会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月5日14:45召开 由董事长吴建明主持[1] - 现场会议股东及代理人共5人 代表股份占公司有表决权股份总数的23.4878%[1] - 网络投票股东共660人 代表股份10,236,163股 占公司有表决权股份总数的0.9087%[1] 中小股东参与情况 - 参加本次会议的中小投资者共660名 代表股份10,236,163股 占公司有表决权股份总数的0.9087%[2] - 公司董事 部分监事及高级管理人员出席和列席会议[2] - 会议召集 召开程序 表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定[2] 议案审议和表决结果 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》获得通过 同意263,800,194股 占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.8954% 弃权276,700股占0.1046%[2] - 《修订<股东会议事规则>的议案》获得通过 同意263,780,794股占99.9552% 弃权118,400股占0.0448%[2] - 《修订<董事会议事规则>的议案》获得通过 同意259,739,261股占98.1725% 反对4,716,973股占1.7827%[3] 内部治理制度修订 - 《修订<独立董事制度>的议案》获得通过 同意259,694,361股占98.1712% 弃权158,700股占0.0600%[3] - 《修订<关联交易管理制度>的议案》获得通过 同意259,692,061股占98.1547% 反对4,710,973股占1.7806%[3] - 《修订<累积投票实施细则>的议案》获得通过 同意259,684,661股占98.1519% 反对4,568,273股占1.7264%[3] 法律意见和会议有效性 - 北京海润天睿律师事务所律师出具法律意见书 确认会议程序 人员资格 表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定[3][4] - 会议形成的决议被认定为合法有效[3][4] - 备查文件包括临时股东会的法律意见书[4]