酒成交额最高，达2.12亿元，燕京啤酒成交额次之，为4.77亿元 [1][2] 个股资金流向分析 - 燕京啤酒获得主力资金净流入1807.61万元，占成交额比例3.79%，同时获得游资净流入3645.27万元，占成交额比例7.64% [3] - *ST椰岛获得主力资金净流入758.54万元，占成交额比例高达16.58% [3] - 中信尼雅获得主力资金净流入677.36万元，占成交额比例20.89% [3] - 部分个股遭遇主力资金流出，如威龙股份主力净流出277.81万元，占成交额比例-8.41%，莫高股份主力净流出129.04万元，占成交额比例-4.04% [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编 号：2025（临）-84）。为保护投资者权益，方便股东行使表决权，特将本次股东会的召开情况进一步 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月30日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-87 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025 （临）-84）。为保护投资者权益，方便股东行使表决权，特将本次股东会 的召开情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 ...

公司董事会决议与交易概述 - 公司于2025年12月16日召开第十二届董事会第十九次会议，会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际全部出席 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资的议案》 [5][6][11] - 董事会授权公司经营管理层全权办理包括尽职调查、制定重整投资方案、参与现场遴选、确定重整报价及签订协议等具体事宜 [5][11] - 该议案在董事会审议前已获公司第十二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，本次参与重整不构成关联交易，且在董事会权限范围内，无需提交股东会审议 [11] 重整标的与交易进程 - 重整标的中宁县恒兴果汁有限公司因不能清偿到期债务，于2023年3月3日被法院裁定受理破产清算，后于2023年8月30日转为重整程序，并于2023年9月25日获法院批准重整计划 [10] - 管理人于2025年12月1日发布重整投资人招募公告，报名截止时间为2025年12月17日12时 [10] - 公司于2025年12月17日向管理人提交了《投资意向报名书》等材料并缴纳了报名保证金 [12] - 公司于2025年12月19日收到管理人发来的《重整投资人（备选）通知书》，公司未被确定为重整投资人，但被列为重整第1顺位的备选投资人 [7][12][15] 交易目的与战略影响 - 公司参与重整旨在进一步扩大果汁业务规模，快速提升浓缩果汁产能 [10] - 恒兴果汁地处宁夏苹果产区，地理位置优越，能保障原料苹果的稳定供应，其厂区毗邻公司的控股子公司黄河（吴忠）饮品有限公司，便于实现高效的产能协同 [10][15] - 通过本次重整，公司旨在提升对上游原料果的控制，增强供应稳定性并降低综合运营成本 [15] - 恒兴果汁生产线兼容性较高，能够为公司拓展高附加值果汁品类提供有力支撑，以提升公司综合竞争力 [15] 信息披露情况 - 鉴于该事项涉及商业秘密且结果存在不确定性，公司根据相关规定对参与重整投资人招募事项进行了暂缓披露 [7][14] - 在收到《重整投资人（备选）通知书》后，公司认为暂缓披露的情形已经消除，决定基于此进展予以披露 [7][14] - 经公司自查，在暂缓披露期间，不存在相关信息内幕知情人利用该信息买卖公司证券的情形 [8][14] - 根据招募公告规则，若中选投资人无法继续参与，公司作为第1顺位备选投资人将有机会与管理人协商签订《重整投资协议》 [13]

公司战略与资本运作 - 公司拟参与恒兴果汁的破产重整 [1] - 此举旨在进一步扩大公司果汁业务规模 [1] - 核心目的是快速提升浓缩果汁产能 [1] 业务与产能布局 - 目标公司恒兴果汁位于宁夏回族自治区中宁县 [1] - 恒兴果汁毗邻公司的控股子公司黄河(吴忠)饮品有限公司 [1] - 公司通过参与重整以整合邻近产能资源 [1]

公司战略行动 - 公司拟参与恒兴果汁的破产重整 [1] - 此举旨在进一步扩大公司果汁业务规模 [1] - 目标为快速提升浓缩果汁产能 [1] 交易相关方与地理位置 - 交易标的为中宁县恒兴果汁有限公司 [1] - 恒兴果汁位于宁夏回族自治区中宁县 [1] - 其地理位置毗邻公司的控股子公司黄河(吴忠)饮品有限公司 [1]

公司董事会决议与投资意向 - 公司于2025年12月16日召开董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资的议案 [1] - 董事会授权公司经营管理层全权办理尽职调查、制定重整投资方案、参与现场遴选、竞争性谈判、确定重整报价、签订重整投资协议等具体事宜 [1] - 该议案在董事会审议前已获公司战略委员会审议通过，不构成关联交易，且在董事会权限范围内，无需提交股东会审议 [1] 投资报名与遴选结果 - 公司于2025年12月17日向管理人提交了《投资意向报名书》等材料并缴纳了报名保证金 [1] - 2025年12月19日，公司收到管理人通知，未被确定为恒兴果汁重整投资人，但被列为重整第1顺位的备选投资人 [1] 后续程序与潜在机会 - 根据《招募公告》，管理人将优先与中选投资人签署协议，若中选投资人无法继续参与，公司将作为备选投资人与管理人协商签订《重整投资协议》 [1] - 若公司后续需签订协议，将履行相应的决策程序及信息披露义务 [1]

公司董事会决议 - 公司于2025年12月16日召开第十二届第十九次董事会会议，审议了《关于参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资的议案》[1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月，公司营业收入构成为：啤酒占比73.65%，饮料占比11.94%，麦芽占比10.71%，其他业务占比3.71%[1] - 截至新闻发稿，公司市值为17亿元[1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况[1]